01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 27.03.2014, NGL 28.03.2014 14075-0190-014
28/08/2014
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B E L G E
2 1 - 0 8 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E I G E L E G D
1 4 J U L I M i
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N I P E L
G e n t , f r l K O R T R I J K
a f d . K O R T R I J K
C R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t ,
t 4 J U L I 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 8 6 7 . 4 0 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A P 1 T O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e r d e r i j s t r a a t 7 6 / b u s B ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T . 5 3 7 W B B )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L o d e w i j k V E R M E U L E N t e M e n e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A P I T O " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B o e r d e r i j s t r a a t 7 6 1 b u s B , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 9 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l a a n , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d r i e - h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o - m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i g e n d e . "
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t - s c h a p s e d e r t g e r u i m e t i j d a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d i e n v o l g e n s a r t i k e l t i e n e n a r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e r k e l i j k e t o e s t a n d ,
D e r h a l v e z a l a r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . Z e w o r d e n :
- h e t z i j i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e w a a r d w o r d e n , m e t d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n i e d e r e v e n n o o t e n v a n h e t a a n t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n e n m e t d e v e r - m e l d i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n t e a l l e n t i j d e e e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e - s t u u r d e r o n d e r t e k e n d u i t t r e k s e l u i t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v e r k r i j g e n , d a t m e l d i n g m a a k t v a n d e n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o o t e n v a n h e t a a n t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n .
- h e t z i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
l n a r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " h e t z i j z i j n e f f e c t e n a a n t o o n d e r , h e t z i j " v o l l e d i g g e s c h r a p t .
5 . D e v e r g a d e r i n g g a f o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g a f d i e n v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s L o d e w i j k V E R M E U L E N t e M e n e n )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 26.03.2013, NGL 27.03.2013 13071-0333-015
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 13.04.2012 12085-0018-014
23/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e - m a k e n k o p i e n a n e e r l e g ' i n s t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o O r r É c ~ - t o E L
1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 . ] 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 h l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 8 6 7 . 4 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A P I T O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e r d e r i j s t r a a t 7 6 B , 8 5 0 0 K O R T R I J K
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 3 1 M A A R T 2 0 1 1 G E H O U D E N O P D E Z E T E L T E K O R T R I J K
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n s g e z i n d d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e h e e r L u c A L B E R S , w o n e n d e t e D o o r n i k s e s t e e n w e g 1 7 3 b u s B , 8 5 0 0 K O R T R I J K , - m e v r o u w G o d e l i e v e G E E R A R D I J N , w o n e n d e t e B e s s e n l a a n 4 , 8 5 0 0 K O R T R I J K ,
- A C T I V A N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 4 9 5 . 0 1 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D o o m i k s e w i j k 8 4 , 8 5 0 0 K O R T R I J K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K o e n L A P A U W , w o n e n d e t e D o o r n i k s e w i j k 8 4 , 8 5 0 0 K O R T R I J K ,
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E Z I T T I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 3 1 M A A R T 2 0 1 1 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L T E K O R T R I J K
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t , é é n s g e z i n d o m A C T I V A N V , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
H i e r b i j w o r d t t h a n s g e p r e c i s e e r d d a t d e h e e r K o e n L A P A U W , v o o r n o e m d , v e r d e r o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V A C T I V A .
A C T I V A N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r K o e n L A P A U W
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N ° " _ . ~ t ' : ~ k
, _
: ~ . . .
_ G r i f f i e , . r . r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 29.04.2011 11091-0294-015
30/04/2010 : KO118810
29/05/2009 : KO118810
01/04/2008 : KO118810
02/04/2007 : KO118810
31/03/2006 : KO118810
28/04/2005 : KO118810
25/04/2005 : KO118810
24/03/2004 : KO118810
15/04/2003 : KO118810
02/04/2003 : KO118810
20/07/2001 : KO118810
18/04/2000 : KO118810
08/01/1999 : KO118810
01/01/1997 : KO118810
01/01/1997 : KO118810
28/02/1995 : KO118810
01/01/1993 : KO118810
01/01/1992 : KO118810
05/08/1989 : KO118810
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 27.01.2016, NGL 22.02.2016 16048-0299-014