26/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 10.09.2014, NGL 25.09.2014 14596-0538-014
11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 11.09.2013, NGL 10.10.2013 13623-0154-009
15/12/2014
ÿþV o o b e h o u
a a n t
B e l g i S t a a t s
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
4 D E C 2 0 1 4
G r i f f i e
G e n t A f d e l i n n ( l o s t e
D e g r i f ¬ i e r - f i e r - -
1 4 2 2 2 9 1
4 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 8 8 8 . 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A P S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n e r a a l J u n g b l u t h f a a n 3 - 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 b l i j k t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
- E e r v o l o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n N V T H E M L I O , 1 s t e L i n i e - R e g i m e n t s t r a a t 1 5 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R i k B u y s e , l s t e L i n i e - R e g i m e n t s t r a a t 1 5 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e .
N V J O S E P H A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t V a n d a e l e Z a a k v o e r d e r
S t a a t s l i Y i c r 1 5 7 1 2 7 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/05/2013
ÿþ{ - , M a d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I
0 7 6 4 8 2 *
N E E R G E L E G D
- T , 0 5 , 2 0 1 3
R E C H e t f i l b K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C A P S A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t r o z e b e k e s t r a a t 2 9 A - 8 7 2 0 D e n t e r g e m - M a r k e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g + b e n o e m i n g z a a k v o e t d e r s e n w i j z i g i n g z e t e l
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 b l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : ,
- E e r v o l o n i s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r D r i e s V a n g a e v e r , O o s t r o z e b e k e s t r a a t 2 9 , 8 7 2 0 M a r k e g e m e n
d e N V M A R S O N , O o s t r o z e b e k e s t r a a t 2 9 , 8 7 2 0 M a r k e g e m m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c V a n g a e v e r , O o s t r o z e b e k e s t r a a t 2 9 , 8 7 2 0 M a r k e g e m ,
B e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n N V T I S S A T I N T E R N A T I O N A L , W a n t e s t r a a t 1 4 , 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R i k B u y s e , l s t e L i n i e - R e g i m e n t s t r a a t 1 5 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e , d e N V J O S E P H A , G e n e r a a l J u n g b l u t h l a a n 3 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t V a n d a e l e , G e n e r a a l J u n g b i u t h l a a n 3 , 8 4 0 0 O o s t e n d e e n d e h e e r M a r k V a n d a e l e , V i j f E i k e n s t r a a t 1 9 , 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e .
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n n a a r G e n e r a a l J u n g b i u t h l a a n 3 , 8 4 0 0 O o s t e n d e .
N V T I S S A T I N T E R N A T I O N A L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R i k B u y s e Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 1 1 . 8 8 8 . 4 1 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 29.09.2012, NGL 29.10.2012 12618-0597-010
30/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 31.10.2011, NGL 29.11.2011 11617-0252-010
26/03/2015
ÿþr
r
V o o r b e h o u d a a n h ( B e l g i s l S t a a t s b I I 1 I 1 1 1 ~ u u N ~ ~ n u u u u
9 5 3 5 7
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 8 8 8 . 4 1 6 y B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A P S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n e r a a l J u n g b l u t h l a a n 3 - 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 1 2 m a a r t 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A P S A m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , G e n e r a a l J u n g b l u t h l a a n 3 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t o p t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 3 0 2 1 6 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . E e r s t e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , z o d a n i g d a t d i t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t , i n u i t v o e r i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n i e t z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o c h z a l v e r l e n g d w o r d e n t o t e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r t o e d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o d a t d e z e v a n a f h e d e n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
2 , T w e e d e b e s l u i t : "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n u u r t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e a p r i l m e i o m t i e n u u r . A l l e d a a r o p v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n e n z u l l e n d o o r g a a n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e a p r i l m e i o m t i e n u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r t o e d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l é é n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o d a t d e z e v a n a f h e d e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 0 u u r t e r z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . "
3 . D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L . ( g e t e k e n d ) N o t a r i s L i s e l o t t e D e K o c k
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- e x p e d i t i e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
t _ ; r i t \ I : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . . . . , . . . ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 6 M R T 2 0 1 5
e n t A f d e l i a g f e e ) s t e n
D c g r i f f i e r