15/01/2014
ÿþM o d W ° i d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I N G E N O M E N ' i ` E R U : 1 3 . 3 x ' x ' ~ a e t E 6 E C Y x T B A N K V A N K O O P P L A N D U L
- 6 l A N . 2 0 1 4
v e m e t e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 2 5 . 3 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R A N T H E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A p p e l s t r a a t 8 - 8 6 9 0 A l v e r i n g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 2 3 . 1 2 . 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 1 6 , b l a d 8 1 , v a k 0 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) L u c D E B E R G H , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R A N T H E " , m e t z e t e l t e 8 6 9 0 A l v e r i n g e m , A p p e l s t r a a t 8 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s G u i l l e m y n t e L a u w e o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 9 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 1 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 5 1 2 2 1 - 3 3 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n
- o p n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g . h e e f t o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d t e w e t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
- o p é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m e v r o u w V e r s c h u e r e n E s t e l l a , b e d r i j f s r e v i s o r , B V B A E s t e l l a V e r s c h u e r e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n t e L o c h r i s t i , D o r p W e s t 8 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t , w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N V ' C a r a n t h e ' e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , d i e , ' r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 6 8 . 6 5 9 , 2 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 2 5 . 1 1 7 , 0 1 E U R .
H e t d o e l v a n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e t o e v e r t r o u w d e c o n t r o l e o p d r a c h t i s n a t e g a a n o f d e t u s s e n t i j d s e . b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e v e n n o t e n e e n i n z i c h t v e r s c h a f t i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o - v e r m o g e n e n d i t I n h e t p e r s p e c t i e f v a n d e r e a l i s a t i e .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d l e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n ,
E r d i e n t e v e n w e l e e n v o o r b e h o u d g e f o r m u l e e r d t e w o r d e n v o o r e e n e v e n t u e e l n e g a t i e f e f f e c t v a n m o g e l i j k e f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , w e l k e n o g k u n n e n p l a a t s v i n d e n .
B e h o u d e n s h e t h i e r v o o r w e e r g e g e v e n v o o r b e h o u d k a n d o o r o n d e r g e t e k e n d e g e s t e l d w o r d e n d a t , d e t u s s e n t i j d s e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e N V C a r a n t h e e n h e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
L o c h r i s t i , 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
E s t e l l a V e r s c h u e r e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ( B - 0 0 4 4 1 )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E s t e l l a V e r s c h u e r e n
B e d r i j f s r e v i s o r ( A - 0 0 6 5 1 ) "
E E R S T E B E S L U I T V E R S L A G E N .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 M 1 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d , i n h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , $ 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . T e v e n s e r k e n t d e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v a n d e b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
T W E E D E B E S L U I T O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D E R D E B E S L U I T G O E D K E U R I N G R E K E N I N G E N
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t d e r e k e n i n g e n t e r v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p h e d e n , n a d a t d e v e n n o t e n i e d e r u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r z a a k t a a n d e t e r r n i j n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r m e l d e r e k e n i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t v e r v o l g e n s d e z e r e k e n i n g e n g o e d .
V I E R D E B E S L U I T ; O N T S L A G B E S T U U R D E R S - K W I J T I N G .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D e v o s G e e r t , m e v r o u w D e v o s C h a r l o t e n m e v r o u w D e v o s L i e s l o t , a l l e n v o o r n o e m d , ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R A N T H E " , v o o r n o e m d ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n v o l l e d i g e e n e e r v o l l e d é c h a r g e v o o r h u n o p d r a c h t .
V I J F D E B E S L U I T S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
N a v a s t s t e l l i n g d a t :
1 0 ) g e e n p a s s i v a i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h a n d e n z i j n ;
2 ° ) h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e v o o r m e l d e v e n n o t e n i s o v e r g e g a a n , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p r e k e n i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w a t d o o r h e n i e d e r a f z o n d e r l i j k u i t d r u k k e l i j k w o r d t a a n v a a r d ;
3 ° ) g e e n m a a t r e g e l e n t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n o f w a a r d e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n , v e r m i t s e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n b e s t a a n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n , e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n ,
v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d a t v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n i s , e n b i j g e v o l g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R A N T H E " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
A a n g a a n d e d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e z e z u l l e n w o r d e n " n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e ; v e r e f f e n i n g , b i j d e h e e r D e v o s G e e r t t e 8 6 6 0 K o n i n g i n n e l a a n 1 5 .
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g e n s c h r a p p i n g v a n i n s c h r i j v i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e B V B A A c c o u n t a n c y T a n g h e t e K o k s i j d e L i e f j e s l a a n 2 e n d i e n s a f g e v a a r d i g d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e o n t b i n d i n g
- v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r d d 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d 0 4 1 1 2 / 2 0 1 3
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
a
~ V o o r -
i b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g