16/04/2015
ÿþt J
M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
B E L
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1
M O N I T E U R E E L G E
0 8 - 0 4 - 0 1 5
I S C I A S T A A T S
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 7 M R T 2 0 1 5
G e n t A f c l E f e r i f f i ¬ I o s t e
O n d e r n e m i n g s n r : O 8 6 4 . 0 4 3 . 2 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R L A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , K a p e l l e s t r a a t 4 1 / s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e _ A L A R M B E L P R O C E D U R E - A F S C H A F F E N N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l P O L F L I E T t e O o s t e n d e o p 2 5 m a a r t 2 0 1 5 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R L A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , K a p e l l e s t r a a t 4 1 1 a , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 0 1 3 . 2 7 3 , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e z e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e i n h o u d t l u i d t a l s v o l g t :
" M e d e d e l i n g a r t i k e l e n 3 3 2 e n 3 3 3 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , s t e l l e n w i j U h i e r b i j i n k e n n i s v a n d e d o o r o n d e r g e t e k e n d e v o o r g e s t e l d e h e r s t e l m a a t r e g e l e n , m e t h e t o o g o p e e n n o o d z a k e l i j k e v e r b e t e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n z e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v o l g e d e v e r l i e z e n d i e b l i j k e n u i t d e s t a a t a c t i e f e n p a s s i v a d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , i s h e t n e t t o a c t i e f v a n o n z e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t n e t t o a c t i e f i s e v e n e e n s g e d a a l d t o t b e n e d e n h e t b e d r a g v a n 6 . 2 0 0 E u r o . E r d i e n e n d r i n g e n d m a a t r e g e l e n g e t r o f f e n t e w o r d e n o m d e z e t o e s t a n d t e v e r h e l p e n . D e v o l g e n d e v o o r s t e l l e n w o r d e n a a n U v o o r g e l e g d .
E v e n w e l k a n g e e n g a r a n t i e w o r d e n g e b o d e n n a a r d e t o e k o m s t t o e g e z i e n b e p a a l d e c o n j u n c t u u r b r o n n e n v o o r s p e l l e n d a t d e r e t a i l s e c t o r e n i n h e t b i j z o n d e r d e z e v a n d e k l e d i j i n 2 0 1 5 n o g t e l i j d e n z a l h e b b e n o n d e r h e t e c o n o m i s c h k l i m a a t e n d e g r o t e c o n c u r r e n t i e , o o k v i a v e r k o p e n v i a h e t w e b .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n i e d e r g e v a l h e t v o o r r a a d b e h e e r n a u w b l i j v e n o p v o l g e n e n d e v o o r r a a d h a n d e l s g o e d e r e n z o b e p e r k t m o g e l i j k h o u d e n , e e n t o t a l e u i t v e r k o o p w o r d t g e p l a n d
E r z a l t e v e n s g e z i e n w o r d e n n a a r s c h u l d e n a j b o u w t o e .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n a l e e n s c h u l d a j b o u w p l a n v o o r z i e n i n t u s s e n o m d e g r e n z e n b e s p r o k e n i n d i t v e r s l a g t e l a t e n o p h e f f e n .
V e r d e r s n o e i e n i n d e k o s t e n l i j k t o p v a n d a a g n i e t m o g e l i j k . E r z a l m o e t e n n a g e z i e n w o r d e n n a a r d e t o e k o m s t v a n d e v e n n o o t s c h a p o p k o r t e t e r m i j n .
l i k z j n e r v a n o v e r t u i g d d a t d e z e m a a t r e g e l e n e e n g u n s t i g e i n v l o e d z u l l e n h e b b e n o p d e t o e k o m s t i g e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h g e z i e n d e e x t e r n e o m g e v i n g s f a c t o r e n k u n n e n w i j u i t e r a a r d g e e n z e k e r h e i d v e r s t r e k k e n , o p k o r t e t e r m i j n z a l e r t e r u g e e n t u s s e n s t a n d g e m a a k t w o r d e n i k v d e t o e k o m s t . W i j v r a g e n U d a n o o k d e v o o r g a a n d e v o o r s t e l l e n a a n d a c h t i g t e b e s t u d e r e n e n n i e t t e b e s l u i t e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n s p r a k e i s i n h e t g e n o e m d e a r t i k e l 3 3 2 e n a r t i k e l 3 3 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . "
O p g e s t e l d o p 2 3 m a a r t 2 0 1 5 ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n ,
( G e t e k e n d )
M e v r o u w W Y D O O G H E C a r l a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
Z a a k v o e r d e r "
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o v e r d e a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n , w a s d e v e r g a d e r i n g v a n o o r d e e l d a t d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r g e z e t k a n w o r d e n i n c o n t i n u ï t e i t , e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - a f s c h a n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A R L A , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g g e d a t e e r d o p d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A C A R L A , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e h e e r D i r k W Y D O O G H E , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 2 9 . 2 2 6 , 0 0 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g
u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 . 9 2 3 a a n d e l e n v a n d e B V B A C A R L A , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t
k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A C A R L A e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 3 m a a r t 2 0 1 5
( G e t e k e n d )
B D O B e d r i r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o d r i e m a a r t
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a I s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n
n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
" K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( E 4 2 9 . 2 2 6 , 0 0 ) o m h e t t e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( E 4 9 1 . 2 2 6 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g e r : i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e h e e r D i r k W Y D O O G H E , v o o r n o e m d , b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 6 . 9 2 3 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e ë n z e s t i g e u r o ( E 6 2 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
I n b r e n g '
D e h e e r W Y D O O G H E D i r k , v o o r n o e m d , h i e r t u s s e n k o m e n d e n m e d e v e r s c h i j n e n d , h e e f t v e r k l a a r d i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n z i j n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a . , m e t n a m e t e n b e l o ' e v a n v i e r h o n d e r d n e e n e n t w i n t i d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i . . e u r o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. , .
~ " J
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n ( E 4 2 9 . 2 2 6 , 0 0 ) .
a a n h e t A a n v a a r d i n g
M W é l g í - s c - D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w e r d u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e c o m p a r a n t e n e n w e r d g e w a a r d e e r d o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 2 9 2 2 6 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
S t a a t s b l a d V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , h e e f t b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a v e r g o e d w o r d e n d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , v a n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 6 . 9 2 3 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e ë n z e s t i g e u r o ( E 6 2 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( E 4 2 9 . 2 2 6 , 0 0 ) a a n d e v o o r n o e m d e h e e r D i r k W Y D O O G H E , d i e d i t a a n v a a r d t .
D e z e z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 6 . 9 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V i e r d e b e s l i s s i n g - v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 9 1 . 2 2 6 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g a a n d e l e n ( 7 . 9 2 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g - a a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n .
Z e s d " b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o e i r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e v e n e e n s e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s C a r l P O L F L I E T .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , m e t i n b e g r i p v a n d e g e c o i l y d i n e e r d e s t a t u t e n , h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 3 m a a r t 2 0 1 5 .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e