25/06/2014
ÿþA i o d W e e d i t . t
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p t i a ; º%d e t
j o g 7 . 1 4
G e n t M k f ¬ + g B r u g g e - - - -
1 1 1 1 1 # 1 1 1 M 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O 1 *
b e e
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 3 7 2 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R L T O N B E A C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a l f s t r a a t 4 3 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d . d . 2 4 1 0 2 1 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g d . d . 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D e N V H U Y S M A N P R O P E R T I E S , m e t z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , S t a t i o n s t r a a t 8 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 3 . 1 6 5 . 2 8 4 , n o g s t e e d s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e N V V E D O , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D o m i n i q u e H u y s m a n ;
- D e B V B A D H R - L A T E R A L E , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K a l f s t r a a t 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 5 . 2 2 3 . 7 8 7 , n o g s t e e d s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e N V D H R P R O J E C T S , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D a v i d H i l l e w a e r e .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
G e d a a n t e K n o k k e - H e i s t , o p 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
D e N V H U Y S M A N P R O P E R T I E S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e N V V E D O , o p
h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D o m i n i q u e H u y s m a n .
D e B V B A D H R - L A T E R A L E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e N V D H R P R O J E C T S , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D a v i d H i l l e w a e r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.07.2013, GGK 24.02.2014, NGL 07.03.2014 14060-0558-014
01/08/2013
ÿþM o d w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C E L C G D t a i t . , . . è t i l F l c ;
U R B E L G ~ a E c H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i r l g B r u g g e )
7 - 2 0 1 3 # , p : 1 7 J U L ! 2 0 1 3
r f o e s k e
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 j 1 1 1 , 1 1 1 1
- r h r r ~ r l . ~ ;
M O N I T E
2 5 - 0
E L G I S C H ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 3 7 2 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R L T O N B E A C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K A L F S T R A A T 4 3 - 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a R e d e l t e L o v e n d e g e m o p 8 j u l i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a l t e r o p 1 1 j u l i 2 0 1 3 , B o e k 5 1 4 4 4 , b l a d 3 5 , v a k 7 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R , G e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r : P a t r i c k D e P a e p e , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p C a r l t o n B e a c h m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K a l f s t r a a t 4 3 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e a a n g e d u i d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g L i p p e n s , & R a b a e y A u d i t , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n L i p p e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a , a a n g e z i e n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e n b e s t u u r d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n C a r l t o n B e a c h N V , b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n ¬ 1 5 0 . 0 0 0 a i s g e d e e l t e v a n e e n t o t a l e v o r d e r i n g v a n H u y s m a n P r o p e r t i e s N V e n D H R L a t é r a l e B V B A t e n o p z i c h t e v a n C a r l t o n B e a c h N V a d ¬ 6 2 9 . 0 4 9 , 7 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e v e s t i g e n w i j h e t v o l g e n d e : :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d e n d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
3 . E r w o r d e n 1 5 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t . B i j g e v o l g k o m e n d e i n b r e n g w a a r d e n o v e r e e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
T e n s l o t t e h e r i n n e r e n w e e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
G e n t , 2 1 m e i 2 0 1 3 .
E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B C V B A
B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n L i p p e n s B e d r i j f s r e v i s o r . "
E e n e x e m p l a a r v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l t e G e n t s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 ¬ ) n a a r t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 3 . 0 0 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e b e s t u u r d e r s , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H u y s m a n P r o p e r t i e s ( v o o r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D H R L a t é r a l e ( v o o r v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) , b e i d e n v o o r n o e m d , m e t c r e a t i e v a n v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e - ' l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e N V H u y s m a n P r o p e r t i e s t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d a a n d e l e n e n a a n d e B V B A D H R L a t é r a l e t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d a a n d e l e n , d i e e l k v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 2 1 3 . 0 0 0 ¬ .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 1 . 3 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
1 / 2 1 . 3 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E r i k a R e d e l . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d 2 1 m e i 2 0 1 3 , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 3 m e i 2 0 1 3 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
f r
' V , , o r - b e h o u î l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.07.2012, GGK 18.01.2013, NGL 06.02.2013 13029-0402-011
22/05/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u G ,
~
C ~ C ~ ~ ~ , . . ~ ` ; i i i l U ~ k ~ F \ ~ b B ~ ï 6 R ~ C k t l i 3 f i ~ N K V P M A f i ~ ~ 1 1 t i g B r i d g e ) B R U G G E ~
G r i f i e e $ M e e " e
O n d e r n e m i r t g s n r : 0 8 9 7 . 3 7 2 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u p ) : C A R L T O N B E A C H
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l K a l f s t r a a t 4 3 t e 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f , a k t e : O n s t i a g - b e n o e m i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ( 2 8 m a a r t 2 0 1 2 ) , v a n h a a r ; b e s t u u r d e r , d e N V O T R E C O .
A a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l k w i j t i n g g e v r a a g d w o r d e n v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e N V H U Y S M A N P R O P E R T I E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E e k l o , S t a t i o n s s t r a a t 8 3 ( O N 0 4 4 3 . 1 6 5 . 2 8 4 ) , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , k u n n e n d e r e c h t s g e l d i g a l l e e n o p t r e d e n , t e w e t e n d e N V V E D O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E e k l o , S t a t i o n s s t r a a t 8 3 , , ( O N 0 4 5 0 . 2 6 5 . 6 8 4 ) , a l h i e r o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e . h e e r D o m i n i q u e H U Y S M A N , w o n e n d e t e K a p r i j k e , L e m b e k e , B i s s c h o p s l a g 7 , a a n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r , d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t
D H R L a t é r a l e B v b a , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , D H R P r o j e c t s N v , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D a v i d H I L L E W A E R E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
"
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l u l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I
" 1 2 0 9 2 7 9 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.07.2011, GGK 20.01.2012, NGL 05.03.2012 12055-0330-010
22/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.07.2010, GGK 21.01.2011, NGL 21.02.2011 11038-0349-010
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.07.2009, GGK 15.01.2010, NGL 05.02.2010 10037-0152-010
08/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.07.2015, GGK 24.11.2015, NGL 30.11.2015 15678-0524-015