16/08/2011
ÿþ n o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 M 1 f j 1 1 j ! 1 1 ! 1 , 1 1
V .
b e h a a B e
S t a i
N c e d o r g e t e e t e r r ~ r t ' ~ ~ f ~ n # c v a o c p h e r ~ d a l
r o S ~ g . . ~ g 1 j ~ e l i n g O O S T E N D r
0 e e z o g l G r i f f f f i e
-
o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 g i g , 3 1 0 . 2 2 1 B e n a m i n g 1
( v o l u i t ) : C a r m a - e x c l u s i e f
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G i t s s t r a a t 4 8 t e 8 8 2 0 T o r h o u t
O n d e m e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t e r d a t :
T o r h o u t , 1 j u l i 2 0 1 1 , b e s l i s t
M e v r o u w D e c l e r c k M a g d a , g e b o r e n t e T o r h o u t o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 5 4 e n w o n e n d e t e G i t s s t r a a t 4 8 t e 8 8 2 0 T o r h o u t .
S a m e n m e t s t i l l e v e n n o t e n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n m e t v o l g e n d e s t a t u t e n , 1 . N a a m :
C a r m a - e x c l u s i e f
2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
8 8 2 0 T o r h o u t G i t s s t r a a t 4 8 , d e z e t e l k a n o v e r g e p l a a t s t w o r d e n m i t s b e s l i s s i n g v a n d e w e r k e n d e v e n n o t e n . 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d e e l n e m i n g n i e t d e r d e n :
- H e t U i t b a t e n v a n R e s t a u r a n t - T e a R o o m
- A l d e z e b e n a m i n g e n w o r d e n g e n o m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e a k t e n t e o n d e r t e k e n e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n v a n d i t b e h e e r e n b e l e i d . D e V e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e g r o o t e n k l e i n h a n d e l , h a n d e l s , i n d u s t r i e e l e , f i n a n c i e l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e t r e k k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r d o e l . Z i j m a g o p e l k e w i j z e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g a n a l o o g , g e l i j k s o o r t i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l a a n h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
4 . K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 2 5 0 ¬ e n i s v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r 1 0 0 a a n d e l e n e n w o r d e n g e s t o r t o p r e k e n i n g , w a a r v a n 7 5 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n M e v r o u w D e C l e r c k M a g d a , d e r e s t e r e n d e 2 5 a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d o v e r d e s t i l l e v e n n o t e n , e r w o r d g e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d , e r k a n d a n o o k g e e n v e r s l a g w o r d e n g e g e v e n .
5 . B e n o e m i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e z a a k v o e r d e r b e n o e m d d i e d e m a c h t i g i n g h e e f t o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n , t e v e r b i n d e n e n a l s o o k d e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t v o e r e n , M e v r o u w D e C l e r c k M a g d a e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
6 . J a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g e n b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , b e h o u d e n s h e t e e r s t e b o e k j a a r d a t b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 0 u u r .
7 . W i n s t v e r d e l i n g :
D e J a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l . l n h e t j a a r v e r s l a g h e e f t d e b e h e e r d e r v e n n o o t z a a k v o e r d e r r e k e n s c h a p o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d . H e t v e r s l a g o m v a t t e v e n s e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e b e h e e r d e r v e n n o o t z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s l i s s i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e n e t t o w i n s t z o a l s b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d n i e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
8 . E r w o r d e n g e e n c o m m i s a r i s s e n a a n g e s t e l d .
9 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t w e l k e z i j n a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r s v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n d i t v a n a f n e e r l e g g i n g B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t '
V o o r b e h o u d e n D e C l e r c k M a g d a Z a a k v o e r d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k n e e r g e l e g d o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 j u l i 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g