25/04/2014
ÿþM o d W a l d 1 1 . 1
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , V i j f s e w e g 1 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n e l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d a t d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R P E N T I E R J A C Q U E S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , V i j f s e w e g 6 4 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a f t e w i j k e n v a n d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a t u m t o t h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r z i e n o p d e r d e z a t e r d a g v a n j u n i .
D i t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t w e r p v a n j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t e e n b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g . Z i j h e e f t d e j a a r r e k e n i n g b e s p r o k e n n a t o e l i c h t i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r .
N a b e s p r e k i n g e n u i t o e f e n i n g v a n h e t v r a a g r e c h t , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l 2 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g g o e d g e k e u r d ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n h e t , a f g e l o p e n b o e k j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v o o r z i t t e r h e e f t h e t v e r s l a g v o o r g e l e g d v a n h e t z a a k v o e r d e r d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
T e v e n s w e r d d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , d i e a f g e s l o t e n w e r d o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o c h t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r " B D ° , B E D R I J F S R E V I S O R E N , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e e n d e h e e r K r i s l g o d t , b e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / A a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e d e r , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , g e v o e g d b i j z i j n v e r s l a g .
H e t v e r s l a g i s o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
' 7 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B u r g . B V B A C A R P E N T I E R J A C Q U E S m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , V i j f s e w e g 1 6 4 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 7 3 4 . 0 0 1 , 1 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 7 0 5 . 1 2 4 , 0 7 E U R . I n : t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n , d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ' n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e t o e s t a n d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L I J I I Ç B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 0 1 4
A T S E
0 9 . 0 4 , 2 0 1 / +
T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
u r n e
1 7 - 0 4 - B E L G I S C H S T P -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
e u e n e l e P l e n r e e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 2 0 . 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " C A R P E N T I E R J A C Q U E S "
( v e r k o r t ) :
* 1 4 0 8 8 7 5 9 *
z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n
u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B u r g . B V B A C A R P E N T I E R J A C Q U E S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r V A N D E W A L L E K r i s l o o p r
D e v e n n o t e n h e b b e n i n z a g e g e n o m e n i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n h e b b e n d e
v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e
v e n n o t e n . Z i j h e b b e n b e s l o t e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n w e r d s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l e n h e t
v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , w a a r v a n s p r a k e h i e r n a , n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n s p r e e k t ;
h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e
n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
Z E S D E B E S L U I T .
G e l e t o p d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e v e r g a d e r i n g h e t e i n d e
v a s t g e s t e l d v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n , d e h e e r C a r p e n t i e r J a c q u e s , v o o r n o e m d .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n ; d e h e e r C a r p e n t i e r J a c q u e s , v o o r n o e m d , w e l k e
a l h i e r h e e f t v e r k l a a r d n a k e n n i s n a m e v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n H e e r C a r p e n t i e r J a c q u e s i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e w i j z i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t r e e d t d e
v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g v a n d e
v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n v o o r d e u i t v o e r i n g
v a n z i j n o p d r a c h t , e n n a m e l i j k v o o r d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e
g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n I s d o o r d e w e t .
I n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e
l a t e n g e l d e n o f e r a a n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a d e b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n
v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l , e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s
v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e z i j p a s s e n d z a l
o o r d e l e n H i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p b o e k e n e n b e s c h e i d e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N E G E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r C a r p e n t i e r J a c q u e s ,
v o o r n o e m d , o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n z i j n b e n o e m i n g t o t
d e v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e o n d e r t e k e n e n ,
T I E N D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n :
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n f i n e v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n
' A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d , '
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n a r t i k e l 4 , i n f i n e , v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
' D e v e n n o o t s c h a p w e r d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s R o n n y V a n
E e c k h o u t t e W a r e g e m :
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t
V o o r -
b e h o u d e n
a f i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 .
- k o p i e v o n n i s b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g