07/05/2013
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y I
+ v e a e r g e i e g t # t e r g r i f f e v a n G i e r e c h t b a n k v a , k o e p h a n d e i B r u g g e - a f d e t t n o ' i a D e s t - r , n c i t
° p 2 5 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e n o , i f , , ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 8 2 8 . 7 4 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O S T E & V E R W E I R D E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , K e t e l b u i s e r s t r a a t 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E N A A M - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 8 1 4 1 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C A R R é B L E U " .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 0 0 0 B r u g g e N i e u w e G e n t w e g , 8 0
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l i n z a k e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r m e v r o u w V e r w e i r d e r H a n n e l o r e , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 0 4 . 2 2 3 5 0 3 2 , w o n e n d e t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , K e t e l b u i s e r s t r a a t 2 7 , a l h i e r t u s s e n g e k o m e n a a n t e p a s s e n d o o r h a a r a i s s t a t u t a i r o p v o l g e r t e s c h r a p p e n ; e r w o r d t h a a r d e c h a r g e v e r l e e n d b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 , 2 , e n 1 1 , v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L E E N : N A A M . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h a a r n a a m l u i d t : " C A R R é B L E U " . D e z e t e l m a g b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d v a n B e l g i ë o f e r m e e d o o r f a c i l i t e i t e n g e l i j k g e s t e l d e g e b i e d e n w o r d e n v e r p l a a t s t k r a c h t e n s g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , h e t g e e n d o o r h u n z o r g e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r a l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , b i j h u i z e n , w e r k h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A R T I K E L T W E E : Z E T E L . I J e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , N i e u w e G e n t w e g , 8 0 . H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f B r u s s e l s e H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r d i e z o r g t v o o r b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e n t o t h e t : B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n , o f o p s l a g p l a a t s e n o p r i c h t e n , d a a r w a a r z i j h e t n u t t i g a c h t , i n B e l g i ë o f i n h e t . b u i t e n l a n d .
A R T I K E L E L F : B E S T U U R - Z A A K V O E R D E R ( S ) . 1 . B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n , W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . H i j k a n i n d e s t a t u t e n b e n o e m d w o r d e n o f w e l b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b e n o e m d , d e H e e r H o s t e F r a n c i s , v o o r n o e m d . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n e q n h e t B e i 4 j i 5 c h
S t a a t s b i a d
b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n . l n g e v a l e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s k a n d e d e r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e e d s o n t s l a g e n w o r d e n . l e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . "
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r o m a l l e h a n d e l i n g e n f e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a l l e m a c h t e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l a m e i l l e u r e A c c o u n t a n c y " t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , P o t t e r i e s t r a a t 8 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e
s a m e n n e e r g e l e g d c o o r d i n a t i e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g