09/10/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a k t e s
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
f e
1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 8 3 7 9 4 '
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
3 0 S E P , 2 0 I 4
A f d e l i m r V U R N E
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 5 . 4 1 9 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C A R V E R T E X
( v o r k o r i ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i j d e , J a n v a n L o o y l a a n 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
L i f t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K r i s t i e n P u y p e t e P o p e r i n g e o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r , r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R V E R T E X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , J a n V a n L o o y l a a n 2 9 , r e c h i s p e r s o n e n r e g i s t e r 5 1 W B E 0 4 5 5 . 4 1 9 . 1 5 6 . R P R G e n t a f d e l i n g V e u m e , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A m o i d V e r m e e r a c h t e O u d e n b u r g , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o t m e e s t e r J a n B o e d t s , n o t a r i s t e t c h t e g e m ( E e m e g e m ) , o p 1 4 J u n i 1 9 9 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j u l ¬ d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 5 0 7 0 6 - 6 1 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n
1 ) l o z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e b i j g e v o e g d e s t a a t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e , b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o 5 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a n a r s B e d r ¬ j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n D e Q u i c k , b e d r l j f s r e v i s o r .
D e c o n c l u s i e s v a n l i e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t u i d e n a i s v o l g t ; " 9 . B E S L U I T , I n h e t k a d e r v a n d e
p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e C A R V E R T E X N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l e n e e n n e t t o a c t i e f o p g e e f t v a n 4 8 7 . 4 3 8 , 1 1 E U R . B i j g e b r e k a a n f i s c a l e c o n t r o l e t o t o p d a t u m v a n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g w o r d t e e n v o o r b e h o u d g e f o r m u l e e r d v o o r g e b e u r l i j k e f i s c a l e l a t e n t i e s . H e t b e s t u u r s o r g a a n ' h e e f t g e t r a c h t d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n . A a n d e z e : w a a r d e r i n g e n k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e . G e z i e n d e o n d e r n e m i n g g e e n o r d e r r e k e n i n g e n a a n h o u d t , k u n n e n w i j o n s t e n a a n z i e n v a n d e v o l l e d i g h e i d e n b e o o r d e l i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g e n b u i t e n b a l a n s s l e c h t s s t e u n e n o p d e b e v e s t i g i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t e r z a k e . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i i e w i j : h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n , h e t g e e n w e r d v e r m e l d i n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f , v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e g e r a p p o r t e e r d e v e r p l i c h t i n g e n e n o p v o o r w a a r d e d a t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n g e r e a l i s e e r d , v o o r n o e m d e s t a a t d e ; t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t . O p g r o n d v a n d e I n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j " h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d n j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , z o a l s u i t g e d r u k t i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s l a a t a f g e s l o t e n o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g o l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n t , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g , t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d . G e n t , 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l a i n D E Q U I C K B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
8 . d e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t d e r e k e n i n g e n t e r v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n a d a t d e v e n n o t e n i e d e r u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n v o o r g e s c h r e v e n d o o r . a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e n e e r i e g g i n g v a n v o o r m e l d e r e k e n i n g e n . D e v e r g a d e r i n g k e u r t , v e r v o l g e n s d e z e r e k e n i n g e n g o e d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t l a s t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s b e t r e f f e n d e d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r .
4 . g e b r u i k t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , e n a l d u s g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , e n d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n m e t i n g a n g v a n 1 7 1 0 9 1 2 0 1 4 . . O e v o o r w a a r d e n h i e r t o e v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 6 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n z i j n i m m e r s v e r v u l d , t e w e t e n : - u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d - h e t v o o r m e l d e v e r s l a g O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
~
~
.
v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m a a k t m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e - a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p = h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . - d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , b i j d e h e e r J a n E e c k h o u t , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , J a n v a n L o o y l a a n 2 9 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
K r i s t i e n P U Y P E , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l . v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
, h e h o u d , i i m
a a n h e t
B e l g i s c h
S } a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e