20/06/2014
��" mod 11.1
be
a
131 st
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR
13 -(16
ELI ISCH S
11111111RIIIIII)M111il
,
Ondememingsnr 0881.740.886
Benaming (voluit): Casa Sequoia
(verkort);
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Gildedreef 2
8640 Vleteren
Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging
Er is een akte getekend ten kantore van notaris Stephen Mourisse met standplaats te Roesbrugge-. Haringe/Poperinge op vier juni tweeduizend en veertien, akte ter registratie aangeboden waarbij
IS BIJEENGEKOMEN
De Buitengewone Algemene Vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte , Aansprakelijkheid "CASA SEQUOIA", met zetel te 8640 Vieteren, Gildedreef 2, BTW-plichtig onder het nummer BE 0881.740.886 en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0881.740.886, RPR Gent(afdeling leper);
EERSTE ESLUIT
Met algemeenheid van stemmen wordt besloten ondergetekende Notaris te ontslaan van de verplichting tot het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato NEGENENTWINTIG MEI TWEEDUIZEND VEERTIEN, houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope; , van VEERTIGDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENTACHTIG EURO NEGENENTACHTIG EUROCENT (E40.888,89), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij VIERDUIZEND" ACHTENTACHTIG EURO NEGENENTACHTIG EUROCENT (E 4.088,89), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.
De dividenden werden toegekend aan de enige aandeelhouder te weten, Mevrouw DEKERSGIETER Eveline, wonend te 8640 Vlete ren, Nachtegaalstraat 6.
Deze dividenden werden inmiddels betaalbaar gesteld.
TWEEDE BESLUIT
Kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 WIE
1. Beslissing
De Algemene Vergadering beslist om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een; kapitaalverhoging met ZESENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (E 36.800,00) om het kapitaal te brengen van VIJFENTVVINTIGDUIZEND EURO (� 25.000,00) op EENENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (E 61.800,00), door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten;; bedrage van VEERTIGDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENTACHTIG EURO NEGENENTACHTIG' EUROCENT (� 40.888,89), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing
De kapitaalsverhoging zal volledig warden gerealiseerd door inbreng in speci�n door de bestaande vennoten, verhoudingsgewijs tot hun actueel aandelenbezit.
?. Inbreng
Is alhier tussengekomen:
- Mevrouw DEKERSGIETER Eveline, wonend te 8640 Vieteren, Nachtegaalstraat 5, enig vennote tot op heden, die verklaart in te schrijven op voormelde kapitaalsverhoging en dit voor het volledige bedrag, met. onmiddellijke volstorting van de totaliteit.
3. Keuze van woonplaats.
Voor de uitvoering dezer doen de inbrenger en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in
respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.
4. Vergoemin voor de inbren " .
Als vergoeding voor deze inbreng worden GEEN nieuwe aandelen gecre�erd doch geschiedt de
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
i kapitaalsverhoging door evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Er dient aldus niet te worden voorzien in een uitgiftepremie.
mod 11.1
' 5. Vaststelling kapitaalverhogino.
, De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk ; werd verhoogd tot EENENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (� 61.800,00)
De verschijner verklaart en erkent dat de volledige volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van ZESENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (� 36.800,00)
werd gestort op een bijzondere rekening bij DELTA LLOYD BANK NV,op rekening BE 29 1325 4393 9564, waarbij de voormelde inbrengen werden volstort
De verschijner overhandigt aan ondergetekende Notaris het bankattest van VIER JUNI tweeduizend veertien, die het voorgaande bevestigt, Ondergetekende Notaris bewaart het attest in zijn dossier.
DERDE BESLUIT
Rekening houdende met de voorgaande besluiten, beslist de Algemene Vergadering dat de het kapitaal
vanaf heden als volgt wordt geformuleerd
'Hat geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND
ACHTHONDERD EURO (� 61.800,00)
Het is verdeeld in 'TWEEHONDERD VIJFTIG (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een ;
breukwaarde van ��n/tweehonderdvijftigste (1/250ste) ieder."
VIERDE BESLUIT
Tevens beslist de Algemene Vergadering om de statuten volledig te actualiseren door de nieuwe
wettelijke regeling inzake vereffening van vennootschappen te �mplementeren in de statuten.
Bijgevolg besluit de Algemene Vergadering tot de schrapping van de tot op heden bestaande tekst van
artikel zevenentwintig (27) ten einde deze te vervangen door tekst hierna uitvoerig beschreven onder het zesde
besluit.
VIJFDE BESLUIT
, De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te
brengen,
ZESDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van de geco�rdineerde tekst van de statuten,
; Na rondvraag beslist de vergadering de geco�rdineerde tekst van de statuten goed te keuren.
De statuten luidden vanaf heden als volgt
NAAN1 Z TEL - DOEL - DUUR.
Naam
De vennootschap wordt als Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de naam '
"CASA SEQUOIA".
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte tijd te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie
van het uittreksel van de oprichtingsakte.
Zetel
De vennootschap is gevestigd te 8640 Vleteren Gildedreef 2.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder (s).
Doel
De vennootschap heeft tot doel
-het verlenen van managementprestaties en administratieve dienstprestaties;
-het verlenen van advies over planning, organisatie, effici�ntie en toezicht;
-het optreden als tussenpersoon in de handel;
-het aankopen en verkopen van aardappelen, groenten, fruit en andere levensmiddelen;
-het leveren van prestaties inzake schoonheidsverzorging en als nagelstylist;
-het uitbaten van een inrichting voorzien van sauna, zonnebank en andere voorzieningen voor specifieke persoonsverzorging, behandelingen, therapie�n en dergelijke ter bevordering van de wellness;
' -het aankopen en verkopen van producten, benodigdheden, grondstoffen, toestellen en onderdelen die verband , houden met de hiervoor vermelde activiteiten;
" -het verlenen van dienstprestaties aan horecazaken
-het verwerven, behouden, beheren, in stand houden en uitbreiden van een patrimonium bestaande uit
roerende en onroerende goederen
-het verhuren van roerende en onroerende gcederen.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen ter zake.
De vennootschap mag het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
, y
rc ^ - " v 'y .-y, -y, -V. ~y ^^
Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
)jo: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-behouclIn aan het Belgisch Staatsblad
modlii
Voor-
tehoudbn aan het Belgisch
Staatsblad
In het algemeen zal de vennootschap alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van
aard zouden zijn de verwezenlijking van dit doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of op elke andere wijze in "
vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in Belgi� als
in hot buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ,
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt acht.
KapiM
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND
ACHTHONDERD EURO (� 61.800,00)
Het is verdeeld in TWEEHONDERD VIJFTIG (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een
breukwaarde van ��n/tweehonderdvijftigste (1/2505'e) ieder.
Bestuur en vertegenwoordiging
Beneeming Ontslag
Zolang de vennootschap slechts ��n vennoot telt, wordt zij bestuurd heizij door de enige vennoot, hetzij door
een of meerdere personen, vennoot of niet-vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de
statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door ��n of meer zaakvoerders al dan niet"
vennoot.
Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd Mevrouw Eveline Dekersgieter, '
voornoemd, die bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is en verklaart de haar
verleende opdracht te aanvaarden.
Saris
Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Intern bestuur Beperkingen
zaakvoerder is bevoegd cm aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordigingsmacht "
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte
Bijzondere volmachten
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Benoeming en bevoegdheid
Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de ;
vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten;
bijstean door een accountant.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderinq
, De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
" bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand december om achttien (18) uur in de zetel van de , vennootschap of in elke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien die dag een feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Bnehiaar Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n full en eindigt op dertig juni van het volgende jaar. Bestemming van de winst Reserve
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en ; afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit..
Van deze winst wordt ten minste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid. Deze kan onder meer besluiten dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst ais dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.
ontbinding Benoeming van vereffenaars
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen ; ' van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, ; waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Oe vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd.
Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
^ -^, . ',MM AA - y , "
^ ^^ " - .-, p y -" ^ ^
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de . vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.
Het liqufdatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Hierbij neergelegd expeditie van de akte.
�
Voor-
betiouien aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik E vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening