06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.04.2014, NGL 28.04.2014 14108-0168-028
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.04.2013, NGL 06.06.2013 13163-0376-026
07/05/2013
ÿþN e t 7 e r g e l e g o t e r g r i f f l e v t m G l e
r e c # t t b a n f c v : - . a . = A e ! B r u g g e a f d e l i n g t e C o s _ x c s e
° P 2 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e ~ e p r i f f f f r
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9
* 1 3 0 7 0 2 2 5 *
: ; O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 0 5 8 , 1 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A S E S P E C I A L E X C A V A T O R S
6 : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A
8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s I d e s H e n r i V a n d e r H e y d e t e O o s t e n d e v a n 1 2 ; a p r i l 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
; B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A S E ; ; S P E C I A L E X C A V A T O R S m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , L e a n C l a e y s s t r a a t 3 A , b e s l i s t h e e f t :
: : 1 ) t o t d e w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n t a l l e d e n v a n ? i
d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t h e r l e i d w o r d t t o t t e n m i n s t e 4 l e d e n i n p l a a t s v a n t e n m i n s t e 6 l e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e ; ; , , t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i e r ( 4 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f f ; r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e : ; v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n . " 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t / n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d ; ; ; : d o o r v o l g e n d e k l a s s e A b e s t u u r d e r s :
1 ) D e M e e r O L I V E R A n t h o n y , w o n e n d e t e I t a l i ë , 1 0 0 2 0 T o r i n o , V e r r u e S a v o i e , L o c a l i t a V a l e n t i n o 1 1 6 , : ; , w o o n s t k i e z e n d i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 2 a p r i l 2 0 1 3 ;
2 ) D e H e e r L O G E A I S J e a n - M a r c R e n é , c o m m e r c i a l c o n t r o l l e r , w o n e n d e t e I t a l i ë , 1 0 0 2 4 T o r i n o , V i a S e g a n t i n i 3 0 / 6 , w o o n s t k i e z e n d i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
3 ) D e M e e r S T A R U P H e n r i k , w o n e n d e t e I t a l i ë , 1 0 1 3 1 T o r i n o , V i a A s t i 2 ; d i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 2 a p r i l 2 0 1 3 . 1 : D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t / n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r ; v o l g e n d e k l a s s e B b e s t u u r d e r :
D e H e e r S H I M A D A I c h i r o , V i c e P r e s i d e n t I n t e r n a t i o n a l S a l e s , w o n e n d e t e J a p a n , Y a k u e n d a i 1 - 1 9 - 4 - 3 1 5 , ; ;
F u n a b a s h i , C h i b a , w o o n s t k i e z e n d i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 2 a p r i l 2 0 1 3 . , ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e p e r s o n e n , v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s " A " t e b e n o e m e n t o t ! ; b e s t u u r d e r s k l a s s e A :
1 ) D e h e e r P I Z Z O R N O M a r i a n o A d r i a n , C a s e C E E u r o p e a n C o n t r o l l e r , w o n e n d e t e 1 0 1 0 0 T o r i n o ( I t a l i ë ) , ; ; , ; S t r a d a d e ! M a n i e r o 9 6 , m e t w o o n s t k e u z e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
2 ) D e M e e r Y E P K E D é g n o n J e a n P a t r i c k T h i e r r y , w o n e n d e t e 7 7 4 2 0 C h a m p s s u r M a r n e ( F r a n k r i j k ) , 9 t e r j , :
R u e D e L o r r a i n e , m e t w o o n s t k e u z e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . , :
H u n m a n d a a t g a a t i n o p 1 2 a p r i l 2 0 1 3 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 e n i s ; . o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , a n d e r e d a n d i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , e n : ; : i n a l l e d e l e g a t i e s e n v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n , ; o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r - l e e n t ) , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ; ; b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , v a n w i e é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s " A " e n ; ;
= i é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s " B " .
.
3 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . , ,
i j D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e H e e r W o u t e r L I E T A E R , b e d r i j f s j u r i s t , w o n e n d e t e 8 9 5 8 ; ,
: ; L o k e r , D i k k e b u s s t r a a t 1 8 9 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d ; : m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n ; : : ? o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e .
' = V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
O a e t e k e n d : I d e s H e n r i V a n d e r H e d e - e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l l I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
4 , 7
m o d 7 1 . 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o i i r d i n e e r d e " s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/05/2013
ÿþ4
m o d 1 1 . 1
f L u l k B i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 9 e 8 + 6 4 3 4 - B e l t e ; " â r n r . . v a n r t e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o P 2 5 A l ' : " 3
I I B r u g g e a f d e l i n g O b s i - i n r . n
ô e
G r i f f i e
- 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 5 . 0 5 8 . 1 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A S E S P E C I A L E X C A V A T O R S
( v e r k o r t ) :
i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
. ; Z e t e l : L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A
8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A o p i ;
1 2 j u n i 2 0 1 2 t e 1 1 u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t :
1 ) h e t o n t s l a g v a n
* d e H e e r S u k e m a s a T o m i t a , w o n e n d e t e J a p a n , C h i b a , I n a g e - k u , N a g a n u m a h a r a - C h o 3 1 7 - 1 , V i l l e f o r e 0
I n a g e 8 - 8 0 5 ,
* d e h e e r A k i o S u m i , w o n e n d e t e J a p a n , C h i b a , I n a g e - k u , N a g a n u m a h a r a - C h o 7 1 5 - 1 3 0 7 ,
a l s b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e B t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 6 j u l i 2 0 1 2 .
2 ) i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n e n a l s b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e B a a n t e s t e l l e n :
* d e H e e r I c h i r o S h i m a d a , V i c e P r e s i d e n t I n t e r n a t i o n a l S a l e s , w o n e n d e t e J a p a n , Y a k u e n d a i 1 - 1 9 - 4 - 3 1 5 j ;
.
! ! F u n a b a s h i , C h i b a , w o o n s t k i e z e n d i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; . .
: ) * d e H e e r Y a s u n a r i O s a k i , G e n e r a l M a n a g e r F i n a n c e & A c c o u n t i n g d e p t . , w o n e n d e t e J a p a n , T s u r u m i - k u 2 -
3 - 4 0 - 4 0 5 Y o k o h a m a . ,
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d ,
. D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e , s a m e n o p t r e d e n d ; m e t e e n b e s t u u r d e r v a n d e a n d e r e k l a s s e . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p s w e t z u l l e n d e n i e u w e b e n o e m i n g e n t i j d e n s d e e e r s t ; :
v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g d w o r d e n . . =
: ; , V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : R . S h i n a d a ( b e s t u u r d e r ) e n J . M . L o g e a i s ( b e s t u u r d e r ) .
4 . . : ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, i "
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
1 1 1 1
i l l t 1 1 1 1 1 , 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1
N e d e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a r a
r e c h t b a n k v a n k o o
B r u g g e - a
o D L I E C . ~ Q 1 f f i e
d ' e g r r t î r e r
i r t g t e C a s t , e n a e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 0 5 8 . 1 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; C A S E S P E C I A L E X C A V A T O R S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L é o n C l a e y s s t r a a t 3 A
8 2 1 0 Z e d e l g e m
; O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A o p 1 3 ; ? ! a p r i l 2 0 1 2 t e 1 4 u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e H e e r R y o h e ï S h i n a d a , w o n e n d e t e J a p a n , C h i b a , Y o t s u k a i d o , M i s o s r a 1 - 3 8 - ; ; ; ; 3 , w o o n s t k i e z e n d i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e d i e , , ; : z a l e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d : R . S h i n a d a ( g e d . b e s t u u r d e r ) e n J . M . L o g e a i s ( b e s t u u r d e r ) .
; ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/12/2012
ÿþ i i m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
a a
B e
S t a
+ v e d e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n c i e
r e c h t b a n k " - , . * n d e i
B r u g e - a f d e l i n g t e O o s 0 o
G r i f f i e , P u r , f r f p .
~ ~
- - -
O n d e r n e m i n g s n r : 8 E 0 8 8 5 . 0 5 8 . 1 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A S E S P E C I A L E X C A V A T O R S
( v s r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A
8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , L e o n ; C l a e y s s t r a a t 3 A o p 1 3 a p r i l 2 0 1 2 t e 1 0 u u r .
D e J a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r t o t ; a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- K l a s s e A b e s t u u r d e r s :
; . * d e H e e r A n t h o n y O l i v e r , w o n e n d e t e I t a l i ë , 1 0 0 2 0 T o r i n o , V e r r u e S a v o i a , L o c a l i t a V a l e n t i n o 1 1 6 ,
w o o n s t k i e z e n d i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
* d e H e e r J e a n - M a r c L o g e a i s , w o n e n d e t e I t a l i ë , 1 0 0 2 4 T o r i n o , V i a S e g a n t i n i 3 0 1 6 , w o o n s t k i e z e n d i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
- K l a s s e B b e s t u u r d e r s :
* d e H e e r R y o h e i S h i n a d a , w o n e n d e t e J a p a n , C h i b a , Y o t s u k a i d o , M i s o r a 1 - 3 8 - 3 , w o o n s t k i e z e n d i n d e ; , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
* d e H e e r S u k e m a s a T o m i t a , w o n e n d e t e J a p a n , C h i b a , I n a g e - k u , N a g a n u m a h a r a - C h o 3 1 7 - 1 , V i l l e f o r e t ; : I n a g e 8 - 8 0 5 , w o o n s t k i e z e n d i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
* d e h e e r A k i o S u m i , w o n e n d e t e J a p a n , C h i b a , I n a g e - k u , N a g a n u m a h a r a - C h o 7 1 5 - 1 3 0 7 , w o o n s t k i e z e n d i n
? d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
H e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D e v e n n o ó t s c h a p k a n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e , s a m e n o p t r e d e n d ; ;
m e t e e n b e s t u u r d e r v a n d e a n d e r e k l a s s e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d : R . S h i n a d a ( b e s t u u r d e r ) e u J . M . L o g e a i s ( b e s t u u r d e r ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.04.2012, NGL 09.05.2012 12113-0163-026
14/10/2011
ÿþI I N 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 5 4 3 7 *
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
O n c E e r t e n r c n n r : 0 8 8 5 . 0 5 8 . 1 8 7
+ v e a e r g e l g d t e r g r i f f i e v e n a o s r e c h t b e n i c v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e O o s t e n d e
° D 0 4 O K T . 2 0 1 1
3 e r t a i n g : C A S L S P C U L E X I C A % 7 G 7 S
( v c " u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e a n C l a e y s s t r a a t 3 A
6 2 1 0 Z e d e l g e r n .
0 . e . i n e r e a " s i t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ,
L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A o p 2 3 m e i 2 0 1 1 t e 1 0 u u r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t :
* D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n t e K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 A , t e o n t h e f f e n u i t h e t m a n d a a t v a n
c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 ;
* E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e r m a n
v a n d e n A b e e l e , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e c o m m i s s a r i s , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d : J . M . L o g e a i s ( b e s t u u r d e r ) e n R . S h i n a d a ( b e s t u u r d e r ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e 1 r ^ r ] s , h e t z i j v a n « c p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d s v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2011
ÿþt " . w
m p d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l v e a e r g e t e g c t t e r g r i + f i , e v e e ~ r e c h t b a n k v n
B r u g g ` ~ Y j i % 1 r e C m s t e n c s = $
o t ]
U I I I I ( ( 1 ( I ( 1 I 1 L I ( I I
* 1 1 1 1 6 5 6 8
0 8 8 5 . 0 5 8 . 1 8 7
C A S E S ? : E C , 1 l a f ' r ' c l u , . . m r 3 s
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e , : L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A
8 2 1 0 Z e d e l g e m
~ ~ ~ ; r u ~ a a a : B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e Z e d e l g e m , L e o n
C l a e y s s t r a a t 3 A o p 8 a p r i l 2 0 1 1 t e 1 0 u u r .
D e J a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e H e e r H e n r i k S t a r u p , V i c e P r e s i d e n t C o n s t r u c t i o n E q u i p m e n t E u r o p e ,
w o n e n d e t e I t a l i ë , 1 0 1 3 1 T o r i n o , V i a A s t i 2 e n w o o n s t k i e z e n d i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d e f i n i t i e f t e
b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r d e m a x i m u m w e t t e l i j k e p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e H e e r S t a r u p k a n s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s B d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S É L .
G e t e k e n d : R . S h i n a d a ( b e s t u u r d e r ) e n J . M . L o g e a i s ( b e s t u u r d e r ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e M 9 e
G e u r i r r i a ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : q s e ° : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n t a r i s , h e t z i j v a n c e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e d e n ; a v e r t e g e n w o o r d i r v e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.04.2011, NGL 06.05.2011 11111-0556-027
07/03/2011
ÿþ~ . m o d 2 . 1
F 4 1 f j f ç I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ N I I I V R I I I I I I I I I M I ~ I ~ I i n
* 1 1 0 3 5 9 0 5 "
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 0 5 8 . 1 8 7 N e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n c e r e c h t b a n k v a n
B r u g g e a f
" 2 3
e g
1 1 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n
C l a e y s s t r a a t 3 A o p 1 3 j u l i 2 0 1 0 t e 1 1 u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t :
* h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w A l i s o n S a s s , m e t i n g a n g v a n 1 3 j u l i 2 0 1 0 , t e a a n v a a r d e n .
B e n a m i n g : C A S E S P E C D L E X C V A T O R S ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A
8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E a 3
t e Z e d e l g e m , L e o n
* t e b e n o e m e n a l s n i e u w e k l a s s e A b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 3 j u l i 2 0 1 0 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
d e H e e r H e n r i k S t a r u p , V i c e P r e s i d e n t C o n s t r u c t i o n E q u i p m e n t E u r o p e , w o n e n d e t e I t a l i ë , 1 0 1 3 1 T u r i j n , V i a A s t i
2 , w o o n s t k i e z e n d i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e
b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n , w a a r v a n é é n b e s t u u r d e r k l a s s e A d i e n t t e z i j n e n d e a n d e r e b e s t u u r d e r v a n
k l a s s e B .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d : R . S h i n a d a ( b e s t u u r d e r ) e n J . M . L o g e a i s ( b e s t u u r d e r ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2011
ÿþA
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r r ; e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( e ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r . b e h o u d a a n h 1 B e i g i s . S t a a t s i j
1 1 1 1 ! i i o u i a o *
1 1 1 1 1 1
I v e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n o u r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e - a f d e l i n g t e O o s t e n a e
0 0 1 1 J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 0 5 8 . 1 8 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a s e S p e c i a l E x c a v a t o r s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n C l a e y s s t r a a t
O n d e r w e r p a k t e _ B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 , o m 9 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A , 8 2 1 0 Z e d e l g e m .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a r d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p C a s e S p e c i a l E x c a v a t o r s N V , d e v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e B e d r i j f r e v i s o r e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B 1 8 3 1 D i e g e m , d i e z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r D e H e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o m m i s s a r i s z a l d e c o n t r o l e v e r r i c h t e n o v e r d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k v a n h e t b o e k j a a r s t a r t e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t e n m e t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 . Z i j n j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p e e n v a s t b e d r a g v a n 1 1 . 1 1 2 E U R ( k a n t o o r k o s t e n n i e t i n b e g r e p e n ) , h e r z i e n b a a r b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
R y o h e i S h i n a d a ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) e n J e a n - M a r c L o g e a i s ( b e s t u u r d e r ) .
29/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.04.2010, NGL 21.04.2010 10098-0185-025
14/04/2015
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i
f -
1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 3 1
m a d 1 i , 1
r r i e v a n l e a r a e N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 A P 2 0 1 5
G f A f d e l i n g { : a s t o n d e
! $ r e l t i e r
" i ~ 3 ~ 3 ~ k i C ~ ~ , ~ ( ' ~ J
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 0 5 8 . 1 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A S E S P E C I A L E X C A V A T O R S
Z e t e l : L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A
8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e Z e d e l g e m , L e o n :
C l a e y s s t r a a t 3 A o p 1 1 a p r i l 2 0 1 4 o m 1 0 u . "
D e J a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
; * h e t o n t s l a g v a n d e H e e r D é g n o n Y e p k e a l s b e s t u u r d e r k l a s s e A t e a a n v a a r d e n e n i n z i j n p l a a t s a i s b e s t u u r d e r ; :
k l a s s e A t e b e n o e m e n d e H e e r C h r i s P e r k i n s , w o n e n d e t e 6 2 1 S t a t e S t r e e t , R a c i n e W I 5 3 4 0 2 , V . S . A . , i w o o n s t k e u z e i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n ; .
2 0 1 7 .
* d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r k l a s s e B , i n n a v o l g i n g v a n d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g d o o r d e R a a d v a n ; : ; B e s t u u r v a n 1 2 j u n i 2 0 1 2 , d e H e e r Y a s u n a r i O s a k i , G e n e r a l M a n a g e r F i n a n c e & A c c o u n t i n g d e p t . , w o n e n d e t e J a p a n , T s u r u m i k u 2 - 3 - 4 0 - 4 0 5 Y o k o h a m a , w o o n s t k i e z e n d i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
j i D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
A . C a t e g o r i e A b e s t u u r d e r s ( b e n o e m d d o o r C N H I n d u s t r i a l N V ) :
"
- d e H e e r M a r i a n P i z z o r n o , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l ; 2 0 1 3 ; z i j n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
- d e H e e r C h r i s P e r k i n s , b e n o e m d t ô t b e s t u u r d e r d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 4 ; z i j n ; , m a n d a a t e n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B . C a t e g o r i e B b e s t u u r d e r s ( b e n o e m d d o o r S u m i t o m o C o n s t r u c t i o n M a c h i n e r y C o . L T D ) :
- d e H e e r R y o h e i S h i n a d a , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2 , ;
e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2 ; z i j n , ;
m a n d a t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
- d e H e e r Y a s u n a r i O s a k i , v o o r l o p i g b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 j u n i 2 0 1 2 e n
d e f i n i t i e f b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 4 .
* o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K e e t l a a n 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e r m a n ; ;
v a n d e n A b e e l e t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g z a l d u s , ,
e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e , s a m e n o p t r e d e n d
e e n b e s t u u r d e r v a n d e a n d e r e k l a s s e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d : R . S h i n a d a ( b e s t u u r d e r ) e n M . P i z z o r n o ( b e s t u u r d e r ) .
j C
1 1
1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.04.2009, NGL 28.04.2009 09128-0298-028
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.04.2008, NGL 08.05.2008 08135-0269-021