29/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 E L G P N E E R G E L E G D
? U r i , _ 1 . 0 1 , 2 0 1 3
\ T , c , B i n r , ,
R E C H T l 3 A N i t K O O p 4 A N D E L , G r i f f i e K O I M J I . C . . _
3 1 , M O N V I B E M O N I T E U R
1 8 - o f -
G I S C H S T A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 2 0 4 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E N A T E L E C T R O N I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H I E D
Z e t e l : K L E I N E K O R E N B L O E M S T R A A T 1 7 - 8 8 0 0 R O E S E L A R E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V E R E F F E N A A R - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
1 . D e v e r g a d e r i n g k e u r d e d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g g o e d e n v e r l e e n d e h e t o n t s l a g a a n d e h e e r C a r l D e c l e r c q v o o r z i j n b e s t u u r a r s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f k a n a f g e s l o t e n w o r d e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
3 . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n o p h e t a d r e s v a n d e h e e r C a r i D e c l e r c q w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K l e i n e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 7 .
C A R L D E C L E R C G I
V E R E F F E I V A A R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2011
ÿþ M ° d 2 . /
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - " 1 1 0 1 6 6 0 9 " 1 1 1 1 1
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a .
N E E R G E L E G D '
1 3 . 0 1 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K I I 1 f f e A N D E L
K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 2 0 4 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E N A T E L E C T R O N I C S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K l e i n e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 7
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G M E T H E T O O G O P I N V E R E F F E N I N G S S T E L L I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C E N A T E L E C T R O N I C S , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K l e i n e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 7 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 1 N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " B e f i a c & C ° " , n i e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , K u i l p u t s t r a a t , 3 7 a , l u i d e n a l s v o l g t :
" 1 1 . B E S L U I T
1 n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A C e n a t E l e c t r o n i c s e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 0 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 7 . 3 3 0 , 2 2 E U R , e e n g e c o r r i g e e r d r e s u l t a a t v a n 2 . 0 0 2 , 0 8 E U R e n e e n g e c o r r i g e e r d n e t t o - a c t i e f v a n 1 1 . 0 2 2 , 0 8 E U R .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r s .
D e s t a a t w e r d o p g e m a a k t p e r 0 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , z i j n d e i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r a f g a a n d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e p l a n d i s o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . T e Z e d e l g e m , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
( G e t e k e n d )
N s . B e f i a c & C ° C o m m . V
E m m a n u e l B e e r n a e r t
A c c o u n t a n t b e l a s t i n g c o n s u l e n t l A B "
2 / D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r d e h e e r C a r l D E C L E R C O , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K l e i n e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 7 .
D e v e r e f f e n a a r i s , a l l e e n o p t r e d e n d , b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
3 1 I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s m e t n a m e :
- D e h e e r C a r i D E C L E R C Q , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r J o r n D E R U Y C K , w o n e n d e t e 8 5 3 1 B a v i k h o v e , E e r s t e A a r d s t r a a t 1 4 ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C E N A T , m e t z e t e l t e 8 5 3 1 B a v i k h o v e , K o r e n s t r a a t 5 , R P R K o r t r i j k , i n g e s c h r e v e n v o o r d e B T W o n d e r n u m m e r B E - 0 8 8 5 . 1 7 0 . 5 3 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t i j n S C H A C H T , w o n e n d e t e 8 5 3 1 B a v i k h o v e , K o r e n s t r a a t 5 .
4 / i n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e a r t i k e l e n a a n t e p a s s e n :
- a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o t u m - N a a m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " C E N A T E L E C T R O N I C S " , i n v e r e f f e n i n g .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " , m e t n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v o l g d d o o r p l a a t s v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r . "
- a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 . : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 . "
5 / D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e C o m m . V B O F I B O & C ° , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , R u d d e r v o o r d s e s t r a a t 7 0 a , R P R B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 2 9 9 . 9 8 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e B o s t y n w o o n p l a a t s k i e z e n d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d K o r t r i j k , P r o v i n c i e - W e s t V l a a n d e r e n , t w e e d e k a m e r d e d a t o 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 w e r d d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C a r l D E C L E R C Q , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K l e i n e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 7 t o t v e r e f f e n a a r o v e r d e B V B A C E N A T E L E C T R O N I C S b e v e s t i g d .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g e x t e r n a c c o u n t a n t e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- b e w i j s h o m o l o g a t i e v e r e f f e n a a r .
P e t e r V e r s t r a e t e - n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g