CENTRAL BRUGGE

Dénomination : CENTRAL BRUGGE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 479.212.860

Publication

25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 21.08.2014 14438-0399-016
18/02/2014

��J

mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

n"ONITEEJ

R BELMERGELEGL ,r NN ~. f

A2- 0~11 RECHTBANK VAN ,c0ppt" +raNDEI.

2

1 - BRilG(3!=(A~nE~IffGBR[iGGE

�~' �ier,

TAATSBLA~ ~Z~ aqr

Griffie

31SCH �.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

i IIIIUhII6i iii

1909

Ondernemingsnr : 0479.212.860

Benaming (voluit) : CENTRAL BRUGGE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Markt 30

8000 Brugge

Onderwerp akte :Aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen - aanneming nieuwe statuten

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Christian Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap � Notaris Michel Van Damme -- Notaris Christian Van; Damme - Notaris Sophie Delaere�, geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries); op eenendertig december tweeduizend dertien, geregistreerd te Brugge, 2de kantoor bevoegd; voor Registratie, dertien bladen geen verzendingen, op 6 januari 2014, boek 281 blad 10 vak 4, ;, ontvangen � 50,00, de adviseur-ontvanger a.i. (getekend) B. Billiau, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap � CENTRAL BRUGGE �, te 8000 Brugge, Markt 30, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1, De vergadering besloot het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van; negenendertigduizend honderdtachtig euro (� 39.180,00), teneinde het te brengen van; honderdeneenduizend honderdtachtig euro (� 101.180,00) op twee�nzestigduizend euro (� ; 62.000,00) en zonder vernietiging van aandelen.

;, De vergadering besloot dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te; brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

;; De vergadering besloot vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door; terugbetaling in speci�n van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan; de huidige aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelde vast en verzocht mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de; voormelde kapitaalvermindering van negenendertigduizend honderdtachtig euro (C 39.180,00); ~i daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op; twee�nzestigduizend euro (C 62.000,00). ;; De aandeelhouders.verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud! van de artikelen 613/614 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake re�le; kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de; bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste; kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde; bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die! bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de; schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de; aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste; kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde; termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

2. De vergadering besloot het artikel 5 (kapitaal) van de statuten aan te passen en vanaf; heden te laten luiden zoals verder vermeld.

3. De vergadering verleent HOUTHOOFD Micha�l Joseph Frans Octaaf, geboren te Kinshasa (Kongo)! op vijftien september negentienhonderd eenenzeventig, echtgenoot van mevrouw VERMEESCH; Nancy, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 170 bus 5, alle bevoegdheden; om de hierboven geacteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de!

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

4. De voorzitter legt mij notaris een verklaring voor waaruit blijkt dat:

a/ op zesentwintig december tweeduizend en dertien de taks op de effecten aan toonder werden aangegeven aan de administratie van de patrimoniumdocumentatie; b/ op zesentwintig december tweeduizend en dertien de taks van twee procent (2%) op de heffingsgrondslag, zijnde twintigduizend vijfhonderdnegenenzeventig euro zestien cent (� 20,579,16) werd overgeschreven op het rekening nummer van het Registratiekantoor Brussel VI. Bijgevolg heeft de vennootschap de wettelijke heffing op de omzetting van de aandelen betaald en kan de vennootschap overgaan tot de daadwerkelijke omzetting van de aandelen aan toonder. De vergadering besloot de statuten conform voormelde verklaring te wijzigen en bijgevolg de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

Alle aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

5. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bijzondere algemene vergadering, de dato dertien december tweeduizend en dertien, met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering, de toekenning van de dividenduitkering en kapitaalsverhoging. Het verslag van de bijzondere algemene vergadering zal neergelegd worden ter griffie.

6. De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achtenzeventigduizend eenendertig euro vijftien cent (� 78.031,15), om het kapitaal te brengen van twee�nzestigduizend euro (C 62.000,00) op honderdveertigduizend eenendertig euro vijftien cent (C 140.031,15), door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van achthonderdenacht (808) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen een globale prijs van vijfhonderdveertigduizend euro (C 540.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van vierhonderdeenenzestigduizend negenhonderdachtenzestig euro vijfentachtig cent (C 461.968,85), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies". Deze achthonderdenacht (808) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis. Deze achthonderdenacht (808) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

7. Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door:

1/ de heer HOUTHOOFD Micha�l, voormeld, die verklaart in te schrijven op vierhonderdenvier (404) aandelen, welke hij volledig volstort door inbreng van een globaal bedrag van tweehonderdzeventigduizend euro (C 270.000,00), zijnde het netto dividend welke werd overgemaakt aan de heer HOUTHOOFD Micha�l, voortvloeiende uit de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering van dertien december tweeduizend en dertien.

2/ mevrouw VERMEESCH Nancy Marie, geboren te Oostende op zeven maart negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 170 bus 5, die verklaart in te schrijven op vierhonderdenvier (404) aandelen, welke zij volledig volstort door inbreng van een globaal bedrag van tweehonderdzeventigduizend euro (C 270.000,00), zijnde het netto dividend welke werd overgemaakt aan mevrouw VERMEESCH Nancy, voortvloeiende uit de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering van dertien december tweeduizend en dertien.

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van vijfhonderdveertigduizend euro (C 540.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de KBC bank. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest de dato drie�ntwintig december tweeduizend en dertien aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van vijfhonderdveertigduizend euro (C 540.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal globaal ten bedrage van vijfhonderdveertigduizend euro (C 540.000,00).

De aldus achthonderdenacht (808) onderschreven aandelen worden, als volledig volstort, toegekend als volgt:

- aan de heer HOUTHOOFD Micha�l, voormeld, vierhonderdenvier (404) aandelen, die aanvaardt; - aan mevrouw VERMEESCH Nancy, voormeld, vierhonderdenvier (404) aandelen, die aanvaardt;

8. De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vierhonderdeenenzestigduizend negenhonderdachtenzestig euro vijfentachtig cent (C 461.968,85) om het kapitaal te brengen van honderdveertigduizend eenendertig euro vijftien cent (C 140.031,15) op zeshonderdentweeduizend euro nul cent (C 602.000,00) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening `uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

9. De vergadering stelde vast en verzocht ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op zeshonderdentweeduizend euro nul cent (C 602.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door duizend vierhonderdvijftig (1.450) aandelen, zonder nominale waarde. 10, Ingevolge de genomen besluiten besloot de vergadering om artikel 5 van de statuten (kapitaal) te wijzen zoals verder vermeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- mod 11.1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming' met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken :

Naam De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de benaming "CENTRAL BRUGGE".

Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Markt 30.

Doel : A) De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor ergen rekening:

- De uitbating van een restaurant, eethuis, snackbar, verbruiksalon, tearoom, taverne, cafetaria en brasserie, traiteurdiensten (uitzendkok), dit alles in de meest ruime zin van het woord.

- De uitbating van een hotel of logementshuis, dit alles in de meest ruime zin van het woord.

- De kleinhandel in algemene voedingswaren, zuivelproducten, wijn, geestrijke en andere dranken in de meest uitgebreide zin van het woord.

B) Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

- De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke worm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologie�n en hun toepassingen;

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;

- alle verrichtingen in verband met onroerende leasing;

De vennootschap mag alle verrichtingen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag g��nszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door ��n of meer activiteitsattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag g��n belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in Belgi� als in het buitenland.

Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdentweeduizend euro nul cent (� 602.000,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderdvijftig (1.450) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder ��n/duizendvierhonderdvijftigste (1/1.450ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Boekjaar : Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar.

Reserves : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijk reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften

De algemene vergadering benoemt ��n of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te alle tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders en vaste vertegenwoordigers van bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

5

mcd 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

A

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

Alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren, worden tot de daden van dagelijks bestuur gerekend.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

- Hetzij door twee bestuurders samen optredend;

- Hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Commissaris

Nihil

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal plaatsvinden op laatste vrijdag van de maand mei, om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die

��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De

aandeelhoudersvergaderingen vinden plaats op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurder, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschapen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping, of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

-Er---wordt- onverwijld--een- afschrift-van.-deze-stukken -toegezonden.-aan-degenen,-die..uiteriijk-zeven

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Y

dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voorvermeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de ln de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau Van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)men en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Ieder aandeel heeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (I) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (ili) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

12. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel., overeenkomstig de wettelijke bepalingen

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CORMAFISK NV, kantoor houdende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 367, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor aile beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte statutenwijziging

Notulen van de bijzondere algemene vergadering

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering

Geco�rdineerde statuten

Meester Christian Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme - Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 28.08.2013 13472-0511-016
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 10.07.2012 12272-0096-016
08/08/2011

��-- yoor-

/~ beho�d�n~*

1, a�n het ir,

Belgisch Staatsblad

Mar} 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr: 0479212860

Benaming

(voluit) : CENTRAL BRUGGE NEERGELEGD ter GRIFFIE der RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE (Afdeling Brugge) op:

27 effiedee

De griffier,

l ll fllll lU II IV1IIIu

*iiiaaiss"

VI beh. aai Bel Staa

Rechtsvorm : NV

Zetel : MARKT 30 TE 8000 BRUGGE

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS

Met eenparigheid van stemmen worden volgende bestuurders en afgevaardigd bestuurders herbenoemd voor een periode van 6 jaar, zijnde tot de algemene vergadering van 2017 :

*Michael Houthoofd, wonende te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 170/5 *Nancy Vermeersch, wonende te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 170/5

Zij worden beiden tevens benoemd als gedelegeerd bestuurder

Michael Houthoofd,

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

0196weteb`ttQtteJmbN�kexerrertt4ei:: leietts.::iAtuPnelllsteseldememeaiifb`it6ltcretteeterllftieie,.etLdjjvurfellegreefe(Id�%i)�Ce a/offlsl detertteensie tei ntrw iew MI *KIWI te ffleilffltiuxsexaerri

*t�iiik9 :: r4kertn eari Ittt�teteil iftgl

15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 09.06.2011 11151-0222-016
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 11.06.2010 10165-0137-015
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 17.06.2009 09230-0202-016
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.05.2008, NGL 27.06.2008 08293-0192-015
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 12.06.2007 07207-0191-018
24/04/2006 : BG097030
27/02/2006 : BG097030
29/06/2005 : BG097030
18/08/2004 : BG097030
03/03/2004 : BG097030
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 21.08.2015 15442-0235-017
13/01/2003 : BGA019217

Coordonnées
CENTRAL BRUGGE

Adresse
MARKT 30 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

CENTRAL BRUGGE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées CENTRAL BRUGGE

Coordonnées
CENTRAL BRUGGE