17/12/2013
ÿþM o d W u r d 1 1 , 1
i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 ' = > r : .
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* 1 3 1 8 9 2 7 0 *
1
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- 5 D E C . 2 0 1 3
v . S t i f f r g * , 0
V o o r g e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 6 6 . 8 7 4 . 6 5 8
( v e r k o r t ) C e n t r u m v o o r O r g a n i s a t i e , V e r k o o p , A a n k o o p e n R e s e a r c h C . O . V . A . R .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : A l b e r t I - l a a n 6 4 B b u s H . 0 2 . 0 1 - - 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H é l è n e G o r e t e O v e r i j s e o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C . O . V . A . R . " , m e t z e t e l t e A l b e r t 1 - l a a n 6 4 B b u s 1 . 1 . 0 2 . 0 1 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m e t H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D H O N D E R D E E N E N Z E V E N T I G E U R O T A C H T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 1 8 . 1 7 1 , 8 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E E N E N Z E V E N T I G E U R O T A C H T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 3 6 . 7 7 1 , 8 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r z a l a a n l e i d i n g g e v e n t o t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d .
2 . T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E E N E N Z E V E N T I G E U R O T A C H T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 3 6 . 7 7 1 , 8 0 ) e n v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 7 5 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d . "
6 . V e r b e t e r i n g v a n h e t b u s n u m m e r v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a s t s t e l l i n g d a t e r e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V i l l e r s p a r k 3 b u s 5 ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t i n m i d d e l s v a s t d a t , d o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e n u m m e r s v a n d e b u s s e n , a l s j u i s t e v e s t i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w e e r h o u d e n i s : 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , R e s i d e n t i e Z o n n e h a v e n I I I , A l b e r t 1 - l a a n 6 4 B b u s 0 2 . 0 5 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V i l l e r s p a r k 3 b u s 5 .
7 . A a n p a s s i n g v a n d e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s .
" A r t i k e l 1 1 . B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v o o r d e d u u r d i e d e v e n n o t e n v a s t s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , z u l l e n z i j s a m e n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o r m e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r , k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t , e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e d u i d z a l i e d e r v a n h e n , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n a l l e a k t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n , d i e n t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r i n g v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d .
D e z a a k v o e r i n g m a g z i c h o n d e r h a a r p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n , o p v o o r w a a r d e d a t h u n m a n d a a t s p e c i a a l w e z e , e n v a n t i j d e l i j k e a a r d .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m z i j n m a c h t e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
8 . T o e v o e g i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g t e h o u d e n .
9 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n e n o m z e t t i n g v a n d e b e d r a g e n v e r m e l d i n B e l g i s c h e f r a n k e n n a a r e u r o ,
A r t i k e l 1 . N a a m - V o r m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " C e n t r u m v o o r O r g a n i s a t i e , V e r k o o p , A a n k o o p e n
R e s e a r c h " a f g e k o r t " C . O . V . A . R . " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , R e s i d e n t i e Z o n n e h a v e n 1 1 1 ,
A l b e r t 1 - l a a n 6 4 B b u s 0 2 . 0 5 .
D e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l i s g e l e g e n t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V i l l e r s p a r k 3 b u s 5 ,
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
1 ) h e t o n t w e r p e n o f l a t e n o n t w e r p e n , a d v i e s g e v e n o f
o r g a n i s e r e n l r e o r g a n i s e r e n l c o n s u l t i n g l m a n a g e m e n t l e n z o v o o r t
2 ) h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n
3 ) h e t u i t v o e r e n v a n v e r t a l i n g e n
4 ) a l l e r e s e a r c h a c t i v i t e i t e n
5 ) h e t n e m e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d
6 ) d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , t i m e s h a r i n g , l e a s i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s a f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n h i e r o n d e r b e g r e p e n h e t b e h e e r v a n h e t e i g e n v e r m o g e n , h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t d o e n v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h o e g e n a a m d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e b o v e n v e r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n .
Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , Z i j k a n b o r g s t a a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n b e s t u u r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n
o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t . Z i j m a g d e e l n e m e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g a f a a n v e r w a n t d o e l . A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E E N E N Z E V E N T I G E U R O T A C H T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 3 6 . 7 7 1 , 8 0 ) e n v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 7 5 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n
V o o r b e h o u d e n a a n E t a t B è l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V a r v o i n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g v o l s t o r t .
A r t i k e l 1 1 . B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v o o r d e d u u r d i e d e v e n n o t e n v a s t s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , z u l l e n z i j s a m e n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o r m e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r , k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t , e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e d u i d z a l i e d e r v a n h e n , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n a i l e a k t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n , d i e n t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r i n g v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d .
D e z a a k v o e r i n g m a g z i c h o n d e r h a a r p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n , o p v o o r w a a r d e d a t h u n m a n d a a t s p e c i a a l w e z e , e n v a n t i j d e l i j k e a a r d .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m z i j n m a c h t e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e w e r k e n d e v e n n o t e n z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 4 . B o e k j a a r . - J a a r r e k e n i n g e n J a a r v e r s l a g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . A r t i k e l 1 5 . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
J a a r l i j k s w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d e p l a a t s i n B e l g i ë , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n , o p t i e n a p r i l o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g w o r d e n g e h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 1 . M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v o o r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e .
B e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H é l è n e G o r e t , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g