10/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e , n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 Q J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
v i w
b e h
a a
B e l
S t a z
* 1 9 3 8 A 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 4 . 8 8 4 , q e
B e n a m i n g
( v o l a l t ) : C e r c a t r o v a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t ë n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i k s m u i d s e w e g 1 1 3 - 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y V a n d e n B r a n d e , t e L i e r o p é é n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t h i e r n a g e n o e m d e n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " C e r c a t r o v a " :
1 . D e H e e r V a n E l s t , B e n o i t J u t e s L o u i s G h i s l a i n , b e d i e n d e , g e b o r e n t e L e u v e n o p t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , B o e k t s e s t r a a t 3 6 ;
2 . D e H e e r V a n H a v e r b e k e , C h a r l e s D a n i e l J o z e f P e t r u s , b e d i e n d e , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p z e s n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 8 9 0 0 I e p e r , D i k s m u i d s e w e g 1 1 3 .
R e c h t s v o r m e n n a a m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t d e b e n a m i n g v a n " C e r c a t r o v a " ,
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 l e p e r , D i k s m u i d s e w e g 1 1 3 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t i n n o v e r e n , o n t w i k k e l e n e n v e r v a a r d i g e n v a n p r o d u c t e n d i e n s t i g v o o r e l e k t r o n i s c h e e n d i g i t a l e t o e p a s s i n g e n , v o o r d e v o e d i n g s i n d u s t r i e e n d e v e r p a k k i n g s i n d u s t r i e ;
- h e t i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n v a n p r o d u c t e n d i e n s t i g v o o r e l e k t r o n i s c h e e n d i g i t a l e t o e p a s s i n g e n , v o o r d e v o e d i n g s i n d u s t r i e e n d e v e r p a k k i n g s i n d u s t r i e e n d i e t e v e r d e l e n i n B e l g i ë e n a n d e r e l a n d e n
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n ' , h i e r t o e m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o m i o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e r d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r - c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
a c t i v i t e i t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D u u r : d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h a a r o n t s t a a n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : D e a a n d e l e n k u n n e n i n h e t b e z i t z i j n v a n é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ' t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a â t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p d e
a a n d e l e n w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t w e r d e n v o o r h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d '
( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o .
D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g g e p l a a t s t e n e r w e r d o p i n g e s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r s a i s v o l g t :
- d e H e e r V a n E l s t , B e n o i t J u l e s L o u i s G h i s l a i n o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n e n
- d e H e e r V a n H a v e r b e k e , C h a r l e s D a n i e l J o z e f P e t r u s o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n o p t r e - d e n e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e h a n d e - ' l i n g e n t e
v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p - ' p e l i j k d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n - w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f
v e r w e e r d e r o p t r e - d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e - l i n g e n d i e d o o r e e n z a a k v o e r d e r w o r d e n g e s t e l d , z e l f s
i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o h m a c h t e n g e v e n . D e v e n n o o t s c h a p i s t e g e n o v e r d e r d e n
g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s - h a n d e l i n g e n d i e d e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t s t e l l e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d
m e i o m a c h t t i e n u u r ,
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n w o r d t z i j g e h o u d e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u - d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s
i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n t o e g e l a t e n w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n
v o o r t v l o e i e n d u i t a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l u i t e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j d e
w e t o f d e s t a t u t e n e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e n .
D e o n t h o u d i n g e n , b l a n c o e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j h e t b e p a l e n v a n d e m e e r d e r h e i d n i e t
m e e g e r e k e n d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
" E l k e v e n n o o t k a n z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r a l d a n n i e t v e n n o o t e n
d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e - l i j k e v o l m a c h t .
B o e k j a a r , r e s e r v e s , w i n s t , s a l d o o v e r b l i j v e n d n a v e r e f f e n i n g : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t
o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
N a v e r l o o p v a n i e d e r b o e k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n - ' t a - r i s , d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g
o p .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d e z e é é n / t i e - n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t , b e s l i s t d e a l g e m e - n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n b i j d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t " g e s t o r t e , o f i n d i e n h e t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t - s c h a p w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , v o o r z o v e r d e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
I s d i t n i e t h e t g e v a l w o r d t d e g e h e e l h e i d t u s s e n d e v e n n o t e n h e r s t e l d , n a a r k e u z e v a n d e v e r e f f e - n a a r s , h e t z i j d o o r t e r u g b e t a l i n g , h e t z i j d o o r b i j s t o r - t i n g .
U i t v o e r i n g s b e s l u i t e n :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t b i j h e t o n t s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
3 . O n d e r h e t e n i g v o o r b e h o u d v a n h e t o n t s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r b o v e n g e m e l d e
c o m p a r a n t e n o p r i c h t e r s b e s l o t e n t o t ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r
o n b e p a a l d e d u u r ;
D e H e e r V a n H a v e r b e k e , C h a r l e s D a n i e l J o z e f P e t r u s , b e d i e n d e , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p z e s n o v e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , D i k s m u i d s e w e g 1 1 3 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s
G u y V a n d e n B r a n d e
T e g e l i j k h i e r b i j n e d e r g e l e g d
1 . G e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4
2 . U i t t r e k s e l v a n g e z e g d e a k t e v a n 2 1 1 0 1 1 2 0 1 4 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e y ü d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
à
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g