13/09/2011
ÿþ m o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a e r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n e s
- e c h t b a l a n k o o p - " e 1
B r u g 1 - S e i t e O o s t = - a s
o p L G r i f f i e
l l I I l i I I I I l I I 1 I I l
* 1 1 1 3 8 3 9 4 *
V b e h a a B e l S t a k
O n d e m e m i n g s n r : o 8 1 2 . 5 g . O S t . B e n a m i n g : C E R E S
( v o l u i t )
I E
Z e t e l : H a v e s k e r k e 1 5 ; 1
8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P i e r r e M o u l i n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e ; ; ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P . M O U L I N & N . V A N D E R S T R A E T E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 4 3 2 , o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s ;
t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t : 1 Í
N a a m : C E R E S
Z e t e l : 8 2 1 0 Z e d e l g e m , H a v e s k e r k e 1 5
D u u r : O n b e p a a l d .
V e n n o t e n :
1 ) " T I B I " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , ; ; H a v e s k e r k e 1 5 , ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e a f d e l i n g O o s t e n d e , O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 1 4 3 . 4 9 1 ) ; o p g e r i c h t l j b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M o u l i n t e D e s t e l b e r g e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t : h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 1 3 5 1 4 3 ; e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e M O U L I N v o o r n o e m d , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 9 j a n u a r i 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r ; , 0 9 0 0 5 4 7 8 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , k r a c h t e n s d e a r t i k e l e n 2 1 e n 2 2 d e r s t a t u t e n , d o o r h a a r b i j d e o p r i c h t i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; ' b e n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e : D e H e e r R a s s c h a e r t , T i b a l d L u c w o n e n d t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , H a v e s k e r k e 1 5 .
2 ) " S T I P A " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B a r o n ; . d e G i e y l a a n 8 5 , ( R e c h t s p e r s o n e n r g i s t e r G e n t , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 2 7 7 . 5 2 4 ) ; o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M O U L I N t e D e s t e l b e r g e n o p 0 6 j a n u a r i 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 8 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 9 0 1 2 8 - 4 7 1 ; e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n ; , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t o f G H E E R A E R T t e G e n t - D r o n g e n o p 1 1 s e p t e m b e r ;
2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 0 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 1 4 5 2 9 1 ; : 1
v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n d o o r h a a r b i j d e o p r i c h t i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r ) ; b e n o e m d e z a a k v o e r d e r d e h e e r P A R E D I S S t i i n w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B a r o n d e G i e y l a a n 8 5 .
3 ) " S T R A T E G I S C H A D V I E S " i n h e t k o r t " S T R Z 4 - A D " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , O o i e v a a r s t r a a t , 3 , ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e , o n d e m e m i n g s n u m m e r j ; 0 4 7 6 . 8 2 0 . 3 2 6 ) ; o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M o u l i n t e D e s t e l b e r g e n o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d ; ; e n t w e e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 2 o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 2 1 5 - 3 4 8 , e n 1 9 f e b r u a r i 2 0 0 3 o n d e r n u m m e r 0 3 0 2 2 4 0 2
V e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 e n 2 2 v a n h a a r s t a t u t e n , d o o r h a a r b i j d e o p r i c h t i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r : ; b e n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , D e H e e r D e b r o u w e r e , S t e v e n I g n a s , w o n e n d t e 8 4 9 0 J a b b e k e , O o i e v a a r s t r a a t 3 .
4 ) " K R I S T O F S E R L E T C O N S U L T I N G " i n h e t k o r t " K . S . C . " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , K o r t r i j k s e s t r a a t 1 1 a , ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 4 7 2 . 1 2 5 ; o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M O U L I N t e D e s t e l b e r g e n o p z e v e n ; ; a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n é é n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a m a ; ; o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 8 2 5 - 1 6 1 ; e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e e n i l v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N i e k V a n d e r S t r a e t e n t e D e s t e l b e r g e n o p 0 8 m e i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n ) ; t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 3 0 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 7 9 4 7 3 ;
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 e n 2 2 v a n h a a r s t a t u t e n , d o o r h a a r b i j d e o p r i c h t i n g v o o r o n b e p a a l d e ; , d u u r b e n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , D e H e e r S e r l e t , K r i s t o f S t e v e n W o u t e r D i r k , w o n e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , ; ;
K o r t r i j k s e s t r a a t 1 1 A . '
5 ) " R E N A U F I N " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i k , ; : P r o c e s s i e s t r a a t , 2 , ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 6 1 0 . 4 4 3 ) ; o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e : v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M o u l i n t e D e s t e i b e r g e n o p 1 4 o k t o b e r 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ; : S t a a t s b l a d v a n 0 4 n o v e m b e r 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 1 5 3 4 4 2 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n a c h t e r a f n i e t w e r d e n g e w i j z i g d . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n , d o o r h a a r b i j d e o p r i c h t i n g v o o r o n b e p a a l d e ; ; d u u r b e n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , D e H e e r D a l o z e , R e n a u d E m i l e J o s e p h , w o n e n d e t e 1 7 5 0 L e n n i k 1
P r o c e s s i e s t r a a t 2 . ' F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d i p M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 2 . 1
6 ) " B . V . X . C O N S U L T A N C Y " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , W e s t e i n d e s t r a a t , 1 7 7 , ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 . 8 1 4 . 2 1 7 ) ; o p g e r i c h t
b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M o u l i n t e D e s t e l b e r g e n o p a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d é é n , g e p u b l i c e e r d i n d e
b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 1 2 6 - 3 8 4 ; e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N i e k V a n d e r S t r a e t e n , t e D e s t e l b e r g e n , o p 0 4 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o p 1 8 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 1 5 0 1 4 8 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , d o o r h a a r b i j d e o p r i c h t i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , D e H e e r V a n H o o r i c k x , B a r t , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , B o u d e w i j n L i p p e n s s t r a a t 4 B 4 .
7 ) " C H I V A S C O " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , W i n t e r s t r a a t 6 9 , ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 8 6 1 . 9 3 2 ) ; o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M o u l i n t e D e s t e l b e r g e n o p 0 7 f e b r u a r i 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 0 3 0 3 8 9 ; e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s Y v e s T U E R L I N C K X , t e B i l z e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 2 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1 6 7 5 4 6 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n , d o o r h a a r b i j d e o p r i c h t i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , D e H e e r W i l l e m s , Y v e s S t e v e n s K r i s t o f , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , W i n t e r s t r a a t , 6 9 .
8 ) " B R Y S K O C O N S U L T ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s c h o f f s h e i m l a a n 3 6 , ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 8 4 5 . 2 6 1 ) ; o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M o u l i n t e D e s t e l b e r g e n o p 0 2 s e p t e m b e r 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 s e p t e m b e r 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 9 9 0 9 2 4 - 3 3 2 ; e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d :
- b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e M o u l i n t e D e s t e l b e r g e n , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 0 5 , o n d e r n u m m e r 0 5 0 1 2 3 5 5 ;
- b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N i e k V a n d e r S t r a e t e n t e D e s t e l b e r g e n , o p 1 4 a p r i l 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 3 0 a p r i l d a a m a , o n d e r n u m m e r 0 8 0 6 5 4 9 9 ;
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , d o o r h a a r b i j d e o p r i c h t i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , D e H e e r B r v s b a e r t , K o e n M i c h i e l w o n e n d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , I j s l a n d p l e i n 1 2 b u s 3 0 3 ;
9 ) " C A M M A X " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 6 1 B e r t e m ( L e e f d a a l ) , N e e r i j s e S t e e n w e g , 3 6 , ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n , O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 8 5 4 . 3 5 2 ; o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M O U L I N t e D e s t e l b e r g e n o p 2 8 m a a r t 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 6 1 5 7 6 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 e n 2 2 v a n h a a r s t a t u t e n , d o o r h a a r b i j d e o p r i c h t i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , D e H e e r J a c o b s , B e n o î t G é r a r d G h i s l a i n w o n e n d t e 3 0 6 1 B e r t e m ( L e e f d a a l ) , N e e r i j s e s t e e n w e g 3 6
1 0 ) " D . L O G I - K " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , H a l l e d r e e f , 2 6 A ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 5 3 9 . 4 9 7 ) ; o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M O U L I N t e D e s t e l b e r g e n o p 2 7 m a a r t 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 5 5 5 5 4 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n , d o o r h a a r b i j d e o p r i c h t i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , D e H e e r D u l l a e r s . K o e n A r n o l d M a r l e e n w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , H a l l e d r e e f 2 6 A .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z o d a t e i k a a n d e e l é é n i t w e e d u i z e n d s t e ( 1 / 2 . 0 0 0 ) v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p d e z e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n z o a l s h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t . Z e h e b b e n d i e v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n a l s v o l g t
1 . d e v e n n o o t s c h a p T I B I , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 . d e v e n n o o t s c h a p S T I P A , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
3 . d e v e n n o o t s c h a p S T R A T E G I S C H A D V I E S , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
4 . d e v e n n o o t s c h a p K R I S T O F S E R L E T C O N S U L T I N G , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( E 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
5 . d e v e n n o o t s c h a p R E N A U F I N , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
6 . d e v e n n o o t s c h a p B . V . X C O N S U L T A N C Y , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( E 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
7 . d e v e n n o o t s c h a p C H I V A S C O , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
8 . d e v e n n o o t s c h a p B R Y S K O C O N S U L T , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( E 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
9 . d e v e n n o o t s c h a p C A M M A X , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( E 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
1 0 . d e v e n n o o t s c h a p D . L O G I - K , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o t a a l :
K a p i t a a l :
S a m e n s t e l l i n g
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
V a s t k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l m a g n o o i t m i n d e r b e d r a g e n d a n T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t v a s t k a p i t a a l w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . T o t b e l o o p v a n d i t m i n i m u m b e d r a g w o r d t
h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e v o r m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o t l 2 , 1
H e t v a s t k a p i t a a l k a n e n k e l w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o r m v e r e i s t e n ( o . m . a u t h e n t i e k e a k t e ) i . v . m . d e v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o f k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
V a r i a b e l k a p i t a a l
B o v e n v o o r m e l d b e d r a g , i s h e t k a p i t a a l v a r i a b e l t e n g e v o l g e v a n d e b i j n e m i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n d o o r v e n n o t e n , o f t e n g e v o l g e v a n d e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n . O n v e r m i n d e r d d e h i e r n a b e p a a l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g e n u i t s l u i t i n g , k a n h e t v a r i a b e l k a p i t a a l z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e d a a r t o e b e s l i s t v o l g e n s d e g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d .
H e t v e r a n d e r l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
R e s e r v e s w i n s t v e r d e l i n g v e r e f f e n i n g :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d o v e r d e b e s t e d i n g v a n h e t s a l d o , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s g e s c h i e d t o p d e d a t u m e n o p d e w i j z e v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e v e r g o e d i n g e n w a a r t o e e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g h e e f t b e s l o t e n , d i e n e n e v e n w e l u i t e r l i j k b i n n e n d e z e s m a a n d n a d e b e s l i s s i n g t e w o r d e n u i t b e t a a l d .
N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h i n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o o t b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
E e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t a a n d e v e n n o t e n v e r z o n d e n
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n k u n n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n , n o c h d e v e r z e g e l i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p e e n d e r w e l k e w i j z e o o k t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , a l l e n v e n n o o t , b e n o e m d v o o r e e n b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . A l v o r e n s d e r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d k a n w o r d e n , d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e v e n e e n s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n a a n v a a r d v o l g e n s d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n s t e e d s w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
Z i j n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o e m d , d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f e e n a n d e r e b e s t u u r d e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t a g e n d a p u n t n i e t a a n v a a r d . D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e - m a i l , v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 2 , z i j n t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
O n v e r m i n d e r d d e m a c h t e n t o e h o r e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t i k e l 1 2 ) e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n t w e e b e s t u u r d e r s ( a r t i k e l 1 4 . 1 ) , k u n n e n é é n o f v e r s c h i l l e n d e b e s t u u r d e r s a a n g e d u i d w o r d e n o m i e d e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e s t u u r d e r ( s ) a a n w i e , b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t t o e g e k e n d , d r a g e n d e n a a m g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B e h o u d e n s d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n d e a r t i k e l e n 1 2 , 1 4 . 1 e n 1 4 . 2 d e r s t a t u t e n k a n i e d e r e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t e e n g l o b a a l b e d r a g v a n m a x i m u m v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V O O R E I G E N R E K E N I N G
1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t
b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
3 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
I 1 . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
1 . H e t v e r l e n e n v a n d i v e r s e m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s .
2 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n i n h e t a l g e m e e n .
3 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o o r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
4 . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n - m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
I I I . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k
J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e e e r s t e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e e n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r
z e s j a a r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T I B I " , m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , H a v e s k e r k e 1 5 , ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 1 4 3 . 4 9 1 , R P R B r u g g e ) , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n s t e l t , d e h e e r T i b a l d R a s s c h a e r t , v o o r n o e m d , d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d t ;
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E N A U F I N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 5 0 L e n n i k , P r o c e s s i e s t r a a t 2 , ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 6 1 0 . 4 4 3 , R P R B r u s s e l ) , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n s t e l t , d e h e e r R e n a u d D a l o z e , v o o r n o e m d , d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d t , e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K R I S T O F S E R L E T C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R u m b e k e , P r o c e s s i e s t r a a t 2 , ( O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 4 7 2 . 1 2 5 , R P R R o e s e l a r e ) , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t : d e h e e r K r i s t o f S e r l e t , v o o r n o e m d , d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d t ,
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k n a h a a r s a m e n s t e l l i n g , k o m t d e a l d u s b e n o e m d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n , e n s t e l t d e z e a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T I B I " v o o r n o e m d ,
d i e k r a c h t e n s a r t i k e l 1 4 . 2 v a n d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M a c h t i a i n q
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r F r a n k H a e n e b a l c k e , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B i s s c h o p P i e t e r D a m a n t l a a n 3 3 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e o p r i c h t i n g P i e r r e M o u l i n
- V o l m a c h t e n N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e