26/05/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 3 8 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h a r c o a l C o o k i n g B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i r w e g 8 6 , 8 6 2 0 K u u m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e I n g e l m u n s t e r o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C h a r c o a l C o o k i n g B e n e l u x , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u m e , H e i r w e g 8 6 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n n i e t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 . 3 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j n i e t z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n v o o r m e l d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « C h a r c o a l C o o k i n g B e n e l u x » ,
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t ,
1 D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 2 0 6 8 8 9 9 2 7 1 7 6 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B e l f i u s B a n k N V z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d a t i n h e t d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e t e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 . 3 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . » .
V i j f d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n F r a n c i s V l e g e l s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 0 1
1 9 - 0 5 -
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 0 6 7 5 9 *
b e t a a B e S t a i
T B A N K K O O P H A N D E . 4 , " K O R T R I e r i f f i e
3 [ f L G I S C E - I S T A A T
I I
M O N I T E U R
N E E R G E L E G D B E L G - E - -
8 . 0 5 , 2 0 1 4
2 0 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e f e l i e n , à a n h e t e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : ,
- e x p e d i t e p r o c e s - v e r b a a l ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/08/2012
ÿþ~ t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 3 8 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h r i s t o f V a n t i e g h e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P i e t e r P a u w e l R u b e n s s t r a a t 1 0 , t e 8 7 9 2 W a r e g e m ( D e s s e l g e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L S W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l d o o r N o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e I n g e l m u n s t e r o p n e g e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n ' t e b i e d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A C h r i s t o f V a n t i e g h e m , m e t z e t e l t e 8 7 9 2 W a r e g e m ( D e s s e l g e m ) , P i e t e r P a u w e l R u b e n s s t r a a t 1 0 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s - s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f - g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n ,
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p - h a n d e l .
T w e e d e b e s l i s s i n g D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n h o e g e n a a m d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t r e s t a u r a n t w e z e n , h e t h o u d e n v a n c a f é e n / o f d r a n k g e l e g e n h e i d , h e t b e r o e p v a n c a f é h o u d e r ( t r a i t e u r ) , h e t o r g a n i s e r e n v a n f e e s t e n e n s p e k t a k e l s , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n z a l e n v o o r a l l e d o e l e i n d e n d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d ;
- g r o o t h a n d e l i n s a n i t a i r e a p p a r a t e n e n a r t i k e l e n ; g r o o t h a n d e l i n i j z e r w a r e n , g r o o t h a n d e l i n m a c h i n e s , w e r k t u i g m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p e n t o e b e h o r e n v o o r d e h o u t b e w e r k i n g ; g r o o t h a n d e l i n m a c h i n e s , w e r k t u i g m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p e n t o e b e h o r e n v o o r d e m e t a a l b e w e r k i n g ; g r o o t h a n d e l i n t e x t i e l m a c h i n e s e n d a a r b i j h o r e n d m a t e r i e e l e n o u t i l l a g e ; g r o o t h a n d e l i n m a c h i n e s v o o r a a n n e m e r s ; g r o o t h a n d e l i n d o o r e e n m o t o r a a n g e d r e v e n m a c h i n e s , p n e u m a t i s c h e m a c h i n e s e n h y d r a u l i s c h e m a c h i n e s ; g r o o t h a n d e l i n h i j s t o e s t e l l e n , l o s - e n l a a d t o e s t e l l e n ; g r o o t h a n d e l i n m a c h i n e s , m a t e r i e e l , t o e s t e l l e n e n u i t r u s t i n g v o o r d r u k k e r i j e n , g r o o t h a n d e l i n n i e t e l d e r s g e n o e m d e m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n w e r k t u i g e n v o o r h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s g e b r u i k ; g r o o t h a n d e l i n l a n d b o u w m a c h i n e s e n t o e b e h o r e n ; g r o o t h a n d e l i n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e m o t o r v o e r t u i g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n m o r t o r r i j w i e l e n e n b r o m f i e t s e n ; g r o o t h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n ; g r o o t h a n d e l i n e l e k t r i s c h e m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , d e e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n e n r a d i o - e l e k t r i s c h m a t e r i e e l ; g r o o t h a n d e l i n m e t a l e n m e u b e l e n , g r o o t h a n d e l i n k a n t o o r m a c h i n e s e n m a t e r i e e l ; g r o o t h a n d e l i n e l e c t r i s c h e a p p a r a t e n e n a r t i k e l e n v o o r h u i s h o u d i n g e n v e r l i c h t i n g ; g r o o t h a n d e l i n r a d i o - e l e c t r i s c h e t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l ; g r o o t h a n d e l i n h u i s h o u d l i n n e n ; g r o o t h a n d e l i n t a p i j t e n ; g r o o t h a n d e l i n t o e b e h o r e n v o o r n i j v e r h e i d s g e b r u i k ;
- k l e i n h a n d e l I n d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , v e r v e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n ; k l e i n h a n d e l i n h u i s h o u d l i n n e n e n t a f e l l i n n e n ; k l e i n h a n d e l i n m e u b e l e n ; k l e i n h a n d e l i n m e u b i l e r i n g s t o f f e n ; k l e i n h a n d e l i n a n d e r e d a n e l e c t r i s c h e e n v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n ; k l e i n h a n d e l i n s a n i t a i r e a r t i k e l e n , e l e c t r i s c h e t o e s t e l l e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n e n h e t r a d i o - e l e c t r i s c h m a t e r i e e l ; k l e i n h a n d e l i n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n ; k l e i n h a n d e l i n r a d i o - e l e k t r i s c h m a t e r i e e l ; k l e i n h a n d e l i n k a n t o o r m a c h i n e s e n - m e u b i l a i r ;
- o n d e r n e m i n g v o o r w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n s y n t h e t i s c h e v l o e r e n ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n s c h e i d i n g s w a n d e n e n v a l s e p l a f o n d s ; p l a a t s e n v a n m e t a l e n l u i k e n , i j z e r w e r k e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k ; p l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e , v e r l u c h t i n g , w a r m e l u c h t e n i n d u s t r i e l e p i j p l e i d i n g e n , i n d u s t r i ë l e s c h r i j n w e r k e n ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n , c h a p e w e r k e n , p l a a t s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
M
i
t L G E
N E E R G E L E G D
0 1 2 2 5 . 0 7 . 2 0 1 2
a T S B L A q
R E c H T i S F G i y i f f t e c á P l i A N 1 3 E L
, _ _ _ _ _ K O R T P A
D N 1 T E U R
1 7 - 0 8 -
B E L G I S u H - 1 S T A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
s
. . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n p l a s t i e k , p l a s t i e k e n l u i k e n , p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t e n v o e d i n g , m e t a l e n c o n s t r u c t i e s , z e l f s t a n d i g e w e r k p l a a t s , a l g e m e n e m e c h a n i e k , h e r s t e l l i n g v a n e l e c t r i s c h m a t e r i e e l v o o r d e n i j v e r h e i d ; w e r k p l a a t s v o o r h e t h e r s t e l l e n v a n e l e c t r i s c h e n r a d i o - e l e c t r i s c h m a t e r i e e l , v a n a u t o m a t i s c h e v e r d e l e r s e n m e c h a n i s c h e s p e l e n ; p l a a t s e n v a n t e l e v i s i e a n t e n n e s ; f a b r i c a g e v a n m e t a l e n m e u b e l e n ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n b l i k s e m a f l e i d e r s ; k l e i n h a n d e l i n a l a r m - e n b e v e i l i g i n g s t o e s t e l l e n , v a n t o e s t e l l e n g e b r u i k t v o o r b r a n d - e n d i e f s t a l b e v e i l i g i n g e n ;
- i m p o r t e n e x p o r t v a n h o r e c a m a t e r i a a l e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n a l l e s o o r t e n h a n d e l , h e t z i j a l s a g e n t , m a k e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r d e l e r , z a a k w a a r n e m e r , c o n c e s s i o n a r i s a l s m e d e a l l e a n d e r e v o r m e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , e c o n o m i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n g e l d p l a a t s i n g e n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , i n f o r m a t i c a , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e e e n d e r o p w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- h e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t o n d e r n e m i n g e n e n r e s e a r c h o p a l l e t e c h n i s c h e , m a r k e t i n g e n p r o d u c t i e g e b i e d e n , o n d e r n e m i n g s t e c h n i e k e n e n d e r g e l i j k e , h e t g e v e n o f d o e n g e v e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e g e l e i d i n g , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n i n z a k e a u t o m a t i s e r i n g v a n o r g a n i s a t i e e n b e h e e r ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r d e r s - e n z a a k v o e r d e m i a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- a d v i e s v o o r s e l e c t i e , r e k r u t e r i n g e n t r a i n i n g v a n p e r s o n e e l , a l s m e d e a l l e a d v i e s i n z a k e j u r i d i s c h , s o c i a a l e n p e r s o n e e l s b e l e i d e n a l l e h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o n d e r v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e m a c h t i g i n g e n e n a a n v a a r d i n g e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n c o m m e r c i e e l a d v i e s , v e r k o o p s t r a i n i n g e n e n o n d e r r i c h t i n z a k e a l g e m e n e , b e r o e p s - o f t e c h n i s c h e v o r m i n g m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k i n a l l e v e n - n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , o v e r - d r a c h t e n o f r u i l i n g e n , a l d a n n i e t o m e r h e t b e s t u u r v a n t e c o n - t r o l e r e n o f o m e r g e w o o n e e n a a n d e e l i n t e h e b b e n ; z i j m a g i n d i t v e r b a n d a l l e p a r t i c i p a t i e s v a l o r i s e r e n , e v e n a l s b e s t u u r d e r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n u i t o e f e n e n ;
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
- h e t b e l e g g e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , h e t f i n a n c i e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n d e r v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e m a c h t i g i n g e n e n a a n v a a r d i n g e n ;
- h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d g o e d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m , m e e r i n h e t b i j z o n d e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ; d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e e x p l o i t a t i e , d e v a l o r i s a t i e , h e t v e r k a v e l e n , d e u r b a n i s a t i e , d e r u i l i n g e n v e r d e l i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e , g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e , g e m e u b e l d e e n n i e t - g e m e u b e l d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b o u w - e n v e r b o u w i n g s w e r k e n , h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d a d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k , g e n o t e n o p b r e n g s t , o n d e r v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e m a c h t i g i n g e n e n a a n v a a r d i n g e n ;
- h e t t e l e e n o p n e m e n o f t e l e e n g e v e n v a n g e l d e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m e t o f z o n d e r z a k e l i j k e e n / o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n , i n d e m a t e t o e g e l a t e n d o o r d e w e t e n o n d e r v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e m a c h t i g i n g e n e n a a n v a a r d i n g e n ;
- a l l e l e a s i n g o p e r a t i e s , z o w e l r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e .
- i m p o r t e n e x p o r t v a n k e u k e n t o e s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n o f d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . "
D e r d e b e s l i s s i n g - N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " C h r i s t o f V a n t i e g h e m " i n " C o o k I n v e s t " ,
I n g e v o l g e h e t g e n o m e n b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " C o o k I n v e s t " .
V i e r d e b e s l i s s i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g
W i j z i g i n g v a n d e z e t e l v a n a f 1 9 j u l i 2 0 1 2 n a a r H o e v e d r e e f 4 8 t e 8 5 2 0 K u u m e .
I n g e v o l g e h e t g e n o m e n b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 2 0 K u u r n e , H o e v e d r e e f 4 8 . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r d e h e e r C h r i s t o f V a n t i e g h e m , t e W a r e g e m - D e s s e l g e m , N i e u w s t r a a t 3 0 / 2 . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 9 j u l i 2 0 1 2 . K w i j t i n g z a l v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z e s d e b e s l i s s i n g
B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r ( n i e t - s t a t u t a i r )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
D e h e e r V A N D E R H A E G H E T i m , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 4 0 1 1 6 1 5 3 7 1 , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e ,
A c a c i a l a a n 9 8 .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n , 1 9 j u l i 2 0 1 2 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s i e d e r e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n
e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h - t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n - k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s - k a n t o o r D e c o s t e r e & C ° b v b a , t e 8 5 8 0
A v e l g e m , B u r c h t h o f 1 0 - 1 1 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d - z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r - z e k e r i n g s k a s .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v g n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g