18/01/2012
ÿþM o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P e c n ' s v o r m . b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e i : W E S T L A A N 8 9 / G 0 - 8 4 0 0 O O S T E N D E
! î : : u r w t i c r j a t c : D O E L S W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r f e d e n v o o r M e e s t e r W i m T A E L M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v á á r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C H E O P S I N T E R N A T I O N A L " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
E E R S T E B E S L U I T
V E R S L A G
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d a t d e
v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t d o e l a a n t e p a s s e n a a n d e n o r m e n v a n h e t
> 1 1
B I B F , w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d b e t r e f f e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h u i d i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
N v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
! i D O E L U I T B R E I D I N G
N D a a r o p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e t v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n , t e r
! i v e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n : " D e v e n n o o t s c h a p m a g a t l e
v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
! i o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g e n z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t . D e v e n n o o t s c h a p m a g u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t u i t h a a r a c t i v i t e i t e n v o o r t k o m e n d e p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . Z i j m a g h a a r p a t r i m o n i u m u i t b r e i d e n d o o r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g t e v e r w e r v e n , b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n v a l o r i s e r e n ; b e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p , v e r h u r i n g , u i t r u s t i n g , v e r b o u w i n g e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m . D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r h a a r o n r o e r e n d e
T e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , i n p a n d s t e l t e n . D i t a l l e s m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t
v o o r g a a n d e e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n
b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n
e v e n t u e l e i n t e r n a t i o n a l e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n d e b u r g e r l i j k e a a r d v a n d e
v e n n o o t s c h a p n i e t a a n t a s t e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n
b o e k h o u d e r . "
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e s t e m d e d o e l u i t b r e i d i n g .
A r t i k e l 3 w o r d t b i j g e v o l g a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g s d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- H e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a f i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n r e k e n i n g e n ;
- H e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m ;
- H e t b e l a s t i n g s a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e
b e l g s t i n g s a a n g e l e g e n h e d e n ;
I l i q i 1 1 1 1 1 1 0 1 m I l i i j o I
N e a e r g e t e g t s t e r g r i f f i e v e n e é e r e c h t b a n k v a n k o h a r d !
B r u g g e - a f d e l i n g O w t e n o e
o p 0 6
C r z ; s m p m n s J s t i r : 4 6 6 . 3 5 6 . 8 9 5
R e n a r r t i n g
. " r o l u f t j : C H E O P S I N T E R N A T I O N A L
i v e r i s o r t J
n
- S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- J u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
- V e r s t r e k k e n v a n f o r e n s i s c h e a c c o u n t a n c y e n f o r e n s i s c h e a u d i t - d i e n s t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g e n z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t u i t h a a r a c t i v i t e i t e n v o o r t k o m e n d e p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . Z i j m a g h a a r p a t r i m o n i u m u i t b r e i d e n d o o r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n v o i l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g t e v e r w e r v e n , b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n v a l o r i s e r e n ; b e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p , v e r h u r i n g , u i t r u s t i n g , v e r b o u w i n g e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m . D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , i n p a n d s t e l l e n . R i t a l l e s m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e i v o o r g a a n d e e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
R e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e i n t e r n a t i o n a l e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n d e b u r g e r l i j k e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t a a n t a s t e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n .
A l d e z e a a n d e l e n w o r d e n o n m i d d e l l i j k i n s p e c i ë n a f g e l o s t d o o r s t o r t i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e s o m w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 8 0 0 1 6 6 0 2 1 5 2 2 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S t e D e e r l i j k .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" e
" r m
D 4
e q H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
N é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t . " .
Ç D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t o p h e d e n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , M e v r o u w V A N
0 C O P P E N O L L E , A n n J e a n n e D e n i s e , g e b o r e n t e R e u r n e o p 1 3 o k t o b e r 1 9 6 9 . N a t i o n a a l n u m m e r : 6 9 . 1 0 . 1 3 -
2 9 6 . 5 7 , w o n e n d e t e 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , L a n g e n b o s 9 m e t i n g a n g v a n a f 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 . O p d e
e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
G d V I E R D E B E S L U I T
G d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r i e l e g g e n , e n a a n d e n o t a r i s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
e e l
W i m T A E L M A N
l G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
: r . 7 3
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d , v 6 6 r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 , 1 " b i s W . R e g . :
C U
D A f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g i n k a d e r v a n 2 8 7 W . V e n n .
e t G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
: r . 7 3
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" F ' _ w l r l c ; 2 . 5 1 = C ' ' ? ~ a : ~ R ~ f : ~ ~ h C " Î ; . . . _ F i . . . + " _ ' , . _ .
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