09/04/2015
��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Luik B - vervolg
Mod PDF 11.1
Voorbehouden
aan het Belgisch
Staatsblad
bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer J. Degryse zaakvoerder, werd aangesteld door de oprichters van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cheval Blanc Investments om overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag op te maken n.a.v. de inbreng in natura van 12.555 aandelen van de BVBA Marel.
Op basis van de ons voorgelegde documenten en in aanmerking nemend de toegepaste waardering en het door ons toegepast nazicht, kunnen we besluiten dat:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
2. de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en
desgevallend met de agio's van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng niet
overgewaardeerd is.
de vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.175 aandelen van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Cheval Blanc Investments zonder vermelding van nominale waarde,
zijnde een deel van het maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigend 3.175.000 euro. Deze worden
toegekend aan de GCV Steven Brouckaert.
We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet uit bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gedaan te BRUGGE,
Op 30 maart 2015
Burg. BVBA VAN CAUTER - SAEYS & C�, bedrijfsrevisorenkantoor
Vertegenwoordigd door de Burg. BVBA J. Degryse bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door de heer J. Degryse - zaakvoerder
Overeenkomstig de wet heeft de oprichter eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin hij
uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
En waarvan de statuten onder meer luiden als volgt:
Artikel 1. Vorm - Naam
De vennootschap is een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, onder de naam: "CHEVAL BLANC
INVESTMENTS .
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8800 Roeselare (Rumbeke), Izegemsestraat 52 bus 1.5.
Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening
of voor rekening van derden:
De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van de burgerlijke bedrijvigheid van accountant en /
of belastingconsulent zoals omschreven door artikel 34 en 38 van Wet van twee�ntwintig april
negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals
alle werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn.
Behoren met name tot de werkzaamheden van de accountant en / of belastingconsulent :
1. Het verifi�ren en corrigeren van alle boekhoudingsstukken;
2. De expertise, zowel priv� als gerechtelijk, op het gebied van de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen, alsmede de analyse volgens boekhoudmethodes van de toestand en de werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, hun rendabiliteit en risico's;
3. De organisatie van de boekhoudingsdiensten en van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals het adviseren over de boekhouding en administratie van de ondernemingen;
4. De organisatie en het voeren van de boekhouding van derden;
5. Het vervullen van de taken van belastingconsulent, bestaande uit:
" Het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
" Belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
" Het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, behalve wanneer de vertegenwoordiging worden waargenomen voor ondernemingen waarin de accountant en/of belastingconsulent een
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Luik B - vervolg
Voorbehouden
Mod PDF 11.1
aan het Belgisch
opdracht uitoefent bedoeld in 6� hierna of een opdracht uitoefent als bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen.
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
1. Het uitvoeren van opdrachten andere dan deze bedoeld in 1� tot 5� en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de wet of de uitvoeringsbesluiten en voor zover zij in overeenstemming zijn met de plichtenleer die voor het beroep geldt.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks financieel deelnemen in alle ondernemingen van uitsluitend professionele aard die onder de tuchtregeling vallen van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten.
De vennootschap mag eveneens het mandaat van vereffenaar uitoefenen.
De beroepsactiviteit wordt uitgeoefend onder de eigen professionele aansprakelijkheid van de accountant en / of belastingconsulent.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Paragraaf ��n.
Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op DRIE MILJOEN HONDERD TACHTIG DUIZEND EURO (3.180.000,00 EUR).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door drie duizend honderd tachtig (3180) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van ��n/drie duizend honderd tachtigste (1/3180ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 13. Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.
De zaakvoerder(s) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Indien er minstens drie zaakvoerders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.
Indien vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot zaakvoerders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer het college van zaakvoerders slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens ��n van hen de hoedanigheid van accountant of accountant en belastingconsulent; de andere mag:
" een belastingconsulent zijn,
" een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent,
" een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
" een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor,
" een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.
Behalve indien de vennootschap slechts ��n zaakvoerder telt, moet minstens ��n lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van accountant hebben en moet minstens ��n lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.
Wanneer er maar ��n zaakvoerder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, moet deze zaakvoerder de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent hebben.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Luik B - vervolg
Mod PDF 11.1
Voorbehouden
aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
De zaakvoerders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering dat met eenparigheid van stemmen moet worden aangenomen, met uitsluiting van de zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is.
Elke zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Uittredende zaakvoerders zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering mag het mandaat van zaakvoerder bezoldigen.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de zaakvoerders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Wordt tot statutair-zaakvoerder benoemd :
De heer BROUCKAERT Steven Andr� Kristof, wonende te 8870 Izegem, Reperstraat 120.
Artikel 16. Bevoegdheden van het college
Behalve indien de vennootschap slechts ��n zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels. Het college van zaakvoerders bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap en mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zoals voorzien door de wet van twee�ntwintig april negentienhonderd negenennegentig en haar uitvoeringsbesluiten. De zaakvoerder(s) die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant en/of de belastingconsulent, zoals vermeld in artikelen 34 en 38 van de wet van twee�ntwintig april negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Deze beperking is niet van toepassing op de zaakvoerder(s) die een hoedanigheid heeft (hebben) die vermeld is onder artikel [24, 6de alinea][1] van deze statuten die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.
Zonder afbreuk aan het voorgaande, ligt alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden, bijgevolg in de bevoegdheid van de het college van zaakvoerders.
Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Wanneer er minstens twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die van geen volmacht blijk moeten geven, zonder afbreuk aan artikel 26 en afgezien van bijzondere delegaties.
AFDELING 3 - Controle
Artikel 20.
Ieder jaar, de laatste vrijdag van de maand maart om tien uur, moet de gewone algemene vergadering gehouden worden. Zij moet plaatshebben op de zetel zelf of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven. Ingeval hogervermel�de dag een wettelijke feestdag is, moet de vergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 22.
Om te worden toegelaten tot de vergadering en indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt, moeten de vennoten bij brief uiterlijk drie dagen voor de vergadering aangetekend verzonden, het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.
Artikel 24.
Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. Artikel 26.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst van het boekjaar.
Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen worden met het oog op de vorming van het wettelijk reservefonds, tot dat dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Voor het overige zal de volledige vrijheid gelaten worden aan de jaarvergadering, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 28
De vennootschap kan op gelijk welk ogenblik ontbonden worden bij besluit van de algemene
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Luik B - vervolg
Mod PDF 11.1
Voorbehouden
aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijzigingen van de statuten.
Na haar ontbinding, door een besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, blijft de vennootschap voortbestaan voor haar vereffening.
Artikel 29
Ingeval van ontbinding van de vennootschap - voor om het even welke reden en op om het even welk ogenblik - zal deze doorgevoerd worden door de zorgen van de zaakvoerders of van de enige zaakvoerder op dit ogenblik in functie, tenzij de algemene vergadering ��n of meerdere vereffenaars zou benoemen, waarvan de bevoegdheden en de bezoldiging door de vergadering zullen bepaald worden.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid der stemmen.
Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.
Het na vereffening overblijvende saldo zal onder de vennoten verdeeld worden in verhouding tot hun aantal aandelen. Alle aandelen hebben gelijke rechten, tot het pro-rata van hun storting.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en
wordt afgesloten op dertig september tweeduizend en zestien.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand maart van het jaar
tweeduizend en zeventien.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Gemaakt voor registratie met het enkel doel
neergelegd te worden op de griffie van de
Rechtbank van koophandel
Notaris Christophe Kint
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de oprichtingsakte;
-verslag bedrijfsrevisor;
-verslag oprichter;