10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 02.07.2014 14254-0394-020
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 25.06.2013 13221-0397-020
19/01/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
0 7 J A N , 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A n i l i f f i » E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 2 4 7 . 5 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O P A R
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e i ' , 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e r t a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R o e l M O N D E I , A E R S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A a l t e r , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O P A R , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 2 . 2 4 7 . 5 7 0 , r e c h t b a n k G e n t , B T W - n u m m e r 0 8 9 2 . 2 4 7 . 5 7 0 , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 / B e s l i s s i n g o m d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o t i e n c e n t ( e 1 , 7 5 0 . 8 1 3 , 1 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a o m h e t k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o t i e n c e n t ( e 1 . 7 7 0 . 8 1 3 , 1 0 ) . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n 1 4 . 8 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
2 / O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n
z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o t i e n c e n t ( £ 1 . 7 7 0 . 8 1 3 , 1 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n v j f t i e n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 / V o l m a c h t 1 / a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , 2 /
a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n 3 / a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E s k o f i n B o e k h o u d k a n t o o r , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H e i b o s s t r a a t 2 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t é v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , o p g e m a a k t e n u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
( G e t e k e n d )
R . M O N D E L A E R S
N o t a r i s
W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
1 . e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
2 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 W . v e n n . ;
3 . h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 W .
v e n n . ;
4 . g e c o á r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
v o o r *
f i i b h o u d e n
a á 3 t h e t
S t a a t s b l a d
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 02.07.2012 12246-0003-019
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 05.07.2011 11265-0028-020
10/03/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
u
I N
~
~ k b , G D
2 s f e - 0 2 - 2 0 6
R E C , Ë E C H T B A N K V A N K C ~ n E r _ T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 2 4 7 . 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O P A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K n o k k e w e g 2 5 , 9 8 8 0 A A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 2 . 0 2 . 2 0 1 5 1 .
O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r d a t w e r d I n g e d i e n d d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G I N V E S T , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A A L T E R , K n o k k e w e g 2 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ' 0 4 5 5 . 8 3 1 . 7 0 4 m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . G e e r t V a n d e W a l l e
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 3 0 . 0 1 . 2 0 1 5 .
E r w o r d t a a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g v e r s e n d t o t o p d a t u m v a n 3 0 . 0 1 . 2 0 1 5 e n v o o r a l l e v o o r g a a n d e b o e k j a r e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . B e n o e m i n g v a n t w e e n i e u w e z a a k v o e r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s n i e u w e z a a k v o e r d e r ( s ) t e b e n o e m e n :
1 . D e H e e r B j o r n C H R I S T I A E N S , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B R U G G E , S i n t - A n d r i e s d r e e f 1 0
2 , D e H e e r F r é d e r i c C H R I S T I A E N S , w o n e n d e t e 8 7 5 5 R U I S E L E D E , B r u g g e s t r a a t 1 1 1 , B 2 0 1 .
H u n m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 . 0 2 . 2 0 1 5 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D i t b e s l u i t w " f d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B j o r n C H R I S T I A E N S
Z a a k v o e r d e r
24/02/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 2 4 7 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O P A R
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K N O K K E W E G 2 5 , 9 8 8 0 A A L T E R
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 4 / 1 2 / 2 0 1 0
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e r g o M a n a g e m e n t , E l i z a b e t l a a n 9 0 , 8 3 0 0
K n o k k e - H e i s t , m e t o n d e r n e m i n g s n r . 0 8 9 9 . 1 0 0 . 6 2 1 m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e R e u .
M a i 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 4 F E B , 2 0 1 1
R E C H T B A N V A G N
K O O P H A N D E L T E E N T
r i
V o o r -
b e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D
I I I l l v I 4 " M l
* 1 1 0 3 0 1 9
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G i n v e s t N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t V a n d e W a l l e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/03/2015
ÿþ ? M d W a r t i r r . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 1 3 1 8 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 2 4 7 . 5 7 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O P A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K n o k k e w e g 2 5 t e 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e B r u g g e , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r C H R I S T I A E N S R E A L E S T A T E
e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ,
K u r s a a l s t r a a t 6 e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 05.07.2010 10273-0397-019
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 22.06.2009 09275-0056-011
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 15.07.2016 16332-0255-010