CIBUS

Dénomination : CIBUS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 846.512.664

Publication

03/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 18.10.2013, NGL 20.02.2014 14049-0328-044
25/01/2013

��nsodwom tr.r

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IY I IIIII Illl II ~IIII ~

*13015909*

V

beh

aa

Bel

Stae

IA

i

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte 0.846.512.664.

CIBUS

Naamloze Vennootschap

8970 Poperinge, Abeelseweg 144.

FUSIE DOOR OVERNEMING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 29 december 2012, geakteerd door notaris Frank Heyvaert te Veurne, en geregistreerd als volgt: "Geboekt te Veume, Registratiekantoor, twintig bladen, twee renvooien op 03 januari 2013 - Reg: 5 - boek 442 - blad 47 - vak 6 - Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR) - De Eerstaanwezerd Inspecteur- getekend - Luc DE BERGH", welk proces-verbaal de gezamenlijke buitengewone algemene vergadering betreft van de NV Cibus (overnemende vennootschap), de NV Delva (overgenomen vennootschap), en de NV Lieven Capoen (overgenomen parti�el gesplitste vennootschap), dat volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. Kennisname van en bespreken de hierna vernielde stukken:

- de voorstellen tot fusie opgesteld door de respectieve bestuursorganen van de vennootschappen, welke neergelegd werden op de griffie van de rechtbanken van koophandel te leper (NV Delva, NV Lieven Capoen en NV Cibus) en te Kortrijk (NV D2000) op 11 oktober 2012, bekendgemaakt In de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt:

� voor NV Delva: op 22 oktober 2012 onder nummer 12174041;

� voor NV 02000: op 5 november 2012 onder nummer 12180224;

� voor de NV Lieven Capoen: op 22 oktober 2012 onder nummer 12174039

� voor de NV Cibus: op 22 oktober 2012 onder nummer 12174040

- De jaarrekeningen nopens de laatste drie boekjaren van elke vennootschap.

- Het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, namelijk de NV Cibus en het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, welke verslagen samen met een uittreksel van deze akte, zullen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor "Ernst & Young Lippens- Rabaey Audit BVBA", met betrekking tot de inbreng in natura luiden als 'volgt:

"8 Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap NV Cibus, bestaat uit een inbreng van een geheel van activa en passiva die voortvloeien uit:

-een geheel van activa en passiva die voortvloeien uit de fusie door overname van de NV Delva ter waarde? van 3.401.836,24 EUR.

-Een geheel van activa en passiva die voortvloeien uit de fusie door overname van de NV D2000 ter waarde van 1.645.653,45 EUR

-Een geheel van activa en passiva die voortvloeien uit de overname van een bedrijfstak van de NV Lieven. Capoen (partieel gesplitste vennootschap) ,er waarde van 2.293.000,00 EUR

De kapitaalverhoging, die deel uitmaakt van deze inbreng van actief- en passiefelementen bedraagt' 1.405.135,39 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor; de waardering van de ingebrachte bestan ddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit: te geven aandelen ter vergoeding van de imbreng in natura;

Bij het be�indigen van onze controleweirkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de beschrijving van elke inbreng in r'tatura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Op da laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoi sdanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de �'echtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en har 'dtekenina.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

4 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

f. bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering

leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is,

met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de

inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 8.499 aandelen van de vennootschap NV Cibus, zonder

vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en be�indigd te Gent op 26 december 2012.

Ernst & Young, Lippens- Rabaey Audit BVBA

Stefaan Rabaey

Bedrijfsrevisor Bestuurder"

2, Mededeling dat er zich geen enkele belangrijke wijziging heeft voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen sinds de datum van het opstellen van het gezegde fusievoorstel, tot op datum van onderhavige buitengewone algemene vergaderingen.

3, Beslissing in toepassing van artikel 695 van het wetboek van vennootschappen, om geen verslagen van de raden van bestuur van de betrokken vennootschappen en geen controleverslag van de commissaris/bedrijfsrevisor op te stellen conform de artikelen 694 en 695 van het wetboek van vennootschappen.

4. Overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen besluit tot afstand van het opstellen van een schriftelijk en omstandig verslag door respectievelijke raad van bestuur, en van een controleverslag door de bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikels 730 van het zelfde wetboek. Tevens beslist de vergadering afstand te doen van de mededeling voorgeschreven door de bepalingen van artikel 733 van zelfde wetboek. Dit besluit is genomen met eenparigheid van stemmen.

5. Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel.

Besluit tot fusie door overneming van het gehele vermogen van de naamloze vennootschappen Delva en D2000 en van een bedrijfstak van de NV Lieven Capoen, op basis van hun toestand afgesloten op 30 juni 2012.

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschappen Delva en D2000. alsook de afgesplitste bedrijfstak van de NV Lieven Capoen, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap Cibus, waarvan het kapitaal gebracht wordt van twee�nzestigduizend euro (62.000) op ��n miljoen vierhonderd zevenenzestigduizend honderdvijfendertig euro negenendertig cent (1.467.135,39), zoals bepaald hierna.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2012 met betrekking tot de ingebrachte activa-en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschappen worden vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt beschouwd als uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap NV Cibus.

* Het vermogen van de overgenomen vennootschap Deiva, zoals blijkt uit de toestand, afgesloten op 30 juni 2012, omvat activa- en passivabestanddelen, uitgebreid opgenomen in de staat van actief en passief afgesloten op 30 juni 2012, van de overgenomen vennootschap.

INGEBRACHT NETTO ACTIEF 3.401.836,24.

Het vermogen van de overgenomen vennootschap D2000, zoals blijkt uit de toestand, afgesloten op 30 juni 2012, omvat activa- en passivabestanddelen, uitgebreid opgenomen in de staat van actief en passief afgesloten op 30 juni 2012, van de overgenomen vennootschap.

INGEBRACHT NETTO ACTIEF 1.645.653,43

Het vermogen van de overgenomen bedrijfstak van de NV Lieven Capoen, zoals blijkt uit de toestand, afgesloten op 30 juni 2012, omvat activa- en passivabestanddelen, uitgebreid opgenomen in de staat van actief en passief afgesloten op 30 juni 2012, van deze vennootschap.

INGEBRACHT NETTO - ACTIEF 2.293.000,00

De overgenomen vennootschap D2000 en NV Delva en de overgenomen bedrijfstak van de Nv Lieven Capoen zijn elk eigenares van nagemelde onroerende goederen, die krachtens de goedkeuring van de fusie overgaan op de overnemende vennootschap.

A) Eigendom van de overgenomen vennootschap NV Delva

a) STAD VEURNE eerste afdeling

De opstallen op het perceel grond, gelegen Vaartstraat 51, gekadastreerd sectie C nummer 178C2, voor

een oppervlakte van zeventien are negenendertig centiare (17 are 39 ca).

b) STAD LEPER tweede afdeling

De opstallen op het perceel grond, gelegen Oostkaai 4, gekadastreerd sectie A nummer83S2, voor een

oppervlakte van vijf are veertien centiare (5 are 14 ca),

B) Eigendom van de overgenomen vennootschap NV D2000

STAD ROESELARE tweede afdeling

Een veevoederfabriek met aanhorigheden en erf, gelegen aan de Kaaistraat 49, gekadastreerd sectie B

nummer 779 X 6, voor een oppervlakte van vierenveertig are ��nenveertig centiare (44 are 41 ca).

C) Eigendom afhangend van de overgenomen bedrijfstak van de Nv Lieven Capoen.

STAD POPERiNGE Derde afdeling

Een magazijn met aanhorigheden en erf, gelegen Abeelseweg +156, gekadastreerd sectie I nummer 3 E,

voor een oppervlakte van zesenvijftig are twee�ntwintig centiare (56 are 22 ca).

6. Aangezien de datum van de jaarafsluitingen van het laatste boekjaar, waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd, en de datum , vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschappen en de overgenomen bedrijfstak boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht, samenvallen, dienen geen aparte jaarrekeningen te worden voorgelegd en goedgekeurd.

7. - Als gevolg van de fusie door overneming van de NV Delva en de Nv D2000, en van de bedrijfstak van de partieel geplitste NV Lieven Capoen, wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap, de NV Cibus, , verhoogd met ��n miljoen vierhonderdenvijfduizend honderdvijfendertig euro negenendertig cent (1,405.135,39) om het kapitaal te brengen van twee�nzestigduizend euro (62.000) op ��n miljoen vierhonderd zevenenzestigduizend honderdvijfendertigeuro negenendertig cent (1,467.135,39).

De totale toename van het eigen vermogen door de voormelde inbreng bedraagt 7.340.489,67 euro en omvat, naast de eigenlijke kapitaalverhoging, een toename van de reserves met 2.708.585,58 euro en een toename van de overgedragen winst met 3.226.768,67 euro.

- Tengevolge van deze fusie worden achtduizend vierhonderd negenennegentig (8499) volledig volgestorte nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven. Deze nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten ais de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap en zullen deelnemen in de winst die wordt uitgekeerd vanaf 1 juli 2012.

- Deze nieuwe aandelen van de NV Cibus zullen aan de aandeelhouders van de overgenomen NV Delva en NV D2000 en van de NV Lieven Capoen toegekend worden.

Er wordt geen opleg in geld toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen.

De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap zijn op naam en worden ingeschreven in het aandelenregister van de NV Gibus.

De vergadering stelt de realisatie van de kapitaalsverhoging vast.

8. De vergadering beslist tot kapitaalsverhoging met twee�ndertigduizend achthonderdvierenzestig euro

��nenzestig cent (32.864,61) om het te brengen van ��n miljoen vierhonderdzevenenzestigduizend honderdvijfendertig euro (1.467,135,39) op ��n miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000) door incorporatie van hetzelfde bedrag aan beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, waarbij enkel de fractiewaarde van elk aandeel in gelijke mate wordt verhoogd.

Ingevolge de voorgaande beslissingen besluit de vergadering tot de aanpassing van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten van de NV Cibus, door vervanging van de bestaande tekst ais volgt:

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000,00� ).

Het is verdeeld in achtduizend vijfhonderd negenennegentig (8599) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/achtduizend vijfhonderd negenenbnegentigst (1/8599ste) van het kapitaal vertegenwoordigen,

9. Ontslag en kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschappen NV Delva en NV D2000 en dit voor de uitoefening van hun mandaat tot op datum van 29/12/2012.

10. De algemene vergaderingen besluiten tot het verlenen van machtiging aan de raad van bestuur van de

overnemende vennootschap tot de uitvoering van voornoemde besluiten. De algemene vergaderingen

besluiten tot het geven van opdracht tot co�rdinatie van de statuten. De algemene vergaderingen kennen aan

de raad van bestuur van de overnemende vennootschap de meest uitgebreide bevoegdheden toe teneinde aile

wettelijke gevolgen van de fusie te benaarstigen. Meer in het bijzonder kan de raad van bestuur het

aandelenregister van de overnemende vennootschap aanpassen met vermelding van de vennoten en het

aantal stukken, processen-verbaal en registers, kortom, alles doen wat nodig is.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Heyvaert te Veurne op ongezegeld papier

om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.

Frank Heyvaert

notaris

Hiermee tegelijkertijd neergelegd

- expeditie

- verslag raad van bestuur

- verslag bedrijfsrevisor

Vogr-

behoue:en

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/10/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0846.51 2.664 Benaming

(voluit) : GIBUS (verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Abeelseweg 144, 8970 Poperinge

(volledig adres)

Onderwerp akte : NEERLEGGEN FUSIEVOORSTEL

FUSIEVOORSTEL OMTRENT DE FUSIE DOOR OVERNEMING TUSSEN NV CIBUS

(OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP) EN NV DELVA EN DE NV D 2000

(OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN) EN DE OVERNAME VAN EEN BEDRIJFSTAK VAN DE NV LIEVEN CAPOEN (PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP)

De Raden van Bestuur van de NV CIBUS, de NV DELVA en de NV D 2000 zijn heden samengekomen teneinde gezamenlijk een fusievoorstel op te stellen in overeenstemming met artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de te fuseren vennootschappen en zal minstens zes weken voor de datum van deze vergaderingen, door elk van de te fuseren vennootschappen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van leper, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze fusie is een gevolg van een beslissing van de aandeelhouders in het kader van het toetreden van een derde partij. De operationele activiteiten inzake productie van veevoeders binnen de bestaande groep Delva, met name in de NV Delva en de NV 2000, worden ondergebracht in ��n juridische entiteit. Simultaan za! de derde partij, Lieven Capoen NV, haar activa en passiva met betrekking tot de exploitatie van een veevoederfabriek inbrengen in bovengenoemde juridische entiteit.

Aldus gaat de toetreding van de derde partij gepaard met een vereenvoudiging in de structuur, en wordt de' uitbating van een veevoederfabriek ondergebracht in ��n juridische entiteit, dit onder een nieuwe benaming, zijnde Cibus NV.

DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

Enerzijds:

De naamloze vennootschap DELVA NV, waarvan de zetel gevestigd is te Oostkaai 4, 8900 leper. De vennootschap is ingeschreven in het RPR te Ieper en heeft als ondernemingsnummer 0430.139.075.

Opgericht bij akte verleden voor Notaris Charles Sluyts te Veurne op 23 december 1986, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 1987 daarna onder nummer 870115-377.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ten gevolge van de uitdrukking van het kapitaal in euro, en kapitaalverhoging door inlijving van beschikbare reserves, blijkens akte verleden voor het ambt van' Meester Frank Heyvaert, notaris te Veurne op 30 juni 2004.

De naamloze vennootschap D 2000 NV, waarvan de zetel gevestigd is te Kaaistraat 49, 8800 Roeselare. De

.._ __ _ _ _ _ _ _. vennootschap is ingeschreven in het RPR te Kortrijken heeft ais ondernemingsnummer 0867.254.234.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IINII I II N I III I d III NI

*iai~aoao*

be

B St

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Opgericht bij akte verleden voor Notaris Frank Heyvaert te Veurne op 28 januari 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari 1998 daarna onder nummer 980213-2.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ten gevolge van de wijziging van het boekjaar, blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Frank Heyvaert, notaris te Veurne op 15 juni 2012.

De naamloze vennootschap LIEVEN CAPOEN NV, waarvan de zetel gevestigd is te Abeelseweg 144, 8970 Poperinge. De vennootschap is ingeschreven in het RPR te leper en heeft als ondernemingsnummer 0432.910.109.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ten gevolge van een verkorting van het boekjaar, blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Henri Thevelin, notaris te Poperinge op 21 juli 2012.

Anderzijds:

De naamloze vennootschap CIBUS NV, waarvan de zetel gevestigd is te Abeelseweg 144, 8970 Poperinge. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te leper en heeft als ondernemingsnummer 0846.512.664.

Opgericht middels akte verleden voor notaris Frank Heyvaert te Veurne, op 1 juni 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2012, onder het nummer 12109169.

De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.

VOORAFGAANDELIJKE OPMERKINGEN

De aanwezige bestuurders verklaren op de hoogte te zijn van:

1. De specifieke aansprakelijkheid van de bestuurders vervat in artikel 687 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. De verplichting van elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, het fusievoorstel, zes weken voor de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel neer te leggen (artikel 693 alinea 3 van het Wetboek van Vennootschappen).

FUSIE RECHTSVORM NAAM DOEL ZETEL

De bestuurders verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vergaderingen een fusievoorstel zullen voorleggen, dat ertoe strekt een fusie door te voeren, waarbij het gehele vermogen zowel de rechten als de verplichtingen -- van naamloze vennootschap DELVA NV (overgenomen vennootschap), met zetel te Oostkaai 4, 8900 leper, en van naamloze vennootschap D 2000 NV, met zetel te Kaaistraat 49, 8800 Roeselare overgaan naar naamloze vennootschap CIBUS (overnemende vennootschap), met zetel te Abeelseweg 144, 8970 Poperinge.

Simultaan met deze fusieoperatie, zal een kapitaalverhoging gebeuren door inbreng in natura van de partieel gesplitste vennootschap NV Lieven Capoen. De inbreng in natura bestaat uit de overname van de bedrijfstak met betrekking tot de exploitatie van een veevoederfabriek, zoals zal toegelicht worden door het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap, de NV Lieven Capoen. Met betrekking tot het onroerend goed gaat een loods op en met grond mee in de fusieverrichting, de bestaande veevoederfabriek op en met grond maakt geen deel uit van de verrichting.

De fusie zal gebeuren op basis van de statutaire afsluitdatum van de NV DELVA (30 juni 2012) en op basis van statutaire afsluitdatum van de NV D 2000 (30 juni 2012). De fusie heeft een retroactieve uitwerking, en zal intreden op 1 juli 2012 en alle verrichtingen verwezenlijkt na deze datum zijn voor rekening van de naamloze vennootschap NV CIBUS (overnemende vennootschap).

Alle kosten voortvloeiend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.

Het doel van de betrokken vennootschappen is het volgende:

- De naamloze vennootschap DELVA NV (overgenomen vennootschap):

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel:

De aankoop, verkoop en het bewerken van allerhande granen; zaden, meststoffen, veevoeders, scheikundige producten, de aan en verkoop van bestialer, de activiteit van beenhouwerij-spekslagerij en alles wat hiermede betrekking heeft in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd; het uitvoeren van bijzondere grondwerken, de aanleg en het onderhoud van allerhande terreinen, het uitvoeren van slopingswerken en de oprichting, wijziging, herstel en onderhoud van metaalconstructies; onderneming voor het uitvoeren van diverse land en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden.

De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met har vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in aile ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

- De naamloze vennootschap D 2000 NV (overgenomen vennootschap)

De vennootschap heeft tot doel:

1) Alle financi�le en beheersverrichtingen, onder meer krediet en financiering, belegging in roerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van vermogen, hypothecaire en andere borgstellingen, commissie en decredereverrichtingen.

2) Het produceren, de verwerking, de bewerking, het stockeren, de vertegenwoordiging, de commissierhandel, de aankoop en verkoop van alle grondstoffen en producten, systemen, werktuigen, uitrustingen en brevetten, die verband houden met menselijke en dierlijke voeding, het kweken, de vetmesting en het slachten van dieren. Zij heeft eveneens tot doel de inrichting van alle materialen voor veeteelt, zoals de installatie of de binnenrichting van stallen, van systemen voor het bewaren van voeders voor dieren, het plaatsen van apparaten voor het mengen van voeders. Zij zal daarnaast alle verrichtingen uitvoeren met betrekking tot de aan en verkoop, het kweken, het fokken en mesten, het slachten, de commercialisatie en distributie onder alle vormen, de stockering, de conditionering, de in en uitvoer, dit alles in de meest brede zin, van alle levend en geslacht vee en van aile veeproducten.

De vennootschap mag daartoe alle nijverheids-, handels-, en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen verbonden zijn met het maatschappelijk doel of de uitbreiding en ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap mag onder andere ieder dezer daden stellen ook in naam en voor rekening van om het even welke lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair, makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam.

De vennootschap kan bestuursmandaten waarnemen.

Zij mag ook tussenkomen in financi�le transacties met derden, zich ermede associ�ren, inbrengen doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op gelijk welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen en er zowel persoonlijke als zakelijke waarborgen voor verstrekken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid tot doel te interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming.

- De naamloze vennootschap LIEVEN CAPOEN NV (gesplitste vennootschap)

De vennootschap heeft tot doel:

Het malen, mengen en bereiden van granen en het vervaardigen van voeders, voor vee en huisdieren; de aan en verkoop, de in en uitvoer, de promotie, het verdelen en vertegenwoordigen van granen, voeders, grondstoffen voor voeders, meststoffen, sproeistoffen, zaden en bakkerijgrondstoffen.

Het malen, mengen en bereiden van granen tot productie voor menselijke consumptie.

Het uitvoeren van aile verrichtingen behorende tot de courante praktijk van de landbouw waaronder de algemene landbouw, het telen van nijverheidsgewassen, veeteelt, pluimveeteelt, varkenskweek en tuinbouw. Loonkweek voor derden van runderen, varkens en pluimvee,

Elke primaire verwerking, omvorming of verpakking van voortgebrachte of aangekochte land of tuinbouwproducten; aan en verkoop van landbouwgrondstoffen, -benodigdheden en producten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het uitvoeren voor rekening van derden van alle werken nuttig voor de landbouw of veeteelt.

Alle handelingen die betrekking hebben op onroerende goederen van nature, bij inlijving of bij bestemming onder meer het aankopen, verkopen, bouwen, afbreken, verbouwen, beheren, verkavelen, huren, verhuren, verpachten van gebouwde en ongebouwde eigendommen en roerende goederen, dit alle voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden.

Alle financi�le, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband zouden kunnen houden met de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

- De naamloze vennootschap CIBUS NV (overnemende vennootschap)

De vennootschap heeft tot doel:

- Het malen en bereiden van granen en het vervaardigen van voeders voor vee en huisdieren;

- De aan en verkoop, de in en uitvoer, de promotie, het bewerken, stockeren, de vertegenwoordiging in, de commissiehandel in, het verdelen en vertegenwoordigen van allerhande granen, voeders, grondstoffen voor voeders, meststoffen, sproeistoffen en andere scheikundige producten, zaden en bakkerijgrondstoffen, systemen, werktuigen, uitrustingen en brevetten, die verband houden met menselijke en dierlijke voeding;

- Het malen, mengen en bereiden van granen tot productie voor menselijke consumptie;

- Het uitvoeren van aile verrichtingen behorende tot de courante praktijk van de landbouw waaronder algemene landbouw, het telen van nijverheidswaren, het telen van nijverheidsgewassen, veeteelt, pluimveeteelt, varkenskweek en tuinbouw;

- Loonkweek voor derden van runderen, varkens en pluimvee;

- Elke primaire verwerking, omvorming of verpakking van voortgebrachte of aangekochte land of tuinbouwproducten, aan en verkoop van landbouwgrondstoffen, -benodigdheden en producten;

- Het uitvoeren voor rekening van derden, aan en verkoop van runderen, varkens en pluimvee en van diverse land en tuinbouwwerken;

- Aan en verkoop, in en uitvoer, de klein en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in dierlijke mest, afgeleide producten en eindproducten;

- De afname, opslag en afzetting van dierlijke mest, het verwerken en bewerken van dierlijke mest;

- De aan en verkoop, in en uitvoer, huur en verhuur van, de klein en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in machines en installaties, onderdelen, toebehoren, grondstoffen die verband houden met mestspreiding, mestverwerking en mestbewerking;

- De handel, in en uitvoer, opslag, overslag, transport, fabricatie, van biologische bestrijdingsmiddelen, meststoffen, phytofarmaceutische, farmaceutische, scheikundige producten, sproeistoffen en verstuivingstoestellen, land en tuinbouwbenodigdheden en alles wat hiermee verband houdt;

- De productie, het opwekken en verdelen van groene stroom en energie, door middel van fossiele brandstoffen, organische brandstoffen, zonne-energie, windenergie, andere duurzame energiebronnen in de breedste zin van het woord en het aanwenden van duurzame energiebronnen in de diverse activiteiten van de vennootschap.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in financi�le-, nijverheids-, burgerlijke-, handelszaken, ondernemingen of vennootschappen, syndicaten of groeperingen, zowel in Belgi� als in het buitenland, bestaande of op te richten, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken,

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder en vereffenaar, De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag alle handelingen verrichtingen die betrekking hebben op onroerende goederen van nature, bij inlijving of bij bestemming onder meer het aankopen, verkopen, bouwen, afbreken, verbouwen, beheren, verkavelen, huren, verhuren, verpachten van gebouwde en ongebouwde eigendommen en roerende goederen, dit alles voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden,

RUILVERHOUDING

De fusie omvat de fusie door overneming van de recent opgerichte vennootschap NV Cibus (overnemende vennootschap), van de NV Delva en de NV D 2000 (overgenomen vennootschappen), en door overneming van de exploitatie van een veevoederfabriek inclusief een deel van het onroerend goed van de partieel gesplitste vennootschap NV Lieven Capoen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De ruilverhouding tussen de aandeelhouders van de vennootschappen DELVA NV, D 2000 NV en CIBUS NV, en de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap LIEVEN CAPOEN NV wordt gebaseerd op een combinatie van de substanti�le waarde en een EBITDA-multiple. De substanti�le waarde is gelijk aan het boekhoudkundig eigen vermogen. De waardering op basis van de EBITDA-multiple wordt bepaald door op de EBITDA een multiple toe te passen gelijk aan 5,5, en vervolgens gecorrigeerd voor de niet-financi�le schuld, welke bestaat uit de financi�le schulden op korte en lange termijn verminderd met de liquide middelen.

Voor de afgesplitste balans van de NV Lieven capoen geeft dit volgende samenvatting:

Voor de vennootschappen die een onderdeel zijn van de groep Delfin, bestaande uit de NV Delva, NV D 2000 en de NV CIBUS, vat zich dit als volgt:

De combinatie van de 'tak Capoen' en de 'tak Delva' geeft volgende waardering van de NV Cibus na de fusieoperatie:

3. Vaststelling van de ruilverhouding

De fusie geschiedt enkel tegen uitreiking van aandelen in de overnemende vennootschap zonder opleg in geld.

De ruilverhouding tussen de huidige aandeelhouders van de overnemende vennootschap Cibus NV, en de overgenomen vennootschappen Delva NV en D 2000 NV, wordt als volgt vastgesteld: zoals in bovenstaand overzicht wordt gestreefd naar een intrinsieke waarde per aandeel van 1.000 Euro. Bijgevolg zal de waarde van het deel CibusJD2000/Delva vastgesteld worden op 5.374.000, vertegenwoordigd door 5.374 aandelen.

Aldus zal het eigen vermogen van cibus NV, na de fusie door overname van Delva NV en D 2000 vertegenwoordigd zijn door 5.374 aandelen, waarvan 3 aandelen toekomen aan de NV Deltran, en 5.371 aandelen aan de NV Delfin. De verdeling tussen Delfin NV en Deltran NV wordt bepaald aan de hand van de huidige aandeelhoudersverhouding in beide vennootschappen, zodat beide vennootschappen een gelijk belang hebben voor en na de operatie.

De toekenning van aandelen naar aanleiding van de inbreng van de afgesplitste balans van de NV Lieven Capoen, wordt bepaald aan de hand van bovenstaand overzicht, waar het relatieve belang van beide takken weergegeven is: de 'tak Capoen' vertegenwoordigt 38% na de fusie, de 'tak delva' vertegenwoordigt 62% na de fusie. Een intrinsieke waarde van 1.000 Euro nastrevend, zullen 3.225 aandelen toegekend worden aan de bestaande aandeelhouders van de NV Lieven capoen. Na voltooiing van de fusieoperatie zal volgende aandeelhoudersstructuur bestaan:

-Delfin NV: houder van 5.371 aandelen Cibus NV

-Deltran NV: houder van 3 aandelen Cibus NV

-Huidige aandeelhouders NV Lieven capoen: houder van 3.225 aandelen Cibus NV

Aldus zal na de fusie en overname van bedrijfstak het eigen vermogen van Cibus NV vertegenwoordigd zijn door 8.599 aandelen.

WIJZE VAN UITREIKING

Naast de reeds bestaande 100 aandelen van Cibus, dienen 8.499 aandelen uitgereikt te worden. Hiervan zullen 5.272 aandelen toegekend worden aan Delfin NV, 2 aandelen aan Deltran NV, en 3.225 aan de bestaande aandeelhouders van Lieven Capoen NV.

De toekenning van 5.274 aandelen aan de bestaande aandeelhouders van de NV Delva en de NV Delfin, en de toekenning van 3.225 aandelen aan de bestaande aandeelhouders van de NV Lieven Capoen zal geschieden door inschrijving in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap NV CIBUS met vermelding van het aantal van de haar toekomende aandelen, de hoedanigheid van de aandeelhouder en de datum van de fusie. Deze inschrijving zal gebeuren binnen de 15 dagen na de publicatie van de fusiebesluiten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Het bestaande aandelenregister van de Overgenomen Vennootschappen zal na de fusie vernietigd worden. Een bestuurder van de Overnemende Vennootschap zal volmacht krijgen teneinde daartoe het nodige te doen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

DATUM DEELNAME IN DE WINST

De ter gelegenheid van de fusie door CIBUS NV nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en verplichtingen dragen ais de bestaande aandelen van CIBUS NV voor de fusie. Ze zullen deelnemen in het bedrijfsresultaat van CIBUS NV en dividendgerechtigd zijn vanaf de eerste dag volgend op de gewone algemene vergadering die de jaarrekening op 30 juni 2012 goedkeurt.

Er wordt geen bijzondere regeling getroffen betreffende dit recht.

BOEKHOUDKUNDIGE OVERNAME VAN HANDELINGEN NV DELVA, NV D 2000 EN DE INBRENG VAN DE PARTIEEL GESPLITSTE NV LIEVEN CAPOEN

De datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 1 juli 2012.

RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

Er werden door de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of andere effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Er worden bijgevolg geen bijzondere rechten toegekend door de Overnemende Vennootschap in het kader van de huidige fusie,

BIJZONDERE BEPALINGEN

De fusie zal gebeuren volgens de gewijzigde verslaggevings- en documentatieverplichtingen inzake fusies, als gevolg van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen.

In concreto betekent dit:

-Geen fusieverslag van de respectievelijke bestuursorganen omwille van het feit dat alle vennoten en houders van andere stemrechtverlenende effecten van elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee instemmen

-Geen fusieverslag docr de commissaris of bedrijfsrevisor, Aangezien er een kapitaalverhoging plaatsvindt bij de overnemende vennootschap ten gevolge van de fusie, dient een verslag opgemaakt te worden met betrekking tot de inbreng in natura.

BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Aan de leden van de Raad van Bestuur van de Overnemende Vennootschap en aan de leden van de Raad van Bestuur van de Overgenomen Vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

STATUTENWIJZIGINGEN

Na het besluit tot fusie zullen de statuten van CIBUS NV gewijzigd worden, onder meer ingevolge de verhoging van het maatschappelijk kapitaal en uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van de fusie.

JURIDISCHE UITWERKING

De fusie door overneming van NV DELVA, de NV D 2000 en de inbreng van de partieel gesplitste vennootschap NV LIEVEN CAPOEN door NV CIBUS zal juridische uitwerking hebben vanaf 1 juli 2012.

"

" RECHTSGEVOLGEN

De fusie brengt van rechtswege en gelijktijdig de volgende rechtsgevolgen teweeg:

" NV DELVA en de NV D 2000 houden op te bestaan;

" het gehele vermogen van NV DELVA, de NV D 2000, en de actief en passief bestanddelen met betrekking tot de uitbating van een veevoederfabriek in de partieel gesplitste NV LIEVEN CAPOEN zowel de rechten als de verplichtingen -- gaat over op NV CIBUS.

NEERLEGGING

De comparanten verklaren het fusievoorstel te zullen neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van elk der betrokken vennootschappen.

Poperinge, 6 oktober 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

RAAD VAN BESTUUR VAN CIBUS NV

De heer Paul Ghekiere De heer Lieven Capoen Delfin NV, vertegenwoordigd door de heer Paul Ghekiere (Bestuurder)

(Gedelegeerd bestuurder) (Gedelegeerd bestuurder)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DELVA NV

Delfin NV, vertegenwoordigd De heer Arne Leuridan

door de heer Paul Ghekiere (Bestuurder)

(Gedelegeerd bestuurder)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN D 2000 NV

De heer Paul Ghekiere De heer Arne Leuridan

(Gedelegeerd bestuurder) (Gedelegeerd bestuurder)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN LIEVEN CAPOEN NV

De heer Paul Ghekiere (Bestuurder)

Delfin NV, vertegenwoordigd door de heer Paul Ghekiere (Bestuurder)

De heer Lieven Capoen Mevr. Lena Gheldof Goal Management BVBA,

(Gedelegeerd Bestuurder) (Bestuurder) vertegenwoordigd door

Mevr. Martins Tournicourt (Bestuurder)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/06/2012

�� Mod Word 11.1

iCr. ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IiWH~~u~uxN~~~!m

*iaio9ies

bel

a,

s4 Sta

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : CIBUS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Te 8970 Poperinge, Abeelseweg 144 (volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Frank Heyvaert te Veurne op 1 juni 2012 en geregistreerd als volgt: "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor, tien bladen ��n renvooi op 04 juni 2012 - Reg: 5 - boek 441 - blad 90 - vak 17 - Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR) - De Eerstaanwezend Inspecteur ai - getekend - LUC DE BERGH, dat volgende vennootschap werd opgericht:

OPRICHTERS

1. DELFIN, naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8900 leper, Oostkaai 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te leper met ondememingsnummer 0.462.564.88B.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Frank Heyvaert te Veurne op achtentwintig januari negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijiagen van het Belgisch Staatsblad de dato dertien februari daarna onder nummer 980213-2 waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Frank Heyvaert te Veurne op dertig juni tweeduizend en vier, bekendgemaakt In de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de dato drie�ntwintig juli daarna onder nummer 04110315,

2) DELTRAN, naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8900 leper, Oostkaai 4, ingecshreven in het Rechtspersonenregister te leper met ondernemingsnummer 0.458.454.464.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Frank Heyvaert te Veurne op tien juli negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgish Staatsblad de dato zevenentwintig juli negentienhonderd zesennegentig onder nummer 960727-471 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Frank Heyvaert te Veume op dertig juni tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de dato drie�ntwintig juli tweeduizend en ier, nummer 04110309.

STATUTEN

Artikel ��n : Rechtsvorm Benaming

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming : `rC1BUS'r.

Artikel twee : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8970 Poperinge, Abeelseweg 144,

Hij mag verplaatst worden in Belgi� binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zowel in Belgi� ais in het buitenland, administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of agentschappen oprichten.

Artikel drie : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- Het malen en bereiden van granen en het vervaardigen van voeders voor vee en huisdieren;

- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de promotie, het bewerken, stockeren, de vertegenwoordiging in, de commissiehandel in, het verdelen en vertegenwoordigen van allerhande granen, voeders, grondstoffen voor voeders, meststoffen, sproeistoffen en andere scheikundige producten, zaden en bakkerijgrondstoffen, systemen, werktuigen, uitrustingen en brevetten, die verband houden met menselijke en dierlijke voeding;

- Het malen, mengen en bereiden van granen tot productie voor menselijke consumptie;

- Het uitvoeren van alle verrichtingen behorende tot de courante praktijk van de landbouw waaronder algemene landbouw, het telen van nijverheidswaren, het telen van nijverheidsgewassen, veeteelt, pluimveeteelt, varkenskweek en tuinbouw;

- Loonkweek voor derden van runderen, varkens en pluimvee;

- Elke primaire verwerking, omvorming of verpakking van voortgebrachte of aangekochte land- of tuinbouwproducten, aan- en verkoop van landbouwgrondstoffen, - benodigdheden en producten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

9 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge - Het uitvoeren voor rekening van derden, aan- en verkoop van runderen, varkens en pluimvee en van diverse land- en tuinbouwwerken;

- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, de klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in dierlijke mest, afgeleide producten en eindproducten;

- de afname, opslag en afzetting van dierlijke mest, het verwerken en bewerken van dierlijke mest;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur van, de klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in machines en installaties, onderdelen, toebehoren, grondstoffen die verband houden met mestspreiding, mestverwerking en mestbewerking;

- de handel, in- en uitvoer, opslag, overslag, transport, fabricatie, van biologische bestrijdingsmiddelen, meststoffen, phytofarrnaceutische, farmaceutische, scheikundige producten, sproeistoffen en verstuivingstoestellen, land- en tuinbouwbenodigdheden en alles wat hiermee verband houdt;

- de productie, het opwekken en verdelen van groene stroom en energie, dcor middel van fossiele brandstoffen, organische brandstoffen, zonne-energie, windenergie andere duurzame energiebronnen in de breedste zin van het woord en het aanwenden van duurzame energiebronnen in de diverse activiteiten van de vennootschap,.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doet.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in financi�le-, nijverheids-, burgerlijke-, handelszaken, ondernemingen of vennootschappen, syndicaten of groeperingen, zowel in Belgi� ais in het buitenland, bestaande of op te richten, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder en vereffenaar. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag alle handelingen verrichten die betrekking hebben op onroerende goederen van nature, bij inlijving of bij bestemming onder meer het aankopen, verkopen, bouwen, afbreken, verbouwen, beheren, verkavelen, huren, verhuren, verpachten van gebouwde en ongebouwde eigendommen en roerende goederen, dit alles voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming niet derden.

Artikel 4; Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL TWEE : KAPITAAL

Artikel 5 : Geplaatst kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (62.000 � ).

Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��nhonderdste (1i100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle honderd (100) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat er als volgt werd ingeschreven op zelfde kapitaal door:

1) de nv Delfin voor een bedrag van ��nenzestigduizend driehonderd tachtig euro (61.380 e) waarvoor haar negenennegentig (99) aandelen worden toegekend.

2) de nv Deltran voor een bedrag van zeshonderd twintig euro (620) waarvoor haar ��n (1) aandeel wordt

toegekend.

Voormeld kapitaal werd volledig volstort.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van voorafgaandelijk aan de oprichting

overeenkomstig artikel 449 van het wetboek van vennootschappen gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer iBAN BE39 7310 2501 1019 zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 31 mei 2012 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Artikel zes ; Volstorting

De stortingen op de bij hun onderschrijving niet volgestorte aandelen moeten gebeuren op de plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen. De uitoefening van het stemrecht toekomende aan de aandelen blijft geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven, waaraan gedurende een maand geen gevolg is gegeven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd, verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een wisselagent. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel zeven ; Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speci�n.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving,

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld,

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vernield en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de Inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van ��n of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel acht ; Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Bij afwijking van artikel 448, tweede lid, 20 van het Wetboek van vennootschappen moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.

Artikel negen : Aard der effecten

De aandelen zijn op naam.

Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het voornoemde register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer of door hun gevolmachtigden, zij kan ook geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen voorgeschreven door artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek of bijwege van iedere andere vorm van overdrachtswijze toegestaan bij wet.

Artikel tien : Ondeelbaarheid der effecten

De aandelen zijn ondeelbaar ten overstaan van de vennootschap.

Mede eigenaars van een zelfde aandeel zijn verplicht zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zoniet blijft de uitoefening van de rechten die aan het aandeel verbonden zijn geschorst tot een gemeenschappelijke lasthebber is aangesteld. Bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gevolmachtigde, zal de blote eigendom van het aandeel tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker. Alle rechten en verplichtingen aan het aandeel verbonden, volgen dit in welke handen het ook overgaat. Het bezit van een aandeel brengt de aanneming mee van de statuten en van de beslissingen der algemene vergadering.

Artikel elf : Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Artikel twaalf : Verkrijging van eigen effecten

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootchap.

Artikel dertien : Aandelen zonder stemrecht

Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel veertien : Obligaties en warrants

� 1. De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur die het type en de voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

� 2. Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants kan worden besloten door de algemene

vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

TITEL DRIE : BESTUUR TOEZICHT

Artikel vijftien : Samenstelling van de raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, af of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Waneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 16 van de statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

in geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ont-'stentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht ��n of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel zestien : Bijeenkomsten-beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel zeventien : Bevoegdheid

De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.

AI wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt �n de bevoegdheid van de raad van bestuur, Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het doel van de vennootschap.

Artikel achttien : Dagelijks bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan een of meer bestuurders dewelke de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, toevertrouwen.

Behoudens ander beding zal de gedelegeerd bestuurder zelfs indien er verscheidene zijn, voor daden van dagelijks bestuur, alleen mogen optreden. De raad van bestuur mag insgelijks in of buiten zijn schoot een of meer directeurs, onderdirecteurs, secretarissen en volmachtdragers benoemen, waarvan hij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt.

De raad van bestuur kan tevens niet-bestuurders, al of niet vennoot, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�,

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel negentien : Externe vertegenwoordigingsmacht

De Raad van Bestuur kan ��n of meerdere gedelegeerd-bestuurders aanstellen.

Het mandaat van gedelegeerde bestuurder(s) In de Vennootschap wordt waar genomen door een bestuurder(s) voorgedragen door de Raad van Bestuur. Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.. Bevoegdheden gedelegeerd(e) bestuurder(s)

- Daden van dagelijks beheer kunnen door ��n gedelegeerd bestuurder worden

aangegaan.

- Voor de betalingen zullen volgende bijkomende beperkingen geldig zijn:

" ��n gedelegeerd bestuurder kan alle betalingen verrichten tot 100.000

Eur;

" Betalingen boven de 100.000 Eur vereisen de handtekening van twee

bestuurders.

-Behoren uitdrukkelijk niet tot het dagelijks bestuur en vereisen een beslissing bij

gewone meerderheid van de Raad van Bestuur:

(i)Het aanstellen van de leidinggevend personeel in de Vennootschap en het

aangaan, wijzigen of be�indigen door de Vennootschap van een arbeidsovereenkomst of

managementovereenkomst met leidinggevend personeel;

(ii)Het aangaan, wijzigen of be�indigen door de Vennootschap van eender

welke overeenkomst met een waarde van meer dan 100.000,00 euro en/of een duur van meer dan ��n (1)

jaar (zoals, maar niet beperkt tot huurovereenkomsten) en met uitzondering van aan-en verkoopcontracten die

behoren tot de normale activiteit van de onderneming die zelfs indien hoger dan 100.000,00 euro behoren tot

het dagelijks bestuur;

(iii)Elke overeenkomst die wordt aangegaan, gewijzigd of be�indigd door de

Vennootschap met een Aandeelhouder en/of een Verbonden Vennootschap van een Aandeelhouder,

(iv)Elke overeenkomst of verplichting door de Vennootschap aan te gaan buiten

de gebruikelijke gang van zaken met een waarde van meer dan 25.000,00 euro;

(v)Het aangaan van een dadingovereenkomst;

(vi)Starten van gerechtelijke of arbitrale procedures door de Vennootschap voor

een waarde van meer dan 25.000,00 euro, met de uitzondering van het starten van kortgedingen en het

nemen van dringende juridische maatregelen die niet uitgesteld kunnen worden, om haar rechten te vrijwaren;

(vii)Het verstrekken door de Vennootschap van een borgstelling of het verlenen

van zekerheden over de activa van de Vennootschap;

(viii)Elke overeenkomst die de Vennootschap dient aan te gaan met het oog op

het bekomen van (her)financiering of het aangaan van schulden;

(ix)Elke substanti�le acquisitie, investering in materi�le, immateri�le of

financi�le vaste activa of desinvestering door de Vennootschap voor een waarde van meer dan 100.000,00

euro;

(x)Het verwerven, afstaan of vestigen van zakelijke rechten op onroerend goed;

(xi)De oprichting of acquisitie door de Vennootschap van

dochterondernemingen of bijkantoren;

(xii)Het aangaan van een joint venture of een ander samenwerkingsverband door

de Vennootschap of ��n van haar dochterondernemingen;

(xiii)De verkoop of het afstoten door de Vennootschap van (a) ��n van haar

dochterondernemingen, of (b) de totaliteit of zo goed als de totaliteit van haar activa en passiva;

(xiv)De goedkeuring of wijziging van de Jaarbegroting van de Vennootschap;

(xiv)Het verlenen van budgetten, het aangaan van engagementen voor nieuwe

J Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge projecten of het aangaan van engagementen met betrekking tot de financiering van nieuwe projecten, met een geschat Investeringsbudget van meer dan 100.000,00 euro;

(xv)Elke beslissing met betrekking tot een materie opgesomd in punten (i) tot en

met (xv) hierboven met betrekking tot of op het niveau van een dochteronderneming van de Vennootschap, Bovenstaande lijst is exemplatief en niet exhaustief.

Artikel twintig : Onkosten van de bestuurders

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun funktie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel ��n en twintig : Controle

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar, Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algmeene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 20 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van }het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant, De vergoeding van de accountant komt ten faste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoe-+ding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL VIER : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel twee�ntwintig : samenstelling - bevoegdheid

De algemene vergadering is samengesteld uit al de eigenaars van aandelen der vennootschap.

De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Worden door de wet voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering 1. Benoeming en afzetting van bestuurders en commissarissen ;

2. Gcedkeuring van de jaarrekening, aanwending van het resultaat, kwijting aan bestuurders en commissarissen ;

3. Wijziging van de statuten ;

Met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, hebben de aandeelhouders het recht de

algemene vergadering bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, hetzij persoonlijk, hetzij door een

mandataris. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op de

bureau van de vergadering.

De beslissingen door de algemene vergadering genomen zijn voor allen bindend, zelfs voor de

aandeelhouders die afwezig waren of die tegenstemden.

Artikel drie�ntwintig : bureau - notulen

Iedere algemene vergadering wordt gehouden onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van

bestuur of, bij diens afwezigheid, van de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter duidt de secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. De vergadering kiest onder haar

leden ��n of meer stemopnemers.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de

aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel vier en twintig : jaarvergadering - oproeping

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand oktober om zeventien uur

ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid.

Indien deze dag geen werkdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen.

De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden in buitengewone zitting telkens het belang van de

vennootschap zulks vereist, Zij moet bijeengeroepen worden indien de aandeelhouders die samen ��n/vijfde

van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, erom vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en geschieden zoals voorzien in het

wetboek van vennootschappen.

Artikel vijf en twintig - stemrecht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Ten aanzien van in pand gegeven aandelen, wordt het stemrecht door de eigenaar uitgeoefend, Te dien

einde dienen deze aandelen door de schuldeiser ten verzoeke van zijn schuldenaar zeven dagen v��r de

algemene vergadering te worden gedeponeerd, bij een door de raad van bestuur ten verzoeke van de

schuldenaar aangewezen bank.

Artikel zes en twintig - beraadslaging - aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda geplaatst.

Geen enkel voorstel door de aandeelhouders gedaan, wordt ter beraadslaging voorgelegd, tenzij het

ondertekend is door de aandeelhouders die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en

a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge y mits het voorstel tijdig aan de raad van bestuur werd medegedeeld om in de berichten van bijeenroeping te worden opgenomen.

Onverminderd de wettelijke beschikkingen betreffende de wijzigingen van de statuten, worden al de beslissingen bij volstrekte meerderheid der stemmen genomen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De geheime stemming heeft plaats, indien de meerderheid van de leden van de vergadering erom vragen, Artikel zeven en twintig : antwoordplicht bestuurders/commissarissen

De bestuurders en eventuele commissarissen geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld m.b.t, hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel acht en twintig ; Buitengewone algemene vergadering

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een wijziging der statuten ;

een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;

de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants ;

de ontbinding van de vennootschap,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vernield zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geIdig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel negenentwintig ; schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van :

" de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, en

�% de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn, Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

TITEL VIJF : JAARREKENING WINSTVERDELING RESERVEFONDS

Artikel dertig : Boekjaar Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar, Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang

, ., de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 10 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge Artikel ��nendertig : Bestemming van de winst

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de netto winst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd vaarafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve ��n/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld.

Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehan-'deld naar het voorschrift van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel twee�ndertig : interimdividenden

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar interimdividenden uit te keren, overeenkomstig artikel 618 van het wetboek van vennootschappen.

TITEL ZES : ONTBINDING VEREFFENING

Artikel drie�ndertig : verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-aktief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-aktief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan ��nvierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door ��nlvierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere

belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de

rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

TITEL ZEVEN ; ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel vijfendertig r Keuze van woonplaats

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden

geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en

kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel zesendertig : Gemeen recht

De partijen willen zich volledig schikken naar het wetboek van vennootschappen. Bijgevolg warden de

beschikkingen van dit wetboek, waarvan er op ongeoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige

akte te zijn opgenomen en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van dit

wet-'boek, geacht niet geschreven te zijn.

Artikel vierendertig ; Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening conform de artikelen 184 en volgende

van het wetboek van vennootschappen.

De vereffening kan pas afgesloten worden na goedkeuring en akkoord van de bevoegde Rechtbank van

Koophandel met het door de vereffenaar(s) ingediend plan van verdeling.

OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar zal eindigen op dertig juni tweeduizend en dertien.

De eerste jaarvergadering zal plaatshebben op de derde vrijdag van de maand oktober om zeventien uur in

het jaar tweeduizend en dertien,

IV. BENOEMINGEN.

De oprichters der nieuwe naamloze vennootschap "CIBUS" stellen conform artikel 518 � 2 van het wetboek

van vennootschappen als eerste bestuurders aan voor de duur van zes (6) jaar:

-de NV Delfin met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Ghekiere, te 8900 leper, Overdrachtstraat 7,

-de heer Paul Ghekiere, nationaal nummer 55.08.23 301 26, wonende te 8900 leper, Overdrachtstraat 7,

-de heer Lieven Capoen, nationaal nummer 67.06.06. 297 02, wonende te 8972 Poperinge, Couthoflaan 27.

Die verklaren te aanvaarden;

Het mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,

Onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een rechtspersoonlijkheid door de venncotschap

stellen de voornoemde bestuurders aan als gedelegeerd bestuurder:

-De heer Paul Ghekiere wonende te 8900 leper, Overdrachtstraat 7.

-De heer Lieven Capoen wonende te 8972 Poperinge, Couthoflaan 27.

die beiden verklaren te aanvaarden.

V. BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Voor-

behouden aarr ljst Belgisch

Staatsblad

De oprichters stelten aan als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar: Grant Thomton, Lippens & Rabaey BVCV, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Rabaey.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling aan Steven Vandenberghe, te Veldstraat 35, 8660 De Panne voor wat betreft aile formaliteiten met betrekking tot inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. en ten dien einde ook hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle nodige documenten en formulieren jegens ��n of meer erkende ondernemingsloketten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door Notaris Frank Heyvaert te Veurne om in het? Belgisch Staatsblad ingelast te worden.

Tegelijkertijd neergelegd :

- expeditie

Frank Heyvaert - notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 16.10.2015, NGL 22.02.2016 16048-0510-039

Coordonnées
CIBUS

Adresse
ABEELSEWEG 144 8970 POPERINGE

Code postal : 8970
Localité : POPERINGE
Commune : POPERINGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées CIBUS

Coordonnées
CIBUS