16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 11.07.2013 13295-0043-028
05/07/2013
ÿþM o d L ' Y o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - i I l I I I 3 1 0 3 2 1 6 ' I I n R I V I I V I I I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 0 . 2 1 5 . 0 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I D L I N E S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r p o o r t s t r a a t 2 8 9 0 0 I E P E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g
E X T R A C T U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E S C H R I F T E L I J K E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O P D A T U M V A N 1 3 J U N I 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n :
1 . 1 - l e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k H e r m a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n .
2 . P H F I N A N C E B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k H e r m a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e b e n o e m e n a l s k l a s s e A l b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 7
3 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n a i l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d e d o e l i e n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t b i j A l l e n & O v e r y L L P , t e r u v r e n l a a n 2 6 8 A 1 1 5 0 B r u s s e l . V o o r n o e m d e n z i j n b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r t e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
J u n o H a u t e k i e t
G e v o l m a c h t i g d e
03/01/2013
ÿþ M e d W o r d 1 1 , 1
+ L e i k e j 3 e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I l l I 1 1 ~ 1 R 1 1 1 u 1 1 1 1 u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 2 4 5 . 0 8 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I D L i n e s I n v e s t ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r p o o r t s t r a a t 2 - 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g l b e n o e m i n g l i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a s t t e s t e l l e n n i e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 v a n M C M M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o G e e r o m s , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p .
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m G l i m p s e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r t i n D e n d u y v e r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p .
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t t e A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l . D e v o l m a c h t d r a g e r i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
V o o r 1 .
-
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 25.07.2012 12340-0033-025
04/07/2011
ÿþt
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M 4 d 2 1
* 1 1 I I 0 I 9 I 9 R 8 I 6 I 1 l U
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 2 1 5 . 0 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I D L I N E S I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r p o o r t s t r a a t 2 , 8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 4 j u n i 2 0 1 1
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n . b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
( 1 ) O m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n o p v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e A l A a n d e e l h o u d e r s d e h e e r P a t r i c k H e r m a n , w o n e n d e t e r u e d e s M i n i m e s 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , t e b e n o e m e n a l s k l a s s e A l b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
A r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s
c o l l e g e , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
a ) t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k e n w a a r v a n e r m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r e e n K l a s s e A 1 B e s t u u r d e r i s , v o o r a i l e m a t e r i e s a n d e r e d a n d e z e v o o r z i e n o n d e r ( b ) ;
b ) t w e e ( 2 ) l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k , w a a r o n d e r d e C F O , v o o r a l l e m a t e r i e s d i e d e e l
u i t m a k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o r e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n
g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . !
"
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
( 2 ) E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t b i j A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l . V o o r g e n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a i l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n e n d o c u m e n t e n k a n t e k e n e n e n n e e r l e g g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
08/05/2015
ÿþ M o t l W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 0 2 1 5 0 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i d L i n e s I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r p o o r t s t r a a t 2 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( h e r ) b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 j u n i 2 0 1 4 .
D e A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n o p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n C . V . m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O b e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e s l u i t i n g v a n d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 6 . D e m a n d a a t p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 2 . 0 5 0 E u r o . D e z e m a n d a a t p r i j s w o r d t j a a r l i j k s o n d e r w o r p e n a a n d e i n d e x v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n e n i s e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n ( I B R b i j d r a g e , v e r p l a a t s i n g e n d e r g e l i j k e ) .
G l i m p s e b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n D e n d u y v e r
L i d d i r e c t i e c o m i t é C i d L i n e s I n v e s t N V
"
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 22.06.2016 16208-0142-025