22/04/2014
ÿþN A I N »
M o d W a r c c 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 1 6 . 5 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I R L A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t k a a i 3 8 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t ( h e r ) b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 j u n i 2 0 1 3 .
D e A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n o p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n C . V . m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O b e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l . t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e s l u i t i n g v a n d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 5 . D e m a n d a a t p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 2 . 0 0 0 E u r o . D e z e m a n d a a t p r i j s w o r d t j a a r l i j k s o n d e r w o r p e n a a n d e i n d e x v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n e n i s e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n ( I B R b i j d r a g e , v e r p l a a t s i n g e n d e r g e l i j k e ) ,
G l i m p s e b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n D e n d u y v e r
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 1 6 . 5 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I R L A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t k a a i 3 8 - 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o o t d d , 1 6 o k t o b e r 2 0 1 2
( I ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g i n g a a n d p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 v a n M C M M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 6 1 R o o s d a a l , K n o d d e l s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 0 . 7 6 2 . 7 3 5 ( B r u s s e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o G e e r o m s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g G l i m p s e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V a n L a r e b e k e l a a n 3 , 8 4 9 0 J a b b e k e , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 7 . 8 9 5 . 5 0 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r t i n D e n d u y v e r , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
" I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e n z i j n , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n g e v a l v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ,
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , k a n i e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e ,
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n , "
( i i i ) D e v e n n o o t k e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n a l l e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t b i j A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l . V o o r n o e m d e n z i j n b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
I n g e S t i e r s G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .