15/04/2014
ÿþ M a l 2 . 1 .
a c e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 1 7 8 . 1 6 5
B e n a m i n g
( v o L u i t ) : C L A E R H O U T C H R I S T A
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e P o s t h o o r n s t r a a t 7 5 t e 8 5 6 0 W e v e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e n z e t e l , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . T W E E D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a
B e v e s t i g i n g u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n , v o o r n o e m d , v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e i n d i v i d u e l e v e n n o t e n v o o r e e n b e d r a g v a n i n t o t a a l v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) . D i t a l l e s k a d e r t i n d e w e t g e v i n g " o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b e l a s t i n g . "
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d u i z e n d
e u r o ( e 1 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o 5 6 . 8 0 0 , 0 0 ) , a l s o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s t o r t i n g ,
z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T P l a a t s i n g - V o l s t o r t i n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z e t t e n u i t e e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 6 6 . 8 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
E l k e v e n n o o t v e r k l a a r t i n d i v i d u e e l i n t e t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h a a r a a n d e l e n b e z i t , a l s v o l g t :
- m e v r o u w C h r i s t a C l a e r h o u t , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( E 5 5 . 2 4 2 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( E 5 5 . 2 4 2 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e ;
m e v r o u w E m i l y F a d e u x , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( E 5 5 8 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( E 6 5 8 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t i n g e b r a c h t w o r d t a a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L U I T ; V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i l l 1 1 1 1 * 1 , 1 , 1 , 1 1 1 1 , 1 t 1 1 1 , 1 1 1 I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N E E R G E L E G D
- 1 . 0 4 , 2 0 ' 1 4
1 - 1 A N I D E L e e t .
t l H T B A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 4 3 e h o u c i e n
a a n h e t
E 3 e I g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t
k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d ( 1 0 0 )
a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t w e l k z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 . 8 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n
g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n , "
Z E S D E B E S L U I T : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g é a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B E Ë E N D I G I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e a g e n d a p u n t e n b e h a n d e l d w e r d e n e n d a t d a a r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g
g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A l d u s g e t e k e n d d d . 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 d o o r :
M e v r o u w C h r i s t a C l a e r h o u t ,
i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k e r t i j d h i e r b i j n e e r g e l e g d g e t e k e n d v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g