15/07/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ l e b . R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
- B R U G G E ( A f d e l i n g 3 r u g n e ) o p :
r
-
D e g r i f f i e r ,
S r i # f : e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 8 6 4 9 *
0 1 J U L I 2 O 1 1
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4 7 E :
S t a
G n d e r n e ; n i r t p s r i r U 4 4 2 . 8 9 9 3 2 7
B e n a m i n g : C [ t _ A I R b . S P O R T S W E A R
~ o l r , l U
i i e c ' , . ( ! r I T , : n a t 3 i r i l r : Z E + H n r o t " t s c h a r
Z e t e l K u s t l a a r 2 1 P
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N E E N B V B A , B E E I N D I G I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S B E N O E M I N G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R ( S ) , A A N N E M I N G V A N E E N N I E U W E V E R S I E V A N S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L u c J a n s e n , t e G e n t o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
" H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p m a a n d a g z e v e n e n t w i n t i g j u n i .
T e 9 0 0 0 G e n t , T e m p e l h o f 4 4 , o p h e t k a n t o o r ,
V o o r m i j , L u c J A N S E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t .
W o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C L A I R E S P O R T S W E A R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 2 4 9 , B T W B E 0 4 4 2 . 8 9 9 . 3 2 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 8 9 9 . 3 2 7 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a s c a l V a n d e r n e u l e b r o e c k e t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m o p 3 1 j a n u a r i 1 9 9 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 f e b r u a r i n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 9 9 1 . 0 2 . 1 3 / 3 5 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n s i n d s d i e n , a l z o v e r k l a a r d d o o r n a v e r m e l d e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d .
W a a r v a n d e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d ( n a a r h u i d i g a d r e s ) , i n g e v o l g e e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 I m a a r t 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f m e i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 0 6 4 9 4 7 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g i s g e o p e n d o m 1 1 . 4 5 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r T i m L A U R E Y S , h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t h e t s a m e n s t e l l e n v a n e e n b u r e a u .
D E S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G Z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . M e v r o u w M O R N I E C l a i r e C h r i s t i a n n e A n t o i n e t t e G h i s l a i n e , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e M e l l e o p z e v e n t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 0 4 3 7 0 6 - 6 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 8 . 0 8 . 1 7 - 2 1 6 . 3 1 ) , w o n e n d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 1 3 9 / b u s 2 1 .
E i g e n a r e s v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S i e r m e l d e r ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n S l r r . m e i t t e - r e i e e n c t a . t s . h e t 7 r v a n l e p e i s c ' ( c l r l e n s ; t e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a l t . . - i e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e i g e n a a r v a n h e t
2 5 0
V o h r - m o d 2 . 1
" i . : s h f l i , i i e r s
a a n h e t
e l g i S c h
S t a a t s t : l a c ,
2 . D e H e e r L O U V R I E R O l i v i e r E r n e s t O s w a l d , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e G e n t o p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 7 9 5 7 6 0 - 2 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 4 . 2 3 - 2 8 3 . 5 3 ) , w o n e n d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , H o r t e n s i a l a a n 8 0 . 5 0
E i g e n a a r v a n v i j f t i g a a n d e l e n . 3 0 0
S a m e n : d r i e h o n d e r d a a n d e l e n .
V O L M A C H T
P a r t i j e n v e r m e l d o n d e r 1 . e n 2 . z i j n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L A U R E Y S T i m T o n y R i t a G u i d o , a d v o c a a t ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 7 9 7 5 0 5 - 0 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 0 8 . 1 6 - 3 1 3 . 0 7 ) , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , G e r a a r d s b e r g s e s t e e n w e g 2 4 6 , i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d e d a t o 2 1 j u n i 2 0 1 1 , w e l k e a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n o m e r s a m e n é é n g e h e e l m e e u i t t e m a k e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n w a t v o l g t :
l . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v a n d e v e r s l a g e n v e r m e l d s u b 1 . 3 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . 1 n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
5 . B e n o e m i n g v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n e e n o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 . A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e v e r s i e v a n s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s v o r m e n d e h i e r v o o r t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
7 . M a c h t e n .
I I A l I e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n , z i j n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t 2 b e s t u u r d e r s , m e t n a m e m e v r o u w M O R N I E C l a i r e e n d e h e e r L O U V R I E R O l i v i e r , b e i d e n v o o r n o e m d . D e z e b e s t u u r d e r s h e b b e n v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o n n a l i t e i t e n . D e v o o r z i t t e r l e g t d a a r t o e d e b e w i j s s t u k k e n v o o r .
I l l G e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o f v e r z a a k t h e b b e n , b e s t a a t e r g e e n r e d e n o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r a n t w o o r d e n e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
I V . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , d i e n e n d e v o o r s t e l l e n , v e r m e l d i n d e a g e n d a , h e t m i n i m u m a a n t a l s t e m m e n t e b e h a l e n v o o r z i e n b i j d e w e t e n d e s t a t u t e n ; i n c a s u : t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e ( 3 / 4 d e ) v a n d e s t e m m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e d i e n t a a n g e n o m e n t e w o r d e n m e t v i e r / v i j f d e ( 4 / 5 d e ) v a n d e s t e m m e n .
V . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V I . D e v e r s l a g e n w a a r v a n s p r a k e i n d e a g e n d a , w e r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e z e v e r g a d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e d e g e d e e l d .
V I I . D e v e n n o o t s c h a p d o e t g e e n p u b l i e k b e r o e p o f h e e f t g e e n p u b l i e k b e r o e p g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n .
V l 1 I . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
A I d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c e I n s t u m e n t e r e r n o e n o t a r i s h e t 7 i l v a n d e p e r s o i o n ( e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ? e n a a n ? i e r , r e r r . , r e i J e t n s u e n . m o r d , ç e r t
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a V í ; o r "
; ó e h ^ . 4 t e n a a n t e ? 1 B e i c a i s c h
5 t a a t s ' c l a d
m o d 2 . 1
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n , d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e i n h o u d v a n d e a g e n d a .
B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : E E R S T E B E S L U I T : L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E V E R S L A G E N V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v o o r z i t t e r v e r w i j s t n a a r h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 j u n i 2 0 1 1 , d a t e v e n e e n s w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t t o e g e l i c h t .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t c o n t r o l e v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t d o o r G r a n t T h o r n t o n R e v i s o r e n m e t k a n t o o r t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D E F O E R L e e n , B e d r i j f s r e v i s o r , o p d a t u m v a n 2 1 j u n i 2 0 1 1 , d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i e o v e r b o v e n g e m e l d e s t a a t v e r s l a g u i t g e b r a c h t h e e f t .
D i t v e r s l a g b e t r e f t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" . . . 9 B e s l u i t e n
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 4 2 0 . 0 1 7 , 2 0 E u r o o f i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 7 4 . 3 6 8 , 0 6 E u r o . . . " .
S t e m m i n g :
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d i t b e s l u i t g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t e r n o c h o p d e v e r s l a g e n n o c h o p d e s t a a t e n i g e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
S t e m m i n g :
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d i t b e s l u i t g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e a c t i v i t e i t b l i j f t o n g e w i j z i g d , h e t e i g e n v e r m o g e n b l i j f t h e t z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 8 9 9 . 3 2 7 w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t h a n s i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e 1 7 1 2 - v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a r n e n h o e a a n i g h e i d v a n d e r o s t + { . r n e n r _ r e l a e , a t a " r s h e u r : ' a r d E - p e " " s o ( o r i t ( e t ) o e i o e g d d a ' e c h t s g e r s o o n l e n a . n n . c i r r , , a " r c - r i e . . 1 l F n e r i a y ~ : r . " . r . ~ r : i ç r E ; i
V e r s o : N a a ' r , e n h a " i o t a k F r t i n a
V c , o r b e h u t - i : e n
" r o n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ .
s .
m o b 2 . 1
A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
S t e m m i n g :
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d i t b e s l u i t g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T : B E Ë I N D I G I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S
I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e r e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n :
M e v r o u w M O R N I E C l a i r e ;
D e h e e r L O U V R I E R O l i v i e r , b e i d e n v o o r n o e m d ,
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n m e v r o u w M O R N I E C l a i r e , v o o r n o e m d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d i e w o r d t o p g e s t e l d n a d e o m z e t t i n g , d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a l s k w i j t i n g z a l g e l d e n v o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v a n 2 4 m e i 2 0 1 1 t o t o p h e d e n .
S t e m m i n g :
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d i t b e s l u i t g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L U I T : B E N O E M I N G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R E N O P V O L G E N D S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
V e r v o l g e n s b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g m e v r o u w M O R N I E C l a i r e , v o o r n o e m d , t o t z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r o n b e p e r k t e d u u r , e n d e h e e r L O U V R I E R O l i v i e r , v o o r n o e m d , a l s o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r .
H u n b e n o e m i n g z a l i n d e n a v e r m e l d e s t a t u t e n v e r m e l d s t a a n z o d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z i j n .
S t e m m i n g :
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d i t b e s l u i t g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L U I T : A A N N E M I N G N I E U W E V E R S I E V A N S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e v e r s i e o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s v o r m e n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e t e k s t v a n d e z e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t ( b i j u i t t r e k s e l ) : 1 ) r e c h t s v o r m e n n a a m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " C L A I R E S P O R T S W E A R " ;
2 ) z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 2 4 9
3 ) d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d , o m h e t e v e n w e l k e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n :
- d a m e s - , h e r e n - e n k i n d e r k l e d i n g ,
- n a m a a k j u w e l e n e n a l l e f a n t a s i e a r t i k e l e n ,
- l e d e r w a r e n e n s c h o e n e n e n
- a l l e r l e i a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i n g v a n d e t e r m e n .
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d
z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
H e t b e l e g g e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n o f c e d e r e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , o n d e r m e e r v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t a a n k o p e n , b e h e r e n h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l n F r : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d d a n d e i n s h f - t ~ i v i ; r i p a , s r ( c ) n t p r t t
o e v o e g d u e r e c h l s p E r s o o n t e r . i F a e r t f i ç r e c i _ v n e r t l i U F . r
V e r s o . N a a r i A n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
i
V o o r - b e h n a : d e i 1
" 1 a a n h e t H e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n h e t u i t v o e r e n v a n
e e l g r s c h n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e k o e r i e r s d i e n s t e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n , o p l e i d i n g e n e n
S t a a t s h u t
s e m i n a r i e s ;
H e t b e h e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e , b o e k h o u d i n g e n d a t a t e n b e h o e v e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t p a r t i c i p e e r t ;
H e t b e s t u r e n e n b e g e l e i d e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t v e r v u l l e n v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r ;
V e r h u u r v a n m a t e r i a a l e n r o l l e n m a t e r i a a l .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n o d i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l , k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r p a c h t e n , o p r i c h t e n , v e r k o p e n o f r u i l e n ; a l l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , a a n k o p e n e n a f s t a a n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e b e v o r d e r e n .
D i t a l l e s i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s e n k e l g e g e v e n t e n e x e m p l a t i e v e n t i t e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z o u d e n z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
4 ) d u u r : o n b e p a a l d e d u u r .
5 ) m a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 ) O v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n
O p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d m o g e n d e a a n d e l e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n d a n m e t d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
D e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n w o r d t b e h e e r s t d o o r d e z e l f d e r e g e l s a l s d e z e d i e g e l d e n v o o r d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t d i e i n g e v o l g e d i t a r t i k e l i s o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e n t d e v e n n o o t d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n , o f d i e n e n d e s g e v a l l e n d d e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n v e r w e r v e n , d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r v a n i n k e n n i s t e s t e l l e n b i j e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . D e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n , d i e n t , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , d e p r i j s , d e i d e n t i t e i t v a n d e o v e r n e m e r e n d e v o o r w a a r d e n
" w a a r t e g e n d e o v e r d r a c h t z a l g e b e u r e n m e e t e d e l e n a a n d e z a a k v o e r d e r .
V a n z o d r a h i j d i t s c h r i j v e n h e e f t o n t v a n g e n , r o e p t d e z a a k v o e r d e r e e n a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t .
l n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n d e g o e d k e u r i n g d i e n e n d e a n d e r e v e n n o t e n b i n n e n t w e e
m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g w a a r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n , d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s g e w e i g e r d a a n t e k o p e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e r e e d s b e z i t t e n , b e h o u d e n s o n d e r l i n g a k k o o r d o v e r e e n a n d e r e v e r d e l i n g . D e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n .
D e a a n d e l e n d i e b i n n e n t w e e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f v o o r n o e m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t d o o r d e a n d e r e v e n n o t e n z o u d e n z i j n g e k o c h t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l w o r d e n g e l d i g o v e r g e d r a g e n a a n d e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r t e g e n d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s d i e i n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t w a r e n o p g e n o m e n . D e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r r a i d e n : R e c t o : N a a r r e n h o e a a n i g h e i d v a r . - r c , , A " s z e t a ' s . a u r i e p e s c i , , n e n `
b e v o e g d d G r e c h ¬ s p e r s o o r t e r . a a n z i e - r i v e r t e g e n : " . c c . f d i g e r
V e r s o : N e a r n e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h
m o d 2 . 1
V l : o r -
. U e h n u i e n
" ? a a r n e t r e g e l i n g v a n a r t i k e l 2 5 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s v a n t o e p a s s i n g i n d i e n e e n
" B e l g i s c h e r f g e n a a m , l e g a t a r i s o f a n d e r e r e c h t v e r k r i j g e n d e v a n a a n d e l e n d i e o v e r g a a n b i j o v e r l i j d e n ,
I 5 t a a t s b i e d
n i e t w o r d t t o e g e l a t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
j 7 ) z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
A l l e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s .
T o t z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p e r k t e d u u r , w o r d t b e n o e m d : m e v r o u w M O R N I E C l a i r e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t h l a a n 1 3 9 / b u s 2 1 . T o t o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r L O U V R I E R O l i v i e r , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , H o r t e n s i a l a a n 8 0 .
D e z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r s .
b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n v e n n o o t i s , b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n . v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
E e n z a a k v o e r d e r i s n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r h i j i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n
a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
' ~ D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r ,
b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t .
8 ) v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
O p d e I a a t s l e b l z . v a n L u i k B " r e s m e l r J e r l R e c t o : N a a m e n h o e o a n i g h e i n v a n d e i l Z s t . . ; . n e t l l N r h e t _ f i k ' + ! t ~ n E s c . t ~ r i e r : "
S 7 $ v o e Ç d d e f e C i t l s p e r 5 o l 2 ^ ! e n " F " " , r E I t S ^ P ; 1 ' . ' , C L r r j " q w .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j
m o d 2 . 1
V . o r -
. F
" i U e ' . i u . . . d e n
' " a a r ~ h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
T o e l a t i n g
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n i n d i e n d e z a a k v o e r d e r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e l k e v e n n o o t m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v é é r d e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r z i j n i n z i c h t t e k e n n e n g e v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
D e h o u d e r v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n e n v a n o b l i g a t i e s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , m a a r e n k e l m e t e e n r a a d g e v e n d e s t e m e n v o o r z o v e r z i j d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e v e n n o t e n n a l e v e n .
S t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t - B e r a a d s l a z i n g
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t w a a r o p d e n a a m v a n d e v e n n o t e n e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n w o r d t v e r m e l d , w o r d t d o o r i e d e r v a n h e n o f d o o r h u n l a s t h e b b e r o n d e r t e k e n d a l v o r e n s d e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d s t a a n , t e n z i j a l l e v e n n o t e n p e r s o o n l i j k o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n z e m e t e e n p a r i g h e i d b e s l u i t e n t o t u i t b r e i d i n g v a n d e a g e n d a .
D e z a a k v o e r d e r e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
V o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r i s d a a r e n t e g e n d e é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r e i s t .
W a n n e e r b i j e e n b e n o e m i n g g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d b e h a a l t , g a a t m e n o v e r t o t e e n h e r s t e m m i n g t u s s e n d e b e i d e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d .
I n d i e n b i j d e h e r s t e m m i n g h e t a a n t a l s t e m m e n g e l i j k i s , i s d e o u d s t e k a n d i d a a t i n l e e f t i j d v e r k o z e n .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , . t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
H e t s t e m r e c h t m a g n i e t s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n e n o b l i g a t i e s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
9 ) J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 I d e c e m b e r v a n e l k j a a r . 1 0 } U i t k e r i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t
O p d e l a a t s t e b 1 : _ ' , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : t 4 e a r r r e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t , u r n e n t e r e - a c e n o t e i r s . h e t z i " v a n r t e p e ' s c í o , z t e r i } b e v o e g d d e r e c h l s p e r s o a n t e n a a r v i e : i ' v a ' d a r r r : i ; e v e r t e g e r i . m , r d : c i e r i
V e r s o : N a a r . . e n h a n o t e k e n i n g
~ - - - . - - i
V c o r - . b e h o ! ' x i e n
' ' a a n h e l
8 e i g i s e h
S t a a t s b l a i l '
_
"
. «
~ .
m o d 2 . 1
o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 ) V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V e r d e l i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
Z E V E N D E B E S L U I T : M A C H T E N
- D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n z o a l s z i j h i e r v o o r z i j n g o e d g e k e u r d e e n a a n g e n o m e n , n e e r t e l e g g e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s - d o s s i e r .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A " A D V I B E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , K a s t a n j e d r e e f 2 5 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 0 3 0 . 0 7 2 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e , d e e r k e n n i n g s - c o m m i s s i e e n d e s o c i a a l r e c h t e r l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
S t e m m i n g
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d t d i t b e s l u i t g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . K O S T E N
H e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , v e r g o e d i n g e n , u i t g a v e n , l a s t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n , b e d r a a g t o n g e v e e r d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 . 1 0 0 , - ¬ ) .
S L O T
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 2 u 3 0 .
B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
( k r a c h t e n s d e A v p o t h e e k w e t e n d e O r g a n i e k e W e t o p h e t N o t a r i a a t )
- O m t e v o l d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e h y p o t h e e k w e t e n d e n o t a r i s w e t w a a r m e r k t i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d a t d e n a a m , v o o r n a m e n , g e b o o r t e p l a a t s e n - d a t u m e v e n a l s d e w o o n p l a a t s v a n d e p a r t i j e n - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o v e r e e n s t e m m e n m e t d e g e g e v e n s
" o p g e n o m e n i n : h e t r i j k s r e g i s t e r , h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
P A R T I J E N b e v e s t i g e n d e j u i s t h e i d v a n d e z e g e g e v e n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e e m e i d e n . R e c t o 7 N a a m e n h o e c i a n l g h e i d v a n d e I n s t , , n 1 s t t . r e c e ' i o t a . . s h e t z i , . a n d e n e - ` o i o . n Ç e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v i l * , v e e n a s t e ' " e r t e g e n . o n r d , o e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
4 1 g V C -
b e h c . d e n a a n h e i B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e p a r t i j e n - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n w a a r v a n h e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r w e r d v e r m e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e z e v e r m e l d i n g i n z o w e l d e z e a k t e a l s i n a l l e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s d i e v a n d e z e a k t e z u l l e n g e m a a k t w o r d e n .
- D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t n o g , i n h e t k a d e r v a n d e h y p o t h e e k w e t e n v o o r w a t d e p a r t i j e n - r e c h t s p e r s o n e n b e t r e f t , o p z i c h t v a n o f f i c i ë l e s t u k k e n :
d e j u i s t h e i d v a n d e n a a m , d e r e c h t s v o r m , d e z e t e l , d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g e n h e t B T W - o f r i j k s i d e n t i f i c a t i e n u m m e r .
H A N D E L I N G S B E K W A A M H E I D
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n o p d e u i t d r u k k e l i j k e v r a a g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d a t g e e n v a n h e n z i c h i n s t a a t v a n f a i l l i s s e m e n t b e v i n d t , n o c h b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w a s i n e e n f a i l l i e t e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j t o e p a s s i n g w e r d g e m a a k t v a n a r t i k e l 3 b i s v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g .
T E G E N S T R I J D I G B E L A N G O F O N E V E N W I C H T I G E B E D I N G E N ! O N P A R T I J D I G E I N F O R M A T I E P L I C H T N O T A R I S
C o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s s e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 , p a r a g r a a f l a l i n e a 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t o p h e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n .
D e n o t a r i s m o e t t e v e n s e l k e p a r t i j v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n i s e n h i j m o e t a a n a l l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n o n s , n o t a r i s , h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n d e b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e a a n v a a r d e n .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e l i n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N .
I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t h e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n , v e r s c h u l d i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e , d e s o m v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s t e n h o o f d e v e r m e l d .
N a g e d a n e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e v e n a l s t o e l i c h t i n g v a n d e a k t e , h e b b e n c o m p a r a n t e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , m e t o n s , n o t a r i s , g e t e k e n d . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L L u c J a n s e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e b e v a t t e n d e t e v e n s v o l m a c h t e n ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W . V e n n o o t s c h a p p e n m e t b a l a n s d d . 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b b . v a n L u i k l 3 v e r n t e l r ? e r 7 R e c t o . r v a a r , e n h o e d a n i g h e i d v a n P E . i n s c , i i F s r ' e : e " , c y t á ' 1 9 . v : : r . d F p e r = o ( u ; r l F e t
l l E : r o e g P d e r F . ^ h t s p e r s n o n ! e r ! P t r ; q F ; I . : ; ; r ; r d i G N . r l
V e r s a N a a m e r i h a n d l e k , ' ; 1 i n y