03/01/2014
��mod 11.1
~~-~ '_ �%rs =
In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
2 3. 12. 2013
RECH1Esme~K ANDEL
Ki�VA
imu *19009793*
Ondernemingsnr : 0427.523.738
Benaming (voluit) : CLARPIT
(verkort) :
Rechtsvorm : COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN
Zetel Veemarkt 39 bus 51
8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering:
KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor de ondergetekende, Meester V�ronique DE SCHEPPER, Notaris te; Wingene, op 19 december 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, navolgende beslissingen heeft genomen:
1. Aanpassing van de statuten aan het gewijzigde adres van de maatschappelijke zetel door schrapping van de tekst van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten om deze te vervangen door volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Veemarkt 39 bus 51."
2. Bekrachtiging door de individuele vennoten van de voorheen genomen beslissing om het( globaal bedrag van het ontvangen netto-dividend, belopende - na voorafname van de 10% roerende voorheffing - honderd zeven en veertigduizend negenhonderd zestig euro (� 147.960,00), onmiddellijk; aan te wenden voor een kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 1sla lid WIB 1992.
3. Eerste kapitaalverhoging met zes en dertigduizend negenhonderd zes en vijftig euro twee en vijftig eurocent (� 36.956,52) om het kapitaal te brengen van honderd vier en twintigduizend euro (� 124.000,00) op honderd zestigduizend negenhonderd zes en vijftig euro twee en vijftig cent (� ; 160.956,52) mits creatie en uitgifte van achthonderd vijftig (850) aandelen van dezelfde aard, zonder( vermelding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande: aandelen, en in de winsten of verliezen zullen delen vanaf hun creatie.
Beslissing dat de vennoten op de uit te geven aandelen dienen in te schrijven tegen dei globale prijs van honderd zeven en veertigduizend negenhonderd zestig euro (� 147,960,00),( waarvan zes en dertigduizend negenhonderd zes en vijftig euro twee en vijftig cent (� 36.956,52) geboekt zal worden op de rubriek "kapitaal" en honderd en elfduizend en drie euro acht en veertig eurocent (� 111,003,48) op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".
4. Inschrijving op de kapitaalverhoging met inachtname van het voorkeurrecht voor de, bestaande vennoten, als volgt:
e) de heer Jos� Victor Emile Clarysse, heeft verklaard met gelden voortkomende uit; voormelde dividendenuitkering, in te schrijven op vierhonderd vijf en twintig (425) aandelen van de; kapitaalverhoging, tegen de totale som van drie en zeventigduizend negenhonderd tachtig (� Ei 73,980,00);
ii b) mevrouw Rose-Anne Julia Rachel Clarysse, heeft verklaard met geldeni
voortkomende uit voormelde dividendenuitkering, in te schrijven op vierhonderd vijf en twintig (425) aandelen van de kapitaalverhoging, tegen de totale som van drie en zeventigduizend negenhonderd; tachtig euro (� 73.980,00),
Alle inschrijvers hebben verklaard dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, door; hen volledig afbetaald werd, door een storting in geld die zij, respectievelijk, gedaan hebben op naam van de vennootschap bij de "KBC Bank" op rekening nummer BE35 7380 4009 1637, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 16 december 2013, afgeleverd bankattest. De; vennootschap beschikt bijgevolg, uit dien hoofde, van heden af, over een bedrag van honderd zeven; en veertigduizend negenhonderd zestig euro (� 147.960,00)_
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
Beslissing om de nieuwe aandelen aan de inschrijvers toe te kennen in de verhouding als hiervoor gezegd;
Uitdrukkelijke bevestiging dat de nieuw uitgegeven aandelen, van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen, en in de winsten of verliezen zullen delen te rekenen vanaf hun oreatie.
5. Tweede kapitaalverhoging met honderd en elfduizend en drie euro acht en veertig eurocent (� 111.003,48) om het kapitaal te brengen van honderd zestigduizend negenhonderd zes en vijftig euro vierentwintig eurocent (� 160.956,24) op tweehonderd ��n en zeventigduizend negenhonderd zestig euro (� 279,960,00), door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
6. Vaststelling van A) de verwezenlijking en B) de volledige volstorting van de kapitaalverhoging, met het volledige bedrag van het in het kader van artikel 537 WiB- uitgekeerde tussentijdse netto-dividend.
7. Wijziging van het artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de voorheen genomen beslissingen en in het bijzonder met het nieuwe bedrag van het kapitaal.
8. Aanvaarding met ingang van heden van het mondeling aangeboden ontslag van mevrouw Rose-Anne Julia Rachel Clarysse als statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
9. Beslissing dat aan de uittredende zaakvoerder in functie, bij afzonderlijke stemming, na goedkeuring van de jaarrekening van het lopend boekjaar, d�charge zal worden verleend voor de uitoefening van haar mandaat als zaakvoerder van de vennootschap, voor de periode vanaf het begin van het boekjaar tot op heden.
10. Beslissing om de statuten aan te passen aan:
1) het overlijden van mevrouw Mariette Paula Desmet, waardoor haar mandaat van statutair zaakvoerder op 28 oktober 2012 een einde nam;
2) het in functie treden van de heer Jos� Victor Emile Clarysse, voornoemd, en mevrouw Rose-Anne Julia Rachel Clarysse, voornoemd, als effectief statutair zaakvoerders, ingevolge het overlijden van mevrouw Mariette Paula Desmet, voornoemd;
3) het ontslag van mevrouw Rose-Anne Julia Rachel Clarysse, voornoemd, als statutair zaakvoerder,
Door het schrappen van derde alinea van artikel 12 om deze te vervangen door volgende tekst "Tot statutair zaakvoerder werd benoemd, de heer Jos� Victor Emile Clarysse, wonende te 8740 Pittem, Joost de ter Beerstlaan 58."
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier om uitsluitend te dienen tot inlassing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Naam en hoedanigheid:
Notaris V�ronique De Schepper te Wingene.
Tegelijk hiermee neergelegd
- expeditie proces-verbaal
- ontledend uittreksel proces-verbaal
-
co�rdinatie van de statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge