CLEW SYSTEMS & SOFTWARE

Dénomination : CLEW SYSTEMS & SOFTWARE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 632.827.208

Publication

01/07/2015

��Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*15310947*

Neergelegd

29-06-2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Cassierslaan 55

Ondernemingsnummer :

0632827208

Benaming (voluit) : CLEW SYSTEMS & SOFTWARE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Uit een akte verleden voor Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap � Notaris Michel Van Damme Notaris Christian Van Damme - Notaris Sophie Delaere�, geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op negenentwintig juni tweeduizend en vijftien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie enkel met het oog op de neerlegging, BLIJKT dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, genaamd � CLEW SYSTEMS & SOFTWARE �. 1� Identificatie der oprichters :

1. De heer VERMEULEN Jonas Andre Julien, geboren te Brugge op 19 november 1983, gehuwd met mevrouw VANCRUNKELSVEN Deborah, wonende te 8650 Houthulst, Cassierslaan 55.

2. De heer STRUBBE Bart Peter, geboren te Torhout op 14 juni 1971, gehuwd met mevrouw LABEEUW Tineke, wonende te 8750 Wingene, Sprookjesdreef 6 A.

De oprichters verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), volledig geplaatst is; het is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van waarde.

Het maatschappelijk kapitaal is volgestort waarbij elk aandeel werd onderschreven door inbrengen in geld als volgt :

1. door de heer VERMEULEN Jonas, voornoemd, ten belope van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR) in contanten, volgestort, in ruil waarvoor hij honderd vijftig (150) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt;

2. door de heer STRUBBE Bart, voornoemd, ten belope van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR) in contanten, volgestort, in ruil waarvoor hij honderd vijftig (150) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt.

De oprichters verklaren en erkennen dat op ieder aandeel waarop zij in geld hebben ingeschreven het bedrag als voormeld is gestort, zodat voor alle aandelen samen de som van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) thans ter beschikking is van de vennootschap.

Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij ING. Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op 25 juni 2015 afgeleverd door genoemde financi�le instelling, is aan mij, notaris, overhandigd om bewaard te worden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

2� Doel :

De vennootschap heeft het volgende doel.

I. Algemeen : voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

1. Het verlenen van advies en diensten en het geven van opleidingen inzake programmatuur (software), websites, hardware, informatiesystemen en het internet.

2. Het installeren en beheren van computernetwerken en het verrichten van systeemanalyse.

3. Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de studie, de commercialisering, de aan- en verkoop (groot- en kleinhandel), de in- en uitvoer, de overdracht, de

8650 Houthulst

Oprichting

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

verdeling, de organisatie van software en alle mogelijke internettoepassingen.

4. Het ontwerpen, verkopen en beheren van databanken.

5. Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau met betrekking tot informatica en automatisatie.

6. Het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, de productie, het

assembleren, de aan- en verkoop (groot- en kleinhandel), het huren en verhuren, het ontwerpen, het configureren en beheren, het onderhoud en herstellen van : computers, servers, netwerken, printers, randapparatuur (hard- en software), telecommunicatie producten in de breedste zin van het woord, telefooncentrales, faxen, allerhande elektronica, bureelmeubilair, bureelmateriaal, bureelapparaten (onder andere kopieermachines, papierversnipperaars, enzovoort), huishoudtoestellen, allerhande elektrische apparaten, media-apparatuur, camera s, televisietoestellen, videoapparaten, hifi-installaties, licht- en klankinstallaties, beveiligingssystemen en alarminstallaties, verlichtingsartikelen, kasregisters, enzovoort en alle aanverwante producten in de meest ruime zin van het woord. Dit omvat tevens alle accessoires, onderdelen en wisselstukken met betrekking tot voornoemde producten.

7. Het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, de productie, het assembleren, de aan- en verkoop (zowel nieuw als tweedehands alsook alle accessoires, onderdelen en wisselstukken ervan), het huren en verhuren, het ontwerpen, het onderhoud en herstellen van motoren, lichtreclames, radio-elektrisch materieel, installaties voor muziek- klank- filmtekst- informatie en beeld in gelijk welke vorm, uitrusting voor radio- en televisie uitzendingen, radar en antenne installaties, installaties en toestellen voor het vastleggen, wissen, opnemen en weergeven van klank, beeld, muziek, film, informatie, tekst, in gelijk welke vorm, automatiseringssystemen voor audio en video, elektrische- en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, openbare telefoon- en telegraafuitrustingen, uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting, uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling, domotica, schakelborden, enzovoort.

8. Het verlenen van allerhande diensten met betrekking tot de registratie van domeinnamen en het aanbieden en beheren van webruimte en websites op het internet;

9. Werkzaamheden i.v.m. elektrotechnisch installateur omvattende (zonder dat deze opsomming

beperkend is) :

- Het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren.

- De installatie van elektrische bedrading en toebehoren.

- De installatie van hulpvoedingssystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, liften en

roltrappen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal en brand.

- De reparatie van elektrische huishoudapparaten.

- Het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties.

- Het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische

verbruikstoestellen.

- Het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en signalisatie.

- Het aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en kabels; elektrische-, elektronische-,

elektrotechnische - en radio-elektrische installaties, accumulatoren, batterijen, contactoren en

geleiders.

- Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon in het algemeen; de installatie van

bovengrondse elektriciteitsleidingen.

- De elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en

elektrische buiteninstallaties.

- Het plaatsen van telefoon - en telecommunicatie installaties en apparaten, uitrusting van

gemengde telefonie en aanverwanten.

- Het installeren van elektronische uitrusting met industri�le of hoge frequentie met inbegrip van de

uitrusting van voedingsstations, stroomaggregaten en drijfkrachtinstallaties.

- Automatisatie in de ruimste zin van het woord.

Dit omvat zowel de aan- en verkoop als installatie, onderhoud en verhuren van artikelen nodig voor

het uitvoeren van werkzaamheden in verband met elektrotechnisch installateur.

10. Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie.

11. Onderneming voor het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven, de particulieren en de overheid.

12. Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media.

13. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologie�n en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateri�le vaste activa.

14. Het uitvoeren van allerhande studies, adviezen en onderzoeken; het verrichten van marktonderzoeken; prospectie, marketing activiteiten en het voeren van publiciteit; het verlenen van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, economisch, sociaal en juridisch vlak.

15. Het beheer, verwerven, aan- en verkoop, huren en verhuren, evenals het optreden als commissionair in de verhandeling van roerende goederen, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks als onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

16. De aan- en verkoop, in- en uitvoer en het optreden als commissionair van om het even welke goederen.

17. Consultancy

18. Coaching, mentoring van ICT medewerkers

19. Architectuur, analyse, design, ontwikkeling, testing van software, maatwerk

20. Implementatie-trajecten van standaard-pakketten met daarbovenop maatwerk.

21. Optimalisaties van bestaande software, re-engineering, refactoring

22. Ontwerp van bedrijfsprocessen met bijhorende hard- en software automatisaties.

23. Opleidingstrajecten in deze context

24. Web- en mobile projecten met alles wat daarbij hoort (dns, web-adressen, registrar, hosting)

25. Cloud diensten

Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

c) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

d) het verlenen van adviezen;

e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

f) het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa;

g) het verlenen van administratieve prestaties;

h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

i) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

j) het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of on-rechtstreeks verband staan met haar doel.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

3� Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8650 Houthulst, Cassierslaan 55.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

4� Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte.

5� Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder ��n/driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

6� boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van zelfde neerlegging en zal worden afgesloten op 31 december 2016.

7� Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand mei om achttien uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2017.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

8� Winstverdeling. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt ��n of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die ��n vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

9� Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Elke vennoot van wie de aandelen minstens vijfentwintig procent (25%) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen (hier een voordrachtgerechtigde vennoot genoemd), beschikt over een voordrachtrecht voor een zaakvoerdersmandaat. De vennoten zijn verplicht een zaakvoerder te benoemen uit de kandidaten die door een voordrachtgerechtigde vennoot worden voorgedragen, mits per mandaat minstens twee (2) kandidaten worden voorgedragen.

Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Het college van zaakvoerders beslist bij gewone meerderheid, behoudens omtrent aangelegenheden waarvoor in deze statuten of een door de vennoten gesloten overeenkomst een bijzondere meerderheid is voorzien. In geval van staking van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

stemmen zal de voorzitter geen doorslaggevende stem hebben.

Omtrent elk van volgende aangelegenheden kan het bestuursorgaan slechts een besluit nemen mits goedkeuring door elke zaakvoerder, en indien niet op voordracht van elke voordrachtgerechtigde vennoot een zaakvoerder benoemd werd, van alle voordrachtgerechtigde vennoten:

(a) Het afsluiten van kredietovereenkomsten en/of het geven van waarborgen voor een bedrag van meer dan 100.000,00 EUR;

(b) Het oprichten van dochtervennootschappen, de aankoop of verkoop van een activiteitstak of het opstarten of be�indigen van een activiteitstak of een joint-venture;

(c) Het goedkeuren van alle strategische, operationele en investeringsbudgetten;

(d) Het overschrijden van goedgekeurde strategische, operationele en investeringsbudgetten met meer dan 20%;

(e) Het goedkeuren van de jaarrekening en de jaarrekeningen in verbonden ondernemingen en joint-ventures;

(f) Het onderschrijven van kapitaal in andere vennootschappen, hetzij in speci�n, hetzij in natura;

(g) De aan- of verkoop van aandelen en/of effecten in andere vennootschappen en de aan- of verkoop van andere financi�le vaste activa;

(h) Toekenning van aandelenopties;

(i) Het toekennen van wedden, voordelen en bezoldigingen aan directieleden, kaderpersoneel, zaakvoerders en management;

(j) Het afsluiten van contracten met vennoten, zaakvoerders, management of met hen verbonden ondernemingen;

(k) Aankoop van vaste activa buiten de normale bedrijfsvoering met een aanschaffingswaarde hoger dan 100.000,00 EUR (tenzij de investering voorzien is in het door de raad van bestuur goedgekeurde investeringsbudget);

(l) Verkoop van vaste activa buiten de normale bedrijfsvoering met een bruto boekwaarde hoger dan 100.000,00 EUR, die minder dan 5 jaar tevoren zijn aangekocht;

(m) Het verstrekken van leningen of voorschotten;

(n) Het invullen van bestuurdersmandaten in de dochtervennootschappen en joint ventures;

(o) Het uitoefenen op algemene vergaderingen van de stemrechten verbonden aan aandelen eigendom van de vennootschap met betrekking tot de vaststelling of toekenning van bezoldigingen, tanti�mes, kosten- of andere vergoedingen aan zaakvoerders van de betrokken vennootschappen

(p) Het toekennen van interimdividenden;

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger

Bekrachtiging

De comparanten-oprichters bekrachtigen uitdrukkelijk, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 � 4 van het Wetboek van vennootschappen, alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen. Commissaris

De comparanten-oprichters verklaren Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De vennoten bezitten derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Benoeming niet-statutaire zaakvoerder

Vervolgens hebben de oprichters op voordracht van de heer VERMEULEN Jonas, voornoemd, voordrachtgerechtigde vennoot, beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CLEW, met zetel te 8650 Houthulst, Cassierslaan 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne, met ondernemingsnummer BTW BE 0848.119.104, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger ter uitvoering van dit mandaat, de heer Jonas VERMEULEN, voornoemd;

Volmacht

De oprichters verlenen volmacht voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten, aan het kantoor SANDERS ACCOUNTING & CONSULTING, met kantoor te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 253, en alle bedienden en aangestelden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd : Afschrift van de akte

Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap Notaris Michel Van Damme Notaris Christian Van Damme Notaris Sophie Delaere , geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)

12/08/2015

��Mad Wnrd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vc behc aar Belt Staa

}

NEERGELEGD TER GRIFFIE

Rechtbank van Koophandel Gent

- 1.AU6. 2015

Griffie

Afdeling VEURNE

Ondernemingsnr : 0632.827.208

Benaming

(voluit) : CLEW SYSTEMS & SOFTWARE

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : CASSIERSLAAN 55 TE 8650 HOUTHULST

(volledig adres)

Onderwerp akte : MEDEDELING - BENOEMING ZAAKVOERDER - AANDUIDING VASTE VERTEGENWOORDIGER.

Mededeling :

Neerlegging van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt door de BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd ex ultimo door dhr. Piet Dujardin, en het verslag van de zaakvoerder over de verkrijging door de vennootschap van vermogensbestanddelen toebehorend aan de zaakvoerder van de BVBA CLEW SYSTEMS & SOFTWARE.

Benoeming zaakvoerder :

Op de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel op 11 juli 2015 werd met ��nparigheid van stemmen beslist om tot niet-statutair zaakvoerder te benoemen : de Comm.V STRUBBE ENGINEERING met maatschappelijke zetel te 8750 Wingene, Sprookjesdreef 6 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge met ondememingsnummer 0633.696.347, vertegenwoordigd door de heer Bart Strubbe. Het mandaat ging in op 11 juli 2015 en is voor onbepaalde duur,

Aanduiding vaste vertegenwoordiger:

Op de zitting van de zaakvoerder van de Comm.V STRUBBE ENGINEERING gehouden op 11 juli 2015, werd beslist om de heer Bart Strubbe aan te duiden als de vaste vertegenwoordiger van de Comm.V STRUBBE ENGINEERING belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in de BVBA CLEW SYSTEMS & SOFTWARE in naam en voor rekening van de Comm.V STRUBBE ENGINEERING.

zaakvoerder

Comm,V STRUBBE ENGINEERING alhier vertegenwoordigd door de heer Bart Strubbe

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
CLEW SYSTEMS & SOFTWARE

Adresse
CASSIERSLAAN 55 8650 HOUTHULST

Code postal : 8650
Localité : HOUTHULST
Commune : HOUTHULST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

CLEW SYSTEMS & SOFTWARE

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées CLEW SYSTEMS & SOFTWARE

Coordonnées
CLEW SYSTEMS & SOFTWARE