03/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 4 6 2 . 1 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L 1 M A W O R L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a l v e k e e t d i j k 1 8 7 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B A V - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e
K n o k k e - H e i s t , d a t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s e n v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d
d o m ' d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n k o m m a
z e v e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 4 2 . 9 1 9 , 2 7 - ) b e d r a g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) a a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e H e e r P e t e r M A E N E e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t v e r d e r d e z e v o r d e r i n g o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D E R D E B E S L I S S I N G
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e H e e r V i n c e n t K o o p m a n , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a . D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n A r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t e r k e n t d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p C L I M A W O R L D B V B A b e s t a a t u i t d e r e k e n i n g " O n t v a n g e n v o o r s c h o t t e n o p k a p i t a a l " a d E U R 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r P e t e r M a e n e . D e z e s c h u l d j e g e n s d e v e n n o o t v l o e i t v o o r t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , w a a r b i j d e h e e r P e t e r M a e n e e r z i c h t o e h e e f t v e r b o n d e n o m z i j n d i v i d e n d r e c h t i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e i n b r e n g w o r d t g e w a a r d e e r d t e g e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e s c h u l d . A l s v e r g o e d i n g z a l d e e n i g e v e n n o o t i n t e k e n a a r a l l e n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n d i e u i t g e g e v e n w o r d e n t e g e n h e t b o e k h o u d k u n d i g p a r i b e r e k e n d v o l g e n s d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g .
A l s e n i g e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e b e s c h r e v e n i n b r e n g a l s v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a d E U R 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 z a l d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p 9 7 9 a a n d e l e n u i t g e v e n d i e d e e l g e r e c h t i g d z i j n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h u n c r e a t i e e n m e t d e z e l f d e k a r a k t e r i s t i e k e n a l s d e b e s t a a n d e d e e l b e w i j z e n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e i n b r e n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l E U R 5 7 1 . 2 5 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , v e r - t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 2 2 9 n o m i n a t i e v e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n g e l i j k 1 / 2 . 2 2 9 s t e v a n h e t k a p i t a a l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n a l s o n d e r l i g g e n d e w a a r d e .
. . . . . . .
. .
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A F D E U N G B R U G G E )
o p : 1 9 D E L 2 0 1 e g r i f f i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , b e n i k v a n m e n i n g d a t :
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o n t " d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( a r t 5 3 7 W I B ) ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t - w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v e r h o o g d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K n o k k e - H e i s t , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
V i n c e n t K o o p m a n
B e d r i j f s r e v i s o r "
V I E R D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 1 . 2 5 0 , 0 0 - ) o p v i j f h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 7 1 2 5 0 , 0 0 - ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r d e z e n i e u w e i n b r e n g n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 9 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e v o o r w a a r d e n e n d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v e r k l a a r t d a t h i j v a n d e n o t a r i s e e n k o p i j h e e f t o n t v a n g e n v a n d e c i r c u l a i r e 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 a a n g a a n d e d i t o n d e r w e r p . H i j v e r k l a a r t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n d i v i d e n d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V A S T S T E L L I N G V A N D E R E A L I S A T I E V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e H e e r P e t e r M a e n e o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 -
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n d e H e e r P e t e r M a e n e v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s - b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) h e e f t t e n l e s t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C L I M A W O R L D " .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e H e e r P e t e r M a e n e d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v o o r n o e m d b e d r a g d i e h i j b e z i t t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p " C L I M A W O R L D " , i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n h e m n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 9 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e - k e n d m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e i n b r e n g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e f f e c t i e f g e b e u r d i s e n d a t a l d u s d e k a p i t a a l v e r h o - ' g i n g v e r w e z e n l i j k t i s . H e t k a p i t a a l i s d a a r d o o r e f f e c t i e f g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 7 1 . 2 5 0 , 0 0 - ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 2 . 2 2 9 ) d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e r e s o l u t i e s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F H O N D E R D E E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 5 7 1 2 5 0 , 0 0 - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 2 . 2 2 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t e l k a a n d e e l é é n / t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 . 2 2 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d .
A l l e t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 2 . 2 2 9 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r
"
~ .
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a l l e n o d i g e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e b e t a l e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ,
t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l : o p d e ,
A f g e l e v e r d v ó ó r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m - ' s t i g a r t . 1 7 3 / 1 v a n h e t W e t b o e k
R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E r i c D e r o o s e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t .
T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
g e c a r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g