04/01/2011
ÿþ m o d 2 . 1
1 ~ 1 1 1 f 1 1 . Í P - s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n g e
r e c h t b a n k v a o p a n B r u g g e - - ¬ c l e i i n g t e O o s t e n a
1 0
2 D E C . 2 0 1 1 1 r i f f i e U e t 7 r r f t i ' e "
i l
h o o i a a s "
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 4 7 8 . 3 9 4
B e n a m i n g : V E R T I G O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o e k s t r a a t 1 2
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : n a a m s w i j z i g i n g - w i j z i g i n g d o e l - c r e a t i e v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n - o m z e t t i n g l n C . V . B . A . - a a n n e m i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N T I E N .
O p V I J F T I E N D E C E M B E R .
T e O o s t e n d e , V i j v e r s t r a a t 4 9 .
V o o r m i j , M i c h e l v a n T I E G H E M d e T E N B E R G H E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t e n d e .
W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V E R T I G O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , R o e k s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 0 . 4 7 8 . 3 9 4 ( r e c h t s g e b i e d , : O o s t e n d e ) , B T W B E 8 7 0 . 4 7 8 . 3 9 4 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r a n k D e s m e t , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , t e r ; v e r v a n g i n g v a n w i j l e n n o t a r i s F r a n k G o e t h a l s t e E e k l o , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t ; ; h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 0 4 o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 7 6 0 3 0 .
W a a r v a n d e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d n a a r 9 9 0 0 E e k l o , B r u g s e s t e e n w e g 1 3 5 , b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e ; . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 m e i 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 0 8 6 6 1 4 .
W a a r v a n d e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d n a a r z i j n h u i d i g e l i g g i n g b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 ' , j u n i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 a u g u s t u s 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r . 1 0 1 1 8 8 2 4 .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r B a r t V E R H A E G E N , h i e r n a g e n o e m d , d i e t e v e n s d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s u i t o e f e n t .
H e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e v e n n o t e n b e l e t d e a a n w i j z i n g v a n s t e m o p n e m e r s . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g , d e v e n n o t e n w a a r v a n d e n a a m , d e v o o r n a m e n , h e t b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s , o f d e r e c h t s v o r m , d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n z e t e l , e v e n a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n e l k e e n - z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r - h i e r o n d e r o p g e n o m e n z i j n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E X P I N E " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , R o e k s t r a a t 1 2 ,
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 0 4 7 . 9 8 0 , B T W B E 4 6 6 . 0 4 7 . 9 8 0 , e i g e n a a r v a n v i j f e n v e e r t i g a a n d e l e n , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e H e e r V E R H A E G E N B a r t L u c J u l e s , g e b o r e n t e
O o s t e n d e o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 5 9 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 9 . 1 1 . 1 9 - 0 2 1 . 4 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 -
7 4 7 4 3 7 3 - 6 4 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , R o e k s t r a a t 1 2 : 4 5
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O M N E Y A " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e ,
R o e k s t r a a t 1 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 7 8 1 . 6 1 5 , B T W B E 8 2 2 . 7 8 1 . 6 1 5 , e i g e n a a r v a n v i j f e n v e e r t i g a a n d e l e n , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t V E R H A E G E N , v o o r n o e m d , k r a c h t e n s
o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d i e a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n : 4 5 . 3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B Y S " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e ,
S t o k k e l l a a n 1 3 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 2 0 3 . 0 6 9 , B T W B E 8 2 3 . 2 0 3 . 0 6 9 , e i g e n a a r v a n t i e n a a n d e l e n , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e i d e z a a k v o e r d e r s m e t n a m e a ) d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p E X P I N E , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d d o o r d e H e e r V E R H A E G E N B a r t , v o o r n o e m d , e n b ) d e H e e r V E R H A E G E N F r a n k L o d e L u c , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 3 0 j a n u a r i 1 9 6 2 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 2 . 0 1 . 3 0 - 0 1 7 . 0 4 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 1 1 1 7 6 7 3 - 6 5 , w o n e n d e t e 8 4 0 0
O o s t e n d e , S t o k k e l l a a n 1 3 2 : 1 0
H e t z i j , i n t o t a a l , h o n d e r d a a n d e l e n o f d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l : 1 0 0 i
V E R K L A R I N G
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d a t e r g e e n w e d e r z i j d s e
d e e l n e m i n g e n z i j n d i e d e d r e m p e l v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o v e r s c h r i j d e n e n d a t e r v o o r h e t o v e r i g e g e e n
a a n l e i d i n g b e s t a a t t o t h e t s c h o r s e n v a n s t e m r e c h t .
D E V O O R Z I T T E R Z E T U I T E E N E N V E R Z O E K T M I J T E A K T E R E N D A T :
I . D e z e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " C L O U D C A M P E R ( S ) " .
2 ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e z a a k v o e r d e r s h u n v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l w a a r v a n s p r a k e o n d e r p u n t 2 b ) v a n d e z e a g e n d a , o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d e n .
A a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t , d i e a f g e s l o t e n w e r d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
b ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t d o e l t e w i j z i g e n z o a l s v e r m e l d h i e r n a .
3 ) C r e a t i e v a n A - , B - , C - e n 0 - a a n d e l e n .
4 ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d :
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
b ) I n t e k e n i n g e n v o l s t o r t i n g .
c ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v e r w e z e n l i j k t i s .
5 ) O m z e t t i n g i n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , w a a r i n d e z a a k v o e r d e r s h u n v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n s p r a k e o n d e r p u n t 5 b ) v a n d e z e a g e n d a , o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d e n . A a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t , d i e a f g e s l o t e n w e r d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
V e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t d e d a t a 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g o n d e r m e e r a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r v o o r m e l d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
b ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . "
6 ) A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n g e p a s t a a n d e w i j z i g i n g e n w a a r v a n s p r a k e o n d e r d e p u n t e n 1 t o t e n m e t 5 v a n h u i d i g e d a g o r d e .
7 ) B e n o e m i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
8 ) B e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n
b e s l i s s i n g e n .
I l . D a t a a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e v e n n o t e n e r i n t o e s t e m m e n o m t e
b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a , d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g
o v e r d e a g e n d a k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n , z o n d e r d a t e n i g v e r d e r b e w i j s v a n b i j e e n r o e p i n g e n d i e n t
g e l e v e r d t e w o r d e n .
I I I . D a t d e e n i g e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p E X P I N E , m e t a l s v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r B a r t V E R H A E G E N , v o o r n o e m d , a a n w e z i g i s o p h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
D a t e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d w e r d .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S .
N a d a t d e z e f e i t e n d o o r d e v o o r z i t t e r u i t e e n g e z e t e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n
s a m e n g e s t e l d , j u i s t b e v o n d e n w e r d e n , g a a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e a f h a n d e l i n g
v a n d e a g e n d a e n n e e m t z i j , n a b e r a a d s l a g i n g , t e l k e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L U I T E N .
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " V E R T I G O " i n
" C L O U D C A M P E R ( S ) " , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t : W i i z i p i n a v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w a a r i n d e z a a k v o e r d e r z i j n v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l w a a r v a n s p r a k e o n d e r p u n t 2 b ) v a n d e z e a g e n d a o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d t .
A a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t d i e a f g e s l o t e n w e r d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
' E l k é é n v a n d e v e n n o t e n e r k e n t v e r & h e d e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n n o c h v o o r b e h o u d e n h i e r o m t r e n t t e m a k e n .
B i j g e b r e k a a n c o m m i s s a r i s , w e r d e r g e e n b e r o e p g e d a a n o p e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f o p e e n e x t e r n a c c o u n t a n t t o t n a z i c h t v a n v o o r n o e m d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h u n i n d i v i d u e e l r e c h t v a n t o e z i c h t .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) W i i z i a i n a v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e d i e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r h è t d o e l t e w i j z i g e n i n d e t e k s t l u i d e n d e a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e E u r o p e s e G e m e e n s c h a p o f b u i t e n d e E u r o p e s e G e m e e n s c h a p : - D i e n s t v e r l e n i n g r o n d C h a n g e M a n a g e m e n t B u s i n e s s C o a c h i n g i n t e r i m M a n a g e m e n t
- I n t e g r a t i e v a n L e a n M a n u f a c t u r i n g & P r o j e c t M a n a g e m e n t
- D e s t u d i e , d e r e a l i s a t i e e n d e h a n d e l i n c o m m u n i c a t i e - e n i n f o r m a t i e s y s t e m e n , s o f t - e n h a r d w a r e , i n n o v e r e n d e t e c h n o l o g i s c h e s y s t e m e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n h e t b e l e i d v a n o r g a n i s a t i e s e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- H e t v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e b i j s t a n d , z o w e l f i n a n c i e e l ( m e t i n b e g r i p v a n b o r g s t e l l i n g ) a l s t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l a l s a d m i n i s t r a t i e f .
- H e t v e r s t r e k k e n , v i a a l l e m o g e l i j k e m e t h o d e n , v a n a l l e v o r m e n v a n s c h o l i n g e n o n d e r w i j s i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o a l s o n d e r m e e r b e r o e p s o p l e i d i n g , s e m i n a r i e s , w e b i n a r s , c o n f e r e n t i e s , o r g a n i s a t i e v a n s t a g e s , e n v a n a l l e h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e d i e n s t e n .
- V e r l e n e n v a n l i c e n t i e s
- A l l e i n t e m e t g e r e l a t e e r d e C l o u d C o m p u t i n g p r o d u c t e n e n d i e n s t e n a a n t e b i e d e n .
- H e t v e r z o r g e n v a n a l l e t e c h n i s c h e w e r k z a a m h e d e n i n z a k e c o m p u t e r s y s t e m e n , m e t i n b e g r i p v a n ` l e v e r i n g , i n s t a l l a t i e e n o n d e r h o u d , p r o g r a m m a t i e e n e l k e a n d e r e v o r m v a n d i e n s t v e r l e n i n g . D i t h o u d t o n d e r ' , m e e r i n , m a a r i s n i e t b e p e r k t t o t , h e t u i t v o e r e n v a n w e r k z a a m h e d e n o m t o e g a n g t e v e r l e n e n o f t e v e r k r i j g e n t o t c o m p u t e r n e t w e r k e n e n h e t o p s l a a n e n b e h e e r v a n g e g e v e n s d e w e l k e l a n g s c o m p u t e m e t w e r k e n w o r d e n v e r s t u u r d o f t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d l a n g s c o m p u t e m e t w e r k e n .
- D e o n t w i k k e l i n g e n v e r k o o p v a n h a r d - e n s o f t w a r e p r o d u c t e n .
- D e v e r h u u r / v e r k o o p v a n p r o m o t i o n e l e c y b e r c a r s o f c l o u d c a m p e r s .
- H e t c o m m e r c i a l i s e r e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a b o n n e m e n t e n o m t o e g a n g t e v e r k r i j g e n t o t c o m p u t e r n e t w e r k e n e n h e t m a n a g e n , b e h e r e n , o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n o n l l n e - d i e n s t e n .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
- D e u i t b a t i n g v a n e e n b u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i ë n , o n t w i k k e l i n g v a n s o f t - e n h a r d w a r e e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , h e t u i t b a t e n v a n e e n i n s t e l l i n g v o o r w e t e n s c h a p p e l i j k e e n t e c h n ( o l o g ) i s c h e o n d e r z o e k e n .
- H e t o p z e t t e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n c o m m e r c i e e l , r a a d g e v e n d e n o n d e r s t e u n e n d b u r e a u i n z a k e i n t e r n e t , R F I D , B a r c o d e t e c h n o l o g i ë n , s o f t w a r e e n c o m p u t e r - a p p l i c a t i e s .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , h a n d e l s m e r k e n , a u t e u r s r e c h t e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n o f a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a v e r w e r v e n , o n t w i k k e l e n , k o p e n e n v e r k o p e n o f o p a n d e r e w i j z e a a n b i e d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l o m s c h r i j v i n g o f ; a c t i v i t e i t e n v e r b a n d h o u d e n e n d i e b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
- H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g , a i s L a s t h e b b e r e n v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n o p t r e d e n e n v e r r i c h t e n v a n a l l e d i e n s t e n e n h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e d o e l o m s c h r i j v i n g o f d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , : v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n ; v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r e , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n d e E u r o p e s e G e m e e n s c h a p o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g o p e e n d e r w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n o f d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n ' v e r r i c h t i n g e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e ` v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r b e d r i j f t e b e v o r d e r e n , h a a r b a s i s p r o d u c t e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
2 . D e v e r w e r v i n g , d o o r i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , b i j d r a g e , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , v a n e e n d e e l n e m i n g o f e e n b e l a n g i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f s t i c h t i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , z o n d e r o n d e r s c h e i d .
3 . H e t b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k o o p o f a n d e r e w i j z e v a n o v e r d r a c h t , d e l i q u i d a t i e v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n d e e l n e m i n g e n o f b e l a n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
4 . D e d e e l n a m e i n h e t b e h e e r e n b e l e i d v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n d e e l n e m i n g o f b e l a n g h o u d t , a l s m e d e , i n a l g e m e n e z i n , a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j .
D e v e n n o o t s c h a p b e o o g t a n d e r z i j d s d e m o r e l e r e c h t e n e n a a n s p r a k e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e c o d p e r a t i e v e C l o u d c a m p e r - g r o e p h i s t o r i s c h z i j n g e g r o e i d , o p e e n a c t u e l e w i j z e v e r d e r t e z e t t e n , u i t t e b o u w e n e n t e b e s c h e r m e n . Z i j k a n d a a r t o e i n i t i a t i e v e n n e m e n z o w e l o p n a t i o n a a l a l s o p i n t e r n a t i o n a a l v l a k t e r v e r s p r e i d i n g v a n h e t c o o p e r a t i e v e g e d a c h t e g o e d m e t i n a c h t n e m i n g v a n f a c t o r e n v a n e c o n o m i s c h e , m a a t s c h a p p e l i j k e , w e t e n s c h a p p e l i j k e e n c u l t u r e l e a a r d .
Z i j k a n e v e n e e n s v o o r h a a r v e n n o t e n o p t r e d e n a l s c l i ë n t e n b e w e g i n g o m h e n b e p a a l d e v o o r d e l e n o p p r o d u c t e n o f d i e n s t e n a a n t e b i e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p s t r e e f t h a a r d o e l s t e l l i n g e n n a v o l g e n s d e b e g i n s e l e n e n h e t i d e a a l v a n d e c o ö p e r a t i e , o v e r e e n k o m s t i g d e e i s e n v a n z o r g v u l d i g e n a c t i e f b e d r i j f s b e h e e r , d i t a l l e s t e n e i n d e d e s o c i a a l - m a a t s c h a p p e l i j k e e n e c o n o m i s c h e b e l a n g e n v a n h a a r v e n n o t e n t e b e h a r t i g e n .
Z i j m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t e z i n k u n n e n b i j d r a g e n .
5 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n
d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p p e n . " "
D e r d e b e s l u i t : C r e a t i e v a n A - . B . , C - e n D - a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l s a m e n t e s t e l l e n u i t :
- A - a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) ;
B - a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) ;
- C - a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) ;
- D - a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t A - , B - , C - e n D - a a n d e l e n , w a a r a a n r e c h t e n e n
v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n z i j n z o a l s i n d e s t a t u t e n w o r d e n b e p a a l d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m v a t t e n d e :
- v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) A - a a n d e l e n , m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 8 . 3 7 0 , 0 0 ) ,
t o e g e k e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O M N E Y A " , v o o r n o e m d ;
- v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) C - a a n d e l e n , m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 8 . 3 7 0 , 0 0 ) ,
t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E X P I N E " , v o o r n o e m d ;
- t i e n ( 1 0 ) A - a a n d e l e n , m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 8 6 0 , 0 0 ) , t o e g e k e n d
a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B Y S " , v o o r n o e m d .
V i e r d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
b ) D e b e s t a a n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n z u i v e r e n e e n v o u d i g t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 v a n h u i d i g e s t a t u t e n e n s t e m m e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 v a n h u i d i g e s t a t u t e n , t e v e n s i n m e t d e t o e t r e d i n g v a n d e n i e u w e v e n n o t e n , d e v e n n o o t s c h a p P E H A D E e n d e H e e r J o h a n V A N M A R C K E , b e i d e n h i e r n a g e n o e m d .
c ) V o l g e n d e i n t e k e n a a r s , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s h i e r n a v e r m e l d , h e b b e n v e r k l a a r d e l k i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
- d e v e n n o o t s c h a p " B Y S " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V E R H A E G E N F r a n k L o d e L u c , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 . 7 5 0 , 0 0 ) , h e t z i j v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) B - a a n d e l e n ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E H A D E " , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , E m i l e V e r h a e r e n l a a n 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 8 3 3 . 4 8 1 , B T W B E 8 1 1 . 8 3 3 . 4 8 1 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e H e e r D E B A E R E P h i l i p , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 3 0 m a a r t 1 9 6 8 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 8 . 0 3 . 3 0 - 3 3 1 . 2 4 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 9 1 0 2 6 8 - 4 1 , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , E m i l e V e r h a e r e n l a a n : 1 4 , v o o r e e n b e d r a g v a n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 . 2 5 0 , 0 0 ) , h e t z i j v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) B a a n d e l e n ;
- d e H e e r V A N M A R C K E J o h a n , g e b o r e n t e V e u r n e o p 2 9 o k t o b e r 1 9 5 8 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 8 . 1 0 . 2 9 - 0 3 9 8 8 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 3 5 6 3 4 7 - 1 7 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , S t r a n d l a a n 1 4 2 , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j t i e n ( 1 0 ) B - a a n d e l e n .
D a a r t o e h e b b e n z i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r s a m e n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , w e l k b e d r a g g e s t o r t w e r d o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t " n u m m e r 3 6 3 - 0 7 9 8 6 7 2 - 1 4 b i j I N G B a n k , a g e n t s c h a p O o s t e n d e J e t C e n t e r .
H e t a t t e s t v a n v o o r m e l d e s t o r t i n g o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w e r d d o o r g e m e l d e b a n k a f g e l e v e r d o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 a a n d e n o t a r i s , d i e h e t i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a r e n .
c ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e b r a c h t o p é é n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n :
- v i j f e n v i j f t i g ( 5 5 ) A - a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) ;
n e g e n t i g ( 9 0 ) B - a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 2 5 0 , 0 0 ) ;
- v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) C - a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( E 1 8 6 , 0 0 ) .
D e h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n z i j n n a h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 1 0 0 , 0 0 ) .
V i i f d e b e s l u i t : O m z e t t i n g i n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a ) V e r s l a g e n i n z a k e d e o m z e t t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w a a r i n d e z a a k v o e r d e r s h u n v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n s p r a k e o n d e r p u n t 3 b ) v a n d e z e a g e n d a o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d e n .
A a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t d i e a f g e s l o t e n w e r d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
E l k é é n v a n d e v e n n o t e n e r k e n t v ó ó r h e d e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n n o c h v o o r b e h o u d e n h i e r o m t r e n t t e m a k e n .
D e v e n n o t e n o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e H e e r P a s c a l T O U R L E M A I N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n Q U V I C O N B V o v v e B V B A , A c c o u n t a n t I A B n r 2 2 3 4 6 0 4 N 0 8 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , D u i n h e l m s t r a a t 3 1 , w e l k v e r s l a g s l a a t o p v o o r m e l d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , d a t u m d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r a f g a a t a a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n v ó ó r h e d e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
H e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g o n d e r m e e r " a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t l e t t e r l i j k w a t v o l g t :
" B E S L U I T
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A V E R T I G O m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , R o e k s t r a a t 1 2 , o p b a s i s w a a r v a n d e o m z e t t i n g w o r d t d o o r g e v o e r d , g e e f t n a a r m i j n o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p d i e d a t u m .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 7 5 5 4 , 2 8 e u r o i s 1 0 9 9 5 , 7 2 e u r o k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t d o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t
N a d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n 2 2 5 0 0 , 0 0 e u r o z a l h e t n e t t o - a c t i e f 3 0 0 5 4 , 2 8 e u r o b e d r a g e n e n b i j g e v o l g 1 1 5 0 4 , 2 8 e u r o h o g e r z r j n d a n h e t v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l .
! k v e s t i g d e a a n d a c h t o p a r t i k e l 7 8 5 h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
P a s c a l T o u r l e m a i n , V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n Q U V i C O N B V o v v e B V B A , A c c o u n t a n t I A B n 2 2 3 4 6 0 4 N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 "
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g o f v o o r b e h o u d d e e r i n v e r w o o r d e b e s l u i t e n b i j t e t r e d e n .
D e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n k e n n i s h e e f t g e g e v e n v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l 7 8 5 e n 7 8 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - m e t i n b i j l a g e v o o r m e l d e s t a a t - e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t z u l l e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) B e s l u i t t o t o m z e t t i n g i n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V e r v o l g e n s b e s l i s s e n d e v e n n o t e n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n
" d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o a l s h i e r v o o r g e w i j z i g d , b l i j v e n o n v e r a n d e r d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s z o a l s h i e r v o o r g e w i j z i g d , b l i j v e n o n a a n g e r a a k t , a l s m e d e a l l e b e s t a n d d e l e n v a n
" h e t a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n d e r w a a r d e n e n m e e r w a a r d e n . D e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t z e t t e n .
D e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r v a n d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v o o r t z e t t e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 w a a r v a n e e n e x e m p l a a r i s g e h e c h t g e b l e v e n a a n h e t v o o m o e m d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t t e r e k e n e n v a n d e z e l a a t s t e d a t u m d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n g e a c h t v e r w e z e n l i j k t t e z i j n v o o r d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r m e e r i n v e r b a n d m e t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
Z e s d e b e s l u i t : A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r w e r p v a n d e o m z e t t i n g , a l s v o l g t g e f o r m u l e e r d e n a a n g e p a s t a a n d e v e r s c h i l l e n d e w i j z i g i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , a a n t e n e m e n :
S T A T U T E N
B e n a m i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " C L O U D C A M P E R ( S ) " .
Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , R o e k s t r a a t 1 2 .
D o e l :
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e E u r o p e s e G e m e e n s c h a p o f b u i t e n d e E u r o p e s e G e m e e n s c h a p : - D i e n s t v e r l e n i n g r o n d C h a n g e M a n a g e m e n t B u s i n e s s C o a c h i n g I n t e r i m M a n a g e m e n t
- I n t e g r a t i e v a n L e a n M a n u f a c t u r i n g & P r o j e c t M a n a g e m e n t
- D e s t u d i e , d e r e a l i s a t i e e n d e h a n d e l i n c o m m u n i c a t i e - e n i n f o r m a t i e s y s t e m e n , s o f t - e n h a r d w a r e , " i n n o v e r e n d e t e c h n o l o g i s c h e s y s t e m e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n h e t b e l e i d v a n o r g a n i s a t i e s e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- H e t v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e b i j s t a n d , z o w e l f i n a n c i e e l ( m e t i n b e g r i p v a n b o r g s t e l l i n g ) a l s t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l a l s a d m i n i s t r a t i e f .
- H e t v e r s t r e k k e n , v i a a l l e m o g e l i j k e m e t h o d e n , v a n a l l e v o r m e n v a n s c h o l i n g e n o n d e r w i j s i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o a l s o n d e r m e e r b e r o e p s o p l e i d i n g , s e m i n a r i e s , w e b i n a r s , c o n f e r e n t i e s , o r g a n i s a t i e v a n s t a g e s , e n v a n a l l e h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e d i e n s t e n .
- V e r l e n e n v a n l i c e n t i e s
- A l l e i n t e r n e t g e r e l a t e e r d e C l o u d C o m p u t i n g p r o d u c t e n e n d i e n s t e n a a n t e b i e d e n .
- H e t v e r z o r g e n v a n a l l e t e c h n i s c h e w e r k z a a m h e d e n i n z a k e c o m p u t e r s y s t e m e n , m e t i n b e g r i p v a n
l e v e r i n g , i n s t a l l a t i e e n o n d e r h o u d , p r o g r a m m a t i e e n e l k e a n d e r e v o r m v a n d i e n s t v e r l e n i n g . D i t h o u d t o n d e r "
m e e r i n , m a a r i s n i e t b e p e r k t t o t , h e t u i t v o e r e n v a n w e r k z a a m h e d e n o m t o e g a n g t e v e r l e n e n o f t e v e r k r i j g e n
t o t c o m p u t e r n e t w e r k e n e n h e t o p s l a a n e n b e h e e r v a n g e g e v e n s d e w e l k e l a n g s c o m p u t e r n e t w e r k e n w o r d e n
v e r s t u u r d o f t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d l a n g s c o m p u t e r n e t w e r k e n .
- D e o n t w i k k e l i n g e n v e r k o o p v a n h a r d - e n s o f t w a r e p r o d u c t e n .
- D e v e r h u u r / v e r k o o p v a n p r o m o t i o n e l e c y b e r c a r s o f c l o u d c a m p e r s .
- H e t c o m m e r c i a l i s e r e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a b o n n e m e n t e n o m t o e g a n g t e v e r k r i j g e n t o t
c o m p u t e r n e t w e r k e n e n h e t m a n a g e n , b e h e r e n , o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n o n l i n e - d i e n s t e n .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e
t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
- D e u i t b a t i n g v a n e e n b u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i ë n , o n t w i k k e l i n g v a n s o f t - e n h a r d w a r e e n
" p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , h e t u i t b a t e n v a n e e n i n s t e l l i n g v o o r w e t e n s c h a p p e l i j k e e n t e c h n ( o l o g ) i s c h e o n d e r z o e k e n . - H e t o p z e t t e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n c o m m e r c i e e l , r a a d g e v e n d e n o n d e r s t e u n e n d b u r e a u i n z a k e i n t e r n e t , R F I D , B a r c o d e t e c h n o l o g i ë n , s o f t w a r e e n c o m p u t e r - a p p l i c a t i e s .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , h a n d e l s m e r k e n , a u t e u r s r e c h t e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n o f a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a v e r w e r v e n , o n t w i k k e l e n , k o p e n e n v e r k o p e n o f o p a n d e r e w i j z e a a n b i e d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l o m s c h r i j v i n g o f a c t i v i t e i t e n v e r b a n d h o u d e n e n d i e b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
- H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s l a s t h e b b e r e n v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n o p t r e d e n e n v e r r i c h t e n v a n a l l e d i e n s t e n e n h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e d o e l o m s c h r i j v i n g o f d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n
" m e t h a a r d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n d e E u r o p e s e G e m e e n s c h a p o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g o p e e n d e r w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n o f d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e r r i c h t i n g e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r b e d r i j f t e b e v o r d e r e n , h a a r b a s i s p r o d u c t e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
2 . D e v e r w e r v i n g , d o o r i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , b i j d r a g e , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , v a n e e n d e e l n e m i n g o f e e n b e l a n g i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f s t i c h t i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , z o n d e r o n d e r s c h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" m o d 2 . 1
3 . H e t b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k o o p o f a n d e r e w i j z e v a n o v e r d r a c h t , d e l i q u i d a t i e v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n d e e l n e m i n g e n o f b e l a n g e n .
4 . D e d e e l n a m e i n h e t b e h e e r e n b e l e i d v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n d e e l n e m i n g o f b e l a n g h o u d t , a l s m e d e , i n a l g e m e n e z i n , a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j .
D e v e n n o o t s c h a p b e o o g t a n d e r z i j d s d e m o r e l e r e c h t e n e n a a n s p r a k e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e c o ö p e r a t i e v e C l o u d c a m p e r - g r o e p h i s t o r i s c h z i j n g e g r o e i d , o p e e n a c t u e l e w i j z e v e r d e r t e z e t t e n , u i t t e b o u w e n e n t e b e s c h e r m e n . Z i j k a n d a a r t o e i n i t i a t i e v e n n e m e n z o w e l o p n a t i o n a a l a l s o p i n t e r n a t i o n a a l v l a k t e r v e r s p r e i d i n g v a n h e t c o ö p e r a t i e v e g e d a c h t e g o e d m e t i n a c h t n e m i n g v a n f a c t o r e n v a n e c o n o m i s c h e , m a a t s c h a p p e l i j k e , w e t e n s c h a p p e l i j k e e n c u l t u r e l e a a r d .
Z i j k a n e v e n e e n s v o o r h a a r v e n n o t e n o p t r e d e n a l s c l i ë n t e n b e w e g i n g o m h e n b e p a a l d e v o o r d e l e n o p " p r o d u c t e n o f d i e n s t e n a a n t e b i e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p s t r e e f t h a a r d o e l s t e l l i n g e n n a v o l g e n s d e b e g i n s e l e n e n h e t i d e a a l v a n d e c o ö p e r a t i e o v e r e e n k o m s t i g d e e i s e n v a n z o r g v u l d i g e n a c t i e f b e d r i j f s b e h e e r , d i t a l l e s t e n e i n d e d e s o c i a a l - m a a t s c h a p p e l i j k e e n e c o n o m i s c h e b e l a n g e n v a n h a a r v e n n o t e n t e b e h a r t i g e n .
Z i j m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t e z i n k u n n e n b i j d r a g e n .
5 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e
s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p p e n .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n b e s t a a t u i t e e n v a s t e n e e n v a r i a b e l g e d e e l t e .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 1 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n
h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n a a n d e l e n o p n a a m , o n d e r v e r d e e l d i n :
- A - a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l ,
- B - a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l ,
- C - a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l ,
- D - a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
E l k a a n d e e l i s v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n g e l d . E e n m e t
h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r e e n s t e m m e n d a a n t a l a a n d e l e n m o e t t e n a l l e n t i j d e o n d e r s c h r e v e n
z i j n . H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r d e e l d i n
h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n :
- v i j f e n v i j f t i g ( 5 5 ) A - a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) ;
- n e g e n t i g ( 9 0 ) B - a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) ;
- v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) C - a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) .
O p A - , B - e n D - a a n d e l e n k a n e n k e l d o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n ,
d i e a l s v e n n o o t w o r d e n a a n v a a r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . O p C - a a n d e l e n k a n e n k e l w o r d e n i n g e s c h r e v e n
d o o r d e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r . E e n i n s c h r i j v i n g o p D - a a n d e l e n k a n s l e c h t s p e r p a k k e t v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n
g e s c h i e d e n .
G e e n e n k e l e v e n n o o t m a g m e e r d a n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) A - a a n d e l e n , v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) B - a a n d e l e n e n / o f
h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) D - a a n d e l e n b e z i t t e n .
T e n e i n d e t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e v o o r d e l e n o p p r o d u c t e n o f d i e n s t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n h a a r
v e n n o t e n a a n b i e d t , m o e t e e n v e n n o o t e v e n w e l a a n d e l e n b e z i t t e n , d i e o n g e a c h t d e s o o r t , m i n s t e n s
a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E r g e l d t e v e n w e l g e e n b e z i t s b e p e r k i n g v o o r d e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r , h o u d e r v a n C - a a n d e l e n .
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s o o r t e f f e c t e n , "
o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p
e e n d e e l v a n d e w i n s t .
B u i t e n d e v o o r m e l d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , m o g e n t i j d e n s h a a r
b e s t a a n a n d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n d e o p n e m i n g v a n n i e u w e
v e n n o t e n o f v a n e e n v e r h o g i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e
i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v o o r d e o p v r a g i n g v a n d e n o g t e s t o r t e n
b e d r a g e n e n d e r e n t e v e r s c h u l d i g d o p d i e b e d r a g e n .
E l k a a n d e e l m o e t w o r d e n v o l g e s t o r t . D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k
e n o n d e e l b a a r .
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t z o l a n g d e
r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n z e o n d e e l b a a r .
V e n n o t e n :
Z i j n v e n n o o t :
1 ) d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e z e a k t e ,
2 ) d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n , d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a l s v e n n o o t w o r d e n a a n v a a r d . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g . O n d e r d e v e n n o t e n b e s t a a t e r g e e n s o l i d a r i t e i t , n o c h o n v e r d e e l d h e i d .
D e v e n n o t e n h o u d e n o p d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h u n :
a ) u i t t r e d i n g ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
b ) u i t s l u i t i n g ;
c ) o v e r l i j d e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n d e v e n n o o t - n a t u u r l i j k e p e r s o o n ;
d ) o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n t b i n d i n g g e p a a r d g a a n d m e t v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t - r e c h t s p e r s o o n .
E e n v e n n o o t m a g a l l e e n g e d u r e n d e d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r u i t t r e d e n .
E e n v e n n o o t k a n s l e c h t s u i t t r e d e n m e t a l l e a a n d e l e n v a n e e n w e l b e p a a l d e s o o r t d i e h i j b e z i t e n m e t
i n s t e m m i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e n n o o t d i e w e n s t u i t t e t r e d e n m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r o v e r s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n d o o r m i d d e l v a n
e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o v e r d e u i t t r e d i n g . I n v o l g e n d e g e v a l l e n k a n d e u i t t r e d i n g w o r d e n g e w e i g e r d :
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d t o t e e n b e d r a g d a t k l e i n e r i s d a n h e t v a s t e g e d e e l t e d o o r
d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d ;
- h e t a a n t a l v e n n o t e n w o r d t t o t m i n d e r d a n d r i e ( 3 ) h e r l e i d ;
- d e v e n n o o t h e e f t v e r p l i c h t i n g e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o f i s b i j k o m e n d c o n t r a c t u e e l m e t d e
v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n ;
- é é n / t i e n d e d e r v e n n o t e n o f m e e r d a n é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i n d e l o o p v a n h e t z e l f d e
b o e k j a a r z o u w e g v a l l e n .
E e n v e n n o o t k a n n i e t v e r z o e k e n o m e e n t e r u g n e m i n g v a n z i j n a a n d e l e n .
I e d e r e v e n n o o t k a n o m g e g r o n d e r e d e n e n o f o m e l k e a n d e r e i n d e s t a t u t e n v e r m e l d e o o r z a a k u i t g e s l o t e n
' w o r d e n . D e r e d e n e n k u n n e n i n e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t w o r d e n o p g e n o m e n .
D e u i t s l u i t i n g w o r d t u i t g e s p r o k e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . E l k e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g m o e t m e t "
r e d e n e n o m k l e e d z i j n .
D e v e n n o o t v a n w i e d e u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d , m o e t w o r d e n u i t g e n o d i g d z i j n o p m e r k i n g e n s c h r i f t e l i j k
k e n b a a r t e m a k e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b i n n e n e e n m a a n d n a d e v e r z e n d i n g v a n d e a a n g e t e k e n d e b r i e f .
m e t h e t g e m o t i v e e r d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g . A l s d e v e n n o o t e r o m v e r z o e k t i n z i j n s c h r i f t e l i j k e o p m e r k i n g e n ,
m o e t d e v e n n o o t w o r d e n g e h o o r d .
D e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r h e t
b e s t u u r s o r g a a n . D a t p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e g r o n d .
D e u i t s l u i t i n g w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n o v e r g e s c h r e v e n . E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e
b e s l i s s i n g w o r d t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t v e r s t u u r d .
D e u i t s l u i t i n g h e e f t b e t r e k k i n g o p a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t .
I n g e v a l v a n u i t t r e d i n g , u i t s l u i t i n g o f b e ë i n d i g i n g v a n h e t l i d m a a t s c h a p c o n f o r m a r t i k e l 1 1 , h e e f t d e
u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t o f z i j n r e c h t h e b b e n d e / e r f g e n a a m r e c h t o p d e b e t a l i n g v a n e e n
s c h e i d i n g s a a n d e e l d a t a l s v o l g t w o r d t b e p a a l d :
" - p e r A - , B - e n C - a a n d e e l : h e t g e s t o r t e b e d r a g ;
- p e r D - a a n d e e l : h e t v e r s c h i l t u s s e n e n e r z i j d s d e n e t t o - d i v i d e n d e n n a b e l a s t i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n t v a n g e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t l i d m a a t s c h a p e n a n d e r z i j d s h e t c o ö p e r a t i e f d i v i d e n d u i t g e k e e r d o p h e t D - a a n d e e l o v e r d e z e l f d e p e r i o d e . D i t v e r s c h i l w o r d t j a a r l i j k s g e k a p i t a l i s e e r d t e g e n h e t t a r i e f v a n h e t c o ö p e r a t i e f d i v i d e n d . D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m d e z e g e g e v e n s t e a c t u a l i s e r e n .
D e u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t o f z i j n r e c h t h e b b e n d e / e r f g e n a a m k a n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l a n d e r r e c h t l a t e n g e l d e n .
I n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t e n k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t h e b b e n z i j n s c h u l d e i s e r s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s r e c h t o p d e u i t k e r i n g v a n d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 .
D e v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n v e n n o o t k u n n e n g e e n s z i n s d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n , n o c h d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d a a r v a n e e n i n v e n t a r i s v o r d e r e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t :
- e e n s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r , d i e v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t b e n o e m d , m e t n a m e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E X P I N E " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , R o e k s t r a a t 1 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 0 4 7 . 9 8 0 , " B T W B E 4 6 6 . 0 4 7 . 9 8 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V E R H A E G E N B a r t L u c J u l e s , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 5 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 1 1 . 1 9 - 0 2 1 . 4 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 7 4 7 4 3 7 3 - 6 4 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , R o e k s t r a a t 1 2 ;
- m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r , d i e j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e n o e m d m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e . o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r e n k e l a f z e t t e n m e t d r i e l v i e r d e n m e e r d e r h e i d . I n d a t g e v a l b e n o e m t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n b e s l i s s e n d m e t d r i e / v i e r d e n m e e r d e r h e i d , e e n n i e u w e b e s t u u r d e r .
D e z e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r k a n z e l f o n t s l a g n e m e n , z o n d e r d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r m e e d i e n t i n t e s t e m m e n , d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d a t g e v a l b e n o e m t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n b e s l i s s e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e e n n i e u w e b e s t u u r d e r .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S S
m o d 2 . 1
B i n n e n a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g o f o n t s l a g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n u i t t r e k s e l v a n h e t b e s l u i t e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . R a a d v a n b e s t u u r :
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o n d e r h a a r l e d e n e e n v o o r z i t t e r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e v o o r z i t t e r .
D e v o o r z i t t e r z i t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r . B i j g e b r e k a a n v o o r z i t t e r , w o r d t z i j n f u n c t i e v o o r d e b e t r e f f e n d e v e r g a d e r i n g w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r i n l e e f t i j d , t e n z i j d e v o o r z i t t e r z e l f z i j n p l a a t s v e r v a n g e r h e e f t a a n g e d u i d o n d e r d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s é é n b e s t u u r d e r h i e r o m v e r z o e k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o v e r d e t o e t r e d i n g , d e u i t t r e d i n g e n d e u i t s l u i t i n g v a n d e v e n n o t e n e n b e z i t d e b e v o e g d h e d e n h e m t o e g e k e n d u i t h o o f d e v a n d e t i t e l s I l e n I I I .
D e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d a t g e n e w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r b l i j k e n u i t d e v e r s l a g e n . D e z e v e r s l a g e n m o g e n d i g i t a a l o f o p l o s s e b l a d e n w o r d e n g e m a a k t , d i e o p h e t e i n d e v a n h e t j a a r w o r d e n g e b u n d e l d .
B e v o e g d h e d e n t o t d e l e g e r e n C o m i t é v a n d a a e l i i k s b e s t u u r :
D e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r m o e t z i j n m a n d a a t p e r s o o n l i j k u i t o e f e n e n e n m a g d i t n i e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k ' o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e m a g d e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , a a n d e r d e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v e r l e n e n , a l s m e d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e u i t v o e r i n g v a n d e d o o r h e m g e n o m e n b e s l u i t e n d e l e g e r e n a a n t w e e o f m e e r d e r e p e r s o n e n d i e s a m e n e e n c o m i t é v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v o r m e n .
D e l e d e n v a n h e t c o m i t é v a n d a g e l i j k s b e s t u u r h e b b e n i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v o o r
" w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t . Z i j m o g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n
a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a o :
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r v e n n o t e n , d e r d e n e n i n r e c h t e
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n
b i n d e n d v o o r a l l e n , o o k v o o r d e a f w e z i g e n o f d i s s i d e n t e n .
Z e b e z i t d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t e n d e z e s t a t u t e n h a a r t o e k e n n e n .
Z e m a g d e s t a t u t e n a a n v u l l e n e n h u n t o e p a s s i n g r e g e l e n d o o r m i d d e l v a n h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n ;
w a a r a a n d e v e n n o t e n , l o u t e r d o o r h e t f e i t v a n h u n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , z i j n o n d e r w o r p e n .
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e z e r e g l e m e n t e n e v e n w e l a l l e e n i n v o e r e n , w i j z i g e n o f o p h e f f e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a a n w e z i g h e i d v o o r g e s c h r e v e n v o o r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n .
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D a t m o e t g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v a a r d e d a t u m v a n d e b i j e e n k o m s t a a n d e v e n n o t e n v e r s t u u r d . M i t s s c h r i f t e l i j k a k k o o r d k u n n e n d e v e n n o t e n a f z i e n v a n d e z e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n
" o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f r u s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e a g e n d a w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r .
A l l e e n d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d s t a a n , m o e t e n t e r b e s p r e k i n g / t e r s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d e n .
E l k v o o r s t e l d a t s c h r i f t e l i j k a a n d e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r w o r d t o v e r g e m a a k t v o o r d e a g e n d a i s v a s t g e s t e l d e n b o v e n d i e n o n d e r t e k e n d i s d o o r v e n n o t e n d i e a a n d e l e n b e z i t t e n d i e s a m e n o p h e t o g e n b l i k v a n h u n v e r z o e k v i j f t i g p e r c e n t ( 5 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m o e t i n d e a g e n d a w o r d e n o p g e n o m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e v e r g a d e r i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g k a n o o k i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n o p g e r o e p e n . D a t m o e t g e s c h i e d e n o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n m e t t e n m i n s t e é é n / t w e e d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h u n b e z i t . I n h e t v e r z o e k m o e t d u i d e l i j k e n o m s t a n d i g w o r d e n a a n g e g e v e n w a t d e v e r z o e k e r s t e r b e s p r e k i n g w i l l e n b r e n g e n e n w a t z i j v o o r s t e l l e n . D e v e r g a d e r i n g m o e t d a n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s , o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r e n , z o d e z e a f w e z i g o f v e r l e t i s , d o o r e e n d o o r h e m a a n g e d u i d e p e r s o o n , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e z e e e n v e n n o o t m o e t z i j n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r o f e e n d o o r h e m a a n g e d u i d e p e r s o o n , w o r d t d e v o o r z i t t e r a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 .
D e v o o r z i t t e r w i j s t d e s e c r e t a r i s a a n d i e w e l i s w a a r g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n .
D e v e r g a d e r i n g w i j s t o n d e r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n t w e e s t e m o p n e m e r s a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
"
- V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
1 . L a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r k a n e i s e n d a t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , o p g e s t e l d n a a r z i j n b e s l i s s i n g , z o u w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r h e n d i e z i c h a a n b i e d e n , v o o r a l e e r z i j t o t d e z i t t i n g w o r d e n t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l i s d e z e l i j s t b e s l i s s e n d v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
E e n v e n n o o t m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t m e t s t e m r e c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n e v e n w e l , o n g e a c h t d e v o o r g a a n d e b e p a l i n g , w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n s t a t u t a i r e o f w e t t i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
I e d e r e g e v o l m a c h t i g d e k a n s l e c h t s é é n v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e p a l e n a a n w e l k e m o d a l i t e i t e n d e v o l m a c h t e n m o e t e n v o l d o e n . I n d i e n d e o p r o e p i n g d e v o o r a f g a a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e v o l m a c h t e n v o o r s c h r i j f t , m o e t d e z e n e e r l e g g i n g m i n s t e n s d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n .
B e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n o f h e t i n t e r n r e g l e m e n t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
D e s t e m m i n g g e s c h i e d t b i j h a n d o p s t e k e n o f n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g d a a r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
D e s t e m m i n g m o e t g e h e i m g e s c h i e d e n , i n d i e n d i t g e v r a a g d w o r d t d o o r t w e e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d o o r é é n / v i j f d e d e e l d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n t h o u d i n g e n n i e t m e e g e r e k e n d .
D e t i t u l a r i s v a n C - a a n d e l e n d i e n t z i c h t e o n t h o u d e n b i j d e s t e m m i n g o v e r z i j n k w i j t i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w o r d t g o e d g e k e u r d .
W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r e e n w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n o f h e t o p m a k e n o f d e w i j z i g i n g v a n e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t m o e t e n o p d a t z e g e l d i g z o u k u n n e n b e r a a d s l a g e n d e o p r o e p i n g e n h e t v o o r w e r p v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v e r m e l d e n e n m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . W o r d t d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n d i e n t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a t e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . D e z e z a l d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . E e n b e s l i s s i n g i s p a s g e l d i g a l s z e m e t d r i e v i e r d e n v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d t g o e d g e k e u r d .
E e n e n a n d e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e v o r m v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p e n d e o m z e t t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e h o u d e n s i n v e r a n t w o o r d e d r i n g e n d e g e v a l l e n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n .
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n g e a c h t d e s o o r t .
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
B o e k i a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A a n h e t e i n d v a n e l k b o e k j a a r s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k t e r z a k e , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n o v e r g e l e g d .
E é n m a a n d v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t d i t o r g a a n d e d o c u m e n t e n , s a m e n m e t e e n v e r s l a g , a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f d e v e n n o o t ( v e n n o t e n ) b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
H i j ( z i j ) z a l ( z u l l e n ) e e n v e r s l a g o v e r h u n c o n t r o l e o p d r a c h t o p s t e l l e n . V i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n ( o f v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W i n s t v e r d e l i n g :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g
" v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r d e b e s t e d i n g v a n h e t s a l d o , o n d e r v o o r b e h o u d v a n ` d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m a x i m a a l v e e r t i g p e r c e n t v a n d e t h e o r e t i s c h a a n d e v e n n o t e n u i t k e e r b a r e w i n s t e f f e c t i e f a l s d i v i d e n d m a g w o r d e n u i t g e k e e r d , g e z i e n d e v e r p l i c h t e r e s e r v e r i n g w a a r v a n h o g e r s p r a k e .
D e v e n n o t e n d e l e n i n d e w i n s t i n v e r h o u d i n g t o t h e t d o o r h e n i n g e b r a c h t e k a p i t a a l . I n d i e n h e t g e s t o r t e b e d r a g v o o r e e n p e r i o d e v a n m i n d e r d a n é é n j a a r g e s t o r t b l e e f , k a n d e w i n s t u i t k e r i n g p r o r a t a t e m p o r i s g e b e u r e n . H e t t o e g e k e n d e p e r c e n t a g e o p d e a a n d e l e n k a n m a x i m u m d a t g e n e z i j n d a t i s v a s t g e s t e l d i n d e v o o r w a a r d e n t o t e r k e n n i n g d o o r d e N a t i o n a l e R a a d v o o r d e C o ö p e r a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
` , V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e d a t u m e n o p d e m a n i e r d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a s t g e s t e l d .
H e t o v e r s c h o t w o r d t b i j d e v r i j e r e s e r v e s g e v o e g d .
H e t s t a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j o p v o o r s t e l v a n d e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r a n d e r e r e s e r v e f o n d s e n t e m a k e n .
N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h i n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o o t ( v e n n o t e n ) b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
V e r e f f e n i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m i n d e r d a n d r i e ( 3 ) v e n n o t e n t e l t z i j v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z a l z i j n i n d i e n d e z e t o e s t a n d n i e t b i n n e n d e m a a n d w o r d t v e r h o l p e n . M e t u i t z o n d e r i n g v a n g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g o f o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e , z a l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l k u n n e n g e b e u r e n n a b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s b e p a a l d d o o r e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g
d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S l o t a f r e k e n i n q :
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e s t o r t i n g e n u i t g e v o e r d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n .
A l s o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n e e n z e l f d e m a t e s t o r t i n g e n w e r d e n u i t g e v o e r d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t o n d e r d e a a n d e l e n v a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e v o l s t o r t i n g h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r e e n o p v r a g i n g , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
D e r e s t e r e n d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e l i j k e m a t e o n d e r d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
Z e v e n d e b e s l u i t : B e n o e m i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a a s t d e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r ( d e v e n n o o t s c h a p E X P I N E ) , t w e e b e s t u u r d e r s t e
b e n o e m e n :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E H A D E " , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N l e u w p o o r t , E m i l e V e r h a e r e n l a a n 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 8 3 3 . 4 6 1 , B T W B E 8 1 1 . 8 3 3 . 4 8 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e M e e r D E B A E R E P h i l i p , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 3 0 m a a r t 1 9 6 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 3 . 3 0 - 3 3 1 . 2 4 e n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 9 1 0 2 6 8 - 4 1 , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , E m i l e V e r h a e r e n l a a n 1 4 , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e ;
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B Y S " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t o k k e l l a a n 1 3 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 2 0 3 . 0 6 9 , B T W B E 8 2 3 . 2 0 3 . 0 6 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V E R H A E G E N F r a n k L o d e L u c , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 3 0 j a n u a r i 1 9 6 2 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 2 . 0 1 . 3 0 - 0 1 7 . 0 4 e n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 1 1 1 7 6 7 3 - 6 5 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t o k k e l l a a n 1 3 2 , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p E X P I N E , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r B a r t V E R H A E G E N , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A , v o o r h a a r b e s t u u r t o t o p h e d e n .
A c h t s t e b e s l u i t : U i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n ; d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b o v e n d i e n t o t b i j z o n d e r l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r c r u y s s e & " P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L i j s t e r s t r a a t 1 5 , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l z i j n d o o r e e n p e r s o o n d o o r h a a r d a a r t o e g e m a c h t i g d .
T e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e m e m i n g e n .
T e d i e n e i n d e , z a l d e v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , i n d e p l a a t s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e d o e n . K O S T E N
H e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , v e r g o e d i n g e n , u i t g a v e n e n l a s t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e u i t h o o f d e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n d e o m z e t t i n g i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l e g d w o r d e n , b e d r a a g t o n g e v e e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 , 0 0 ) , d e k o s t e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t n i e t i n b e g r e p e n .
F I S C A L E B E P A L I N G
H u i d i g e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n , v a n a r t i k e l 2 1 1 p a r a g r a a f 2 ( t h a n s 2 1 0 , 3 ° ) v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" m o d 2 . 1
I D E N T I T E I T S B E W I J S
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n
h o g e r v e r m e l d b e w i j s k r a c h t i g i d e n t i t e i t s b e w i j s .
I N F O R M A T I E P L I C H T - R A A D G E V I N G
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e
h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r
t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n ,
v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t
v e r s t r e k t .
V O O R L E Z I N G E N T O E L I C H T I N G
1 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h e t z i j m i n d e r d a n v i j f w e r k d a g e n v o o r h e d e n . N i e t t e m i n o n t s l a a n d e c o m p a r a n t e n d e n o t a r i s v a n a l g e h e l e l e c t u u r .
2 . O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 a l i n e a 1 e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f ' m e d e g e d e e l d e o n t w e r p v a n d e a k t e .
3 . D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r m i j n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t .
D e z i t t i n g w o r d t g e h e v e n o m t w a a l f u u r .
W A A R V A N A K T E
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e O o s t e n d e .
N a v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g o p d e h i e r b o v e n v e r n i e l d e w i j z e h e b b e n d e c o m p a r a n t e n g e t e k e n d m e t m i j ,
n o t a r i s .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T I E G H E M d e T E N B E R G H E
G e l i i k t i j d i c i n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 m e t a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ; 2 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 i n z a k e o m z e t t i n g m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t v o ª% o r - ó e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g