03/01/2012
ÿþ M O d W o r d 1 1 . 1
' e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . f f I I 1 I 1 1 I ~ N I I I I N I A I I ~
b e h o u d * i a o o i s i z *
a a n h [
B e l g i s i
S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 9 d e r p 7 0 6 j g 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C M S T E C H N I C S ( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
2 1 . 1 2 . 2 0 1 1
g u Q H T 6 A N K K O O P H A N D E L
i 1 e K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 7 9 0 W A R E G E M , D R O G E N B O O M S T R A A T 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B V B A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I g n a c e D e m e u l e m e e s t e r t e A n z e g e m o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r
r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e
k e n m e r k e n :
O P R I C H T E R S :
1 ) D e h e e r S E Y N S M i k e C e d r i c , ( . . . ) , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
t w e e ë n t a c h t i g ,
2 ) M e v r o u w R O E L S T R A E T E C l a i r e R i a , ( . . . ) , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g ;
B e i d e n w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , D r o g e n b o o m s t r a a t 1 1 .
A . V E R K L A R I N G V A N O P R I C H T I N G F I N A N C I E E L P L A N .
D e c o m p a r a n t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , d e a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e z i j h e b b e n o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m C M S T e c h n i c s m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , D r o g e n b o o m s t r a a t 1 1 , w a a r v a n h e t k a p i t a a l A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B . I N S C H R I J V I N G I N B R E N G I N N A T U R A
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0
¬ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r M i k e S E Y N S e n m e v r o u w C l a i r e R O E L S T R A E T E ,
a l s v o l g t :
D e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e b e s t a n d d e l e n v a n d e h a n d e l s z a a k m e t a l s a c t i v i t e i t h e t i n s t a l l e r e n v a n
c e n t r a l e v e r w a r m i n g , s a n i t a i r , l o o d - e n z i n k w e r k , u i t g e b a a t t e W a r e g e m 8 7 9 2 D e s s e l g e m , D r o g e n b o o m s t r a a t 1 1
i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 7 . 9 2 4 . 0 5 0 e n m e t B . T . W . n u m m e r
B E 8 9 7 . 9 2 4 . 0 5 0 ; d e w e l k e k a n s a m e n g e v a t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o
v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f a l s v o l g t :
" 3 . B E S C H R I J V I N G V A N D E I N B R E N G I N N A T U R A
D h r . M i k e S e y n s w e n s t d e d i v e r s e c o m p o n e n t e n v a n z i j n e e n m a n s z a a k i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e c o m p o n e n t e n o m v a t t e n :
I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a
A l l e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a w o r d e n i n g e b r a c h t . D e z e o m v a t t e n o n d e r m e e r c l i ë n t e e l a l s o o k o p g e d a n e
e r v a r i n g e n k e n n i s , a l s o o k b e r o e p s m a t i g e s o f t w a r e . . .
M a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s
A l d e m a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s , d i e g e b r u i k t w e r d e n i n d e e e n m a n s z a a k w o r d e n i n g e b r a c h t . D i t o m v a t o n d e r
m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d :
P e r s t a n g V i e g a
M a t e r i a a l G B H 3 6
. H o n d a H R X 4 7 6 C
. E l e k t r o m o f a p p a r a a t E S G 1 6 0
. A l l e r l e i k l e i n m a t e r i a a l , z o a l s b o o r m a c h i n e s , t a n g e n , l a d d e r , k r u i w a g e n , k e t t i n g z a a g , . . .
K a n t o o r m a t e r i a a l
A l h e t k a n t o o r m a t e r i a a l d a t g e b r u i k t w e r d i n d e e e n m a n s z a a k w o r d t i n g e b r a c h t . D i t o m v a t o n d e r m e e r m a a r
n i e t u i t s l u i t e n d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. L a p t o p A c e r , p r i n t e r ,
. S p e c i f i e k e s o f t w a r e ( H a n d s o f t ) : a g e n d a b e h e e r , o p d r a c h t b e h e e r , w e r k b o n n e n , f a c t u r a t i e p a k k e t , . . .
T e l e f o o n i n s t a l l a t i e
. G S M
. B u r e a u m e t b u r e a u s t o e l
R o l l e n d m a t e r i a a l
D e c a m i o n e t t e M e r c e d e s S p r i n t e r m e t c h a s s i s n u m m e r W 0 B 9 0 6 6 3 3 1 S 2 8 6 8 2 7 w o r d t i n g e b r a c h t .
V o o r r a a d
D e g a n s e v o o r r a a d w i s s e l s t u k k e n e n h a n d e l s g o e d e r e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w o r d t i n g e b r a c h t . W e g e n s
o n z e l a a t t i j d i g e a a n s t e l l i n g h e b b e n w e d e f y s i s c h e v o o r r a a d n i e t k u n n e n c o n t r o l e r e n . U i t d e a a n - e n v e r k o p e n
v a n a u g u s t u s e n s e p t e m b e r e n d e o p h e d e n a a n w e z i g e v o o r r a a d m e n e n w e d a t d e o p g e g e v e n v o o r r a a d o . i .
a a n n e m e l i j k l i j k t .
T e r v o l l e d i g h e i d w e n s e n w e t e b e n a d r u k k e n d a t v o l g e n d e b e s t a n d d e l e n n i e t w o r d e n i n g e b r a c h t :
O n r o e r e n d e g o e d e r e n
O p e n s t a a n d e k r a n t e n v o r d e r i n g e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1
. O p e n s t a a n d e l e v e r a n c i e r s s c h u l d e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1
. B a n k s a l d i e e n m a n s z a a k p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1
. O p e n s t a a n d k a p i t a a l s a l d o k r e d i e t 7 2 6 - 5 2 4 9 7 0 1 - 4 4 "
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V A N D E I N B R E N G
1 ) D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t v a n a f h e d e n d e v o l l e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n .
2 ) D e z e g o e d e r e n z i j n i n g e b r a c h t i n d e s t a a t v a n h e d e n , z o n d e r w a a r b o r g v o o r d e h o e d a n i g h e i d e n
g e b r e k e n e e n d e r w e l k e .
3 ) A l l e b e l a s t i n g e n e n t a k s e n b e t r e f f e n d e d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n v a l l e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p
v a n a f h e d e n .
P A N D R E C H T E L I J K E T O E S T A N D
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t b o v e n g e m e l d e h a n d e l z a a k v r i j i s v a n e e n d e r w e l k e h y p o h t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n
o f b e l e m m e r i n g .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" B E D R I J F S R E V I S O R E N B U Y C K , G O D E F R O I D T & C ° " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r J a c k y
G o d e f r o i d t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 8 0 A v e l g e m , B u r c h t h o f 8 , a a n g e w e z e n d o o r d e o p r i c h t e r s , h e e f t h e t v e r s l a g
o p g e s t e l d z o a l s v o o r s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g d e d a t o v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e B V B A " C M S T E C H N I C S " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e
e e n m a n s z a a k v a n D h r . M i k e S e y n s .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r
d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t
t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
- D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t
a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t d e e l s v e r g o e d m e t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e
B V B A " C M S T E C H N I C S " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d e w a a r d e b i j o p r i c h t i n g h o n d e r d
e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l b e d r a a g t . D a a r e n b o v e n z a l d e v e n n o o t s c h a p e e n s c h u l d i n r e k e n i n g c o u r a n t
b o e k e n t e n g u n s t e v a n D h r . M i k e S e y n s a d ê 4 0 . 0 0 0 , 0 0 . D e t o t a l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
b e d r a a g t b i j g e v o l g v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A v e l g e m , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1
V o o r B V o . v . v . e . B V B A " " B E D R I J F S R E V O S R E N B U Y C K , G O D E F R O I D T & C ° , J a c k y G O D E F R O I D T -
b e d r i j f s r e v i s o r "
B o v e n d i e n h e b b e n d e o p r i c h t e r s z e l f e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d a a n g a a n d e d e g e d a n e i n b r e n g i n
n a t u r a z o a l s v o o r s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
V E R G O E D I N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g t e n b e d r a g e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d w a a r v a n a l l e
c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r , d i e a a n v a a r d t , t o e g e k e n d :
- E n e r z i j d s : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , h e t z i j
" A a n d e h e e r M i k e S E Y N S , v o o r n o e m d , d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
° A a n m e v r o u w C l a i r e R O E L S T R A E T E , v o o r n o e m d , d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
- A n d e r z i j d s : e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t t e n g u n s t e v a n d e h e e r M i k e S e y n s t e n b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H i e r u i t b l i j k t d a t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n s t e m t m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r d e i n b r e n g t o e g e k e n d e a a n d e l e n , h e t z i j h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a l s m e d e m e t d e o n t s t a n e v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V o o r m e l d e i n b r e n g w a a r d e k o m t d e r h a l v e t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n e n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d i e d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v o r m e n .
C . O V E R N E M I N G V A N V E R B I N T E N I S S E N .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n g e v o l g e d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t e n b e k r a c h t i g t , d i e v o o r d e r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g C M S T e c h n i c s z i j n a a n g e g a a n s i n d s é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . . . .
S T A T U T E N
A r t i k e l I N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m : " C M S T e c h n i c s " .
A r t i k e l 2 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d , t e r e k e n e n v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . . . .
A r t i k e l 3 Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , D r o g e n b o o m s t r a a t 1 1 . . . .
A r t i k e l 4 D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
H e t u i t o e f e n e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , s a n i t a i r , l o o d - e n z i n k w e r k .
H e t d e e l n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t d e e l n e m e n i n h e t b e s t u u r e n h e t m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v o e r e n v a n i n t e r i m - m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r o m s c h r e v e n d o e l s t e l l i n g e n .
H e t b o u w e n , v e r b o u w e n , h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e v e r z e k e r i n g , d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
H e t v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n e e n d e r w e l k v a a r t u i g o f v o e r t u i g a a n z o w e l p a r t i c u l i e r e n a l s a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p p u b l i c i t e i t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r h a n d e l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D a a r t o e b e h o r e n o n d e r m e e r h e t s t e l l e n v a n b o r g s t e l l i n g v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , c o m m e r c i e e l , t e c h n i s c h e n s o c i a a l b e h e e r e n a d v i e s .
H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n .
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e i g e n p e r s o n e e l t e g e n v e r g o e d i n g a a n p r i v a t e e n r e c h t s p e r s o n e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . . . .
A r t i k e l 1 3 B e n o e m i n g - O n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
Z i j n o p d r a c h t k a n , o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n , d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , d e h e e r M i k e S E Y N S v o o r n o e m d , d i e d i t a a n v a a r d t . Z e l f d e h e e r M i k e S E Y N S , d i e a a n v a a r d t , w o r d t t e v e n s b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e v r o u w C l a i r e R O E L S T R A E T E w o r d t a a n g e d u i d a l s s t a t u t a i r e o p v o l g e r .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k o s t e l o o s v e r v u l d , z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a a r t o e u i t s l u i t e n d b e v o e g d , n i e t u i t d r u k k e l i j k e e n s a l a r i s h e e f t t o e g e k e n d .
A r t i k e l 1 4 - B e s t u u r .
D e z a a k v o e r d e r z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e ! v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , m e t u i t z o n d e r i n g u i t e r a a r d v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . Z o d a n i g e b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k a l z i j n z e o p e n b a a r g e m a a k t e n h e b b e n e n k e l e e n i n t e r n e w e r k i n g i n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 5 B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l o f n i e t v e n n o t e n , a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . . . .
A r t i k e l 1 7 B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e i d .
I e d e r v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n , o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e n o e m e n v a n e e n c o m m i s s a r i s i s s l e c h t s v e r e i s t w a n n e e r d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t .
A r t i k e l 1 8 G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n j u n i o m v i j f t i e n ( 1 5 ) u u r ,
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o r e n e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t , d a n o e f e n t d e z e a l l e m a c h t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e n k a n h i j d e z e a a n n i e m a n d o v e r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 9 B e v o e g d h e i d v a n d e g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a l a r i s v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t .
A r t i k e l 2 0 B e v o e g d h e i d v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n , e n m e t n a m e t e b e s l u i t e n t o t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , f u s i e m e t é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e r e c h t s v o r m .
A r t i k e l 2 2 V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A r t i k e l 2 3 B e s l u i t e n b u i t e n d e a g e n d a A m e n d e m e n t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e n i e t i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n , o f d i e d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d o m d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n h e t v e r l o o p v a n d e w e r k z a a m h e d e n t e b e p a l e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t e n d e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e l k e v e n n o o t h e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a .
A r t i k e l 2 4 S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
V d .
H e t z e l f d e g e l d t v o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v a n e e n a a n d e e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e b l o t e e i g e n a a r , b e h o u d e n s v o o r w a t b e t r e f t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r d e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t i s g e d a a n , b l i j v e n a i l e a a n d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
A r t i k e l 2 5 B e s l u i t v o r m i n g i n d e g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
I n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e s t e l d . . . .
A r t i k e l 2 9 B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 0 B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t . R e s e r v e .
D e " t e b e s t e m m e n w i n s t " z o a l s d e z e w o r d t b e p a a l d d o o r h e t g e l d e n d b o e k h o u d r e c h t , w o r d t v e r d e e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o c h s t e e d s m e t i n a c h t n a m e v a n h e t g e l d e n d v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n b o e k h o u d r e c h t .
A r t i k e l 3 1 B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n , o f o n t s l a a n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t b e v e s t i g d t e w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 3 2 B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N . . . E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - e e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . . . .
S L O T V A N D E A K T E . . . . 5 . V o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e . D e c o m p a r a n t e n g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i d e v a n , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K l o o s t e r s t r a a t 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 1 5 7 . 4 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t é p h a n e D e v o s , w o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e n o v e r s t a a n v a n h e t o n d e r n e m e r s l o k e t , d e B T W , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n a l l e a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s . . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) I g n a c e D e m e u l e m e e s t e r , n o t a r i s t e A n z e g e m
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
- E x p e d i t i e a k t e d d . 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 ;
- H e t v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g