20/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r -
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
8 M E I 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n f g O o - n d e
, - - . _ _ _ _ . . . _ _ D e - g r i f f i e r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 4 1 . 4 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C N H i n d u s t r i e l A s i a n H o l d i n g L i m i t e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A
8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : V O O R T Z E T T I N G A C T I V I T E I T - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R
A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
, ; E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e O o s t e n d e o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ; v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C N H I n d u s t r i a l A s i a n H o l d i n g L i m i t e d , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , L e o n ; C l a e y s s t r a a t 3 A :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r m e l d o n d e s h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e ; g e l e d e n v e r l i e z e n t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 4 . 5 9 4 . 5 5 8 , 6 6 ) , t e n e i n d e h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n v i e r e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n - d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 4 . 5 9 4 . 5 5 8 , 6 6 ) o p n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . ? i 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) o p v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t , c r e ë r e n e n u i t g e v e n v a n t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 0 . 4 4 0 . 1 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n f r a c t i e w a a r d e ( v o o r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r ) o m h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n t e b r e n g e n o p v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g ( 2 4 . 8 8 7 . 0 3 4 ) , i w e l k e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . A l l e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e z e t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 0 . 4 4 0 . 1 7 3 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n ° i : z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h e t b o e k j a a r d a t b e g i n t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
I l 3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g ( 2 4 . 8 8 7 . 0 3 4 » a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / v i e r e n t w i n t i g m i f j o e n ï a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g s t e ( 1 / 2 4 . 8 8 7 . 0 3 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e H e e r L I E T A E R W o u t e r , v o o r n o e m d , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e ,
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 0 / 0 5 / 2 0 1 4
m o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h ë t é l g i s c f i S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 ; 2 ) v o l m a c h t e n ; 3 ) g e c o o r d i n e e r d e s t e t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2014
ÿþ1 .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R c h t o a n k K o o p h a n d e l
U 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 I l
E I I
s t
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 4 . 2 4 1 . 4 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C N H I n d u s t r i a l A s i a n H o l d i n g L i m i t e d
G e n t A f d e l i n
D e 9 1 1 1
1 9 J U N 2 0 1 4
O o s t e n c l o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A
8 2 1 0 Z e c i e l g e m
i O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e Z e d e l g e m , L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A o p 2 8 : i ! ; m a a r t 2 0 1 4 t e 1 0 u . , ,
i j D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n t e ' 1 8 3 1 D i e g e m , D e K e e t l a a n 3 , i
: v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . .
; H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g z a l d u s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
, G e t e k e n d : N . B e n o o t ( b e s t u u r d e r ) e n B . N o p p e ( b e s t u u r d e r ) .
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2013
ÿþL
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: v e a t r g s i c g d t e r g d # i v a n t e
~ r
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e n e ± t c 4 a a t a r x i t
° D 0 3 I . 2 0 1 3
A I N
1 * 1 3 1 8 7
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 4 1 . 4 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C N H A s i a n H o l d i n g L i m i t e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A
8 2 1 0 Z e d e i g e m
, : O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
+ ,
U i t U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e v a n 2 0 i n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 2 5 N O V 2 0 1 3 t w e e b l a d ( e n ) g e e n v e r z . B o e k 7 6 4 b l a d 2 2 v a k : j ; 1 0 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ) D E A D V I S E U R ( g e t e k e n d ) H . G R Y S O N , b e s l i s t h e e f t :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n v a n " C N H A s i a n H o l d i n g L i m i t e d " i n " C N H : ; I n d u s t r i a l A s i a n H o l d i n g L i m i t e d " m e t i n g a n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n t o t w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g I n d u s t r i a l A s i a n H o l d i n g L i m i t e d "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n o m d i t a r t i k e l 1 i n f i n e a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
` B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d d e z e b e n a m i n g ; ; g e w i j z i g d m e t i n g a n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 i n " C N H I n d u s t r i a l A s t e r ] H o l d i n g L i m i t e d " . "
; £ 2 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r M e v r o u w A n n a : ; M a n g e i s c h o t s m e t i n g a n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 3 , w e l k o n t s l a g w e r d g e a c t e e r d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e r a a d v a n d e b e s t u u r g e h o u d e n o p 8 a p r i l 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 1 1 8 2 4 8 . K w i j t i n g z a l v e r l e e n d w o r d e n d o o r d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g a a n M e v r o u w A n n a : ; M a n g e l s c h o t s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e t o t 8 a p r i l 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r
D e H e e r N O P P E B a r t , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , B o l l e s t r a a t 2 9 .
Î i H i j w e r d t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 a p r i l 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e , b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 1 1 8 2 4 8 , i n a f w a c h t i n g v a n d e - b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 e n I s o n b e z o l d i g d .
3 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e H e e r W o u t e r L i e t a e r , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e ; i n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e . K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e . V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d : B a r t v a n O p s t a l - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s . t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g a l s o o k e e n e x e m p l a a r v a n d e ; ! g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 1 8 2 4 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 2 4 1 . 4 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C N H A s i a n H o l d i n g L i m i t e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A
8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e Z e d e l g e m , L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A o p 8 a p r i l 2 0 1 3 ; ;
o m 1 0 u ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t :
* h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w A n n a M a n g e l s c h o t s , b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 3 .
a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r i n a f w a c h t i n g v a n e e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , d e H e e r B a r t N o p p e , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , B o l l e s t r a a t 2 9 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e :
b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
G e t e k e n d : N . G e n o o t ( b e s t u u r d e r , e n v à s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C N H B e l g i u m ) .
, v t ; c r t e r g e l e g d t e e g r i i i l o v e n r e c h t b a n k v o n k t s D , 0 k ~ n d , e l
B r u g g e a t d e ~ ? .
o p
1 8 J
15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 30.04.2013 13112-0552-030
20/01/2015
ÿþ}
m o d 1 1 , 1
D . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n K K o o p h a n d e l
8 J A N 2 0 1 5
t A f d e , S o
* 1 5 0 0 9 7 2 5 *
o s
- - - - - - - - - - - - - - - - - - e g r r f f r e ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 4 1 . 4 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C N H I n d u s t r i a l A s i a n H o l d i n g L i m i t e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i " Z e t e l ; L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A
8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e o p 1 9 ; d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e o p 2 6 / 1 2 / 2 0 1 4 r e g i s t e r 5 b o e k 7 8 1 b l a d 0 4 9 v a k 0 0 1 6 O n t v a n g e n ¬ i 5 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C N H ; I n d u s t r i a l A s i a n H o l d i n g L i m i t e d m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A ;
; 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; v e r m e l d o n d e r h e t t w e e d e b e s l u i t h i e r n a , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e e l s t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n e n d e e l s v o o r h e t v o r m e n v a n e e n r e s e r v e t o t d e k k i n g v a n e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e r u g t e l < i b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t ; = i k a p i t a a l .
= i 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) o p v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t ; c r e ë r e n e n u i t g e v e n v a n v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n - d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g ( 2 4 . 8 8 7 . 0 3 4 ) ! n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n f r a c t i e w a a r d e ( v o o r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r ) o m h e t t o t a a l ! a a n t a l a a n d e l e n t e b r e n g e n o p n e g e n e n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t e n z e s t i g ; ( 4 9 . 7 7 4 . 0 6 8 ) , w e l k e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ ! i : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l l e a a n d e l e n z i j n t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e z e v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g ( 2 4 . 8 8 7 . 0 3 4 ) n i e u w g e c r e ë e r d e ! f i a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h e t b o e k j a a r d a t b e g i n t é é n j a n u a r i 2 0 1 4 .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t
: i " A r t i k e l 5 ; K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t e n z e s t i g ( 4 9 . 7 7 4 . 0 6 8 ) ; a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n e n v e e r t i g m i l j o e n ; z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t e n z e s t i g s t e ( 1 / 4 9 , 7 7 4 . 0 6 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e H e e r L I E T A E R W o u t e r , v o o r n o e m d , o m i n n a a m v a n d e !
? v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e !
: ; v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
i ; G e t e k e n d : B a r t v a n O p s t a l - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; 2 ) v o l m a c h t e n ; 3 ) e x e m p l a a r ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/09/2012
ÿþi .
*
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e c t e r g e l e g ü t e r g r i f f i e v a a r t a f t ,
r e c h t b a n k v a n
$ r u g g e a o p 1 g
I I I I I
t
* 1 2 1 6 1 8 3 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 4 . 2 4 1 . 4 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C N H A s i a n H o l d i n g L i m i t e d
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e a n C l a e y s s t r a a t 3 A
8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
a
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , L e o n ;
C l a e y s s t r a a t 3 A o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 t e 1 0 u u r .
D e J a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r : ÿ
* C N H B e l g i u m N V m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 4 4 4 . 8 0 3 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , ;
L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r N o b e r t B e n o o t ;
* d e H e e r N o r b e r t G e n o o t , L e g a l E n t i t y C o n t r o l l e r , w o n e n d e t e 8 8 5 0 A r d o o i e ;
* M e v r o u w A n n a M a n g e l s c h o t s , b e d r i j f s j u r i s t e , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n !
; : 2 0 1 8 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
; = K r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e ;
l ! d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
' I G e t e k e n d : A . M a n g e l s c h o t s ( b e s t u u r d e r ) e n N . B e n o o t ( b e s t u u r d e r ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.03.2012, NGL 24.04.2012 12095-0232-029
03/08/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: r i e o e r g e l e g d t e r g r f f l i e y e n e t ; r e c h t b a n k v a n k 0 0 0 h a n d e l B r u g g e - a ; d ~ g t e O o s t e n e
C ° 2 Z J I 2 0 1 1
ü e o r + M e r
C Y M A c , e n L i r e a a
l o g f l e , q e i t
O m f e n e r t : : r L g a n r : 0 8 8 4 . 2 4 1 . 4 0 9
F l e c h i s v o r r : : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A
8 2 1 0 Z e d e l g e r r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O r . d e r w e t p . e 2 a : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ,
L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A o p 2 3 m e i 2 0 1 1 t e 1 0 u u r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t :
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n t e K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 A , t e o n t h e f f e n u i t h e t m a n d a a t v a n
c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 ;
* E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K e e l l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e r m a n
v a n d e n A b e e l e , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e c o m m i s s a r i s , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d : p a r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n í a v e r t e g e n i . i c o r c l h n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.03.2011, NGL 05.05.2011 11105-0594-029
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.03.2010, NGL 29.04.2010 10107-0369-026
05/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.03.2009, NGL 28.04.2009 09126-0055-028
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.03.2008, NGL 15.04.2008 08108-0150-025
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.03.2015, NGL 21.05.2015 15130-0158-027
03/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.03.2007, NGL 26.04.2007 07125-0037-021