30/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
- i 1 4 1 1 1 4 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- . .
1
i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 2 0 . 0 6 1
I
;
: i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C N H I n d u s t r i a l C a p i t a l B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
1 !
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : . L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A
8 2 1 0 Z e d e l g e m
! ! O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R .
'
" ' U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e Z e d e l g e m , L e o n l
! C l a e y s s t r a a t 3 A o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 o m 1 4 u u r . " :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t : :
* h e t o n t s l a g v a n d e H e e r G i o v a n n i F o l o n a r i , a l s b e s t u u r d e r , g e n o m e n b i j s c h r i j v e n v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t !
: i n g a n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e a a n v a a r d e n . ,
. ;
* i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n e n d e H e e r P i e r r e - T h o m a s & r i r e , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 9 2 3 0 0 ! L e v a l l o i s - P e r r e t , 1 0 R u e d e V i l l i e r s , m e t w o o n s t k e u z e i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a l s b e s t u u r d e r a a n t e
I i s t e l l e n v a n a f 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , i n a f w a c h t i n g v a n e e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e !
i v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . . ,
,
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d .
i i K r a c h t e n s a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e
; i b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
t ! G e t e k e n d : E . A l . p a e r t ( b e s t u u r d e r ) e u P . T . J o i r e ( b e s t u u r d e r ) .
,
. ;
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, .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
T i l e v a r r u e - a T
E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l 1 9 J U N N U
G e n t A f d e l i n g O o s t e n d e
D e ( f l e 9 .
28/08/2014 : OO059670
28/10/2014
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* 1 4 1 9 7 2 8 2 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E , : : > : : : : L E C D S , , , . . . ; ,
- - - - - - - - - - - - G r i f f i e R d c h ' ) : - . . n k K o o p h a n d e l
1 7 O K T 2 0 1 4
G e n t A f d e i f f l e D o s t e d e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 5 . 7 2 0 . 0 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C N H I n d u s t r i a l C a p i t a l B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A
8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e Z e d e l g e m , L e o n C l a e y s s t r a a t 3 A o p 1 5
m a a r t 2 0 1 4 o m 1 0 u u r «
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t
* h e t o n t s l a g v a n d e H e e r G i o v a n n i F o l o n a r i a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 t e a a n v a a r d e n
d e H e e r P i e r r e - T h o m a s J o i r e w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 9 2 3 0 0 L e v a l l o i s - P e r r e t , 1 0 R u e d e V i l l i e r s , m e t !
w o o n s t k e u z e i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d e f i n i t i e f a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 3 0 o k t o b e r :
2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
d e H e e r D a n i ë l M c T a g g a r t a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n e n i n v e r v a n g i n g d e H e e r R o b e r t o M o n t i , w o o n s t k i e z e n d !
; i i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e e n :
e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . i "
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n g e s t e l d i s a l s v o l g t : - d e H e e r F r a n s A l p a e r t , h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 , z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . - d e H e e r F r a n ç o i s M i l l o t , h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g : v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 , z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
d e H e e r P i e r r e - T h o m a s J o i r e , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 4 , z i j r - m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
d e H e e r R o b e r t o M o n t i , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 4 , z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e i b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n .
o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 1 8 3 1 D i e g h e m , D e K e e t l a a n 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w ! ! ! C h r i s t e l W e y m e e r s c h t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g z a l d u s e i n d r e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
L e s e - s - v u u n _ r e - ) w - r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A - ç L A r « L = " " g V U O t e - D : . ; : 1 2 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/03/2014 : OO059670
08/01/2014 : OO059670
15/12/2014 : OO059670
29/04/2013 : OO059670
12/03/2013 : OO059670
18/12/2012 : OO059670
18/04/2012 : OO059670
23/06/2011 : OO059670
03/05/2011 : OO059670
14/05/2010 : OO059670
22/04/2010 : OO059670
09/04/2010 : OO059670
09/03/2010 : OO059670
23/02/2010 : OO059670
02/02/2010 : OO059670
17/11/2009 : OO059670
01/10/2009 : OO059670
12/06/2009 : OO059670
09/04/2009 : OO059670
31/07/2008 : OO059670
18/12/2007 : OO059670
04/10/2007 : OO059670
13/12/2006 : OO059670
03/11/2006 : OO059670
31/08/2006 : OO059670
23/08/2006 : OO059670
11/08/2006 : OO059670
12/07/2006 : OO059670
13/04/2006 : OO059670
22/02/2006 : OO059670
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04/04/2003 : OO059670
04/04/2003 : OO059670
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25/02/2003 : OO059670
25/02/2003 : OO059670
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11/04/2001 : BG090269
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20/05/2000 : BG090269
02/04/1999 : BGA015881
16/08/2016 : OO059670
14/11/2016 : OO059670