09/02/2015
��~~~1 ~( ~ h
~... ~
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va
Mal Word 11.1
2 9 -( BELGISCH
M4NlTElJ
NFFRG>�LEGu
Griffie Rechtbank Koophandel
R BE GE
2 0.1QN 2015
STA SBLADnt Afdr~tftirugge
Oeariff'cr
1111111111111111111111
1- 215
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ondernemingsnr : 0421.126.884
Benaming
(voluit) : COENEGRACHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Kustlaan 313-315 te 8300 Knokke-Heist
(volledig adres)
Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BVBA ONTSLAG EN BENOEMING - VOLMACHT
In het jaar tweeduizend veertien.
Op eenendertig december.
Te Brussel, Koningsstraat 55, op het kantoor van de instrumenterende notaris.
Voor mij, Meester Jean-Philippe LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap COENEGRACHT, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 313-315. Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc Bernaerts, te Brussel, op 5 november 1980, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 november 1980, onder nummer 2072-4.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris, op 17 juli 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2012, onder nummer 12137158.
BUREAU
De zitting wordt geopend om negen uur dertig en wordt voorgezeten door Mevrouw Francine Suzanne Vanderstricht, geboren te Gent op 16 januari 1948, wonende te Vorst (1190 Brussel), Albertlaan 223, (...), bestuurder, die als secretaris aanduidt: de heer Charles Armand Prion Pansius, geboren te Rocourt op 22 september 1945, wonende te Vorst (1190 Brussel), Albertlaan 223, (...). De vergadering duidt geen stemopnemer aan gezien het geringe aantal aandeelhouders.
Hun identiteit wordt vastgesteld aan de hand van hun identiteitskaart.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De voorzitter verklaart dat volgende personen aandeelhouder zijn van de vennootschap:
" mevrouw Sabine Prion Pansius, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Antoine de Saint-Exup�rylaan 5: 1.060 aandelen in blote eigendom;
" de heer Hugues Prion Pansius, wonende te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Kolonialelaan 24: 1.060 aandelen in blote eigendom;
" de gemeenschap van aanwinsten bestaande tussen de heer Charles Prion Pansius en mevrouw Francine Vanderstricht: 79 aandelen in volle eigendom;
" de heer Charles Prion Pansius: 890 aandelen in vruchtgebruik ;
" mevrouw Francine Vanderstricht: 1.230 aandelen in vruchtgebruik. Ter staving van hun verklaring leggen zij het aandelenregister voor.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
De voorzitter verklaart dat, overeenkomstig artikel 21 der statuten het stemrecht toekomt aan de
vruchtgebruikers.
Aanwezigheidslil
Zijn hier aanwezig: de heer Charles Prion Pansius en mevrouw Francine Vanderstricht, voornoemd,
die deelnemen aan deze vergadering met het hiervoor vermelde aantal aandelen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:
I. deze vergadering als agenda heeft:
1. Verslag door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht.
2. Verslag overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen door de bedrijfsrevisor, aangeduid door de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva, die werd gehecht aan het verslag van de raad van bestuur, afgesloten op 30 september 2014.
3. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
4. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
5. Ontslag van de bestuurders.
6. Benoeming van zaakvoerders. Vaststelling van de duur van hun mandaat en van het al dan niet bezoldigd karakter van dit mandaat.
7. Volmacht om de door de vergadering genomen beslissingen uit te voeren.
II. De voorzitter verklaart dat:
het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 2.199 aandelen;
uit de aanwezigheidslijst die voorafgaat blijkt dat alle aandelen zijn vertegenwoordigd;
- er geen andere effecten bestaan dan aandelen (obligaties, warrants, certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, winstbewijzen);
er werd voldaan aan elke vraag tot bijstorting op de aandelen;
- de bestuurders schriftelijk hebben verzaakt aan de bijeenroepingsformaliteiten en termijn;
- de blote eigenaars werden ingelicht over de datum van deze vergadering en over haar agenda en
dat zij een exemplaar hebben ontvangen van de verslagen vermeld op de agenda.
De aandeelhouders verklaren dat:
zij kennis hebben van de bijeenroepingsformaliteiten en -termijn die moeten worden nageleefd bij de bijeenroeping van een algemene vergadering der aandeelhouders (artikelen 533, 535 en 779 van het Wetboek van vennootschappen);
zij kennis hebben van de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen wegens een vormgebrek van de beslissingen die worden genomen door een vergadering waarvoor de oproepingsformaliteiten niet werden nageleefd (artikelen 64 1� en 178 van het Wetboek van vennootschappen);
-- zij hebben verzaakt aan de bijeenroepingsformaliteiten en termijn en aan de mogelijkheid om
de nietigheid te vorderen wegens een vormgebrek;
zij bereid zijn om over de agenda te beraadslagen en te besluiten.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De vergadering erkent dat ze geldig is samengesteld en bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
over de onderwerpen op de agenda.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en besluit, na beraadslaging, als volgt:
1. Verslag door de raad van bestuur
De voorzitter legt het verslag voor dat werd opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig
artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen waarin het voorstel tot omzetting wordt
toegelicht. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht die werd afgesloten op 30
september 2014.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
De aandeelhouders verklaren dat zij niet wensen dat dit verslag hier wordt voorgelezen.
Zij verklaren dat zij dit verslag tijdig hebben ontvangen om dit op nuttige wijze te lezen en dat zij
geen opmerkingen of vragen hebben bij dit verslag.
Dit verslag wordt aan deze akte gehecht nadat het "ne varietur" werd getekend door de leden van het
bureau en door mij, notaris.
2. Verslag door de bedrijfsrevisor
De voorzitter legt het verslag voor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van
vennootschappen dat werd opgesteld door de bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, en
dat handelt over de staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2014, die werd opgesteld
door de raad van bestuur.
De aandeelhouders verklaren dat zij niet wensen dat dit verslag hier wordt voorgelezen.
Zij verklaren dat zij dit verslag tijdig hebben ontvangen om dit op nuttige wijze te lezen en dat zij
geen opmerkingen of vragen hebben bij dit verslag.
Dit verslag wordt aan deze akte gehecht nadat het "ne varietur" werd getekend door de leden van het
bureau en door mij, notaris.
De bedrijfsrevisor besluit zijn verslag als volgt:
"Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan en vast te stellen of er enige
overwaardering van het netto actief is, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30
september 2014, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap.
Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag dat op te stellen
is bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen feiten of elementen aan het licht gebracht die
mij zouden doen besluiten dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
De vennootschap bezit diverse onroerende goederen. Er zijn geen recente schattingsverslagen
aanwezig. Aangezien er geen elementen gekend zijn die een negatieve invloed zouden kunnen
hebben op de huidige waarde van de onroerende goederen, ga ik ervan uit dat de boekwaarde van de
onroerende goederen ten minste overeenstemt met de bedrijfseconomische waarde.
Het netto actief volgens deze staat per 30 september 2014 bedraagt 594.950,66 EUR en is niet
kleiner dan het in voornoemde staat opgenomen maatschappelijk kapitaal van 230.550 EUR.
Aldus opgesteld en be�indigd te Sint-Denijs-Westrem op 22 december 2014.
BVBA "JACQUES STEYAERT"
vertegenwoordigd door
Jacques STEYAERT
Bedrijfsrevisor
Poolse Winglaan 98
9051 SINT-DENIJS-WESTREM"
3. Omzetting
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en haar om te zetten in een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De vennootschap behoudt hierbij de rechtspersoonlijkheid en haar aandeelhouders behouden het
hetzelfde aantal aandelen als het aantal dat zij bezaten in de naamloze vennootschap, in blote
eigendom of in vruchtgebruik.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
4. Goedkeuring van de statuten
De vergadering beslist als volgt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid vast te stellen (volgt een uittreksel uit de statuten):
Artikel 1. Rechtsvorm - naam
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid.
Zij draagt de naam "COENEGRACHT".
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge ~ Artikel 2. Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan, 313-315. (...)
Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, direct of indirect, zowel in Belgi� als in het buitenland
alle onroerende verrichtingen, daarin begrepen het aankopen, verkopen, overdragen, ruilen, verhuren en huren, de makelarij, het verkavelen, de studie en promotie van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen; het beheer, de waardevermeerdering, de uitbating en het te gelde maken van deze onroerende goederen, op welke wijze ook, alsook het uitvoeren van alle onroerende projecten;
' alle financi�le verrichtingen, waarin begrepen het aankopen, verkopen, overdragen, ruilen van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, alsmede roerende en onroerende rechten;
heet nemen van participaties of belangen in vennootschappen en in commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende ondernemingen; het beheer en de waardeventneerdering van deze participaties, op welke wijze ook;
- commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende verrichtingen die direct of indirect verband houden of nuttig kunnen zijn voor dit maatschappelijk doel of van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen.
Te dien einde zal de vennootschap :
" direct of indirect, voor haar rekening of voor rekening van derden, alleen of in deelneming met derden, in een vennootschap in deelneming of onder de vorm van een economisch samenwerkingsverband, of nog met iedere andere vennootschap of persoon, handelen, of direct of indirect, in Belgi� of in het buitenland onder welke vorm dan ook, verrichtingen uitvoeren in het kader van haar maatschappelijk doel :
- iedere studie voor eigen rekening of voor rekening van derden uitvoeren, en technische, administratieve of financi�le bijstand verlenen, iedere lening, voorschot of waarborg toestaan;
- op welke wijze ook, belangen of participaties nemen in Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk doel hebben of die van aard zijn haar eigen zaken te bevorderen.
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt tweehonderd dertigduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR 230.550,00), vertegenwoordigd door tweeduizend honderd negenennegentig (2.199) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk ��n/tweeduizend honderd negenennegentigste van het maatschappelijk kapitaal. (...)
Artikel 8. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar ��n eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft.
Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het effect tegenover de vennootschap.
geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden alle eraan verbonden rechten (waaronder het recht op informatie, het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering, het stemrecht) uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Bestuur
�1. Zolang de vennootschap slechts ��n vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
�2. Worden als statutaire zaakvoerders benoemd, voor een onbeperkte duur: Mevrouw Francine
Suzanne Vanderstricht (...) en de heer Charles Armand Prion Pansius (...).
Hun mandaat neemt een einde bij hun onbekwaamverklaring of bij hun ontslag.
�3. Bij het overlijden van de langstlevende der statutaire zaakvoerders of wanneer de langstlevende onbekwaam wordt verklaard, ontslag neemt of ontslagen wordt, worden als plaatsvervangende statutaire zaakvoerders aangesteld, voor een onbeperkte duur:
(1) de heer S�bastien Hugues Sylvie Rodriguez (...), met dit voorbehoud dat hij niet in functie treedt vooraleer hij meerderjarig is;
(2) de heer Hugues Armand Prion Pansius (.,.);
(3) de heer Gilbert Emmanuel Ekierman (...), Artikel 11. Bevoegdheden - Vertegenwoordiging
�1. Indien er slechts ��n zaakvoerder is, beschikt hij over alle bevoegdheden die de wet of deze statuten aan de zaakvoerders toekennen, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden, alleen handelend.
�2. De heer Charles Prion Pansius en Mevrouw Francine Vanderstricht, statutaire zaakvoerders overeenkomstig artikel 10 van deze statuten, zijn individueel bevoegd om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen.
�3. Wanneer meerdere zaakvoerders zijn benoemd, met uitzondering van de situatie bedoeld in �2 van dit artikel 11, vormen de zaakvoerders een college en wordt de vennootschap ten opzichte van derden vertegenwoordigd door 2 zaakvoerders samen handelend.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en op voorwaarde dat minimaal twee Ieden aanwezig zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. Deze nieuwe vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste twee zaakvoerders aanwezig zijn.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda staan indien alle zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem beslissen om over deze agendapunten te beraadslagen.
Een zaakvoerder kan volmacht geven aan een andere zaakvoerder door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven, teneinde hem/haar op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.
De beslissingen van het college van zaakvoerders warden genomen bij meerderheid van stemmen.
�4. De vennootschap wordt ten aanzien van derden ook geldig vertegenwoordigd door bijzondere
lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 14. Zitting en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden op de maatschappelijke
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 31 mei, om 17 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering met 8 dagen
uitgesteld. (...)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 6a` dag v66r de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 6. Schrifteli'ke al. emene ver. aderin
�1, De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
�2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke beslissing twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.
De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, clan moet(en) de zaakvoerders) de algemene vergadering bijeenroepen.
�3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
De schriftelijke beslissing, opgenomen in ��n of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door aile vennoten ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of het de bedoeling is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd. P. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in ��n of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 18. Beraadslagingen
� 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op ��n stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar ��n vennoot telt, dan oefent deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge ti Een vennoot kan zich op een algemene vergadering alleen door een andere vennoot laten vertegenwoordigen, mits deze vennoot zelf het recht heeft om aan de vergadering deel te nemen en hij een schriftelijke volmacht voorlegt.
� 2. AIle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. � 3 Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
� 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend. Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. (...)
Artikel 20. Bestemming van de winst reserves
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf procent (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De aanwending van het saldo wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan waarbij elk aandeel, in geval van uitkering, recht geeft op een gelijk dividend.
De algemene vergadering mag onder meer beslissen om dividenden uit te keren, winst te reserveren of over te dragen naar het volgende boekjaar of tanti�mes toe te kennen aan de zaakvoerders.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de aandelen die in mindere mate zijn volgestort, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Stemming: dit besluit, gestemd artikel per artikel, wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen 5 Ontslag van de bestuurders.
De vergadering stelt een einde aan het mandaat van de bestuurders van de naamloze vennootschap met ingang van vandaag: mevrouw Francine Vanderstricht, de heer Gilbert Ekierman en de naamloze vennootschap STRIMMO, vast vertegenwoordigd door mevrouw Suzanne Vercoutere. Stemtming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
6. Benoeming van zaakvoerders
De vergadering bevestigt de benoeming als statutaire zaakvoerders, voor een onbeperkte duur, van
mevrouw Francine Vanderstricht en van de heer Charles Prion Pansius, voornoemd, die verklaren dat
zij dit mandaat aanvaarden.
Hun mandaat wordt niet bezoldigd.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
7. Volmacht
De vergadering geeft, voor zoveel als nodig, volmacht aan elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend
en met de macht om in de plaats te stellen, om de door de vergadering genomen beslissingen uit te
voeren.
Stertiming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Fiscale verklaring
N
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-beoouckn aan het Belgisch Staatsblad
De voorzitter verklaart dat deze omzetting gebeurt met toepassing van artikel 121,1� van het
Registratiewetboek en artikel 214 paragraaf 1, 3� van het Wetboek der Inkomstenbelasting.
Daar niets meer op de agenda staat wordt de zitting opgeheven om negen uur vijfenveertig.
Waarvan ondergetekende notaris dit proces-verbaal heeft opgesteld op de plaats en de datum die
hiervoor werden vermeld.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).
En nadat dit proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, heeft het enige lid van het
bureau en hebben de aandeelhouders en zaakvoerders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)
Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte, het verslag van de raad van bestuur (art. 778 W.Venn.), het
verslag van de bedrijfsrevisor (art. 777 W.Venn.) en een co�rdinatie der statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening