01/06/2011
ÿþ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i < O W , T - r 3 1 : t + ï
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 1 8 1 . 5 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E R R A Z Z O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o g s t s t r a a t 1 4 t e 8 5 2 0 K u u r n e
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - D o e l w i j z i g i n g - O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - A c t u a l i s e r i n g e n a a n n e m i n g n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e t e K u u m e , o p 1 9 m e i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n - g e b o d e n o p h e t
b e v o e g d r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E R R A Z Z O " , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u m e ,
O o g s t s t r a a t 1 4 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C O F I E M O " .
T W E E D E B E S L U I T Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 5 2 0 K u u m e , O o g s t s t r a a t 1 4 n a a r
8 5 2 0 K u u m e , K o n i n g i n E l i s a b e t h s t r a a t 9 .
D E R D E B E S L U I T D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e
v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , m e t a l s b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r
d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n
s l u i t z i c h a a n b i j d e e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , u i t t e b r e i d e n e n t e
h e r f o r m u l e r e n i n z a k e o n d e r m e e r v a s t g o e d p r o m o t i e , p a t r i m o n i u m b e h e e r , h o l d i n g a c t i v i t e i t e n , s t u d i e - e n
a d v i e s b u r e a u i n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n i n f o r m a t i c a - a a n g e l e g e n h e d e n a l s m e d e
t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a d a t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t
v a n s t a t u t e n a a n n e e m t .
V I E R D E B E S L U I T A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 7 5 0 a a n d e l e n d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 0 0 0
B E F ) u i t t e d r u k k e n i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 5 9 2 , 0 1 ) .
Z E S D E B E S L U I T V R I J W I L L I G O N T S L A G E N B E N O M I N G Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s t e o n t s l a a n a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g
v a n a f h e d e n e n t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " Q U A D R I M M " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e
v o o r n o e m d e h e e r E t i e n n e V a n c o p p e n o l l e ;
- D e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " A Q U A S A F E " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e
v o o r n o e m d e h e e r F i l i p M o r e a u e n
- D e v o o m o e m d e h e e r S t i j n F i e u w s ;
d e w e l k e a l l e a a n v a a r d e n .
Z i j z u l l e n b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n b i j d e w e t e n d e s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d d i e n t t e w o r d e n d o o r h e t
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n 2 z a a k v o e r d e r s .
A C H T S T E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n : d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n
g e l d , o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n ; d e b e n o e m i n g , b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g
M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 8 2 4 9 6 *
b f
B S t :
N I
N E E R G E L E G D
2 0 . 0 5 . 2 0 1 1
_ G r i f f i e
R E C H T B A N K K n n p u , . , .
V o o r - b e h , o p d e n
a a n h e t . .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) , d e b i j e e n k o m s t , w e r k i n g e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n d e w i n s t v e r d e l i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a .
N E G E N D E B E S L U I T A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n
b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e
B i j l a g e :
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J ~ _ , . , l f , J .
" " - 1 : r È . í r : . w ; ~
C .
r . ; ~ . j J ~ '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g