08/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.03.2014, NGL 06.05.2014 14115-0070-053
15/04/2014
ÿþU L M
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
7 - 0 4 - r z ' 0 l i f
B E L 3 i s c H
S T A A T S e r - M l n e l ( V A t t
B Q - A . 7 O P
N i d 2 0 1 4
f a r l o n
U I
I I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 6 3 5 5 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p a g n i e H e t Z o u t e R e a l E s t a t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s F i l i p l a a n 5 3 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g e n
1 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n M P M C o n s u l t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e M u y l l e , W i m e r C o n s u l t G C V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k M e r t e n s d e W i l m a r s e n M a r c V H - C o n s u l t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n H e d d e g h e m , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , o m t e e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
2 ) V e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g R a a d V a n B e s t u u r v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 3
D e R e a d V a n B e s t u u r d u i d t d e B V B A M P M C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e M u y l l e e n d e G C V W i r n e r C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k M e r t e n s d e W i l m a r s a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M P M C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e M u y l l e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
5 t a a t s b l E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 3 5 5 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p a g n i e H e t Z o u t e R e a l E s t a t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s F i l i p l a a n 5 3 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g e n
1 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n M a r c V a n H e d d e g h e m e n B e r n a r d J o l l y . H u n p l a a t s w o r d t r e s p e c t i e v e l i j k i n g e n o m e n d o o r d e B V B A M a r c V H - C o n s u l t ( m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 0 . 9 0 8 . 3 9 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n H e d d e g h e m e n d e S A C h e n i c l e m P r i v a t e E q u i t y ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 1 2 5 . 6 2 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d J o l l y . A a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e v r a a g d d e z e b e s l i s s i n g e n t e b e v e s t i g e n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t d e B V B A M a r c V H - C o n s u l t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c V a n H e d d e g h e m a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
2 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n M a r c V a n H e d d e g h e m e n B e r n a r d J o l l y o p 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h a a r a k k o o r d m e t d e v e r d e r z e t t i n g v a n b o v e n v e r m e l d e m a n d a t e n d o o r r e s p e c t i e v e l i j k M a r c V H - C o n s u l t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n H e d d e g h e m e n C h e n i c l e m P r i v a t e E q u i t y S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d J o l l y e n d i t v a n a f 1 9 / 0 2 / 1 3 .
M P M C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e M u y l l e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
M o d 2 . 1
l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ï I I I I
1 3 7 8 3 6 *
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e º%
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d a l i n g B r u q a e )
0 8 M E I 2 0 1 3
G a r e
I p :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.03.2013, NGL 06.05.2013 13112-0327-055
05/06/2012
ÿþ }
r i L f e i 5 ~
1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 0 5 7 f i *
i
M o d 2 9
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N É E K C ; E L E G D t c ; i G R I M E d c l
H T B A N K V A N K O Q P i - i A N D i = L , ` r " R B E ~ - ~ R U G G E ( A f d e l i n g B r i m e )
- 2 0 1 2 ° P ' 2 3 M E I 2 0 1 2
r t a . 2 J e ,
T A A T S B L A D G r i f f i e
M O N I T E U
2 9 - 0 5 : E L G I S C H S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 3 5 5 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p a g n i e H e t Z o u t e R e a l E s t a t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s F i l i p l a a n 5 3 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g e n
1 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r B e r n a r d J o l l y t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , o m t e e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m h e t m a n d a a t v a n M a i n H o l d i n g N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c G e u t e n , t e v e r l e n g e n v o o r t w e e j a a r , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D a a r e n b o v e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V i a e n d e r e n , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
2 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2 v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s : G r a a f M a u r i c e L i p p e n s ; B a r o n D i d i e r d e C r o m b r u g g h e d e L o o r i n g h e ; G r a a f P a u l L i p p e n s ; K e r f i n N V ( n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G r a a f A n d r é d e K e r c h o v e d e D e n t e r g h e m ) ; M a i n H o l d i n g N V ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c G e u t e n ) ; A r c a d e C o n s u l t B V B A ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d r é S o u g n é ) .
M P M C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e M u y l l e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.03.2012, NGL 02.05.2012 12103-0285-055
03/06/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V ~ I I I I V I I I I I I I 2 6 6 I ~ I I I I I I
" I Y
+ 1 1 0 8 3
b i
E S t
r . 7 t :
, è . ' E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r . R ï , Ç H 7 B A N K V . . G N K O O ! 'H A N p E I _ 7 É -
D R Ï J G G ' * ( A f d é f i r r g B r t J g g ~
; .
2 ' g i
3 M ~
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O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 6 3 5 5 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p a g n i e H e t Z o u t e R e a l E s t a t e
- - R e c h t s v o r m r - n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s F i l i p l a a n 5 3 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 0 u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 1
' U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 0
- _ _ _ S t a t u t a i r e _ b e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n G r a a f P a u l L i p p e n s , B a r o n D i d i e r d e C r o m b r u g g h e d e :
L o o r i n g h e e n v a n d e b v b a A r c a d e C o n s u l t ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é S o u g n é ) t e v e r l e n g e n v o o r ,
" e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , o m t e e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 1 :
( H e r ) B e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n G r a a f M a u r i c e L i p p e n s , " M P M C o n s u l t B V B A ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e M u y l l e ) , K e r f i n N V ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G r a a f A n d r é d e K e r c h o v e d e D e n t e r g h e m ) e n v a n d e h e e r M a r c V a n H e d d e g h e m t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , o m t e e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , b e h o u d e n s v o o r K e r f i n N V v o o r 2 j a a r ( t o t A V 2 0 1 3 ) .
T e v e n s w o r d t d e o p 2 1 m a a r t 2 0 1 1 o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p G C V W i m e r C o n s u l t w a a r v a n d e v e r w e r v i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d w o r d t v o l t r o k k e n e n o n d e r a a n v r a a g v a n e e n K B O o n d e r n e m i n g s n u m m e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k M e r t e n s d e W i l m a r s , b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
M P M C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e M u y l l e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.03.2011, NGL 29.04.2011 11100-0136-056
28/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.03.2010, NGL 19.04.2010 10095-0577-060
16/04/2015
ÿþM o a 2 . 1
L o g i 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 2 A P R 2 0 1 5
G e n t e t e n g B r u g g e
" D e - g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 3 5 5 9 8 3
B e n a n , - t
( v o l u i . . C o m p a g n i e H e t Z o u t e R e a l E s t a t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s F i l i p l a a n 5 3 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g e n
1 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 5 d o o r
W i n n e r C o n s u l t G C V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k M e r t e n s d e W i l m a r s .
2 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n C h e n i c l e m P r i v a t e E q u i t y S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d J o l l y t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
D a a r e n b o v e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a l s c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l E e l e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
M P M C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e M u y l l e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
0 A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.03.2009, NGL 21.04.2009 09117-0169-034
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.03.2008, NGL 14.04.2008 08099-0286-053
09/04/2008 : BG081313
01/08/2007 : BG081313
21/05/2007 : BG081313
26/04/2007 : BG081313
18/07/2006 : BG081313
04/04/2006 : BG081313
07/04/2005 : BG081313
01/04/2004 : BG081313
11/09/2003 : BG081313
26/06/2003 : BG081313
09/05/2003 : BG081313
12/04/2002 : BG081313
12/07/2001 : BG081313
16/03/2001 : BG081313
20/12/2000 : BG081313
30/11/1999 : BG081313
25/02/1998 : BG81313
01/01/1997 : BG81313
07/01/1995 : BG81313
01/01/1993 : BL517626
01/01/1992 : BL517626
25/01/1989 : BL517626