16/08/2013
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M a l W o r d 7 t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 3 1 2 8 0 0 ~
M i 3 N I T E U R B
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- 0 8 -
I E L G I S C H S T A
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 9 . 7 2 5 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p u s o f t E R P S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e u l s e k a s t e e l s t r a a t 9 A , 8 5 0 1 H e u l e
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g o n t s l a g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r -
b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s -
z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 3 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n L ' E l y s é e B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e p h a n T e m m e r m a n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v e r s t r i j k t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m F o q u é & P a r t n e r s B u r g . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , E l s t s t r a a t 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u d o F o q u é , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 ( d r i e ) j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , D e c o m m i s s a r i s h e e f t v e r k l a a r d z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 3 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n L ' E l y s é e B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e p h a n T e m m e r m a n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 , D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r S t e p h a n T e m m e r m a n , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e v e l s e W a r a n d e 2 9 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
3 . C o n f o r m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 4 j u n i 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n v a n 8 5 0 1 H e u l e , H e u l s e k a s t e e l s t r a a t 9 A n a a r 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 6 b u s 2 0 ,
S t e p h a n T e m m e r m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ï k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 29.06.2012 12239-0261-035
03/08/2011
ÿþ M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a B e l S t a g
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 . 1 M 1 . 1 1 1 1 9 1 , 1 , 1 1 1
V . C j "
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1 1 , 0 7 , 2 C
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 7 2 5 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r n p u s o f t E R P S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e u l s e k a s t e e l s t r a a t 9 A , 8 5 0 1 H e u l e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 a p r i l 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e B u r g . B V B A V a n K e r k h o v e & C o ( 6 0 0 4 4 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l V a n K e r k h o v e ( A 0 0 7 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B u r g . B V B A F o q u é & P a r t n e r s ( B 0 0 2 1 4 ) , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , J o z e f v a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 / 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F o q u é ( A 0 0 9 8 5 ) , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D i t m a n d a a t z a l r e e d s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b o e k j a a r d a t w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 4 j u n i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 1 d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t . b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l k s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e h e e r T e m m e r m a n S t e p h a n , w o n e n d e t e N e v e l s e W a r a n d e 2 9 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m .
- C o m p u s o f t A S A , m e t z e t e l t e N o r d b e r g s v i n g e n 2 2 , 1 7 4 0 B o r g e n h a u g e n i n N o o r w e g e n , m e t a l s v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i n d s t a d J a n , w o n e n d e t e S a n d s t a d v e i e n 2 5 , 1 7 4 3 K l a v e s t a d h a u g e n i n N o o r w e g e n .
- L ' E l y s é e B V B A , m e t z e t e l t e N e v e l s e W a r a n d e 2 9 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T e m m e r m a n S t e p h a n , w o n e n d e t e N e v e l s e W a r a n d e 2 9 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m .
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n , o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
E n k e l L ' E l y s é e B V B A z a l b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
B V B A L ' E l y s é e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S t e p h a n T e m m e r m a n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 23.06.2011 11210-0547-035
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 25.06.2009 09328-0374-037
31/10/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 21.10.2008 08794-0135-036
24/07/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 15.07.2008 08425-0287-032
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 07.07.2008 08376-0205-030
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 31.08.2007 07695-0225-031
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 03.06.2006, NGL 28.06.2006 06347-0746-017
21/02/2006 : KO139764
22/07/2005 : KO139764
16/07/2004 : KO139764
16/07/2004 : KO139764
06/07/2004 : KO139764
05/08/2003 : KO139764
22/01/2003 : KO139764
04/04/2002 : KO139764
22/12/2000 : KO139764
25/01/1997 : KO139764