28/04/2014 : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING NA DIVIDENDUITKERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte op 14 maart 2014, Geregistreerd drie bladen geen verzendingen te DEINZE op 17 maart 2014. Boek512 Blad 7 Vak 18. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). Vr. De ea. Inspecteur (get.) Colombie Koen Adj.-Financieel assistent, dat de NV Computer en Bureelmachines Moerman, afgekort "C.B.M. Moerman", met zetel te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Gentseweg 566, met ondernemingsnummer 0447.374.193, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing - Kapitaalverhoging na voorafgaande dividenduitkering A.Voorafgaande uiteenzetting
De vergadering beslist cfat onderhavige kapitaalverhoging wordt doorgevoerd in toepassing van de bepaiing van artikel 537 WIB92. De vergadering erkent volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het régime zoals voorzien door voormeld artikel en meer in het bijzonder de bepaiing die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendenpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren. Dit ailes kadert in de wetgeving "interne liquidatîe".
In dit verband verklaren de aandeelhouders, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd: 1/ Dat bij bijzondere algemene vergadering de dato 3 maart 2014 werd beslist met eenparigheid van stemmen een tussentijds dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van vierhonderd en negenduizend euro (€ 409.000,00).
2/ Dat de roerende voorheffing verschuldigd naar aanleiding van de toekenning van het tussentijds dividend tien procent (10 %), zijnde veeriigduizend negenhonderd euro (€40.900,00), bedraagt. Dienaangaande bevestigt de vergadering voorzoveel als nodig dat voormelde roerende voorheffing vereffend werd per 3 maart 2014.
B. Besluit tôt kapitaalverhoging
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, in het kader van de wetgeving "interne liquidatie", om het kapitaal te verhogen door inbreng in geld met een bedrag van driehonderd achtenzestigduizend honderd euro (€ 368.100,00) om het te brengen van tweeënzestigduîzend euro (€ 62.000,00) naar vierhonderd dertîgduizend honderd euro (€ 430.100,00).
De vergadering beslist dat voor deze inbreng geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
C. Afstand voorkeurrecht door de bestaande aandeelhouders
De aandeelhouders dienen geen afstand te doen van het voorkeurrecht, gezien zij zelf de kapitaalverhoging
onderschrijven, overeenkomstig hun huidig aandelenbezit.
D. Plaatsing van het kapitaal
De inbreng in geld voor een bedrag van netto driehonderd achtenzestigduizend honderd euro (€ 368.100,00)
gebeurt door:
1/ De heer Kûrt MOERMAN, voomoemd, voor een bedrag van driehonderd achtenzestigduizend zesennegentig euro tweeëndertig cent (€ 368.096,32), zijnde zijn aandeel in voormeld netto-dividend. 2/ De BVBA KUMACO, voomoemd, voor een bedrag van drie euro achtenzestig cent (€ 3,68), zijnde haar
aandeel in voormeld netto-dividend.
De inschrij'vers verklaren en erkennen dat deze aandelen volstort werden ten belope van het geheel door stortlng op een bijzondere rekening bij de ING Bank, te Brussel, filiaal te Waregem, onder bijzonder nummer BE83 3196 6015 op naam van vennootschap.
Het bewijs van deponering, afgeleverd door voomoemde instelling in datum van 12 maart 2014 is aan mij,
notaris, overhandigd om in het dossier van de vennootschap bewaard te blijven.
De inbreng in geld werd aidus volstort ten belope van het geheel of driehonderd achtenzestigduizend honderd
euro (€ 368.100,00).
Op de laatste blz. van Luj.'<_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de parso(o)n(en)
bevosgd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
-é' V&o*
bshouû'en
aan het
Belgisch
Staatsblad
•FF
fi fi
«-r © 00
05 -fi
•FF
ex es
Tweede beslissing -Aanpassing statuten
De vergadering beslist om artikel 5.1. der statuten aan te passen aan het hiervoor genomen besluit, als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd dertigduizend honderd euro (€ 430.100,00), vertegen-iwoordigd door honderd vijfentwintigduizend (125.000) aandelen zonder nominale waarde, hetzij met een fractiewaarde van één/honderdvijfentwintig duizendste van het maatschappelijk kapitaal.
Het kapitaal is volledig onderschreven en volstort." Derde beslissing
De vergadering beslist om artikel 22 van de statuten te schrappen en aan te passen als volgt: "ARTIKEL 22 - vereffening.
Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen zullen de benoemde vereffenaars slechts in functie treden nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tôt de bevestiging van hun benoeming. Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten, waarbij aan elk
aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.
Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op de uitkering van het na vereffening overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lagermag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met
stemrecht.
Ingevai aan de voorwaarden voldaan is van artikel 184§5 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de
ontbinding en de vereffening van de vennootschap worden afgesloten in één akte."
Vierde beslissing - Coôrdinatîe van de statuten
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de coôrdinatîe van de statuten en de neerlegging ervan
ter Griffie.
Vijfde beslissing - machten aan de Raad van Bestuur
De vergadering verleent aile machten aan de Raad van Bestuur tôt uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Xavier Van den Weghe
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoôrdineerde statuten,
Op de laatste blz. vsn Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening