08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 02.07.2014 14268-0359-028
15/12/2014
ÿþ~ k ' M W 2 1
4 . . - - - \ a ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
1 1 1 1 1 0 1
* 1 4 2 2 2 3 8 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 9 5 0 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n n e c t S y s t e m s H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l a a n 2 2 , 8 9 7 0 P o p e r i n g e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n c o m m i s s a r i s
G e r t V a n h e e s , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n o . v . v . e . C V B A , B e r k e n l a a n 8 , 1 8 3 1 D i e g e m , c o m m i s s a r i s v a n C o n n e c t S y s t e m s H o l d i n g N V w o r d t v e r v a n g e n d o o r D i r k C l e y m a n s , v o o r h e t l o p e n d e m a n d a a t e i n d i g e n d m e t d e c o n t r o l e v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c S w i t t e n b v b a H u g o C i r o u X b v b a
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S w i t t e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u g o C i r e u x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 20.06.2013 13194-0128-028
16/07/2012
ÿþd b t o d 2 . 1
( - L r \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r - -
I D
I * 1 2 1 2 4 9 6 8 + I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 9 5 0 . 2 7 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n n e c t S y s t e m s H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l a a n 2 2 , 8 9 7 0 P o p e r i n g e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n o . v . v . e . C V B A , m e t a i s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n h e e s v o o r d e p e r i o d e v a n 3 j a r e n ( b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 ) .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c S w i t t e n b v b a H u g o C i r o u x b v b a
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S w i t t e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u g o C i r o u x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 27.06.2012 12241-0155-028
03/01/2012
ÿþM 1 r t c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 9 5 0 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n n e c t S y s t e m s H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; F r a n k r i j k l a a n 2 , 8 9 7 0 P o p e r i n g e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
l I I I I I 1 I I I I 1 1 I I 1 l I I I l I I
X 1 2 0 0 1 6 9 0 *
' U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i s b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : ,
- C o n n e c t G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , I n d u s t r i e s t r a a t 4 , v a s t : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S w i t t e n .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 5 ,
v o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c S w i t t e n B V B A , H u g o C i r o u x B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S w i t t e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u g o C i r o u x
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
A n n e x e s d û 1 V T ó n i t e u r b e l g e
B i j h e n ' 6 i j - l i ë f B ë l g i " s d i S f á n i s b T á d = - û 3 7 0 U 2 U I Z
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
15/07/2011
ÿþ M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I V h I U U h I 1 V I I I I I I I W N
" 1 1 1 0 8 6 3 8 *
b e a B ~ S u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r [ - - - - 1 r e c h t b a n k y . k a o p h a n o e l t e i O N D E ^ E N
O 2 O r i
m i e
D a k i o n f r i ÿ r r r { c r
. . ~ . . . . . _ . . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 9 5 0 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n n e c t S y s t e m s H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l e e n l a a n 5 , 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p 3 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i s b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r :
- L u c S w i t t e n b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , E i k e n e n w e g 4 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S w i t t e n
- H u g o C i r o u x b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , B e u k e b o o m s t r a a t 3 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u g o C i r o u x
H e t m a n d a a t v a n H u u b B a r e n b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 9 3 D i e s t , Z i c h e m s e w e g 3 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u b e r t B a r e n a l s b e s t u u r d e r v a n C o n n e c t S y s t e m s H o l d i n g N V n a m e e n e i n d e o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t i s n i e t v e r l e n g d e n i s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d .
v o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c S w i t t e n B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S w i t t e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011
ÿþr e o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
L
I n 1 1 U l I I 1 U I 6 3 9 l ~ l l l n
* 1 1 3 0 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 9 5 0 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n n e c t S y s t e m s H o l d i n g R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p Z e t e l : G e l e e n l a a n 5 , 3 6 0 0 G e n k O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o n n e c t S y s t e m s H o l d i n g g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 9 7 0 P o p e r i n g e , F r a n k r i j k l a a n 2 2 .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c S w i t t e n B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S w i t t e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 01.07.2011 11241-0363-028
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 21.07.2010 10346-0156-029
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 11.08.2009 09571-0277-027
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 03.07.2008 08375-0010-026
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 31.07.2007 07522-0012-027
19/06/2015
ÿþ- ~ = f ~ ~
1 5
3 r j
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n " - . e
M o d 2 . 1
1 1
t l l
I d l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 9 5 0 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n n e c t S y s t e m s H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r j j k l a a n 2 2 , 8 9 7 0 P o p e r i n g e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
a . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- L u c S w i t t e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , E i k e n e n w e g 4 2 e n m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 6 6 0 . 4 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S w i t t e n ;
- C o n n e c t G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , I n d u s t r i e s t r a a t 4 , e n m e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 3 3 2 . 9 1 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S w i t t e n .
b . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- F l o r P e e r s m a n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 M e l s e l e , E i k e n l a a n 3 0 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 2 6 7 . 0 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F l o r i m o n d P e e r s m a n ;
- C o n n e c t s y s t e m s I n t e r n a t i o n a l N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , I n d u s t r i e s t r a a t 4 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 4 6 7 . 7 5 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F l o r i m o n d P e e r s m a n ;
D e z e m a n d a t e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , i n g a a n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
C o n n e c t s y s t e m s I n t e r n a t i o n a l N V w o r d t b e n o e m d t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
c . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r H u g o C i r o u x B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , B e u k e b o o m s t r a a t 3 6 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 2 5 7 . 2 1 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u g o C i r o u x , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , i n g a a n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
d . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n o . v . v . e , C V B A , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B e r k e n l a a n 8 h , 1 8 3 1 D i e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k C l e y m a n s v o o r d e p e r i o d e v a n 3 j a r e n ( b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 ) , i n g a a n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e R a a d b e s l o t e n h e e f t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 9 0 0 l e p e r , B a r g i e s t r a a t 2 ,
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H u g o C i r o u x b v b a
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u g o C i r o u x
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 08.07.2015 15304-0545-030