05/02/2013
ÿþ J M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 2 . 6 0 1 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N S E L L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d s t r a a t 9 8 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - C R E A T I E N I E U W E C A T E G O R I E
A A N D E L E N - D O E L U I T B R E I D I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V o o r s t e l o m d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n e n h e t d o e l ' u i t t e b r e i d e n o m e e n g r o t e r c l i ë n t e e l t e k u n n e n a a n s p r e k e n .
2 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e c r e a t i e v a n e e n n i e u w e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , n a m e l i j k c a t e g o r i e C . H e r v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B o v e r d e t w e e c a t e g o r i e ë n B e n C ( e l k 1 5 0 ' a a n d e l e n ) . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e z i n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ; " E é n b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t o p g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A , é é n ' b e s t u u r d e r u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t o p g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B e n é é n b e s t u u r d e r u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t o p g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e C . " V o o r h e t o v e r i g e w o r d e n a a n d e a a n d e l e n , v a n c a t e g o r i e C g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d .
3 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e v o o r g e s t e l d e d o e l u i t b r e i d i n g m e t i n ' b i j l a g e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t o u d e r i s d a n d r i e m a a n d e n , u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l d o o r t o e v o e g i n g i n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" 5 . T i j d e l i j k e t e w e r k s t e l l i n g v a n u i t z e n d k r a c h t e n b i j g e b r u i k e r s
6 . T e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l :
a . H e t a a n b i e d e n v a n v a c a n t e b e t r e k k i n g e n
b . H e t v e r w i j z e n e n h e t p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l d a t n i e t b e t a a l d w o r d t d o o r h e t p l a a t s i n g s b u r e a u
c . H e t t i j d e l i j k u i t l e n e n v a n p e r s o n e e l d a t i n d i e n s t i s v a n e n b e t a a l d w o r d t d o o r h e t p l a a t s i n g s b u r e a u
7 . A r b e i d s b e m i d d e l i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o a l s m a a r n i e t b e p e r k t t o t :
a . O u t p l a c e m e n t
b . A d v i e s
c . S c r e e n i n g
d . H e t z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l m e t i n b e g r i p v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n o v e r h e i d s d i e n s t e n v o o r a r b e i d s b e m i d d e l i n g
e . h e t z o e k e n e n p l a a t s e n v a n k a d e r p e r s o n e e l o f d i r e c t i e l e d e n ( h e a d h u n t i n g )
f . h e t p l a a t s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e d r i j v e n v a n p e r s o n e e l s l e d e n d i e w e r k l o o s z i j n g e w o r d e n t e n ' g e v o l g e v a n e e n r e o r g a n i s a t i e ( o u t p l a c e m e n t )
g . d e a c t i v i t e i t e n v a n m o d e l l e n b u r e a u s , a g e n t s c h a p p e n v o o r h o s t e s s e s , c a s t i n g a g e n t s c h a p p e n e n - b u r e a u s e v e n a l s d e a g e n t s c h a p p e n d i e r o l l e n v e r d e l e n ( f i l m s , T v - u i t z e n d i n g e n , t h e a t e r p r o d u c t i e s o f a n d e r e . s p e k t a k e l s , . . . )
h . d e p l a a t s e l i j k e w e r k g e l e g e n h e i d s a g e n t s c h a p p e n ( P W A ' s )
8 . U i t z e n d b u r e a u : h e t a a n t r e k k e n v a n e i g e n p e r s o n e e l d o o r u i t z e n d b u r e a u s o m h e t I n d e r e g e l t i j d e l i j k t e r u g u i t t e l e n e n a a n d e r d e n .
9 . H e t a a n b i e d e n v a n h u m a n r e s o u r c e s a a n k l a n t e n
1 0 . A d v i e s a a n u i t z e n d k a n t o r e n , s e l e o t i e k a n t o r e n e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n
1 1 . P r o j e c t b u r e a u , "
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e r r
a a r
B e i !
S t a a l
M o N 1 F u R B E L G E
2 8 - O t - V i
~ ' ~
3
B E L G I S C I - S T A A T 5 1 3 L A D
N E E R G E L E G D
1 4 . O . 2 4 1 3
R E C I - t e e l ~ ~ K O O P H A N D E L
V o o t
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e g e v e n s v o l m a c h t : v o l m a c h t g e v e r s ; D e h e e r A n d r é S a e l e n s , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , G i n s t b e r g 7 e n m e v r o u w N a t h a l i e C h r i s t i a e n s , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , P u t t e r i j s t r a a t 4 4 v o l m a c h t d r a g e r : m e v r o u w N a t h a l i e R e m m e r i e , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , K a m e m e l k b e e k s t r a a t 1 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e l ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e . . a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
L M £ ~ ' C T I Q N , N E E R G E L E G D
1 ` 2 0 * k
L ~ a , , " ~ - - t
_ ~ ; ~ ' !
0 5 . 0 1 , 2 0 1 2
H A N D E L
, ~ E C H T B A N K K O O P H A N D E L
' " - " - = " - ° K O R T R l J K
O n d e r i e r : - i i n g s n 7 : t { ' L 6 ° 4 - 9 2 °
( v o l u i t : C O N S E L L T
( v e n c o r t ) :
R e c h ' ; s v o P r r , : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e s t e l " N o o r d s t r a a t 9 8 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o L e d i p , a d r e s ;
a f , t : s : O P R I C H T I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 3
j a n u a r i 2 0 1 2 d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e g e g e v e n s :
O p r i c h t e r s : 1 / m e v r o u w R E M M E R I E N a t h a l i e K a t i a A n j a , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , K a r n e m e l k b e e k s t r a a t 1
e n 2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T R A I G H T O N " , m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e ,
K a r n e m e l k b e e k s t r a a t 1 , R P R O u d e n a a r d e , B T W B E 0 8 2 1 . 4 0 9 . 2 6 2 .
D e c o m p a r a n t e v e r m e l d o n d e r n u m m e r 1 . w o r d t v o o r e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r g e h o u d e n b i j t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B e n a m i n g : " C O N S E L L T " .
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , N o o r d s t r a a t 9 8 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . W e r v i n g e n S e l e c t i e o p d r a c h t e n .
2 . O r g a n i s e r e n v a n A s s e s s m e n t s e n T e s t i n g .
3 . L e v e r e n v a n H R a d v i e s .
4 . L e v e r e n v a n t r a i n i n g e n o p l e i d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n
m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n e n z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , g r o e p e r i n g e n ,
o n d e r n e m i n g e n o f o r g a n i s a t i e s m e t e e n z e l f d e o f g e l i j k a a r d i g d o e l .
Z i j m a g o m h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h o u d e n o f u i t t e b r e i d e n a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n
b e l e g g e n z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v a n z i c h z e l f a l s v a n d e r d e n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n s c h a f f e n o f v e r v r e e m d e n ,
f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n , o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n
v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t g e v i n g o p
d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s . D e
v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e
b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D u u r : o n b e p a a l d t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B e d r a g v a n h e t k a p i t a a l : z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n g e l d .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S .
R a a d v a n b e s t u u r : D e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t d r i e b e s t u u r d e r s . E é n b e s t u u r d e r w o r d t
g e k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t o p g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A e n t w e e b e s t u u r d e r s u i t e e n
k a n d i d a t e n l i j s t o p g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B .
i v i a M T E
D I R E
p 3 9 ~ e e L c s : 3 c r , s .
l U l ! l I l l I l l U l 1 1 1 1 l
* 1 2 0 1 9 8 7 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . " R e c u " N a a m e n ' 7 o e d a n i o n e i d r + a r c i e i , r s r u m e n t v ' : : n a e n e t e i s . h e t z i j v a n c e p a r s e ( c ; r e n ' , b e v o e g d d e r e c l t s p e r s o c r t e r a a r z i e r . v a n : e ~ d a n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I c o c . F a a m E . ^ . h a n ~ , e k e n r n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d v o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e i , b e h a l v e d e g e n e d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n v o l g e n s w e t o f k r a c h t e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z i j n t w e e b e s t u u r d e r s , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r : D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s . D e z e b e s t u u r d e r ( s ) w o r d ( t ) ( e n ) g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) g e n o e m d . T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n ( w a a r o n d e r , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d h e t i n v e s t e r e n i n a c t i v a , n i e t z i j n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r e e n b e d r a g v a n m i n d e r d a n t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n h e t a a n w e r v e n v a n e i g e n l a g e r k a d e r p e r s o n e e l ) .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n i e d e r e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n - o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t z e g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r , d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s , z o e r é é n i s , z i j n g e r e c h t i g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n . Z i j z i j n d a a r t o e v e r p l i c h t , w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d a t v o r d e r e n b i j m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g w a a r i n d e a g e n d a v e r m e l d i s . I n d i t l a a t s t e g e v a l d i e n t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e w o r d e n b i n n e n d e t e r m i j n v a n e e n m a a n d t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n v o o r n o e m d e s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e c h t e r i n d e u i t n o d i g i n g v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v o o r z i e n d a t d e z e m a n d a t a r i s n o o d z a k e l i j k e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . I n d i e n d e o p r o e p i n g h e t v o o r z i e t , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f s p e r b r i e f s t e m m e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z a l d e a a n d e e l h o u d e r d e n o d i g e f o r m u l i e r e n h i e r t o e a a n v r a g e n b i j d e r a a d v a n b e s t u u r e n z i j n a a n d e l e n t e z e l f d e r t i j d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g v o o r z i e n e w i j z e .
S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . I n d i e n e r g e e n m e e r d e r h e i d b e s t a a t i n e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t , w o r d t , i n g e v a l h e t n e t t o r e s u l t a a t , n a d e t o e k e n n i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s , h o g e r l i g t d a n 1 0 0 . 0 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d ) E U R , m i n s t e n s 2 0 ( t w i n t i g ) p r o c e n t v a n d i t n e t t o r e s u l t a a t , n a t o e k e n n i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s , b i j w i j z e v a n d i v i d e n d e n u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n i n d e p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d . B o v e n d i e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m - d i v i d e n d e n o f v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t o e k e n n e n e n u i t k e r e n o p d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e w i j z e .
O n t b i n d i n g : N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n v e r e f f e n i n g k o s t e n o f n a d e c o n s i g n a t i e v a n d e b e d r a g e n d i e n o d i g z i j n o m d e z e t e b e t a l e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t s a l d o o n d e r a l l e a a n d e l e n , n a z o n o d i g , a l l e a a n d e l e n g e l i j k g e s t e l d t e h e b b e n i n z a k e a f b e t a l i n g o f a f l o s s i n g . D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : 1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . 2 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 3 . 3 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r t e n e m e n d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , d i t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n s i n d s d e o p r i c h t i n g e n v o o r a l e e r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d . 4 . D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B e n o e m i n g v a n d r i e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " S T R A I G H T O N " , a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e R e m m e r i e , v o o r n o e m d ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A L E N C O " m e t z e t e l t e 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e , G i n s t b e r g 9 , R P R G e n t , B T W B E 0 4 3 9 . 7 4 6 . 5 3 0 , a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é S a e l e n s .
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " C H R I S T I A E N S N A T H A L I E S A L E S S E R V I C E S " m e t z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , P u t t e r i j s i r a a t 4 4 , R P R B r u g g e , B T W B E 0 4 5 5 . 4 4 6 . 1 7 7 , a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e C h r i s t i a e n s .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
R a a d v a n b e s t u u r : B e n o e m i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " S T R A I G H T O N " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o l m a c h t : A a n s t e l l i n g , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e v e n a l s b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , n a m e l i j k d e m e d e w e r k e r s v a n T i t e c a H e n r i A c c o u n t a n c y c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e i r w e g 1 9 8 .
G e g e v e n s v o l m a c h t e n d e d a t o 3 / 1 / 2 0 1 2 : v o l m a c h t g e v e r s : 1 / d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " S A L E N C O " , 2 / d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " C H R I S T I A E N S N A T H A L I E S A L E S S E R V I C E S " v o l m a c h t d r a g e r : m e v r o u w N a t h a l i e R e m m e r i e , v o o r n o e m d .
V o o r - 5 e à o : a à e n - a a n h e t B e l - i s c h 5 t a e s b l a d
~ I
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 / 1 / 2 0 1 2 m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : c " t , - E a r n e r ' l o e c i e H o h e i c ' v a n C e i : s s t r u m e n t e r e n c e n o t a r F s , h e t z i j v a r c i e c e r s o ( c n ; e r )
G e v o e g d c e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r v e n : e v e r t e g e r w o o r d i g e n
t r u c . N a a m e n n a n d t e , c a n i n g