15/09/2014
ÿþ- - - - -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
i S t a c t t s f f l i e f f l e a k e n
a k t e " '
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
m o d 1 1 . 1
o p i e
S T A A T S
J R B E L
9 - 2 0 1 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 : 1 - 2 4
* 1 4 1 6 9 7 9 6 *
3 1 S C H G E 2 9 A U G 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e D e g r i f f i e r
( a r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 3 4 2 . 4 3 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N S O L B E E R
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e e l k e n s , 1 2
8 7 3 0 B e e r n e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C O N S O L B E E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 3 0 e k e e r n e m , B e e l k e n s 1 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 3 4 2 . 4 3 2 R P R B r u g g e , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n i v o o r o n d e r g e t e k e n d e w e r k e n d e N o t a r i s L u c D E H A E N E , o p d r i e n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n ; v i j f , w a a r v a n d e s t a t u t e n b e k e n d g e m a a k t w e r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 1 7 1 6 6 5 , s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d , w a a r o p ;
; i m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e u i t k e e r b a r e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e d o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g o e d g e k e u r d t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t M 1 5 2 , 7 7 8 , 6 2 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e r t i g s e p t e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
I l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e
; t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 2 . 7 5 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 5 . 2 7 5 , 0 0 ) , i n t o t a a l h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( E 1 3 7 . 4 7 5 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d , z o a l s b e s l i s t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
I l l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( E 1 3 7 4 7 5 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( E 1 5 6 . 0 7 5 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k o m t t o t s t a n d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( e 1 3 7 . 4 7 5 , 0 0 ) .
D e v o o r z i t t e r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t d a t , i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e d a n e i n b r e n g i n s p e c i ë n , d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( E 1 5 6 . 0 7 5 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
_ , , . . . . .
v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
1 V , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p o s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j d e b e h a n d e l i n g v a n d e v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t d e r a k t e d c L 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
V o t e -
b e h o u d e n
a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g