26/03/2012
ÿþi m e m m o d 1 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s l o l a i
* i a o s a e v i *
v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( 2 ) s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , ; n a m e l i j k o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
( 3 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e s t a a t v a n a c t i v a w o r d e n b e s p r o k e n d o o r d e
v o o r z i t t e r , e n g o e d g e k e u r d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e v e n e e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B V B A !
B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A D u j a r d i n & C o , z e l f ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , m e t k a n t o o r t e W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , d a t o p j v e r z o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e s t a a t , o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
D e b e s l u i t e n v a n d e r e v i s o r z i j n d e v o l g e n d e :
« D e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A C O N S T R U C T 2 1 h e e f t , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e ; m e t d e v o o r u i t z i c h t e n o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ; 8 , 2 4 8 , 4 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f t . b . v 6 . 9 7 9 , 2 0 E U R ,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ; p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e ; b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t g e b o e k t e v o o r z i e n i n g v o o r d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n z o a l s e r e l o o n v e r e f f e n a a r , e r e l o o n ; i i a c c o u n t a n t e r e l o o n n o t a r i s , . . , f b . v . 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
I n c l u s i e f c o r r e c t i e b e d r a a g t h e t n e t t o - a c t i e f 4 . 9 7 9 , 2 0 E U R ;
1 k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n ; e v e n t u e l e B T W - e n b e l a s t i n g s c o n t r o l e s .
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t , o n d e r v o o r m e l d v o o r b e h o u d e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e i v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r . "
O n d e r r l e m i n g s n r : B E 0 8 1 8 . 4 0 8 . 2 0 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N S T R U C T 2 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l f J u l i p l e i n 5 b u s 2 1
l l
8 9 4 0 W e r v i k
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - M a r c V a n s t a e n , t e K O M E N , o p 2 7 1 0 2 1 2 0 1 2 , ; g e r e g i s t r e e r d t e M o e s k r o e n o p 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 , b o e k 1 7 9 b l a d 1 6 v a k 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , h i e r n a b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
,
F e r s t e b e s l u i t B e s p r e k i n q v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e : b e d r i j f s r e v i s o r
p e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n v o o r a f g a a n d e l i j k m e d e d e l i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n v o l g e n d e s t u k k e n
' t ( 1 ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
k m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T w e e d e b e s l u i t O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t i j d i g t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g v a n a f h e d e n e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e r d e b e s l u i t A a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r - - B e v o e g d h e d e n B e z o l d i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t s l e c h t s é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , i n d e p e r s o o n v a n M e v r o u w E l k e D e r u d d e r , w o n e n d e t e W e r v i k , S p e l d e n s t r a a t 4 6 , h o g e r v e r m e l d , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e a a n s t e l l i n g g e b e u r t e v e n w e l o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 6 t o t e n m e t 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n b e k o m e n v o o r d e h a n d e l i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k .
D e v e r e f f e n a a r v e r t e g e n w o o r d i g t b i j g e v o l g d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l s e n i g h i e r t o e b e v o e g d o r g a a n .
D e v e r e f f e n a a r m a g b i j g e v o l g z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n e n k e l u i t h o o f d e v a n z i j n m a n d a a t d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n h e t n e m e n v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g , z e l f s z o n d e r b e t a l i n g v e r z a k e n a a n z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g o p h e f f i n g v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n o v e r s c h r i j v i n g e n , a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r v r e e m d e n t e g e n d o o r h e m t e b e p a l e n v o o r w a a r d e n .
H i j k a n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l i s s e n o m g e e n b o e d e l b e s c h r i j v i n g o p t e m a k e n e n z i c h t e v e r g e n o e g e n m e t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s z i j h e m o v e r g e d r a g e n w o r d t o p h e d e n ,
H i j k a n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o l m a c h t e n e n d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n , d i e e c h t e r s t e e d s e e n d u i d e l i j k o m s c h r e v e n v o o r w e r p m o e t e n h e b b e n ; e e n a l g e m e n e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n k a n e n k e l m i t s e e n g e g r o n d e r e d e n e n t e n t i j d e l i j k e t i t e l v e r l e e n d w o r d e n . I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r v o o r l a n g e r e t i j d i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t o m z i j n m a n d a a t z e l f u i t t e v o e r e n , m i n s t e n s d e s u p e r v i s i e t e b e h o u d e n , m o e t h i j e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n b i j e e n r o e p e n o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d . E v e n w e l w o r d t n i e t a l s e e n b e z o l d i g i n g b e s c h o u w d d e t e r u g b e t a l i n g v a n w e r k e l i j k e k o s t e n d i e g e m a a k t w o r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p v o o r l e g g i n g v a n e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n d e z e k o s t e n .
V i e r d e b e s l u i t w - E i n d e v a n d e l o p e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s E l k e D e r u d d e r , D i e t e r
D e r u d d e r e n D r i e k e D e r u d d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
( " )
V i j f d e b e s l u i t V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n . d e n o d i g e s t u k k e n , e n i n h e t b i j z o n d e r o m d e b e v e s t i g i n g v a n d e a a n s t e l l i n g t e v o r d e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r v e r l e e n t h i e r b i j t e v e n s v o l m a c h t a a n D E R U D D E R B O E K H O U D I N G S K A N T O O R , E l f J u l i p l e i n 5 b u s 1 t e W e r v i k , o f e e n v a n h a a r b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J . M . V A N S T A E N , n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - - v e r s l a g v a n d e r e v i s o r v o n n i s v a n 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 h o u d e n d e b e v e s t i g i n g v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b i z . , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g