CONSTRUCTA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. CONSTRUCTA
Dénomination : CONSTRUCTA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 462.819.662

Publication

06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 30.04.2014 14110-0052-013
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 28.03.2013, NGL 30.04.2013 13110-0231-013
31/01/2012
ÿþMod Woed 11,1

I111101111111111111111Riaoz73ss"

Ondernemingsnr : 0462.819.662

Benaming

(voluit) : CONSTRUCTA

(verkort)

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : 8300 Knokke-Heist, Jozef Mommenstraat 1 bus 32

(volledig adres)

Onderwerp akte : UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO  OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID  ONTSLAG & BENOEMINGEN  VERLENGING BOEKJAAR  WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING  VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN  VOLMACHTEN

Uit een akte verleden voor Meester Bernard Loontjens te Izegem, op 28 december 2011, aangeboden ter: registratie zoals blijkt uit navolgend relaas : "geregistreerd, zeventien bladen, geen renvooien, te Izegem, op 3` januari 2012, Reg. 5, Boek 258, Blad 67, Vak 14. Ontvangen vijfentwintig euro (25,00- ¬ ). De EA Inspecteur B. PLANCLAERT.

Blijkt dat de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "CONSTRUCTA", opgericht bij akte verleden voor'. Notaris Patrick Van Hoestenberghe, te Jabbeke, op 25 februari 1998, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 maart daarna, onder het nummer 19980317-321, heeft beslist wat volgt:

1. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen van de vennootschap, zodat met ingang vanaf 28' december 2011, het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 75 aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk aandeel in het kapitaal vertegenwoordigen.

2. Omzetting en afronding van het in Belgische Frank uitgedrukte maatschappelijke kapitaal van de' vennootschap in Euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één Euro (1,- ¬ ) gelijk is aan veertig komma drie duizend drie honderd negen en negentig Belgische Frank (40.3399,- BEF), zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting twee en negentig duizend negenhonderd zestig euro zeven eurocent' (92.960,07 E) bedraagt.

3. Kennisname van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting van de, vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BDO BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd' door de Heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Accent Business Park,, Kwadestraat 153/5, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 27 oktober 2011.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BOO BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de Heer: Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat; 15315, luiden letterlijk als volgt:

"5. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft: plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 27 oktober 2011 di& onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Comm. VA CONSTRUCTA werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft: plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 112.235,81 EUR en is niet kleiner dan het: maatschappelijk kapitaal van 92.960,07 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het; kader van de omzettingsverrichting,

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader; van de voorgenomen omzetting van de Comm. VA CONSTRUCTA in een BVBA en mag niet voor andere; doeleinden worden gebruikt.

- - .......Roeselare,_20. december 2p1.1".. _ - _ .............................. __ .

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

behoude aan hef Belgisct Staatsbit'

IN

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N10NiTEJRg Ç

~ ~CD ter GRI~~j

Z~ .Cl- ~BANKVANKOOPxAND¬ d @~

.~O~~Rl1GGE ~c r~

~A. (AfdelrtrgBiugge}

LGISCH STAATS31(.6 JAN. Zfli7

Gritp~ir

~ 4. De vennootschap wordt omgezet in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap na de aanpassingen hiervoor en diegene waartoe wordt besloten door de buitengewone algemene vergadering, en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden.

De Bestoten Vennoatschap met Beperkte Aansprakelijkheid behoudt het ondememingsnummer



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge 0462.819.662 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per

27 oktober 2011.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Commanditaire Vennootschap op

Aandelen werden verondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Het kapitaal van twee en negentig duizend negenhonderd zestig euro zeven eurocent (92.960,07 ¬ ) zal

vertegenwoordigd zijn door vijf en zeventig (75) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke vennoot zal één aandeel van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ontvangen in

ruil voor één aandeel van de omgezette Commanditaire Vennootschap op Aandelen.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de vijf en zeventig (75) aandelen van de Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid toebedeeld aan:

- Mevrouw BLANCQUAERT Viviane, wonende te 8300 Knokke-Heist, Jozef Mommenstraat, 1 bus 32, die

aanvaardt veertig (40) aandelen;

- Juffrouw VAN PRAET Nathalie, wonende te 8300 Knokke-Heist, Onderwijsstraat, 1 bus 1, die aanvaardt,

' vijf en dertig (35) aandelen;

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

5. Ontslag van Mevrouw BLANCQUAERT Viviane, voornoemd, in haar hoedanigheid van statutair zaakvoerder wegens omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Aanvaarding van dit ontslag en beslissing dat de kwijting die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de zaakvoerder(s) van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende zaakvoerder voor het door haar tot op heden gevoerde beleid.

6. Mevrouw BLANCQUAERT Viviane, voornoemd, wordt benoemd tot statutaire zaakvoeder van de vennootschap en dit voor de ganse duur ervan.

Juffrouw VAN PRAET Nathalie, voornoemd, wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoeder van de vennootschap en dit voor de ganse duur ervan.

Zij verklaren beiden hun mandaat van respektievelijk statutair zaakvoerder en niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat. De eventuele bezoldiging van de zaakvoerders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

7. Het maatschappelijk wordt verminderd met een bedrag van vier en zeventig duizend driehonderd zestig euro zeven cent (74.360,07 ¬ ), om het van twee en negentig duizend negenhonderd zestig euro zeven eurocent (92.960,07 ¬ ) terug te brengen op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 ¬ ), door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van 991,46761 ¬ , aan te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.

Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekken het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling op ieder der vijf en zeventig (75) aandelen van een bedrag van 991,46761 ¬ , aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal.

Vaststelling en verzoek aan de notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vier en zeventig duizend driehonderd zestig euro zeven cent (74.360,07 ¬ ) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 ¬ ).

8. Het topend boekjaar aangevangen op 1 januari 2011 wordt verlengd tot 30 september 2012 om middernacht.

Vervolgens zal ieder boekjaar een aanvang nemen op 1 oktober van ieder jaar om te eindigen op 30 september van het daaropvolgende jaar.

9. De datum van de jaarvergadering wordt aangepast zodat deze voortaan zal gehouden worden op de 28 maart van ieder jaar om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag of een zondag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden op donderdag

28 maart 2013 om tien uur.

10. Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

11. Opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De nieuwe benoemde zaakvoerders stellen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie volmacht wordt verleend om via een ondernemingsloket alle formaliteiten te vervullen en documenten te tekenen met betrekking tot de inschrijving,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2011 : BG088056
03/08/2010 : BG088056
05/08/2009 : BG088056
05/09/2008 : BG088056
21/08/2007 : BG088056
29/09/2006 : BG088056
05/10/2005 : BG088056
03/01/2005 : BG088056
12/01/2004 : BG088056
03/01/2003 : BG088056
17/03/1998 : BG88056

Coordonnées
CONSTRUCTA

Adresse
JOZEF MOMMENSTRAAT 1, BUS 32 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande