09/08/2013
ÿþm o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V O N l T E U R B E L G E
~
N c ~ l ~ c ~ ~ > , ~ ~ n
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
* 1 3 1 2 5 6 3 6 *
0 2 - 0 8 - 2 0 1 3 _ G I S C H S T M T S B L A D
1 9 , 0 7 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G r i f í 4 e n i l K
B E
O n d e r n e m i n g s n r o 5 3 ' q , 9 ) 2 , 3 5 5 - "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o n s t r u c t i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w e e k s t r a a t 1 3
8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : N V : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r H e n d r i k D E B U C O U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 1 2 , : ' j u l i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( t w a a l f b l a d e n , e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 1 5 j u l i 2 0 1 3 , b o e k 4 3 1 , b l a d . 3 9 , v a k 1 9 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 - E U R ) , g e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r K o e n B A E R T , d a t :
1 ° D o o r :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E E R L E P A T T Y N L A N G U A G E ' S E R V I C E S " ( a f g e k o r t " V P L S " ) m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e ( M e i g e m ) , L a n g e A k k e r s t r a a t 5 A , B T W - B E 0 8 9 3 , 1 7 8 . 7 7 0 R P R G e n t .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M M F U T U R U M " m e t z e t e l t e ; 9 8 0 0 D e i n z e ( M e i g e m ) , L a n g e A k k e r s t r a a t 5 A , B T W - B E 0 5 3 6 . 5 9 0 . 4 3 9 R P R G e n t ,
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R C O P R O " m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e ( M e i g e m ) , B e r g 2 9 A , B T W - B E 0 8 8 2 . 2 1 2 . 5 2 5 R P R G e n t .
4 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H C P " m e t z e t e l t e 9 9 3 1
O o s t w i n k e l ( Z o m e r g e m ) , S i n t - J a n s s t r a a t 2 , B T W - B E 0 8 8 2 . 2 1 4 . 0 1 0 R P R G e n t .
, 5 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A U B O R R E I N V E S T " m e t z e t e l :
: t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , Z o n n e s t r a a t 2 6 , B T W - B E - - 0 8 9 1 . 6 9 9 . 8 1 8 R P R O u d e n a a r d e ,
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t .
2 ° D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : C o n s t r u c t i s .
3 ° D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , K w e e k s t r a a t 1 3 .
4 ° D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ,
1 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n m e t h e t b o u w b e d r i j f .
2 . D e c o ö r d i n a t i e v a n a l l e a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s , d e d i r e c t i e v a n b o u w p r o j e c t e n , e n w e r v e n , a l l e s t u d i e w e r k , e n a l l e i n r i c h t i n g e n .
3 . O n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r o f ' b o u w p r o m o t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e b e m i d d e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d ; a g e n t e n / o f m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n , e v e n e e n s v o o r B e l g i s c h e e n v o o r b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , l e a s i n g , f i n a n c i e r i n g e n e n ° l e n i n g e n ; v e r w e r v e n , b o u w e n , r u i l e n , l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n , i n h u u r g e v e n e n n e m e n , o n d e r h u r e n , o f - - v e r h u r e n , v e r k o p e n e n o m v o r m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , b e h e r e n v a n a l l e ' ' o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n , z o a l s a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , w o n i n g e n , ; , s t u d e n t e n h o m e s , g r o n d e n , w o u d e n , v i j v e r s , d o m e i n e n .
4 . A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , o n d e r m e e r p r o m o t i e , v e r k a v e l i n g , v e r b o u w i n g , v a l o r i s a t i e , : a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n , o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n , m o z a ï e k e n v o o r h e t p l a a t s e n v a n a l l e w a n d e n v l o e r b e k l e d i n g ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t e n t e l e f o o n ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v a n g e b o u w e n ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n e n o n d e r d a k b r e n g e n v a n g e b o u w e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n o n d e r a a n n e m e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t g : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e t i o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . i
5 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s :
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n e n n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n , e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n , e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e m a k e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n , e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r .
6 . L a n d - e n t u i n b o u w g r o n d e n v e r p a c h t e n o f z e l f l a n d - e n t u i n b o u w b e d r i j v e n u i t b a t e n .
7 . A l l e h a n d e l s f o n d s e n , m e t i n b e g r i p v a n h o t e l u i t b a t i n g , s e r v i c e f l a t s , r u s t h u i z e n , w i n k e l s , h o r e c a u i t b a t i n g e n e n v a k a n t i e o o r d e n , v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , e x p l o i t e r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n e n i n c o n c e s s i e n e m e n .
8 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
9 . A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w h o w v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n w a a r z i j c o m p e t e n t i s , z o a l s m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , h a n d e l e n p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
1 0 . D e o r g a n i s a t i e v a n b u s i n e s s m e e t i n g s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t r a c t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t ; i n b e g r e p e n h e t z o r g e n v o o r m a a l t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e n , l o g i s t i e k e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d .
1 1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j
r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g ,
p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , s y n d i c u s , m a k e l a a r , a a n n e m e r , h a n d e l a a r , e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e e r k e n n i n g - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e , o n d e r w o r p e n z i j n , e n v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n , e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e , a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n .
1 2 . T r a d i n g i n d e m e e s t r u i m z i n .
1 3 . D e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , h e t o n d e r h o u d , d e p l a a t s i n g , h e r s t e l l i n g , f a b r i c a t i e , i n v o e r , u i t v o e r , o n t w i k k e l i n g , c o n c e p t i e , i n p l a n t i n g e n o r g a n i s a t i e , f i n a n c i e r i n g e n l e a s i n g , e v e n a l s a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , h o e g e n a a m d o o k , d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e s y s t e m e n o f g e d e e l t e n e r v a n , z o w e l w a t b e t r e f t d e a p p a r a t u u r , d e p r o g r a m m a t i e a l s d e b e n o d i g d h e d e n i n v e r b a n d e r m e e ; e v e n a l s o p m a c h i n e s , a p p a r a a t u r e n , i n s t a l l a t i e s e n i n r i c h t i n g e n ; r o l l e n d m a t e r i e e l , z o w e l p e r s o n e n w a g e n s , l i c h t e v r a c h t w a g e n s , k a m p e e r w a g e n s , e n m o b i l h o m e s ; b u r e e l i n r i c h t i n g e n ; m e u b i l e r i n g e n ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o p s l a g r u i m t e n ; i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n o m t r e n t h e t v o o r g a a n d e e n a l l e a a n v e r w a n t e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , e v e n a l s d e u i t v o e r i n g v a n a i l e g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n g e g e v e n s a n a l y s e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e
a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e
s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f c a t e g o r i e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n d e o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a i l e h u l p v e r l e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w
' r a d 1 1 . 1
V o o r - a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e .
b e h o u d e n D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
a a n h e t D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
B e l g i s c h D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e . A l h e t v o o r g a a n d e v o o r z o v e r t o e g e l a t e n d o o r d e w e t o f v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p h i e r v o o r a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o l d o e t .
' S t a a t s b l a d 5 ° H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) e u r o , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / d r i e d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i a v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V P L S " , v o o r n o e m d , s c h r e e f i n o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e 1 s u b A , d e w e l k e z i j v o l s t o r t t e t e n b e l o p e v a n d e h e l f t ( 1 / 2 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g E u r o ( 5 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l t e n b e l o p e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 7 . 5 0 0 ¬ ) ; D e z e a a n d e l e n c a t e g o r i e 1 s u b A w o r d e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) .
2 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M M F U T U R U M B V B A " , v o o r n o e m d , s c h r e e f i n o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e 1 s u b B , d e w e l k e z i j v o l s t o r t t e t e n b e l o p e ` v a n d e h e l f t ( 1 / 2 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g E u r o ( 5 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l t e n , b e l o p e v a n z e v e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 3 7 . 5 0 0 ¬ ) ; D e z e a a n d e l e n c a t e g o r i e 1 s u b B w o r d e n g e n u m m e r d v a n z e v e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 7 5 1 ) t o t e n m e t d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) . : 3 ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r c o p r o " , v o o r n o e m d , s c h r e e f i n o p : v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e 2 s u b A , d e w e l k e z i j v o l s t o r t t e t e n b e l o p e v a n d e h e l f t ( 1 / 2 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g E u r o ( 5 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l t e n b e l o p e v a n ° v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 5 . 0 0 0 ¬ ) ; D e z e a a n d e l e n c a t e g o r i e 2 s u b A w o r d e n g e n u m m e r d v a n ` d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n ( 1 . 5 0 1 ) t o t e n m e t t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) .
4 ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H C P " , v o o r n o e m d , s c h r e e f i n o p v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e 2 s u b B , d e w e l k e z i j v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d e h e l f t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g E u r o ( 5 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 5 . 0 0 0 ¬ ) ; D e z e a a n d e l e n c a t e g o r i e 2 s u b B w o r d e n g e n u m m e r d v a n t w e e d u i z e n d e n é é n ( 2 . 0 0 1 ) t o t e n m e t t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) .
5 ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C a u b o r r e I n v e s t " , v o o r n o e m d , s c h r e e f i n o p v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e 2 s u b C , d e w e l k e z i j v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d e h e l f t ( 1 / 2 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g E u r o ( 5 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 5 , 0 0 0 ¬ ) ; D e z e a a n d e l e n c a t e g o r i e 2 s u b C w o r d e n g e n u m m e r d v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n ( 2 . 5 0 1 ) t o t e n m e t d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e n o e m d e b e d r a g e n v a n i n t o t a a l h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o z i j n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 7 3 7 3 8 0 3 8 7 8 4 4 6 0 , b i j d e K B C B a n k , t e N i e u w p o o r t g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 2 j u l i 2 0 1 3 .
6 ° D e d u u r : d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f d e o p r i c h t i n g .
D e i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t o p g e l i j s t e , v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w e r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
7 ° D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s e n m a x i m u m v i e r b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r o p n i e u w m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
M a x i m u m t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e c a t e g o r i e 1 a a n d e l e n ( d e ' C a t e g o r i e 1 B e s t u u r d e r s ' ) .
M a x i m u m t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e c a t e g o r i e 2 a a n d e l e n ( d e ' C a t e g o r i e 2 B e s t u u r d e r s ' ) .
Z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g , b e h o u d e n s h e r k i e z i n g , d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . H e t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e v e r k i e z i n g v o o r h e t m a n d a a t o f d e m a n d a t e n t o e k o m e n d e a a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e g e b e u r t i n é é n s t e m b e u r t . D e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n d e z e d i e h e t m e e s t e s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d . B i j g e b r e k a a n o v e r d r a c h t v a n k a n d i d a t e n v o o r e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e v o o r d e d o o r h e m t o e b e h o r e n d e m a n d a t e n , z a l d e b e n o e m i n g v r i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d a a n w o r d e n , . v e r s t a a n z i j n d e d a t d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n g e a c h t w o r d e n d e b e d o e l d e c a t e g o r i e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V a c a t u r e .
W a n n e e r e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r i n v o o r l o p i g v o o r z i e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e w e t m i t s b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e c a t e g o r i e g e t r o f f e n d o o r d e v a c a t u r e . l n d i t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g t i j d e n s h a a r . e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g .
V o o r z i t t e r s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n k a n o o k o n d e r h e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n .
a f w e z i g h e i d v a n e e n v o o r z i t t e r , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r z i j n o n d e r v o o r z i t t e r r e n b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r , w o r d t d e r a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n l e e f t i j d d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e v o o r z i t t e r z e l f z i j n p l a a t s v e r v a n g e r a a n g e d u i d h e e f t . V e r g a d e r i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t e n , n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n . B e s l i s s i n g e n w o r d e n s t e e d s g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . B l a n c o s t e m m e n z u l l e n n i e t w o r d e n g e t e l d a l s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
B e h o u d e n s d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e v e r r e c h t v a a r d i g e n , z u l l e n d e o p r o e p i n g e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d , b i j g e w o n e b r i e f o f z e l f s p e r f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k a a n d e z i j d e v a n d e g e a d r e s s e e r d e e n e e n s c h r i f t e l i j k b e w i j s v a n v e r z e n d i n g a a n d e z i j d e v a n d e v e r z e n d e r .
I e d e r a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r b e s t u u r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e n i n z i j n p l a a t s a a n d e s t e m m i n g d e e l t e n e m e n , b i j . ° e e n v o u d i g e b r i e f o f z e l f s d o o r é é n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n v o o r z o v e r a a n d e v o o r w a a r d e n q u a t o e r e k e n i n g ( i d e n t i f i c a t i e ) w o r d t v o l d a a n i n d i e n d i t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e ë i s t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r u i t o e f e n t , w o r d t h i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . E e n b e s t u u r d e r m a g e c h t e r a l d u s o v e r n i e t m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s s c h r i f t e l i j k u i t g e d r u k t , o f u i t g e d r u k t o p e e n w i j z e z o a l s v o o r z i e n h i e r b o v e n .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r h e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t e v e n t u e l e t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n , k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n o f d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
N o t u l e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r ; d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e d e e l n a m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g . B i j w e i g e r i n g t e o n d e r t e k e n e n w o r d t h i e r v a n m e l d i n g g e m a a k t i n h e t ` p r o c e s - v e r b a a l ' v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e k o p i j e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n , i n g e l i j k w e l k e o m s t a n d i g h e i d a f t e l e v e r e n , w o r d e n g e l i j k v o r m i g v e r k l a a r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
V o o r -
b e h b u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h b u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
. s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
= M i
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n l n e n b u i t e n r e c h t e , D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n a l s a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n , e n w o r d e n b e s l i s s i n g e n s t e e d s g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n ,
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ( w a a r v a n é é n c a t e g o r i e 1 - b e s t u u r d e r e n é é n c a t e g o r i e 2 - b e s t u u r d e r ) , h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
b ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e a l l e e n o p t r e d e n , e n d i r e c t e u r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d e n g e n o e m d . T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
c ) D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d k a n m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n o f e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n , a l d a n , n i e t i n z i j n m i d d e n g e k o z e n .
D e o v e r d r a c h t v a n m a c h t e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o m v a t b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p , g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t o p g e r i c h t z a l d e v e n n o o t s c h a p , b u i t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n o n v e r m i n d e r d e v e n t u e l e v o l m a c h t e n o f b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r v o o r w a t h a n d e l i n g e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e t r e f t t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
d ) A u d i t c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n , d a t b e l a s t w o r d t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o v e r d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t a u d i t c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n h e t a u d i t c o m i t é o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s z e l f o p t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i s d a n o n d e r m e e r b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p t r e d e n d a l s a u d i t c o m i t é , o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
e ) B i j z o n d e r e o p d r a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e m a c h t e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n v e r l e n e n a a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o n e n , i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n g e k o z e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D i t a l l e s o n v e r m i n d e r d z i j n r e c h t d e z e b e v o e g d h e i d z e l f u i t t e o e f e n e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
8 ° H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
9 ° V e r d e l i n g v a n d e w i n s t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g ;
o v e r b l i j v e n d e s a l d o :
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h , i n b i j z o n d e r e s t e m m i n g ,
u i t o v e r d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , m a a k t d e n e t t o w i n s t ,
u i t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t , w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o .
B i j g e b r e k a a n a k k o o r d w o r d t d e h e l f t v a n d e w i n s t g e r e s e r v e e r d e n d e a n d e r e h e l f t u i t g e k e e r d .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . i s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s
' M e r e f f e n a a r s b e s c h o u w &