18/11/2011
ÿþM O U 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- i R ` r i ó n ~ G ~ 1 i '
: . 1 ~ '
H v J
1
I . ~ r - . 7 s . 1 : 7 7 . - - - - - ~ I ; _
N E E R G E L E G D
3 1 , 1 0 . 2 0 1 1
R E C I - G f e e t K O O P H A N D E L K Q r ~ T R I J K
O n d e r n e m r g s n r : 0 8 6 2 2 3 6 2 6 5
v o l u i t ; : C O N S U L T I N G D E B R O U W E R
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V O A
Z e t e l : K e r m i s s t r a a t 2 9 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
: W I J Z I G I N G S T A T U T E N
I I N I N I I I N Y I I I I I I I I I V I
" 1 1 1 7 6 0 9 1 "
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1
D e a g e n d a b e s t a a t u i t v o l g e n d e p u n t e n :
1 . H e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e w a a r n o d i g i n l i j n t e b r e n g e n m e t d e v o o r s t e l l e n v a n h e t B I B F , i n c l u s i e f w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
2 . H e r n u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n
3 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
4 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
B e t r e f f e n d e d e z e p u n t e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . H e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e w a a r n o d i g i n l i j n t e b r e n g e n m e t d e v o o r s t e l l e n v a n h e t B I B F , i n c l u s i e f w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
2 . H e r n u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t a l s v o l g t :
1 . I n v o e g i n g v a n T i t e l I : V E N N O T E N
2 . T o e v o e g e n v a n e r k e n n i n g a l s B I B F e r k e n d b o e k h o u d e r v a n m e v r o u w D e b r o u w e r J o
3 . I n v o e g e n v a n T i t e l I l : V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
4 . W i j z i g i n g v a n s u b t i t e l N A A M E N Z E T E L i n V O R M E N N A A M
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " . Z i j d r a a g t d e n a a m v a n " C o n s u l t i n g D e b r o u w e r "
6 . I n v o e g e n v a n s u b t i t e l M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
7 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 4 a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g e n d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n
v a n d e r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m ;
- h e t b e l a s t i n g s a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e b e l a s t i n g -
a a n g e l e g e n h e d e n .
- s t u d i e - o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e
a a n g e l e g e n h e d e n ;
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r
v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d b o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t
v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e 4 , o c ? d ÿ a a r ' n e t S e l g l s c h S t r a t s b i a d
4
8 . T o e v o e g i n g v a n s u b t i t e l D U U R
9 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 7 d o o r a r t i k e l 5
1 0 . T o e v o e g i n g v a n T I T E L I l l . K A P I T A A L - A A N D E L E N
1 1 . W i j z i g e n v a n s u b t i t e l B E D R A G E N S A M E N S T E L L I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L i n M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
1 2 . H e r n u m m e r i n g v a n a r t i k e l 5 i n a r t i k e l 6
1 3 . T o e v o e g e n v a n s u b t i t e l A A N D E L E N
1 4 . H e r n u m m e r i n g v a n a r t i k e l 6 i n a r t i k e l 7
1 5 . T e k s t u e l e a a n p a s s i n g o u d a r t i k e l 6 : " H e t k a p i t a a l b e d r o e g b i j o p r i c h t i n g " .
1 6 . T o e v o e g i n g a a n h u i d i g a r t i k e l 7 : " A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m " .
1 7 . S c h r a p p e n v a n o u d a r t i k e l 7 .
1 8 . T o e v o e g e n v a n T I T E L I V . B E S T U U R - T O E Z I C H T
1 9 . T o e v o e g e n v a n e e n d e r d e p a r a g r a a f i n a r t i k e l 9
" D e v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n z i j n s l e c h t s v a n t o e p a s s i n g i n z o v e r r e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e b o e k h o u d w e r k z a a m h e d e n v o o r d e r d e n , e n k e l w o r d e n t o e g e k e n d a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n d i e g e r e c h t i g d z i j n d e b o e k h o u d a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n "
2 0 . T o e v o e g i n g n a a r t i k e l 1 1 v a n T I T E L V . B O E K J A A R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
2 1 . W i j z i g i n g v a n s u b t i t e l A L G E M E N E V E R G A D E R I N G i n A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S
2 2 . W i j z i g i n g a r t i k e l 1 3 : s c h r a p p i n g i n d e e e r s t e z i n v a n " o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e u i t n o d i g i n g e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d e n v i j f . T o e v o e g e n v a n " I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o m h e t z e l f d e u u r "
2 3 . T o e v o e g e n v a n " T I T E L V I " b i j T O E T R E D I N G - U I T T R E D I N G E N U I T S L U I T I N G
2 4 . T o e v o e g e n v a n " T I T E L V I I " b i j V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D V A N D E V E N N O T E N
2 5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 5 : " l e d e n " i n " v e n n o t e n "
2 6 . T o e v o e g e n v a n " T I T E L V I I I " b i j R E C H T E N V A N D E V E N N O T E N
2 7 . T o e v o e g e n v a n " T I T E L I X " b i j O N D E E L B A A R H E I D V A N E F F E C T E N
2 8 . T o e v o e g e n v a n " T I T E L X " b i j W I N S T V E R D E L I N G
3 , C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e s t a t u t e n w o r d e n g e c o ö r d i n e e r d z o a l s i n b i j l a g e .
4 . H e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r
D e v e r g a d r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r : M e v r o u w D e b r o u w e r J o , e r k e n d b o e k h o u d e r B I B F - v o o r n o e m d B I B F n u m m e r 2 0 1 1 4 6 .
D e b r o u w e r J o
B e s t u u r d e r
1 8 / 1 1 1 2 0 1 1 - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
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2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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i l a ' u t l : C O N S U L T I N G D E B R O U W E R
` - s c t v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r m i s s t r a a t 2 9 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
: W I J Z I G I N G V E N N O O T S C H A P S V O R M
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d t v a n C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n p r a k e l i j k h e i d n a a r
" b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d "
D e b r o u w e r J o
z a a k v o e r d e r
O p d e W s a t s t e b i z . v a n L u r k 3 v e r m e d e n . R e c t o : N a a m e n h c e d F n g h e : d ' t a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .