10/01/2014
ÿþ %
M o a W o r d 1 1 . 1
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ i
7 2 e e r ~ - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: ~
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1 9 1 1 7 7 5 *
N e e r e e g i t e r e f f i z v a n d a r e e t b a n k v a n k Q e p h ~ . ; ~ d e 4
g i - ' ~
v / r L W ~ ~ 1 5 ~ t e ~ ~ V ~ ~ ~ J ~ M ~
o p 3 1 D E C , 2 0 1 3 ;
s r
D e r , ~ , ~ r ,
G r i f f i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 0 9 1 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N T A C T C E N T E R A L L I A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r c h i m e d e s s t r a a t 7 - 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v a n b e d r i j f r e v i s o r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 3 j u n i 2 0 1 3 ,
D e v e r g a d e r i n g , m e t a l g e m e n e s t e m m i n g , b e n o e m t h e t b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N D R E H O S T E & A S S O C I E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) D r o s s a r d g a a r d e 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w C h r i s t i n e B O D A R T o f M e v r o u w A n n e H O S T E , b e d r i j f r e v i s o r .
D e z e o p d r a c h t w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o e v e r t r o u w d e n z a l m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 e i n d i g e n .
P a u l C A L L E B A U T
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/11/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i _ 3 1 . 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o r t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 V E t = H U l = L i z C U D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
i 7 N O V 2 0 1 4
8 1
i
A i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 0 9 1 4 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N T A C T C E N T E R A L L I A N C E
( v e r k o r t ) :
G e n t A f d e l i e g i t e s t e n d e e g r i i e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r c h i m e d e s s t r a a t 7 - 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 2 j u n i 2 0 1 4 .
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g i s h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e f i r m a A n d r e H O S T E & A s s o c i é s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i n e B o d a r t e i n d i g t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d d e n o m i n a t i e a l s c o m m i s s a r i s d e m a a t s c h a p p i j K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L ( K B O : 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 ) 2 A a v e n u e E i n s t e i n - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i c R O U S E L L E , c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
P a u l C A L L E B A U T A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
28/12/2012
ÿþ~ -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
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0 0 0 h a
r é c h t b a n k v a
M a ! W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ v e a e r g e t e g d t e r g r I f f i e v a n e t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 0 9 1 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N T A C T C E N T E R A L L I A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r c h i m e d e s s t r a a t 7 - 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n d e r t e k e n i n g a u t o r i t e i t e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u l i 2 0 1 2 .
D e o n d e r n e m i n g i s s t e e d s g e l d i g v e r b o n d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d o o r 2 w a a r n e m e n d b e s t u u r d e r s .
D e h e e r P a u l C A L L E B A U T , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r L u d o v i c H E R M A N v e r t e g e n w o o r d i g t B V B A D H S O L U T I O N S , d e h e e r B e r n a r d M A R C H A N T , b e s t u u r d e r , e n d e h e e r E r i c M A L R A I N z u l l e n e n k e l d e b e w e g i n g e n v a n d e f o n d s e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d e b e d r a g e n e l e k t r o n i s c h k u n n e n t e k e n e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t o t s l o t b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n d e h e e r P a u l C A L L E B A U T e n d e h e e r L u d o v i c H E R M A N d e m a c h t g e g e v e n z i c h m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n d e l e g a t i e a a n t e m e l d e n , a l l e e n a l s g e m a c h t i g d e v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e z a k e l i j k e d o c u m e n t e n , b o e k h o u d k u n d i g , a d m i n i s t r a t i e f , b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d b e l a s t i n g a a n g i f t e n e n s o c i a l e d o c u m e n t e n , b e l a s t i n g s c h u l d , c o m m e r c i ë l e a a n t e k e n i n g e n , r e k e n i n g e n , f a c t u r e n , k w i j t i n g v o o r p o s t e n b a n k e n z . . . e n a n d e r e d e r g e l i j k e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t b e d r i j f i n d e r e c h t b a n k .
P a u l C A L L E B A U T A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
z
B r u g g e - i e l + n g t e O o s t e n d e
o p 7 D E C , 2 1 1 2 ~ a t ~ "
G r i f f i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2011
ÿþ! "
M o d 2 . 1
~ s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e d e r g e t e g d t e r g r i f f i e v e n e e r e c h t b a n k v a n k o
B r u g g e - a f d e i i , g t e O o s t e n c i e
' ) n 1 5 S E ' , 2 0 1 1
G r i f f i e
( j e r ; r r r T l l p ,
+ 1 1 1 4 5 5 8 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 0 9 1 . 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N T A C T C E N T E R A L L I A N C E
R e c h t s v o r e n : N . V .
Z e t e l : A r c h i m e d e s s t r a a t n u m m e r 7 - 8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : B e z o l d i g i n g v a n d e m a n d a t e n
D e h e e r v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e h o n o r a r i a v a n d e C o m m i s s a r i s d e r r e k e n i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o p 2 . 0 0 0 e u r o p e r j a a r t o t a a n d e : ' h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t .
P a u l C A L L E B A U T
A f g e v a a r d i d g d - b e s t u u r d e r
b e a B i s t k
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 25.08.2011 11479-0479-030
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.07.2016, NGL 31.08.2016 16559-0450-035