22/05/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . v , . ~ . . - - . . ~ .
1 E )
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a i - d e - a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 3 M E I 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n B r u g g e
D e ~ F t ~ r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 5 0 3 . 1 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o t i r d i n a t i e b u r o R . D e b r o c k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a n i t o b a p l e i n 3 b u s 8 2
8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - r e c h t z e t t i n g - o n t b i n d i n g m e t h e t o o g o p i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r - m a c h t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , e e r s t e k a n t o o r o p 1 1 a p r i l 2 0 1 4 , b o e k 2 8 3 b l a d 5 v a k 1 5 d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O O R D I N A T I E B U R O R . D E B R O C K " , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " P r o j e k t C o o r d i n a t i e N . V , " k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n - B a p t i s t d e G h e l d e r e , t e K n o k k e r H e l s t o p 7 j u l i 1 9 7 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u l i 1 9 7 8 o n d e r n u m m e r 1 8 5 2 - 1 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 6 a p r i l 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 5 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 0 6 1 5 5 8 , w e r d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e b r a c h t n a a r h u i d i g a d r e s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 5 j a n u a r i 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 0 2 0 3 6 8 , h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o S r d i n a t i e b u r o R . D e B r o c k " , v a n n a v e r m e l d e b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " C o ï } r d i n a t i e b u r o R . D e B r o c k " i n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p " A r c h i t e c t e n b u r e a u D e B r u y c k e r - D e B r o c k " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , K o o i d r e e f 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 5 9 9 . 0 7 6 , g o e d g e k e u r d .
N a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d i e n d e e r i n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p " C o l r d i n a t i e b u r o R . D e B r o c k " , e e n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d o o r g e v o e r d t e w o r d e n i n g e v o l g e d e a f s p l i t s i n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e o v e r g e d r a g e n w e r d e n o p d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " A r c h i t e c t e n b u r e a u D e B r u y c k e r - D e B r o c k " , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( E 6 3 . 3 1 9 , 4 9 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t e r e a l i s e r e n z o d a t h e t k a p i t a a l ' g e b r a c h t w o r d t v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ) o p t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g a u r a é é n e n v i j f t i g c e n t ( E 8 0 . 1 8 0 , 5 1 ) ,
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l s t o e s t a n d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 0 . 1 8 0 , 5 1 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 . 5 7 5 S r , v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
( 2 ) d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e e x t e r n a c c o u n t a n t , d e H e e r K r i s t i a n S e y n a e v e , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , H o u t m a r k t 1 5 , d e d a t o 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p r e c h t h e b b e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e N V C O O R D ! N R T I E B U R O R . D E B R O C K d e t u s s e n t i d s e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d .
D e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t w o r d t a f g e s l o t e n m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 2 1 7 . 0 0 1 , 7 0 ¬ e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ; É 1 4 6 . 6 6 2 , 6 8 ¬
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e t u s s e n t i j d s e s t a a t h o u d t r e k e n i n g m e t d e g e v o l g e n v a n d e v e r e f f e n i n g e n w e r d i n d i s c o n t i n u i t e i t r y o p g e s t e l d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e r i n g e v o l g e d e v e r k o o p v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 e e n m e e r w a a r d e v a n 8 3 4 . 0 6 8 , 1 1 f g e r e a l i s e e r d w e r d .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b i k d e z e s t a a t n a g e z i e n m e t h e t o o g o p d e v e r v r o e g d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V C O O R D I N A T I E B U R O R . D E B R O C K p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 , g e e f t n a a r m i j n o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p d i e d a t u m i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
W e i w e n s i k v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e s c h u l d e n d i e k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e f i s c a l e c o n t r o l e s . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . "
( 3 ) M e v r o u w V A N d E N A B E E L E B e t t i n a A n n e t t e , g e b o r e n t e K á l n ( D u i t s l a n d ) o p 1 4 n o v e m b e r 1 9 5 6 , a d v o c a t e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , H a m i l t o n p a r k 2 0 t e b e n o e m e n a l s v e r e f f e n a a r e n d i e a a n v a a r d t . H a a r o p d r a c h t i s b e z o l d i g d .
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
( 4 ) I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
( 5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s g e v e s t i g d t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , M a n i t o b a p l e i n 3 , b u s 8 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t k a n t o o r a d r e s v a n d e v e r e f f e n a a r , h e t z i j t e B r u g g e , H a m i l t o n p a r k 2 0 , d a a r z i j o o r d e e l t d a t d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g d i e n s t i g i s v o o r d e v e r e f f e n i n g s w e r k z a a m h e d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n t a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ,
a l s m e d e v o l g e n d e s t u k k e n :
- d e a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
- d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ i
y
, t , , , - ~
V o o r - b p h o u d e n a a r r e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d