COPLAC

NV


Dénomination : COPLAC
Forme juridique : NV
N° entreprise : 400.722.242

Publication

11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.04.2014, NGL 04.06.2014 14151-0065-025
06/01/2014
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

{

ul

lA 5853*

1= i

i

I

24DEC2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0400.722.242

Benaming (voluit) : COPLAC

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Spiegellaan 63

1785 Merchtem

Onderwerp akte : OMVORMING VAN AANDELEN AAN TOONDER  AFSCHAFFING VAN NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN -- UITDRUKKING VAN KAPITAAL IN EURO - VERPLAATSING VAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING VAN STATUTEN - KENNISNAME ONTSLAG/HERNIEUWING MANDAAT BESTUURDERS/COMMISSARIS

r blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 16 december 2013, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze ii vennootschap "COPLAC" heeft besloten

;; OMZETTING IN EURO

;; Vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal per 1 januari 2002 van rechtswege werd omgezet in Euroi waarbij één (1¬ ) euro gelijk was aan veertig komma drie drie negen negen Belgische frank (40,3399).

Te bevestigen dat het bedrag van het maatschappelijk kapitaal ten belope van negentig miljoen Belgische frank: (90.000.000 BEF) overeenstemde met twee miljoen tweehonderd eenendertig duizend éénenveertig euro en, ;; tweeënzeventig cent (2.231.041,72 ¬ ).

il AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en overeenkomstig artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 5. : Kapitaal Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderd eenendertig duizend éénenveertig euro en i; tweeënzeventig cent (2.231.041,72 ¬ ), vertegenwoordigd door achttien duizend (18.000) aandelen, zonder ; vermelding van nominale waarde.

Deze aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met achttien duizend (18.000)."

OMVORMING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

il Kennis te nemen en op verzoek van de aandeelhouders om in navolging van artikel 462 Wetboek van vennootschappen de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

i` Bijgevolg besluit de vergadering de achttien duizend (18.000) aandelen om te zetten in aandelen op naam en om een register van aandelen op te maken waarin de identiteit van de huidige aandeelhouders zal worden weergegeven.

;; de achttien duizend (18.000) aandelen aan toonder te vernietigen.

;E om de artikels 10 en 23 van de statuten als volgt te wijzigen door de teksten van beide artikels te vervangen ;: door de volgende teksten:

1. "Artikel 10

ii De aandelen zijn en blijven altijd op naam.

Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van aandelen op naam;

dat ten zetel van de vennootschap wordt gehouden,

Naar aanleiding van deze inschrijving wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan:

overhandigd."

"Artikel 23

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun

vertegenwoordigers, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun certificaten van;

effecten op naam deponeren op de zetel "van de vennootschap, of bij de financiële instelling of op elke andere

i; plaats, aangewezen in de oproeping.

;; Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen

beschouwd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot-

de vergadering."

VERPLAATSING VAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

e maatschappelijke zetel van de Vennootschap (inclusief de vestigingseenheid) te verplaatsen van 1785

Merchtem, Spiegellaan 63 naar 8560 Moorsele, Noordstraat 9 en artikel 2 van de statuten te vervangen door de

volgende tekst:

"Artikel 2, ; Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8560 Moorsele, Noordstraat 9.

De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere

plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving.

Elke verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

bekendgemaakt doortoedoen van de bestuurders.

De raad van bestuur kan, in België of in het buitenland, .administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen,

bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten."

AFSCHAFFING VAN TWEEDE EN DERDE PARAGRAAF VAN ARTIKEL 9 VAN DE STATUTEN

f OEGESTAAN KAPITAAL")

Ingevolge notariële akte verleden in aanwezigheid van ondergetekende notaris Paul Maselis te Schaarbeek-Brussel op 19 augustus 1998, werd de raad van bestuur gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximum van twee miljoen zevenhonderd zesentwintig duizend achthonderd achtentwintig euro en zevenenzeventig cent (2.726.828,77 ¬ ) en dit gedurende een periode van vijf (5) jaar. De raad van bestuur heeft van deze mogelijkheid om het maatschappelijk kapitaal te verhogen nooit gebruik gemaakt. Bijgevolg besluit de vergadering deze (voormalige) bevoegdheid van de raad van bestuur in te trekken met betrekking tot het toegestaan kapitaal en de 2d. en 3de paragraaf van artikel 9 van de statuten af te schaffen. WIJZIGING VAN DE STATUTEN TENEINDE DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

de statuten te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen. In het bijzonder besluit de vergadering de statuten te wijzigen overeenkomstig het 6d° agendapunt.

" De vergadering besluit de volgende (bijkomende) zinnen in te voegen in artikel 12 van de statuten,

onmiddellijk na de eerste zin:

"Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon."

" De vergadering besluit de volgende zin toe te voegen bij de laatste paragraaf van artikel 15:

"Indien de raad van bestuur evenwel samengesteld is uit twee bestuurders, houdt deze bepaling van

rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat."

" De vergadering besluit de volgende (bijkomende) zinnen in te voegen in artikel 15 van de statuten,

onmiddellijk volgend op huidige laatste alinea:

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.

Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal."

" De vergadering besluit de volgende (bijkomende) zinnen in te voegen in artikel 26 van de statuten,

onmiddellijk volgend op huidige laatste alinea:

"Met uitzondering van de beslissingen die bj authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen."

" De vergadering besluit in artikel 27 de woorden "...artikelen 70 en volgende van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen." te vervangen door de woorden "...artikel 558 en volgende van het Wetboek van vennootschappen."

" De vergadering besluit in artikel 30 de woorden "...artikelen 77bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen." te vervangen door de woorden "...artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen,"

KENNISNAME ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN BESTUURDERS

Kennis te nemen van het (toekomstig) ontslag van de heer Yves VANDENBUSSCHE ais bestuurder van de Vennootschap met ingang van 31 maart 2014 en benoemt de heer Markus PFISTER ais bestuurder met ingang vanaf 1 januari 2014. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering dewelke zal worden gehouden in 2019.

Vervolgens herbenoemt de vergadering de heer Han s-Joachim DANZER voor een periode dewelke eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering dewelke zal worden gehouden in 2019.

De vergadering bevestigt dat de raad van bestuur met ingang van 01 januari 2014 zal bestaan uit volgende leden;

- de heer Yves VANDENBUSSCHE (mandaat eindigt vanaf 31.03.2014);

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

+~ i a

~ 1.-

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

.... mod ii.i ,

A , 1 F



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



- de heer Hans-Joachim DANZER (mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019);

- de heer Markus PFISTER (mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019).

De mandaten van de bestuurders zijn niet bezoldigd.

HERBENOEMING VAN COMMISSARIS

Te bevestigen en te herbenoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG Bedrijfsrevisoren", met kantoren te Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Raf COX, bedrijfsrevisor, v000r een periode van drie (3) jaar dewelke een einde zal nemen na de jaarvergadering dewelke zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015,

De jaarlijkse vergoeding van de commissaris zal later worden vastgesteld

BIJZONDERE VOLMACHT

alle machten te verlenen aan de raad van bestuur teneinde voorgaande besluiten uit te voeren, waaronder maar daar niet beperkt toe de opmaak van een register van aandelen en de afgifte van certificaten aan de aandeelhouders.

BIJZONDERE VOLMACHT

een bijzondere volmacht te verlenen aan Notaris Paul Maselis, met kantoren te 1030 Schaarbeek-Brussel, Lambermontlaan 336 of aan de heer Frédéric Van Valckenborgh, advocaat, met kantoren te 1210 Brussel, Kunstlaan 1, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Paul MASEL1S, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING ;

- de uitgifte van de notulen, volmachten.

- de gecoordineerde statuten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/11/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSE2 9 OKT 2013

Griffie

11111,11111.11IIII i uhI

bi

E St

ID

Ondernemingsnr : 0400.722.242

Benaming

(voluit) : COPLAC

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Spiegellaan 63,1785 Merchtem

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 31 mei 2013 werden volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen aanvaard:

- herbenoeming van de burgerlijke coöperatieve vennootschap KMPG Bedrijfsrevisoren (B001), llgatlaan 7, 3500 HASSELT, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandheelhouders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015. KMPG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Raf Cox (A2195) , bedrijfsrevisor van KPMG Bedrijfsrevisoren, aan als vaste vertegenwoordiger.

Vandenbussche Yves

persoon belast met het dagelijks bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 10.06.2013 13166-0003-025
05/10/2012
ÿþ Wad Wurd ti.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

jSEP2012

BRUSSEL

Griffie

n 1111111111111111

<iaisa7oz=

V beh aa Bel Staa

I

Ondernemingsnr ; 0400222.242

Benaming

(voluit) : Coplac

(verkort) .

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Spiegellaan 63 -1785 Merchtern

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoemingen

Uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 20/0712012 blijkt na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissing:

De vergadering stelt vast dat de vennootschap Klynveld Heat Marwick Goerdefer Bedrijfsrevoren Cvba beslist heeft de heer Olivier t)ectercq, bedrijfsrevisor, als wettelijke vertegenwoordiger te laten vervangen door de heer Raf Cox, bedrijfsrevisor, en dit vanaf het boekjaar 2012.

Yves Vandenbussche

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.07.2012, NGL 30.08.2012 12510-0592-027
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 31.08.2011 11511-0364-031
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.08.2010, NGL 26.08.2010 10456-0152-037
10/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 31.07.2009 09543-0393-037
04/05/2009 : DE046693
27/11/2008 : DE046693
30/10/2008 : DE046693
09/09/2008 : DE046693
09/09/2008 : DE046693
06/08/2007 : DE046693
03/08/2007 : DE046693
09/11/2006 : DE046693
27/07/2006 : DE046693
27/07/2006 : DE046693
22/03/2006 : DE046693
20/06/2005 : AA046693
20/06/2005 : AA046693
12/07/2004 : AA046693
01/06/2004 : AA046693
01/06/2004 : AA046693
07/04/2004 : AA046693
13/06/2003 : AA046693
13/06/2003 : AA046693
26/06/2001 : AA046693
24/05/2000 : AA046693
24/05/2000 : AA046693
19/09/1998 : AA46693
13/06/1998 : AA46693
12/09/1997 : AA46693
01/01/1995 : AA46693
23/06/1994 : AA46693
21/12/1993 : AA46693
29/01/1993 : AA46693
01/01/1993 : AA46693
29/09/1992 : AA46693
17/07/1992 : AA46693
05/02/1991 : AA46693
30/11/1988 : AA46693
29/06/1988 : AA46693
29/06/1988 : AA46693
01/01/1988 : AA46693
01/01/1986 : AA46693

Coordonnées
COPLAC

Adresse
NOORDSTRAAT 9 8560 MOORSELE

Code postal : 8560
Localité : Moorsele
Commune : WEVELGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande