06/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 5 S E P 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g i - , n r 4 e
D e g r i f f i e r
V I I I I I I I I ~ I I ~ I
* 1 4 1 8 1 1 7 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 9 1 7 . 7 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O P P E N S & C O
( v e r k o r t )
i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( V e l d e g e m ) , V e l d b l o e m s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U I T E E N A K T E v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t o p h e M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R , N o t a r i s - z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C H R I S T O P H E M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R N O T A R I S " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , A a r t r i j k e s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 . 6 6 6 . 4 4 0 , t e T o r h o u t o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , C O P P E N S & C O , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( V e l d e g e m ) , V e l d b l o e m s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 1 . 9 1 7 . 7 2 1 , B , T . W . B E 8 2 1 . 9 1 7 . 7 2 1 .
B L I J K T D A T m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e . v e n n o o t s c h a p .
D i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d o p v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n b e t a a l b a a r g e s t e l d n i e t d o o r e f f e c t i e v e u i t k e r i n g i n g e l d d o c h w e l v i a h e t b o e k e n v a n e e n s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e b e i d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d a a r o p a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r d h u n s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r N i c o l a s R O U S E R E , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n s t r a a t 8 8 , d e d a t o z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , a a n g e z i e n e l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t
i n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A C O P P E N S & C O , O . N . 0 8 2 1 . 9 1 7 . 7 2 1 k a n i k b e s l u i t e n d a t ;
1 , H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t v o o r h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 2 7 . 0 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 3 0 . 0 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l a l d u s 2 7 . 0 0 0 E U R b e d r a g e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v e r a n t w o o r d .
4 . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n E e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r d e u i t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i s v o l g e n s d e R a a d v a n H e t I n s t i t u u t d e r
a a n h e t 9
B e l g i s c h B e d r i j f s r e v i s o r e n i n p r i n c i p e n i e t m o g e l i j k . V o l g e n s h e t I n f o r m a t i e c e n t r u m v o o r h e t B e d r i j f s r e v i s o r a a t i s e e n
S t a a t s b l a d 1 k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m o g e l i j k o n d e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
- d e v e n n o t e n m o e t e n d u i d e l i j k a k k o o r d g a a n m e t d e z e r e g e l i n g ;
- h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t ( p e r c e n t a g e ) v a n i e d e r e v e n n o o t w o r d t n i e t g e w i j z i g d d o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d ;
- d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m o e t e n " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ' n o m i n a l e w a a r d e " z i j n o f m o e t e n i n d e z e l f d e a k t e £ v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d e n o m g e v o r m d v a n " a a n d e l e n m e t " t o t " a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " , o f w e l m o e t , b i j g e b r e k d a a r a a n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g l e i d e n t o t h e t v e r h o g e n v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
H o e w e l d e i n b r e n g e r s g e e n n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n i n r u i l v o o r h u n i n b r e n g , w o r d e n z e o p i n d i r e c t e w i j z e v e r g o e d d o o r h e t f e i t d a t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n h u n b e s t a a n d e a a n d e l e n p a k k e t e v e n r e d i g s t i j g t m e t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g , z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n n i e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 4 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n , d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
4 . O n m i d d e l i j k v e r k l a r e n d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s h u n s c h u i d v o r d e - ' r i n g d i e z i j - t e n l a s t e h e b b e n v a n d e v e m n o o t ' s c h a p t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t v o o r g e z e g d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g a l d u s i s v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h i e r d o o r h e t k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 4 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p a r t i k e l 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t o m z e
" i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l :
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E U R O ( 4 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
e e n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r - T d i g e n . "
6 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
7 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n k e u r t d e z e g o e d .
V O O R E E N S L U I D E N D E V E R K L A R E N D U I T T R E K S E L
v o o r r e g i s t r a t i e
"
( G e t . ) C h r i s t o p h e M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R , N o t a r i s t e T o r h o u t .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E e n a f s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , h e t
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n
l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s t r u m e n t e r e n d o n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g