20/06/2012
ÿþV o l b e h o i
a a n
B e f g , S t a a t ;
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l I 1 I I l I U l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i I I 1 I l l i i i l i i i
* 1 2 1 0 9 1 0 7 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 0 . 0 8 3 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , N e d e r k o u t e r 1 2 4 / 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 2 0 a p r i l 2 0 1 2 , G e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m , o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , B o e k 1 0 4 B l a d 8 1 V a k 1 7 B l a d e n 3 V e r z e n d i n g e n 0 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N T H U Y N E , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O M F I N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , N e d e r k o u t e r 1 2 4 / 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g : N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z e f l u i d e n a l s v o l g t : " C O R P O R A F I N A N C E ' .
T w e e d e b e s l i s s i n g : T o e v o e g i n g a a n d e s t a t u t e n v a n e e n a r t i k e l 1 5 b i s i n z a k e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g a a n d e s t a t u t e n v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 5 b i s .
" A r t i k e l 1 5 b i s : B e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n a ) t o t e n m e t f ) z i j n u i t s l u i t e n d d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e l f .
I n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r e e n b e s l i s s i n g a a n g a a n d e é é n o f m e e r d e r e v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p u n t e n , d a n g e l d e n o p d e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d e z e l f d e s t e m r e g e l s a l s v o o r b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n , t e w e t e n d e g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d v a n 3 1 4 v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
a ) d e i n b r e n g ( o f o v e r d r a c h t ) d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r a l g e m e e n h e i d ;
b ) e e n w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
c ) d e f u s i e , ( p a r t i ë l e ) s p l i t s i n g e n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g ( a n d e r s d a n i n d e h y p o t h e s e v o o r z i e n i n A r t i k e l 6 3 3 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d ) d e o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o f b i j k a n t o r e n i n b i n n e n - o f b u i t e n l a n d ;
e ) d e s t o p z e t t i n g ( o f h e t v o o r s t e l h i e r t o e ) v a n d e k e r n a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h e t o p s t a r t e n v a n e e n n i e u w e a c t i v i t e i t ;
f ) e n i g e b e s l i s s i n g d i e a a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m t i n v e r b a n d m e t d e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e a a n d e l e n ;
D e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h u i d i g e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 1 1 - 1 2 . - B e s t u u r
1 . B e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t v o o r a f e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b i j b e s l i s s i n g t e n e m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k V o c t i V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s ' v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
h o u ' e n I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r í z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
a n h B e l g i s c h S t a a t s b l a d I e d e r z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
l e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
3 . B e z o l d i g i n g e n d u u r v a n d e o p d r a c h t
B i j i e d e r e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f , e n i n w e l k e m a t e , d e f u n c t i e
b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d . T e z e l f d e r t i j d s t e l t z i j v a s t v o o r w e l k e d u u r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d i s .
D e z e d u u r k a n z o w e l b e p e r k t z i j n , a l s g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
4 , S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e l d t s t e e d s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e a a n s t e l l i n g t o t d e f u n c t i e m o e t b l i j k e n u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n , o f d o o r
e e n g e m o t i v e e r d b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t s t e u n t o p g e w i c h t i g e r e d e n e n e n
g e n o m e n i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
5 . K w a l i t a t i e v e b e p e r k i n g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , i s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e
z a a k v o e r d e r s v e r e i s t v o o r d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n
a ) h e t o p s t e l l e n v a n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g ;
b ) e n i g e b e s l i s s i n g i n v e r b a n d m e t d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f i n h e t k a d e r v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ;
c ) e n i g e i n g e b r e k e s t e l l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t , o f h e t b e ë i n d i g e n , o p s c h o r t e n e n z o v o o r t , v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p p a r t i j i s ;
d ) h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ;
e ) h e t a a n g a a n o f v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n ;
f ) v o o r s t e l t o t b e s l i s s i n g i n z a k e h e t t o e k e n n e n e n / o f b e t a a l b a a r s t e l l e n v a n e e n ( i n t e r i m ) d i v i d e n d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e V e n n o o t s c h a p r e k e n i n g h o u d e n d m e t a n d e r e d o o r h a a r g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n i n d e m o g e l i j k h e i d m o e t z i j n o m e e n ( i n t e r i m ) d i v i d e n d u i t t e k e r e n ;
g ) h e t a a n s t e l l e n v a n c o n s u l t a n t s o f a d v i s e u r s e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g e n ;
h ) h e t t o e k e n n e n v a n e n i g e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d o f g a r a n t i e ;
i ) h e t a f s l u i t e n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t m e t ( i ) e e n a a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o f ( i i ) e e n p e r s o o n v e r b o n d e n ( i n d e z i n v a n A r t i k e l t t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) m e t e e n A a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
j ) h e t a a n s t e l l e n v a n e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e e n d i r e c t i e c o m i t é e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g e n .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
6 . K w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , i s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e
z a a k v o e r d e r s v e r e i s t v o o r e l k e r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n
v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j
o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a i l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/05/2012
ÿþM a d w a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 0 8 3 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m f l n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : D i e s e g h e m l e i 6 , 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - I N T R E K K I N G V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 d a t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d v a n D i e s e g h e m l e i 6 , 2 6 4 0 M o r t s e l n a a r N e d e r k o u t e r 1 2 4 / 0 0 1 t e 9 0 0 0 G e n t
H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r n i e t v e r l e n g d w o r d t v o o r P e t e r H e n d r i x w o n e n d e t e D i e s e g h e m l e l 6 , 2 6 4 0 M o r t s e L
T w e e n i e u w e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w e r d e n , n a m e l i j k , J u r g e n V a n d e n b r o e k e w o o n a c h t i g t e M a t e r z e e l s t r a a t 2 0 , 8 5 7 0 A n z e g e m e n A n d r i e s B u s s c h a e r t , w o o n a c h t i g t e C . D e B a e r e s t r a a t 1 4 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e .
B e i d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . H u n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
W e m e l d e n d e i n t r e k k i n g v a n a i l e v o l m a c h t e n v a n A V P S A c c o u n t i n g g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e t I n n e m e n 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S o e t h o u d t M a r c
V o o r g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
J U R G E N V A N D E N B R O E K E
Z a a k v o e r d e r
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V o s b e h o i a a n B e l g S t a a t s
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .