20/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.05.2014, NGL 12.05.2014 14125-0116-039
30/05/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
B e f f T 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A I Z I 1 U 1 1 1
1 9 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 6 9 . 1 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o v a m e a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o m e n s t r a a t 7 3 , 8 9 5 0 V V i j t s c h a t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r m e r n a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 7 m e i 2 0 1 4 :
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r h a e g e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
L u c V e r s p r e e t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 6 9 . 1 4 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o v a m e a t ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o m e n s t r a a t 7 3 , 8 9 5 0 W i j t s c h a t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
f L d i ~ ~ ~ ~
l a l a
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o s e p h P o l l e n t i e r a l s b e s t u u r d e r , i n g a a n d e v a n a f h e d e n . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r P o l l e n t i e r v o o r z i j n j a r e n l a n g e i n z e t a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 6 a p r i l 2 0 1 3 w e r d a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e d u i d : d e h e e r J o o s t C a s t r y c k . H e t v o o r z i t t e r s c h a p w o r d t o p g e n o m e n v a n a f h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r D i r k V a n T h i e l e n k o m t t e v e r v a l l e n o p h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e h e e r V a n T h i e l e n h e e f t t e k e n n e n g e g e v e n o m d e h e r b e n o e m i n g v a n z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r V a n T h i e l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , l o p e n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r i s a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
L . V e r s p r e e t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t o t d e A V v a n 2 0 1 7
J , B e k e B e s t u u r d e r t o t d e A V v a n 2 0 1 5
J . C a s t r y c k V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r t o t d e A V v a n 2 0 1 6
J . D e s c a m p s B e s t u u r d e r t o t d e A V v a n 2 0 1 7
D . F e v e r y B e s t u u r d e r t o t d e A V v a n 2 0 1 7
D , V a n T h i e l e n B e s t u u r d e r t o t d e A V v a n 2 0 1 7
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r h a e g e n l o o p t n o g t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
L u c V e r s p r e e t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 27.05.2013 13142-0519-040
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 24.05.2012 12128-0565-036
17/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r - N I l a a l l a i i i 3 i 1 8 1 1 0 i l
b e h o u d e i * 1 2 0 1
a a n h e t
B e l g i s c t .
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 0 6 . 9 6 9 . 1 4 1
C o v a m e a t
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
K o m e n s t r a a t 7 3 , 6 9 5 3 W i j t s c h a t e B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 : d e h e e r J o h a n D e s c a m p s .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s d e r h a l v e v a n a f 1 / 1 / 2 0 1 2 v o l g t s a m e n g e s t e l d :
J . P i l l e n t i e r V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r t o t d e A V v a n 2 0 1 5
L . V e r s p r e e t
J . B e k e
J . C a s t r y c k
J . D e s c a m p s
D . F e v e r y
D . V a n T h i e l e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
t o t d e A V v a n 2 0 1 7 t o t d e A V v a n 2 0 1 5 t o t d e A V v a n 2 0 1 6 t o t d e A V v a n 2 0 1 7 t o t d e A V v a n 2 0 1 7 t o t d e A V v a n 2 0 1 3
L u c V e r s p r e e t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
18/07/2011
ÿþ r 5 j r . - ~ ~ . . , t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i i o s s a a "
1 1 1 1
V b e h
a a
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 6 9 . 1 4 1 I E P
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o v a m e a t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o m e n s t r a a t 7 3 , 8 9 5 3 W i j t s c h a t e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n L u c V e r s p r e e t e n D i r k F e v e r y o p v e r v a l d a g k o m e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
J . P i l l e n t i e r V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r t o t d e A V v a n 2 0 1 5
L . V e r s p r e e t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t o t d e A V v a n 2 0 1 7
J . B e k e B e s t u u r d e r t o t d e A V v a n 2 0 1 5
J . C a s t r y c k B e s t u u r d e r t o t d e A V v a n 2 0 1 6
D . F e v e r y B e s t u u r d e r t o t d e A V v a n 2 0 1 7
D . V a n T h i e l e n B e s t u u r d e r t o t d e A V v a n 2 0 1 3
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r h a e g e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
L u c V e r s p r e e t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 17.06.2011 11177-0172-038
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 03.06.2010 10154-0266-037
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.05.2009, NGL 04.06.2009 09191-0329-039
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.05.2008, NGL 13.06.2008 08237-0068-038
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 29.06.2007 07332-0157-036
28/09/2006 : IE020463
11/07/2006 : IE020463
03/07/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D i l
I Y
i
0
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~ 2 4 J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
I I r P E ~ ,
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 0 6 . 9 6 9 . 1 4 1
C o v a m e a t
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K o m e n s t r a a t 7 3 , 8 9 5 3 W i j t s c h a t e
( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 j u n i 2 0 1 5
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J a a k B e k e k o m t t e v e r v a l l e n o p h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e h e e r B e k e h e e f t t e k e n n e n g e g e v e n o m d e h e r b e n o e m i n g v a n z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r J a a k B e k e v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , l o p e n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d e h e e r D i r k D a v i d v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , l o p e n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r i s a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
L , V e r s p r e e t
J . C a s t r y c k
J . B e k e
D . D a v i d
J . D e s c a m p s
D . F e v e r y
D , V a n T h i e l e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
t o t d e A V v a n 2 0 1 7 t o t d e A V v a n 2 0 1 6 t o t d e A V v a n 2 0 1 9 t o t d e A V v a n 2 0 1 9 t o t d e A V v a n 2 0 1 7 t o t d e A V v a n 2 0 1 7 t o t d e A V v a n 2 0 1 7
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
L u c V e r s p r e e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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